证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-070 中科院成都信息技术股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届董 事会第十五次会议于 2024 年 9 月 14 日以电子邮件方式发出会议通知， 于 2024 年 9 月 20 日以联签方式召开。会议应参与表决董事为 9 名，实 际参与表决董事9名。参与表决的董事人数符合法律和公司章程的规定。 会议由公司董事长史志明主持，全体监事、董事会秘书、财务总监列席 了会议。 二、会议审议情况 与会董事对《通知》所列之议案进行了审议并通过了如下事项： （一）审议通过《关于 2023 年度工资总额预算执行情况报告的议 案》 公司 2023 年度工资总额预算执行情况符合年度预算标准。 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 （二）审议通过《关于 2024 年度工资总额预算报告的议案》 公司 2024 年度工资总额预算方案科学合理，符合公司相关内部管 理 ...

公司概况 - 公司承继了中国科学院成都计算机应用研究所的深厚科研积淀和一大批高素质科研人才，拥有多个硕士培养点和博士后科研工作站 [2][3] - 公司应用基础研究团队数十年专注于人工智能领域的研究，在自动推理与定理机器证明、基础算法、智能识别与分析、机器学习、软件工程等领域保持国际先进水平和国内领先水平 [2][3] 智能装备 - 公司面向智能建造的无人作业机器人包括智能装载机器人和智能铺路机器人，已在路桥集团内部试点使用，可应用于基建领域 [2][3] - 智能装载机器人可降低施工现场的人力成本和安全风险、提升工作效率，并达到绿色节能的要求 [2][3] - 智能铺路机器人采用电动驱动，可在无照明的情况下 24 小时不间断工作，安全环保且成本大幅降低 [2][3] 大模型研发 - 公司凭借多年积累的行业数据和先进的 AI 算法，不断迭代和精进基础模型，形成了满足政府、烟草、油气等行业高速、实时、高精度检测需求的垂类模型 [3][4] - 公司正在推进多模态工业检测大模型、政务大模型、高速机器视觉平台等大模型的预研 [3][4] 智能制造 - 公司自主研发的"EIOD 边缘智能工业互联网平台"被工信部列为工业互联网试点项目，已在多个领域实现成功应用 [4] - 公司自主研发的新一代数字技术赋能平台"中科极云软件开发平台"已在政务、烟草、金融、教育、印钞造币等行业得到广泛应用 [4] - 公司为油气行业量身打造的智能控制一体化平台可提高工业设备的效率、安全性和可维护性，实现海量数据的全息汇聚 [4][5] 行业应用 - 公司在政务、烟草、油气、印钞、新能源、医疗、交通、教育等领域的数智建设中发挥了重要作用，成为推动我国数字化进程的排头兵 [5] - 公司在烟草行业拥有 30 余年的深厚经验和技术沉淀，能够准确把握客户需求，建立适用于特定场景的专用算法模型 [7] - 公司在新能源电池、汽车玻璃、电子玻璃、半导体等制造业的高速连续生产质检场景成功应用了高速机器视觉检测技术 [5][6] 研发成果 - 公司持续打造"中科极云平台"系列产品，在低代码开发平台等技术方向发力，助力智慧政务、智能制造等行业软件项目交付实施 [7] - 公司在数字会议领域取得多项突破，包括双核心信创表决系统、选举系统图像采集卡和计算单元国产化替代等 [7] - 公司在政务大数据应用领域构建了统计知识库产品，为政府经济部门的高质量发展和经济精准治理提供支持 [7] - 公司在烟草领域开展了质量大模型、生产设备高维数据状态分析算法、信创终端生态适配系统等研究 [7] - 公司在智慧医疗领域研发了人工智能麻醉机器人、医疗物联网大数据平台等新产品 [7][8] - 公司在油气信息化领域持续深化新技术和新产品研发应用，形成了针对大型设备状态预测预警、智能巡护、智能运维的解决方案 [7][8]

