1、本次股东大会无变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2025-009 广东新劲刚科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、会议召开日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2025 年 4 月 7 日下午 15:00 网络投票日期和时间：2025 年 4 月 7 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 7 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系 统投票的具体时间为 2025 年 4 月 7 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议地点：广东省佛山市禅城区古新路 70 号佛山国家高新区科技产业园 G 座 10 楼多媒体会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、会议 ...

北京市嘉源律师事务所 关于广东新劲刚科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街158号远洋大厦4楼 中国·北京 二〇二五年四月 新劲刚2025年第一次临时股东大会 嘉源·法律意见书 1 北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONG KONG·广州GUANGZHOU·西安XI'AN 致：广东新劲刚科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于广东新劲刚科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2025)-04-183 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受广东新劲刚科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以 及《广东新劲刚科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，指派本所律师对公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指 ...

文章核心观点 新劲刚将于2025年4月7日召开2025年第一次临时股东大会，审议相关议案，2023年营收主要来自电子类业务 [1][4][2] 公司信息 - 新劲刚2023年1至12月营业收入中电子类占比97.8%，材料类占比1.83%，其他占比0.37% [2] 股东大会信息 - 新劲刚3月21日公告2025年4月7日下午15:00将在广东省佛山市禅城区古新路70号佛山国家高新区科技产业园G座10楼多媒体会议室召开2025年第一次临时股东大会 [4] - 本次股东大会将审议《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施方式、调整投资金额和内部投资结构及延期的议案》 [4] - 2025年3月31日收市后登记在册的股东可现场参会投票，或通过交易所投票系统行使表决权 [4]

募集资金 - 公司向特定对象发行1230万股，每股面值1元，发行价20元/股，募资2.46亿元，净额2.4163174678亿元[1] - 截至2025年2月28日，募集资金已使用7080.13万元[5] 项目投资 - 射频微波产业化基地建设项目总投资33437.05万元，拟用募资净额17220万元，已用136.96万元[5] - 补充流动资金项目总投资6943.17万元，拟用募资净额6943.17万元，已用6943.17万元[5] 资金使用 - 公司拟用13500万元闲置募资暂时补充流动资金，期限不超12个月[7] - 按2025年3月20日一年期LPR 3.1%算，预计节约潜在利息支出418.5万元[8] 会议决策 - 2024年8月27日，同意新增佛山高新区科技产业园六座为募投项目实施地点[5] - 2025年3月21日，同意使用13500万元闲置募资暂时补充流动资金[9][10] - 2025年3月21日，同意变更募投项目实施地点、方式，调整投资金额和结构，延长建设周期至48个月[6]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行1230万股，每股面值1元，发行价20元/股，募集资金总额2.46亿元，净额2.4163174678亿元[1] 资金使用情况 - 截至2025年2月28日，射频微波产业化基地建设项目拟使用募集资金净额1.722亿元，已使用136.96万元；补充流动资金拟使用6943.17万元，已使用6943.17万元，合计已使用7080.13万元[3][5] 项目变更情况 - 射频微波产业化基地建设项目总投资金额由3.343705亿元调整至3.828505亿元[6][7] - 项目实施地点变更，新增佛山市禅城区相关地块[6][7][14][18] - 项目实施方式变为利用现有厂房及购置厂房[6][7][14] - 项目建设周期由24个月延长至48个月[6][7][16] 投资金额情况 - 厂房购置变更后投资金额为7980万元，拟使用募集资金7980万元[9] - 建筑工程变更后投资金额为3840万元，拟使用募集资金0元[9] - 设备购置变更后拟使用募集资金8524.35万元[9] 厂房认购情况 - 新认购厂房物业总建筑面积约35408.32平方米，成交单价4750元/平方米[11] 审议情况 - 2025年3月21日公司第五届董事会第四次会议审议通过相关议案[18] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[19] - 2025年3月21日公司第五届监事会第四次会议审议通过相关议案[20] 各方意见 - 监事会认为本次变更事项履行必要程序，符合规定，无损害利益情形[21] - 保荐人认为变更事项履行程序完备、合规，无异议[22] - 保荐代表人是刘愉婷、王雷，核查意见日期为2025年3月21日[24]

