证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2025-030 广东新劲刚科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告披露日，广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 回购专用证券账户股份数量 1,363,119 股，不参与本次权益分派。公司 2024 年年度权益分 派方案为：以公司现有总股本 251,423,424 股剔除已回购股份 1,363,119 股后的 250,060,305 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金（含税）。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，以公司总股本 251,423,424 股（含回购 股份）折算后的每 10 股现金分红红利 =现金分红总额/总 股本（含回购股份 ） *10=25,006,030.5 元/251,423,424 股*10=0.994578 元（保留六位小数，最后一位直接截取， 不四舍五入。）本次权益分派实施后的除权除息参考价格=除权除息前一交易日收盘价- 按 公司总股本折算每股现金分红比 ...

会议安排 - 公司2025年4月21日决议召开2024年年度股东大会[4] - 2025年4月22日公告召开股东大会通知[4] - 股东大会2025年5月13日15:00现场召开，网络投票同日9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 截至2025年5月7日收市登记在册股东有权出席，共128名代表56,873,049股，占比22.62%[6][7] - 出席现场会议9人，代表56,098,375股，占总股本22.31%[7] - 中小投资者122人，代表1,519,176股，占总股本0.60%[7] - 网络投票119人，代表774,674股，占比0.31%[7] 议案表决情况 - 《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》同意56,694,280股，占99.69%[10] - 《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》同意56,701,280股，占99.70%[12] - 《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》同意56,698,380股，占99.70%[14] - 《关于<公司2024年年度报告及其摘要>的议案》同意56,696,680股，占99.69%，中小股东同意1,342,807股，占88.39%[19][20] - 《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》同意56,689,680股，占99.68%，中小股东同意1,335,807股，占87.93%[21][22] - 《关于<2024年度利润分配预案>的议案》同意56,742,280股，占99.77%，中小股东同意1,388,407股，占91.39%[23][24] - 《关于2025年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》同意1,013,577股，占85.27%，中小股东同意情况相同[24][25] - 《关于2025年度向银行申请综合授信及相关信贷业务额度的议案》同意56,705,280股，占99.70%，中小股东同意1,351,407股，占88.96%[26][27] - 《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》同意56,703,580股，占99.71%，中小股东同意1,349,707股，占88.84%[27][28] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意56,666,780股，占99.64%，中小股东同意1,312,907股，占86.42%[29][30] - 《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》同意56,696,680股，占99.69%，中小股东同意1,342,807股，占88.39%[31][32] 表决结果 - 本次股东大会表决程序合规，结果合法有效[33]

股东大会出席情况 - 出席股东大会的股东及代表共128人，代表股份56,873,049股，占比22.6204%[5] - 出席现场会议的股东及代表共9人，代表股份56,098,375股，占总股本22.3123%[5] - 通过网络投票的股东119人，代表股份774,674股，占总股份0.3081%[5] - 出席会议的中小投资者共122人，代表股份1,519,176股，占总股本0.6042%[5] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意56,694,280股，占比99.6857%[6] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意56,701,280股，占比99.6980%[8] - 《公司2024年度财务决算报告》同意56,698,380股，占比99.6929%[11] - 《公司2025年度财务预算报告》同意56,696,680股，占比99.6899%[13] - 《公司2024年年度报告及其摘要》同意56,696,680股，占比99.6899%[15] - 《2024年度利润分配预案》同意56,742,280股，占比99.7701%[20] - 2025年度申请银行综合授信总表决同意56,705,280股，占比99.7050%[25] - 2025年度申请银行综合授信中小股东表决同意1,351,407股，占比88.9566%[26] - 公司及子公司现金管理总表决同意56,703,580股，占比99.7020%[27] - 公司及子公司现金管理中小股东表决同意1,349,707股，占比88.8447%[28] - 授权董事会向特定对象发行股票总表决同意56,666,780股，占比99.6373%[30] - 授权董事会向特定对象发行股票中小股东表决同意1,312,907股，占比86.4223%[31] - 2024年度募集资金报告总表决同意56,696,680股，占比99.6899%[32] - 2024年度募集资金报告中小股东表决同意1,342,807股，占比88.3905%[33] 其他 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序等符合规定，表决结果合法有效[34] - 公告披露2024年年度股东大会决议及法律意见书为备查文件[35][36]

保荐人变更 - 公司收到民生证券更换持续督导保荐代表人的函[1] - 原保荐代表人刘愉婷和王雷工作变动，李东茂和张春晖接替[1] - 法定持续督导期限至2026年12月31日[1] 新保荐人信息 - 李东茂1999年开始从事投资银行业务[3] - 张春晖从事投资银行工作5年，现任副总裁，曾就职普华永道[3] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月30日[2]