公司业务概况 - 公司深耕人工智能领域数十年，在数字会议、政务大数据、工业互联网、智能制造等领域持续创新，形成了完整的人工智能产业链 [2][3][9] - 公司自主研发了边缘智能网关、AI中台、大数据中台、工业检测大模型、政务大模型、医疗大模型等多个核心产品，为行业客户提供全面的人工智能解决方案 [2][3][6] - 公司在智慧政务、智能制造、智慧医疗等领域持续加大研发投入，取得了多项重大技术突破和创新成果 [3][4][8] 业绩情况分析 - 2024年上半年，公司实现营业收入15,156.87万元，较上年同期下降2.51% [4][9] - 实现归属上市公司股东净利润498.85万元，较上年同期下降68.16%，主要是由于公司加大了人才引进和新技术研发投入 [4][9] - 公司将"更为坚决推进市场化、更为有效实施集团化、更为积极实践产品化"作为2024年的努力方向，持续优化共性技术平台和行业垂直解决方案 [4][5] 重点业务发展 - 在数字会议领域，公司自主研发的下一代双核心信创表决系统、选举系统图像采集卡和计算单元等产品取得重大突破 [3][8] - 在政务大数据领域，公司依托人工智能大模型技术构建了统计知识库产品，为政府经济部门提供有力支持 [3][8] - 在智慧医疗领域，公司的人工智能麻醉机器人已进入临床试验阶段，正在研发医院空间单位智能精准化运营平台等新产品 [3][8] - 在工业互联网领域，公司自主研发的"EIOD边缘智能工业互联网平台"被工信部列为试点项目，在多个行业实现成功应用 [5][6] - 公司还推出了"中科极云"低代码开发平台，帮助中小企业实现数字化转型 [5][6] 未来发展规划 - 公司将持续加大在人工智能、工业互联网、智慧医疗等领域的研发投入，进一步完善技术创新能力 [4][9] - 公司将聚焦智慧政务、智慧制造、智慧城市、智慧健康四大业务板块，深耕行业客户需求，为行业提质增效提供更多优质产品与服务 [9] - 公司将积极推动技术成果转化应用，为国家新质生产力发展做出更大贡献 [6][9]

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-064 中科院成都信息技术股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及其他有关规定，编制了本 公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 2021 年 9 月 21 日经《中国证监会关于同意中科院成都信息技术股份 有限公司向成都中科唯实仪器有限责任公司等发行股份购买资产并募集配 套资金注册的批复》（证监许可[2021]3105 号）文核准。中科信息获准发 行股份及支付现金购买成都瑞拓科技股份有限公司 100%股权并募集配套资 金事项。公司已向特定对象发行 A 股股票 8,687,541 股，每股发行价人民 币 19.69 元。募集资金总额为人民币 171,057,682.29 元，扣除不含税发行 费 用 人 民 币 10,180,500. ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 中科院成都信息技术股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 第一章 总则 第一条 为规范中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘会计师事务所的工作，切实维护股东利益，提高财务信息披露质量，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》的有关规定，结合公司《章程》及实际情况，制订本办法。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对上市公司财务会计报告及内部控制发表审计意见、出具审计 报告的行为。公司聘任会计师事务所从事收购并购、重大资产重组、再融资、股 份回购等业务的，可以参照本办法执行。 第二章 选聘的会计师事务所执业要求 第三条 公司聘用或解聘从事年报审计的会计师事务所，应当由董事会审 计委员会提出建议后，提交董事会审议，并由股东会决定。 公司不得在董事会、 股东会审议前聘请会计师事务所开展年报审计业务。 第四条 公司聘任的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资 ...