募集资金 - 公司向特定对象发行1230万股，每股面值1元，发行价20元/股，募集资金总额2.46亿元，净额2.4163174678亿元[3] 项目投资 - 截至2025年2月28日，射频微波产业化基地建设项目总投资额33437.05万元，拟使用募集资金净额17220万元，已使用136.96万元[6] - 截至2025年2月28日，补充流动资金项目总投资额6943.17万元，拟使用募集资金净额6943.17万元，已使用6943.17万元[6] 项目变更 - 射频微波产业化基地建设项目实施地点变更，建设周期由24个月延长至48个月，投资金额由33437.05万元调整至38285.05万元[6][7] - 厂房购置变更后投资金额7980万元，拟使用募集资金金额7980万元[9] - 建筑工程变更前投资金额6972万元，拟使用募集资金5963.79万元；变更后投资金额3840万元，拟使用募集资金0万元[9] - 设备购置变更前拟使用募集资金10540.56万元，变更后拟使用8524.35万元[9] - 安装工程变更前后投资金额均为836.64万元，拟使用募集资金均为715.65万元[9] - 其他费用和流动资金变更前后投资金额分别为1027.72万元、12278.19万元，拟使用募集资金均为0万元[9] - 募投项目实施方式从利用现有厂房和土地变更为利用现有厂房及购置厂房[14] - 募投项目建设周期由24个月延长至48个月[14][15] - 募投项目投资金额由33437.05万元调整至38285.05万元并调整内部投资结构[15] - 募投项目变更实施地点为广东省佛山市禅城区张槎街道古新路70号等[17] 审批情况 - 2025年3月21日第五届董事会第四次会议审议通过相关变更议案，尚需提交股东大会审议[17] - 2025年3月21日第五届监事会第四次会议审议通过相关变更议案，认为决定审慎、程序合规[18] - 保荐人认为变更事项程序完备、合规，对变更事项无异议[20] 新厂房 - 新认购厂房物业总建筑面积约35408.32平方米，成交单价4750元/平方米[11]

市场扩张和并购 - 宽普科技计划购置不少于30000平方米厂房及配套，总价不低于1.3亿元[1] - 意向认购约34800平方米物业，单价4750元/平方米[2] - 2025年3月20日收到海口智能科技园厂房及配套物业中选通知[3] 交易详情 - 资产为海口智能科技园3、5座厂房，建筑面积约35408.32平方米，转让年限50年[4] - 竞标最终单价4750元/平方米（含税）[4] 影响与风险 - 交易利于推进产业园建设，扩大研发经营规模[5] - 交易后续手续有不确定性，受法规政策变动影响[7]

募资情况 - 公司获准发行1230万股，募资2.46亿元，净额2.4163174678亿元[1] 募投项目 - 射频微波产业化基地拟用募资17220万元，已用136.96万元[5] - 补充流动资金项目拟用募资6943.17万元，已全额使用[5] - 截至2025年2月28日，募投项目已用募资7080.13万元[5] 资金使用 - 拟用13500万元闲置募资补流，期限不超12个月[1][7][9][10] - 按2025年3月20日LPR算，预计节约利息418.5万元[8] 项目调整 - 2024年8月27日新增佛山高新区产业园为实施地点[5] - 2025年3月21日同意变更募投项目多方面内容，周期延至48个月[6] 议案审议 - 2025年3月21日董事会、监事会通过闲置募资补流议案[1][9][10]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年4月7日召开[1] - 现场会议时间为4月7日下午15:00，网络投票时间为4月7日[2] - 股权登记日为2025年3月31日[4] 会议审议与计票 - 审议总议案和变更部分募集资金投资项目相关议案[7] - 对中小投资者表决情况单独计票并公开披露[9] 会议登记与投票 - 会议登记时间为2025年4月2日9:00 - 12:00，14:00 - 18:00[10] - 股东投票代码为350629，投票简称为劲刚投票[25] - 深交所交易系统投票时间为4月7日9:15—9:25等时段[26] - 深交所互联网投票系统投票时间为4月7日9:15 - 15:00[27] 委托相关 - 授权委托书用于委托他人出席4月7日股东大会并代为表决[32] - 委托期限自签署日至本次股东大会结束[34] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于4月2日18:00前送达等[35]

会议信息 - 公司第五届监事会第四次会议3月11日发通知，3月21日召开[2] - 应参与表决监事3名，实际参与3名[2] 议案审议 - 审议通过变更部分募集资金投资项目实施地点等议案，需提交股东大会[2][3] - 审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案[4][5] 资金使用 - 公司用13500万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[5]