2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。 证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2025-043 华瑞电器股份有限公司 一、会议召开情况 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日在巨潮资讯 网以公告的形式发布了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。公司 2025 年第一次临时股东会现场会议于 2025 年 9 月 16 日(星期二)下午 2:30 召开。本次 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （一）会议召开时间 （1）现场会议：2025 年 9 月 16 日下午 14:30 （2）网络投票：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 16 日 9:15-15:00 期间的任 ...

关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于董事辞任的情况 证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2025-046 华瑞电器股份有限公司 董事会 2025年9月16日 附件： 赵吉峰先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，一 级模具设计师。2003 年入职本公司，历任公司技术部技术员、技术科长；研发 中心经理、总监；公司董事；质保中心总监。现任本公司职工代表董事、副总工 程师。 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到非独立董事赵吉峰先生 提交的书面辞职报告，因公司治理结构及内部工作调整，赵吉峰先生申请辞去公 司第五届董事会非独立董事及董事会专门委员会相关职务，辞任后将继续担任公 司其他职务。赵吉峰先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其 辞任自公司收到辞职报告之日生效。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定，公司于近日召开职工代表大会，会 ...

华瑞电器股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2025-044 一、董事会会议召开情况 （2）审计委员会：何焕珍（主任委员）、朱一鸿、张荣晖、张浚铭、姜文平 （3）提名委员会：张荣晖（主任委员）、何焕珍、张浚铭 （4）薪酬与考核委员会：朱一鸿（主任委员）、张荣晖、何焕珍、张浚铭、宋 光辉 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。 三、备查文件 1、第五届董事会第六次会议决议。 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议于2025 年9月16日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年9月11日以微信方式 发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长张波先生主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》 经审议，同意对第五届董事会专门委员会委员 ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2025-045 华瑞电器股份有限公司 关于选举公司第五届董事会专门委员会委员 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审计委员会：何焕珍（主任委员）、朱一鸿、张荣晖、张浚铭、姜文平 3、提名委员会：张荣晖（主任委员）、何焕珍、张浚铭 4、薪酬与考核委员会：朱一鸿（主任委员）、张荣晖、何焕珍、张浚铭、 宋光辉 以上专门委员会任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 特此公告。 华瑞电器股份有限公司 董事会 2025年9月16日 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月16日召开第五届董 事会第六次会议，会议审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》， 现将有关情况公告如下： 鉴于公司董事会成员调整以及审计委员会、薪酬委员会组成人数调整，公司 对相关专门委员会委员进行选举及调整：补选宋光辉为战略委员会委员；补选张 荣晖、张浚铭、姜文平为审计委员会委员；补选何焕珍、张浚铭为薪酬与考核委 员会委员。调整后各专门委员会成员组成情况如下： 1、战略委员会：张波（主 ...

板块整体表现 - 电机板块较上一交易日上涨4.25%，显著跑赢大盘指数[1] - 上证指数当日上涨0.04%至3861.87，深证成指上涨0.45%至13063.97[1] - 板块内个股普涨，涨幅前列包括康平科技(16.36%)、江苏雷利(14.16%)和大洋电机(10.00%)[1] 领涨个股表现 - 康平科技以16.36%涨幅领涨板块，收盘价39.98元，成交量10.82万手，成交额4.09亿元[1] - 江苏雷利上涨14.16%至66.19元，成交量45.49万手，成交额26.73亿元[1] - 大洋电机涨停10.00%至10.34元，成交量281.72万手，成交额27.63亿元[1] - 鸣志电器上涨6.05%至78.15元，成交量125.50万手，成交额19.35亿元[1] 资金流向分析 - 电机板块主力资金净流入1826.63万元，游资资金净流出2.87亿元，散户资金净流入2.69亿元[2] - 大洋电机获主力净流入3.52亿元(占比12.73%)，但遭游资净流出1.55亿元(占比-5.59%)和散户净流出1.97亿元(占比-7.14%)[3] - 兆威机电获主力净流入2.20亿元(占比8.95%)，遭游资净流出7585.94万元(占比-3.09%)和散户净流出1.44亿元(占比-5.86%)[3] - 江苏雷利获主力净流入1.12亿元(占比4.19%)，遭游资净流出5923.33万元(占比-2.22%)和散户净流出5286.41万元(占比-1.98%)[3] 个股交易活跃度 - 大洋电机成交最为活跃，成交额达27.63亿元，成交量281.72万手[1] - 江苏雷利成交额26.73亿元，成交量45.49万手[1] - 兆威机电成交额24.56亿元，成交量17.31万手[1] - 鸣志电器成交额19.35亿元，成交量125.50万手[1]

