证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2025-035 厦门延江新材料股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议的公告 厦门延江新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会 议于 2025 年 7 月 25 日在公司会议室召开，会议由董事长谢继华召集并主持。本 次会议通知于 2025 年 7 月 21 日以书面和电子邮件等方式送达各位董事。本次会 议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议采用现场结合视频的方式进行。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。公司监事和高 管列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 经公司总经理谢继权先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会审 计委员会审议通过，董事会同意公司聘任刘培源先生为公司财务总监，任期为自 本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。黄腾先生因工作调整 辞去公司财务总监职务。 经公司总经理谢继权先生 ...

厦门延江新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公 告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2025-034 厦门延江新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会 议决定于 2025 年 8 月 13 日（星期三）召开 2025 年第一次临时股东大会，本次 会议将采取现场与网络相结合的投票方式，现将会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 会 会第八次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的议案》， 本次会议的召集召开程序符合有关法律、法规和《厦门延江新材料股份有限公司 章程》等有关规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 13 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间： ①深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网络投票时间：2025 年 8 月 13 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15 ...

厦门延江新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开了第四 届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订 <股东会议事规则> 的议案》、《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》等议案。根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，结合公司实际情况，除了《公司章程》 修订，公司对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事、监事及高级管理 人员薪酬管理制度》、《募集资金使用管理办法》、《董事、监事和高级管理人员持有 公司股份及其变动管理制度》、《审计委员会工作细则》、《融资与对外担保管理制度》、 《关联交易管理制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》、《对外投 资管理办法》等公司治理制度的相关条款进行相应修改，并制定了《董事、高级管理人 员离职管理制度》。相关制度全文详见同日公司于巨潮资讯网上的信息披露。 特此公告。 ...

证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2025-032 厦门延江新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 厦门延江新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开了第四 届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议案》。根据《公司法》、 中国证监会《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，结 合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款及公司治理相关制度进行相应修改， 并调整优化治理结构，主要修改内容有： 《公司章程》修订事项，监事会相关规则或制度同时废止； 节； 原公司章程条款 修订后章程条款 第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 债权人的合法权益，规范公司的组织和行 华人民共和国公司法》（以下简称《公司 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 ...

厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"延江股份"或"公司"）于 2025 年 案》。 一、财务总监离任情况 公司董事会于近日收到董事、董事会秘书兼财务总监黄腾先生递交的书面辞职 报告，黄腾先生因工作调整辞去公司财务总监职务，辞去该职务后仍在公司担任董 事、董事会秘书，辞职报告自送达董事会之日起生效。黄腾先生担任公司财务总监 原任期届满之日为 2027 年 8 月 15 日。 截至本公告披露日，黄腾先生持有公司股票 259,632 股，黄腾先生所持股份将 继续严格遵守《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级 管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的要求及其相关承诺。 黄腾先生已按照公司相关规定做好财务方面的交接工作，其离任财务总监不会 影响公司日常经营活动的有序进行。黄腾先生在公司任职财务总监期间恪尽职守、 勤勉尽责，公司董事会对黄腾先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、聘任财务总监的情况 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2025-030 厦门延江新材料股份有限公司 关于变 ...

厦门延江新材料股份有限公司 章 程 二〇二五年七月 目 录 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司由厦门延江工贸有限公司依法整体变更设立，承继原厦门延江工贸有限 公司的全部资产、负债和业务；公司在厦门市市场监督管理局注册登记并取得营 业执照，统一社会信用代码号：913502007054371227。 第三条 公司于 2017 年 4 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,500 万股，于 2017 年 6 月 2 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：厦门延江新材料股份有限公司； 公司英文名称：Xiamen Yanjan New Material CO., LTD。 第五条 公司住所：厦门市翔安区内厝工业区后堤路 666 号； 邮政编码：361101。 第六条 公司注 ...

厦门延江新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范厦门延江新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证 财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《厦门延江 新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可比照本 制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会审议同意后，提 交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东会审议前聘请会计师 事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在董事会、股东会审议前，向公司 指定会计师事务所，不得干预董事会审计 ...

第一条 为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬、津贴管理，建立 科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性， 提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下称"《股票上市规则》"）等有关法 律、法规和《厦门延江新材料股份有限公司章程》（以下称"公司章程"），特制 定本薪酬管理制度。 第二条 适用本制度的人员包括：公司董事、总经理、副总经理、董事会 秘书、财务负责人以及公司章程规定的其他高级管理人员 第三条 公司薪酬办法遵循以下原则： （一） 公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部 薪酬水平相符； 厦门延江新材料股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第五条 董事会在绩效考核体系中的职能：审批制定公司的年度经营目标； 审议股权激励计划草案，并负责将草案提交股东会审议的工作。 第六条 董事会薪酬与考核委员会在绩效考核体系中的职能：起草或提议 修改公司董事及高级管理人员薪酬管理办法，报董事会审批；审批公司董事、高 级管理人员年度绩效考核方案；检查公司董事及高级管理人员履职情况。 第七条 ...

（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、 厦门延江新材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》 《上市公司章程指 引》、 《上市公司股东会规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《上市公 司治理准则》以及其他法律、行政法规和《厦门延江新材料股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四） ...

厦门延江新材料股份有限公司 融资与对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）融资 和对外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安全和 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、 《中华人民共和国担保法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范 上市公司对外担保行为的通知》等法律、行政法规和规范性文件及《厦门延江新 材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资 的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、技改和固定资产贷款、信用证融资、 票据融资和开具保函等形式。 公司直接融资行为不适用本制度。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供保证、抵押、质押或其 他形式的担保，包括公司对控股子公司的担保。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第四条 公司融资及对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、 ...