培训安排 - 培训时间为2025年4月21日[1] - 培训地点在新劲刚会议室[1] - 授课人员为王雷[1] - 参加人员包括董事、监事等[1] - 培训内容含募集资金管理等专题[1] 培训效果 - 使相关人员对要求有更深理解[2] - 增强法律法规知识和规范运作意识[3] - 有助于提升公司治理和规范运作水平[3] 报告信息 - 报告日期为2025年4月28日[5]

现场检查 - 现场检查对应期间为2024年度，检查时间为2025年3月31日和4月21日[2] 制度建设 - 公司需在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门[2] 审计工作安排 - 审计委员会至少每季度召开一次会议审议相关工作[3] - 审计委员会至少每季度向董事会报告内部审计工作情况[3] - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告工作情况[3] - 内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况审计[3] - 内部审计部门在会计年度结束前二月提交次年度计划[3] - 内部审计部门在会计年度结束后二月提交年度报告[3] - 内部审计部门至少每年提交一次内部控制评价报告[3] 协议签订 - 公司需在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议[4]

行业情况 - 2024年度军工电子行业（申万行业分类）归母净利润平均增长率约为 -122%，净利润增长率中位数 -46.76% [2] 公司业绩表现 - 2024年公司净利润表现优于同行业上市公司，营业收入下降5.96%，净利润下降13.58% [2][14][15] - 2025年一季度亏损，营业收入远低于上年同期 [2][5][7] 业务板块情况 低空业务 - 全资子公司凯际智能具备低小慢雷达和无线电侦测设备研发、生产能力，与深圳市智胜高技术研究院签署合作协议，相关项目有序推进 [5][12] 特殊应用材料业务 - X型号飞行器热障涂层产品定型量产，2024年订单减少，2025年一季度订单同比增长；X型吸波复合材料产品通过客户端前期技术验证，起量时间不确定 [5][12][13] 射频微波业务 - 收购仁健微波提升综合竞争力，拓展产品线和应用领域，2024年仁健微波实现净利润2,327.79万元，扣非后净利润2,323.53万元，超额完成业绩承诺 [2][3] 新业务进展 - 2024年开发“低慢小”探测雷达和全国产化信号源产品；射频功放产品进入国产大飞机（C919）产业链并小批量交付；成立广东凯际智能，推进技术和产品在新兴领域应用 [3][9][10][13][15] 问题原因及应对措施 信用减值原因 - 主要客户为科研院所及整机厂商，受经济环境及行业政策影响，货款支付周期延长，按准则计提信用减值拨备 [4][5][12][15] 一季度营收下降原因 - 下游行业短期调整，部分客户合同签订审批周期延长，满足收入确认条件的合同金额减少 [5][7][12] 扭亏为盈措施 - 加强与客户沟通，加快合同签订落地；推进人岗匹配，降本增效；优化业务流程和人员结构，加快订单交付；拓展产品市场；加快应收账款回收 [7] 公司战略规划 发展战略 - 坚持聚焦“特殊应用领域电子业务 + 特殊应用领域材料业务”，发挥协同效应，拓展市场，提升业务规模 [6] 国际化战略 - 以信号源等电子测试设备、“低慢小”探测雷达等为突破口，通过展会和海外业务渠道拓展海外市场 [9] 技术创新和产品差异化战略 - 未来三年围绕“对内求巩固、对外求延伸”，拓展微波业务布局，稳定材料业务规模，开发新兴领域新产品 [11][13] 其他情况 - 2024年研发投入47,786,715.00元，不存在研发项目资本化情况 [15] - 2023 - 2025年，满足条件下每年现金分红占当年可供分配利润的10% - 80%，可实施股票股利分配 [12]