财务业绩 - 2025年上半年营业收入3.89亿元，同比增长12.79% [2] - 主营业务收入2.86亿元，同比增长7.88% [2] - 归属于上市公司股东的净利润470.26万元，同比减少55.40% [2] - 长期股权投资造成损失1048万元 [2] 知识产权与研发 - 公司及各子公司共计拥有120件有效专利，其中发明专利42件、实用新型70件、外观设计8件 [2] - 子公司宁波胜克2025年高新技术企业资质仍在有效期内 [2] - 空心杯电机换向器项目已有部分产品试样中 [4] - 研发聚焦汽车电机、电动工具、家用电器及空心杯电机换向器新领域 [4] 产品与市场 - 主营产品为五大类两千余种规格换向器，包括全塑型、槽型、钩型、卷板型、平面型 [3] - 产品应用于电动工具、汽车电机、家用电器电机和工业电机领域 [3] - 境内收入占总营收68.18%，其中华东地区收入同比增长19.76% [4] - 华东地区增长主要来自汽车电机、全塑型、普通型和卷板型产品 [4] 资产与运营 - 投资性房地产主要为江苏胜克对外出租的厂房，用于提高闲置厂房利用率 [5] - 生产经营活动正常，未发生重大变化 [2] - 行业受益于汽车自动化、智能化趋势，微特电机及换向器需求增长 [2]

财务表现 - 2025年中报营业总收入3.89亿元，同比增长12.79%，但归母净利润470.26万元，同比下降55.4% [1] - 第二季度营业总收入1.93亿元，同比增长4.95%，归母净利润274.74万元，同比下降48.91% [1] - 毛利率16.15%，同比下降16.59%，净利率1.21%，同比下降60.46% [1] - 每股收益0.03元，同比下降55.46%，每股净资产2.89元，同比下降2.29% [1] 盈利能力与回报 - 去年ROIC为0.48%，资本回报率不强，历史中位数ROIC为7.24% [2] - 去年净利率为-0.43%，产品或服务附加值不高 [2] - 2023年ROIC为-9.93%，为历史最差水平 [2] 成本与现金流 - 销售费用、管理费用、财务费用总计2818.15万元，三费占营收比7.25%，同比下降18.8% [1] - 每股经营性现金流0.22元，同比增长282.77% [1] - 货币资金/流动负债仅为24.85%，近3年经营性现金流均值/流动负债仅为16.21% [2] 资本结构与债务 - 有息资产负债率达21.51% [2] - 公司上市以来已有7份年报，其中亏损年份2次，生意模式比较脆弱 [2]

财务表现 - 营业总收入3.89亿元 同业排名第15 同比增长12.79% 较去年同期增加4410.47万元 实现连续2年上涨 [1] - 归母净利润470.26万元 同业排名第17 同比下降55.40% 较去年同期减少584.24万元 [1] - 经营活动现金净流入3899.92万元 同业排名第11 同比大幅增长282.77% 较去年同期增加2881.06万元 [1] 盈利能力指标 - 毛利率16.15% 同业排名第13 较上季度下降0.25个百分点 较去年同期下降3.21个百分点 [3] - ROE 0.90% 同业排名第17 较去年同期下降1.08个百分点 [3] - 摊薄每股收益0.03元 同业排名第17 同比下降55.46% 较去年同期减少0.03元 [3] 资产运营效率 - 总资产周转率0.41次 同业排名第4 同比增长17.47% 较去年同期增加0.06次 实现连续3年上涨 [3] - 存货周转率1.72次 同业排名第14 同比增长7.38% 较去年同期增加0.12次 [3] 资本结构 - 资产负债率43.14% 同业排名第10 较上季度下降3.41个百分点 较去年同期下降4.07个百分点 [3]

公司董事会会议 - 第五届第五次董事会会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议审议《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》等文件 [1] 营业收入构成 - 汽车电机占比33.93% [1] - 其他业务占比26.61% [1] - 电动工具占比14.81% [1] - 家用电器占比14.36% [1] - 工业电机占比7.21% [1]

公司治理变动 - 公司提名姜文平为第五届董事会非独立董事候选人 [1] - 董事会成员调整于8月28日晚间通过公告形式披露 [1]