关于监事会完成换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2025-026 广东三雄极光照明股份有限公司 最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数 的二分之一，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。 二、公司部分监事任期届满离任情况 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将届满， 为保证公司监事会工作正常开展，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》等有关规定，公司已按照相关法律程序完成第六届监事会换届选举。现将 相关情况公告如下： 公司第五届监事会非职工代表监事谢丽华女士因任期届满离任，离任后仍在公司任 职。截至本公告披露日，谢丽华女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺 事项。公司监事会对谢丽华女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。 一、公司第六届监事会成员组成情况 特此公告。 公司于 2025 ...

广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：(86-20) 2805-9088 传真：(86-20) 2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于广东三雄极光照明股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见 致：广东三雄极光照明股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东三雄极光照明股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2025 年 5 与 22 日在广州市南沙区榄核镇良地埠工业区蔡新路 293 号 D 栋一楼大会议室召开的 2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。现根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等中国（为本法律意见之目 的，"中国"不包括中华人民共和国香港特别行政区、中华人民共和国澳门特别行政区 及中华人民共和国台湾地区）现行法律、法规和规范性文件（以下简称"法律、法规"） 以及《广东三雄极光照明股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《广东三雄 极光照明股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"公司股东大会议事规则"） ...

证券代码:300625 证券简称: 三雄极光 公告编号:2025-025 广东三雄极光照明股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 3、《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》 《关于确定 2024 年非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》《关于第六届董事 会非独立董事薪酬的议案》，关联股东回避表决，上述议案未获表决通过。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 22 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 22 日上 午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开 ...

广东三雄极光照明股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届满， 为保证公司监事会工作正常开展，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》等有关规定，公司已按照相关法律程序完成第六届董事会换届选举。现将 相关情况公告如下： 证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2025-027 特此公告。 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。 董事中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董 事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，独立董事的人数比例符合 相关法规的要求。 二、公司部分董事任期届满离任情况 公司第五届董事会非独立董事梁超先生因任期届满离任，离任后不在公司担任任何 职务。截至本公告披露日，梁超先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺 事项 ...

关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将 届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。 证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2025-024 广东三雄极光照明股份有限公司 特此公告。 附件：第六届监事会职工代表监事简历 简泳仪女士：中国国籍，1978 年出生，无境外永久居留权，大专学历，2001 年 3 月至 2008 年 2 月任广东南粤律师事务所法律助理，2008 年 3 月至 2010 年 5 月 任广东东松三雄电器有限公司出纳，2010 年 5 月至 2014 年 3 月任广东三雄极光照 明股份有限公司出纳，2014 年 4 月至 2016 年 9 月任广东三雄光电实业有限公司采 购中心核价专员，2016 年 10 月至今任职于本公司审计风控中心 ...

证券代码:300625 证券简称: 三雄极光 公告编号:2025-023 广东三雄极光照明股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东大 会的议案》，决定于 2025 年 5 月 22 日（星期四）召开公司 2024 年度股东大会。公司 已于 2025 年 4 月 26 日在中国证监会指定信息披露媒体上刊登了《关于召开 2024 年度 股东大会的通知》（公告编号：2025-021），现将会议相关事项再次提示如下： 一、本次股东大会的基本情况 1.股东大会的届次：2024 年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以 第一次有效投票结果为准。 6.股权登记日：2025 年 5 月 15 日（星期四） 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第五届董事会第十 ...

| | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动类 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 别 | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人 | 通过"价值在线"（https://www.ir-online.cn/）线上 | | 员姓名 | 参与三雄极光 2024 年年度报告网上说明会的广大投资 | | | 者 | | 时间 | 2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | | 董事长、总经理：张宇涛先生 | | 上市公司接待人员 | 独立董事：曾亚敏女士 | | 姓名 | 董事会秘书：颜新元先生 | | | 财务总监：林名先生 本次业绩说明会以网络互动方式举行，与线上投资 | | | 者互动交流的主要情况如下： | | | 1.户外景观业务继续保持较快增长并超额完成全年 | | | 经营目标，三雄工程公司实现销售收入首次超过 1 亿元。 | | 投资者关系活动主 | 公司 ...

广东三雄极光照明股份有限公司 2024 年度审计报告 司农审字[2025]24009620013 号 目 录 | 审计报告……………………………………………… | 1-7 | | --- | --- | | 合并资产负债表……………………………………… | 1-2 | | 合并利润表…………………………………………… | 3 | | 合并现金流量表……………………………………… | 4 | | 合并所有者权益变动表……………………………… | 5-6 | | 母公司资产负债表…………………………………… | 7-8 | | 母公司利润表………………………………………… | 9 | | 母公司现金流量表…………………………………… | 10 | | 母公司所有者权益变动表…………………………… | 11-12 | | 财务报表附注………………………………………… | 13-122 | 审 计 报 告 司农审字[2025]24009620013 号 广东三雄极光照明股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"三雄极光"）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日 ...

广东三雄极光照明股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 司农审字[2025]24009620022 号 目 录 页 次 报告正文 1-2 内部控制审计报告 司农审字[2025]24009620022 号 广东三雄极光照明股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称：三雄极光）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是三雄极光董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，三雄极光于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 此页无正文,为三雄极光司农审字[2025]24009620022 号内部 ...

——曾亚敏 各位股东及股东代表： 2024 年，本人作为广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等 法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定和 要求，秉持客观、独立的原则，恪尽职守，勤勉尽责，详细了解了公司的运作情 况，忠实诚信履行了独立董事应尽的义务和职责，充分发挥独立董事的作用，促 进公司规范运作，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小投资者的合法权 益。本人现将 2024 年任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 广东三雄极光照明股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人认为，在本人任职期间，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定 要 ...