| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 刘郁 | 7069.77 | 15.48 | 不变 | | 张魁 | 2095.26 | 4.59 | 不变 | | 张正华 | 1039.18 | 2.28 | 不变 | | 云南吉信泰富企业管理中心(有限合伙) | 984.25 | 2.16 | 不变 | | 李光耀 | 474.01 | 1.04 | 不变 | | 黄晓娴 | 315.00 | 0.69 | 不变 | | 北京大成康太餐饮有限公司 | 228.75 | 0.50 | -3.81 | | 杨华 | 158.35 | 0.35 | -9.00 | | 叶来娣 | 155.20 | 0.34 | 新进 | | 陈宏 | 118.00 | 0.26 | 新进 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 孙公海 | 254.64 | 0.56 | 退出 | | 喻建华 | 235.58 | 0.52 | 退出 | 三、分红送配方案情况 本次公司不分配不转赠。 | 报告期指标 | 2025年一季报 ...

深圳市超频三科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）始创 于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融 业务审计资格的大型会计师事务所之一，注册地址为湖北省武汉市武昌区水果 湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼。2013 年 11 月，按照国家财政部等 有关要求转制为特殊普通合伙制。首席合伙人为石文先先生，截至 2024 年 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备情况概述 证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2025-022 深圳市超频三科技股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告 （一）本次计提减值准备的原因 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 和公司会计政策、会计估计的规定，于 2024 年末对应收款项、存货、固定资产 无形资产、长期待摊费用、商誉等相关资产进行了减值测试判断，认为上述资产 中的部分资产存在一定的减值迹象。公司本着谨慎性原则，对可能发生资产减值 损失的相关资产计提信用、资产减值准备。 （二）本次计提减值准备金额明细表 经减值测试，公司 2024 年末有迹象可能发生减值的资产有应收账款、其他 应收款、应收票据、存货、固定资产、无形资产、长期待摊费用、商誉及其他资 产，本年度应计提信用、资产减值准备共计 264,490,128.00 元。详情如下表： | 项目 | 本期发生额（元） | | --- | --- | | 1、信用减值准备 | 56,603,83 ...

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2025-023 深圳市超频三科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2 023〕21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"）、《企业会计准则解释第 1 8 号》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"《准则解释第 18 号》"）的要求变 更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求 进行的变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、变更原因 2023 年 10 月，财政部颁布了《准则解释第 17 号》，规定了"关于流动负 债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的 会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 ...

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2025-018 深圳市超频三科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于 续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2025 年度审计机构。本次续聘符合 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定。本议案尚需提 交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 楼。 （5）首席合伙人：石文先 （6）截止 2024 年 12 月 31 日，中审众环合伙人 216 人，注册会计师 1,304 人，签署过证券服务业务审计报告的注 ...

深圳市超频三科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《股东大会 议事规则》《董事会议事规则》等法律法规、规章制度的规定，切实履行董事会 职责，积极有效地开展董事会的各项工作，落实股东大会的各项决议，保障公司 规范运作，不断加强规范治理能力建设，努力推动公司健康稳定发展。现将董事 会 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、2024 年度重点工作完成情况 2、完善锂离子电池材料产业链布局，加快新能源动力汽车领域拓展力度 报告期内公司收购江西三吨锂业有限公司 73%股权，积极布局锂电池正极材 料产业链上游资源，根据行业发展趋势和下游客户需求变化，灵活调整产品结构， 形成电池级碳酸锂与锂电池正极材料业务协同发展的局面。2024 年，锂离子电 池材料行业面临阶段性产能过剩和市场竞争加剧的双重挑战，公司着力于优化库 存管理，加速存货周转以提升资金使用效率；同时，保障相关技改项目的推进实 施，促进生产工艺的不断 ...

深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司向金融机构及类金融企业申 请授信额度暨关联担保的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关内 容公告如下： 一、关联担保概述 深圳市超频三科技股份有限公司 关于公司向金融机构及类金融企业申请授信额度暨关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2025-015 因经营发展需要，公司拟向金融机构及类金融企业（包含但不限于银行、融资 租赁机构等）申请合计不超过人民币 9 亿元的综合授信额度（最终以各金融机构及 类金融企业实际核准的授信额度为准），期限为自 2024 年年度股东大会审议通过 之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，授信期限内授信额度可循环使用。同 时公司可转授权子公司使用上述额度，并承担连带清偿责任，在此额度内由公司及 子公司根据实际资金需求进行授信申请。上述授信额度，主要用于银行贷款、银行 承兑汇票、商业承兑汇票贴现/保贴、信用证、保 ...

深圳市超频三科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 深圳市超频三科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市超频三科技股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导 ...

深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）主要产品、原材料（如 碳酸锂、铜、铝等）价格受市场价格波动影响明显，为降低生产经营相关产品、 原材料价格波动给公司（含合并范围内子公司，下同）带来的经营风险，公司拟 利用期货及衍生品工具的套期保值功能，根据生产经营计划择机开展商品期货及 衍生品套期保值业务（以下简称"套期保值业务"），有效降低市场价格波动风 险，保障业务稳步发展。 本次开展套期保值业务工具选择为与公司生产经营相关的原材料及产成品， 包括但不限于碳酸锂、铜、铝等期货及衍生品品种，预计将有效控制原材料及产 成品价格波动风险敞口。 二、开展商品期货及衍生品套期保值业务的基本情况 深圳市超频三科技股份有限公司 关于开展商品期货及衍生品套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货及衍生品套期保值业务的目的 公司董事会拟提请股东大会授权公司经营管理层及其授权人士开展商品期 货及衍生品套期保值业务，并按照公司制定的《期货及衍生品套期保值业务管理 制度》相关规定及流程，进行套期保值业务操作及管理。 1、交易方式：公司拟在合规的场内或场外交易场所开展套期保值业务，交 易品种仅限于与公司生产经营相关的产品、原材料 ...

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2025-017 深圳市超频三科技股份有限公司 关于开展商品期货及衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、基本情况：为降低生产经营相关产品、原材料价格波动给深圳市超频三 科技股份有限公司（以下简称"公司"）带来的经营风险，公司（含合并范围内 子公司，下同）拟根据生产经营计划择机开展商品期货及衍生品套期保值业务（以 下简称"套期保值业务"）。公司拟开展套期保值业务的品种仅限于与公司生产 经营相关的产品、原材料，拟开展套期保值业务的保证金及权利金上限（包括为 交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的 保证金等）不超过人民币 7,000 万元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过 人民币 70,000 万元，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。 2、审议程序：公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议已 审议通过《关于开展商品期货及衍生品套期保值业务的议案》，该议案尚需提交 公司股东大会审议。 3、风险提示：公司进行套期保值 ...