财务表现 - 2024年公司营业总收入4.81亿元，同比下降5.96%，较2023年5.11亿元减少[1][4] - 归属于上市公司股东的净利润1.20亿元，同比下降13.58%，扣非净利润同比降10.25%至1.20亿元[1][4] - 营业总收入滚动环比增长率为-9.53%，归属净利润和扣非净利润环比分别下降14.03%和12.06%[4] - 业绩下滑主因下游行业调整导致客户需求延后、合同周期延长，以及应收款结算周期延长致信用减值损失增加[4] 特殊应用领域电子业务 - 射频微波业务由子公司宽普科技和仁健微波承担，收入4.74亿元占营业总收入98.70%[5][6] - 宽普科技专注射频微波功率放大及滤波技术，是国内特殊应用射频微波发射领域领先企业[5] - 仁健微波在频率合成技术领域覆盖DC-50GHz，部分核心技术指标达国际先进水平[5] - 数据链射频前端领域竞争力突出，未来有望进一步拓展市场份额[6] 特殊应用领域材料业务 - 材料业务通过子公司康泰威开展，产品包括热喷涂材料、电磁吸波材料等，2024年收入仅421.36万元[7] - 热喷涂材料已批量应用于X型号飞行器，电磁波吸收材料通过客户端验证并小批量供货[7] - 成立广东凯际智能，推动射频微波技术向低空经济、卫星互联网等新兴领域延伸[7] 战略布局与未来规划 - 推进数字化转型优化业务流程，通过"向设计要效益"专项降低生产成本[8] - 重点布局低空经济、国产大飞机、卫星互联网等新兴方向，拓展市场空间[8] - 坚持"品质优先、兼顾成本"的研发理念，技术积累有望支撑业绩逐步回升[8]

公司基本情况 - 公司聚焦"特殊应用领域电子业务"和"特殊应用领域材料业务"，涉及射频微波功率放大及滤波、频率源与信号源、接收、变频、低慢小探测雷达等相关电路模块、组件、设备和系统的设计、开发、生产和服务，以及热喷涂材料、电磁吸波材料、结构吸波功能材料制品、防腐导静电材料的研发、制造、销售及服务等 [2] - 公司2024年实现营业收入48,065.05万元，同比下降5.96%，归属于上市公司股东的净利润12,029.43万元，同比下降13.58% [15] - 公司通过董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本（剔除公司回购专用证券账户中的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税） [1] 行业发展态势 - 特殊应用领域面临较长时期的景气发展机遇，党的二十大进一步明确了强军强国的战略目标，确保2027年实现建军一百年奋斗目标 [3] - 2025年全国财政安排国防支出17,846.65亿元，增长7.2%，增幅与2024年持平，我国国防预算连续10年维持增长 [4] - 预计到2025年，国防信息化开支可能会达到2,513.00亿元，占国防装备支出的40%，其中核心领域有望保持20%以上的复合增长 [4] 公司主要业务 - 特殊应用领域电子业务为全资子公司宽普科技与控股子公司仁健微波的射频微波业务，以及凯际智能的低空监视及无人机防御装备业务 [15] - 宽普科技专业从事射频微波功率放大及滤波、接收、变频等相关电路模块、组件、设备和系统的设计、开发、生产和服务，是国内特殊应用射频微波发射领域的领先企业 [16] - 仁健微波在频率合成技术、频率源设计领域深耕多年，具有成熟的微组装工艺能力，在SiP（系统级封装）技术领域进行了多年的探索和积累 [16] - 特殊应用领域材料业务以子公司康泰威为载体，主要产品包括热喷涂材料、电磁吸波材料、结构吸波材料、碳纤维增强树脂基复合材料、防腐导静电材料等 [17] 行业竞争格局 - 由于特殊应用领域行业的重要性和特殊性，企业进行产品研发、生产、销售需要取得相关资质或认证，行业内获得相关资质的企业数量不多 [11] - 产品研制需经过严格的评审、方案设计、工艺评审、试制、设计验证、试用评审、状态鉴定等阶段，研发周期较长，对企业的研发能力要求较高 [12] - 特殊应用领域产业链自下而上业务层级明确，从下游往上游依次传递产品需求，从上游至下游依次交付合格产品 [12] - 具有大型配套能力的厂家比较少，主要集中在大型国有企业，这些企业长期承担核心工程配套任务 [13] 市场前景 - 国防信息化、智能化和联合作战体系建设的快速推进催生了大量的特殊应用射频微波产品需求，实战实训和武器装备升级换代带来特殊应用材料产品需求增长 [23] - 数据链加速建设带来可持续的数据链射频前端需求 [24] - 军工电子信息产品国产化将带来自主可控的射频微波模块、组件的巨大需求 [25] - 低空经济迎来发展契机，预计2025年中国低空经济市场规模将达1.5万亿元，并预计2035年突破3.5万亿元 [6] - 2021年全球民用无人机市场规模超过1,600亿元，其中工业级无人机占比约60%，预计2025年民用无人机市场将达到5,000亿元，复合增速32.9% [7]

财报披露 - 公司《2024年年度报告》及摘要于2025年4月22日在巨潮资讯网披露[1] 会议审议 - 2025年4月21日公司相关会议审议通过《关于<公司2024年年度报告>及其摘要的议案》[1]