根据《中华人民共和国公司法》和《广东三雄极光照明股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，经广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"）于 2025 年 7 月 14 日召开的第六届董事会第二次会议审议通过，决 定于 2025 年 7 月 30 日（星期三）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将会议有关事宜通知如下： 证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2025-034 一、本次股东大会的基本情况 广东三雄极光照明股份有限公司 1.股东大会的届次：2025 年第一次临时股东大会 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 2.会议召集人：公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 7 月 30 日 14:30 （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 30 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-1 ...

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2025-032 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东三雄极光照明股份有限公司(以下简称"公司") 第六届监事会第二次会议（以 下简称"会议"）于 2025 年 7 月 9 日以电子邮件等方式发出通知，会议于 2025 年 7 月 14 日在广州市南沙区公司榄核总部 D 栋一楼大会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 名，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议由监 事会主席区艳琼女士召集和主持。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》 及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 广东三雄极光照明股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 与会监事经过讨论，审议并以记名投票表决方式通过以下议案： 1、审议通过了《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届监事会第十五次会议审议通过了《2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来 ...

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2025-033 广东三雄极光照明股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议（以 下简称"会议"）于 2025 年 7 月 9 日以电子邮件等方式发出通知，会议于 2025 年 7 月 14 日在广州市南沙区公司榄核总部 D 栋一楼大会议室以现场方式召开。本次会议应出席 董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中董事宋俊成先生因工作出差原因授权委托独 立董事温其东先生代为出席并行使表决权）；公司监事、高级管理人员列席会议。本次 会议由董事长张宇涛先生召集和主持。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司 法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、会议审议情况 与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议了以下议案： 1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 经审议，经公司董事长张宇涛先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董 事会同意聘任林岩先生（简 ...

股东增持计划基本情况 - 股东陈松辉计划自2025年4月8日起6个月内通过集中竞价或大宗交易等方式增持公司股份，数量不低于1,398,000股且不超过2,793,310股 [2] - 增持计划不设定价格区间，将根据市场趋势和股价波动择机实施 [2] - 增持动机基于对公司未来发展前景的信心及投资价值的认可 [2] 增持计划实施进展 - 截至公告日，增持计划实施期限已过半，累计增持1,537,600股，占总股本0.5505% [3] - 累计增持金额达1,660.68万元（含交易费用），已超过计划最低增持股数 [3] - 增持后陈松辉持股比例从8.7854%上升至9.3359%，持股数从24,540,417股增至26,078,017股 [3] 增持计划后续安排 - 增持计划实施期限尚未届满，后续是否继续增持将结合资本市场及自身实际情况决定 [3] - 公司将严格履行信息披露义务，确保增持行为符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等规定 [4]

增持情况 - 陈松辉计划2025年4月8日起6个月内增持139.8 - 279.331万股[3][5] - 期限过半累计增持153.76万股，占比0.5505%，金额1660.68万元[3][5] - 增持后持股2607.8017万股，占比9.3359%[6] 后续计划 - 陈松辉将考虑是否继续增持[6] - 承诺实施期、完成后6个月及法定期限内不减持[7] 其他 - 增持不影响上市地位和控股权[8] - 公司将关注进展并披露信息[8]

公司治理与选举争议 - 董事长选举出现两位候选人且均未获全票通过 提案1（张宇涛）获7同意票2反对票 提案2（张贤庆）获2同意票4反对票3弃权票 [2][3] - 反对理由包括"管理混乱 不能带领公司向上发展"、"年营收和净利润双下降 一季度亏损"及"轮值合适"等 [3][4] - 公司回应称选举按上市公司规则进行 高管间存在不同看法属正常 创始股东合作超30年 [5][6] 财务表现与经营压力 - 2024年营业收入20.78亿元（同比降11.64%） 净利润4808.69万元（同比降76.53%） 四季度亏损1326.89万元 [6] - 2024年一季度营收3.34亿元（同比降15.82%） 净利润-1531.34万元（同比降207.88%） [8] - 行业数据显示2024年LED通用照明市场规模2392亿元（同比降3%） 国内通用照明市场连续3年下滑 [7] 行业竞争与战略调整 - 照明行业呈现"大行业 小企业"特征 最大企业市占率不足5% 行业集中度低但提升为大趋势 [8] - 公司推动内部改革减少一级部门数量以降低运营成本 但遭董事反对称可能引发管理混乱 [9] - 公司承认运营效率和人效低于同业最优水平 行业面临内卷加剧和市场需求持续下滑压力 [6][8]

行业现状 - LED照明行业进入存量竞争时代，企业需加强内功以应对技术变革和行业洗牌带来的空前挑战 [1][6] - 2024年中国照明行业发展不及预期，出口总额563亿美元同比下降3.3%，下游应用市场产值约5142亿元同比下滑7.6% [5] - 行业集中度不高，主要LED照明上市公司如木林森、欧普照明、阳光照明、三雄极光等业绩均下滑 [5] - 行业向智能照明、人因照明等领域寻找新机会 [5] 三雄极光公司动态 - 公司在新一届董事长选举中出现纷争，张宇涛以7票同意、2票反对再次当选董事长，张贤庆获2票同意、4票反对、3票弃权 [4] - 反对理由包括"过去三年管理混乱，营收和净利润双下降"及"认为轮值合适" [4] - 公司无实控人，四位创始人张宇涛、张贤庆、林岩、陈松辉合计持股比例分别为22.29%、13.7%、18.25%、9.34% [5] 三雄极光财务表现 - 2021年营收27亿元，2022~2024年营收分别约为23亿元、24亿元、21亿元，2024年营收20.78亿元同比下降11.64% [4][5] - 2023年归母净利润2亿元，2024年下滑76.53%至4808.69万元 [4][5] - 2025年一季度营收3.34亿元同比下降15.82%，归母净利润亏损1531.34万元，同比下降207.88% [5] 公司治理与未来展望 - 董事长选举采用互斥提案规则，投票过程公开透明反映不同意见 [6] - 公司正推进改革，2023年调整组织架构，董事会换届后预计有新思路和新策略 [6] - 7月1日公司股价跌0.67%至11.81元/股 [6]

利润分配 - 2024年度以279,331,000股为基数，每10股派3元，拟派83,799,300元[1] - 境外机构等每10股派2.70元[3] 权益分派 - 股权登记日2025年7月7日，除权除息日2025年7月8日[4] - 代派红利2025年7月8日划入账户[6] 咨询信息 - 地址广州市南沙区榄核镇蔡新路293号[8] - 联系人颜新元、冯海英，电话020 - 28660360，传真020 - 28660327[9]

公司治理动态 - 三雄极光第六届董事会第一次会议出现罕见"董事长2选1"对决，暴露公司内部治理分歧[2][6] - 董事长选举中现任董事长张宇涛以7票同意2票反对胜出，反对票来自董事张贤庆和陈松辉[7] - 张贤庆的董事长提案仅获2票支持4票反对3票弃权，独立董事集体弃权[9] - 董事会专门委员会选举同样出现双提案对决，结果与董事长选举一致[9] 股东结构与管理层背景 - 公司创始人团队"四驾马车"（张宇涛、林岩、张贤庆、陈松辉）均为大学同学，2020年解除一致行动协议后公司处于无实控人状态[9] - 截至2025年5月15日，四位创始人持股比例分别为林岩18.25%、张宇涛16.72%、张贤庆11.72%、陈松辉9.34%[9] - 2024年度股东大会中小股东强烈不满，否决高管薪酬方案，张宇涛仅获12票中小股东支持[13] 财务与经营表现 - 2024年营收20.78亿元同比下滑11.64%，净利润4808.69万元同比暴跌76.53%，扣非净利润864.07万元同比下降94.85%[12] - 2025年一季度首次出现亏损，延续业绩恶化趋势[7][13] - 公司股价较2017年历史高点65元下跌逾80%，2025年6月27日收盘报11.86元[13] 内部矛盾根源 - 董事张贤庆指责张宇涛管理混乱导致业绩下滑，公司人效处于行业底部[7] - 2024年12月组织架构调整引发陈松辉反对，认为决策过程缺乏沟通[13] - 业内专家警示无控股股东公司更需管理层共识，持续内耗将影响供应链和经销商信心[14]

监事会会议召开情况 - 广东三雄极光照明股份有限公司第六届监事会第一次会议于2025年6月21日通过电子邮件等方式发出通知并召开 [1] - 会议由全体监事共同推举区艳琼女士召集和主持 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 监事会一致同意选举区艳琼女士担任第六届监事会主席 [1] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 区艳琼女士任期自审议通过之日起至第六届监事会届满 [1] 监事会主席背景 - 区艳琼女士1972年出生，中国国籍，中专学历，无境外永久居留权 [1] - 2002-2010年在广东东松三雄电器有限公司任职，2010年5月至今任职于三雄极光 [1] - 现任公司总裁办主任、非职工代表监事、监事会主席 [1] 关联关系与持股情况 - 区艳琼女士未直接或间接持有公司股份 [2] - 与持有公司5%以上股份的股东及其他董监高无关联关系 [2] - 无违法违规记录及失信被执行情形 [2]