中科院成都信息技术股份有限公司 | | 成都中科信息技术 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,089.88 | 293.66 | 2,383.54 | 代垫款 | 非经营性往 来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 北京中科振信技术 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 360.00 | | 360.00 | 代垫款 | 非经营性往 来 | | | 成都中科石油工程 | | | | | | | 非经营性往 | | 上市公司的子公 | 技术股份有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 127.44 | | 127.44 | 代垫款 | 来 | | 司及其附属企业 | 成都瑞拓科技有限 | 子公司 | 应收账款 | 107.10 | -107.10 | | 代垫款 | 非经营性往 | | | 责任公司 | | | | | | | 来 | | | 成都中科极云软件 | 子公司 | 其他应收款 | 7.54 | -7.54 | | 代垫款 | 非经营性往 | | | 有限公司 | | | | | | | 来 | | ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-061 中科院成都信息技术股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届董 事会第十四次会议于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出会议通知， 于 2024 年 8 月 27 日以联签方式召开。会议应参与表决董事为 9 名，实 际参与表决董事9名。参与表决的董事人数符合法律和公司章程的规定。 会议由公司董事长史志明主持，全体监事、董事会秘书、财务总监列席 了会议。 二、会议审议情况 与会董事对《通知》所列之议案进行了审议并通过了如下事项： （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年 度报告摘要》的编制程序符合法律法规和中国证监会的有关规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本事项已经公司第四届审计委员会第七次会议全 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-062 中科院成都信息技术股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事 会第八次会议于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 8 月 27 日以通讯方式召开。会议应参与表决监事为 3 名，实际 参与表决监事 3 名，参与表决的监事人数符合法律和公司章程的规定。 会议由监事会主席帅红涛主持，董事会秘书列席了会议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并投票表决，通过了如下事项： （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会在《2024 年半年度报告》的编制和审核 过程中，工作严谨细致，审核程序符合相关法律、行政法规、中国证监 会和深圳证券交易所的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映 公司 2024 年半年度的经营管理等方面的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 具 ...

公司基本信息 - 公司保证2024年半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏[2] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 报告期为2024年1月1日至6月30日[5] - 公司面临的风险和应对措施在第三节“管理层讨论与分析”中详细描述[2] - 公司全资子公司包括成都中科石油工程技术有限责任公司、成都中科信息技术有限公司、成都中科君安信息技术有限公司等[5] - 公司对外投资企业包括深圳市中钞科信金融科技有限公司[5] - 公司股东包括四川埃德凯森科技有限公司[5] - 公司控股股东为中国科学院控股有限公司[5] - 公司前身为中国科学院成都计算机应用研究所[5] - 公司主要技术包括算法、计算机自动推理、智能识别及分析技术、机器视觉技术、物联网、虚拟仿真、SCADA系统、CNG、大数据、云计算、5G、区块链、ARM架构、CCOS、PCOS等[6] - 公司主营业务属于“软件与信息技术服务业”，面向智慧政务、智能制造、智慧城市、智慧健康四大业务板块[26] - 公司是党和国家重大会议指定的选举设备和服务提供商，连续40余年为党的全国代表大会和全国"两会"提供服务[81] - 公司在烟草信息化领域深耕30余年，业务覆盖烟草信息化的农、工、商全行业[81] - 公司在印钞检测信息化领域是全球唯一一家能从制版、防伪线、钞票纸和印钞工序全流程提供人工智能检测方案以及全套机器视觉检测解决方案的提供商[83] - 公司在油气信息化领域为中石油、中石化等国内主要石油公司提供信息化整体解决方案[83] - 公司在政府信息化领域长期从事四川省内政府各系统信息化基础设施相关业务，客户已覆盖四川省财政、教育、公安、统计、法院等多个领域[83] - 公司在数字会议、印钞检测、烟草物联、智能油气、智慧政务等领域深耕细作数十年[92] - 公司是党和国家重大会议的选举设备和服务提供商，中国数字会议一流品牌[92] - 公司是高速机器视觉技术在印钞行业应用的开创者，中国印钞检测行业最重要的检测技术与设备供应商[92] - 公司是国内为数不多能为烟草行业提供全产业链信息化建设整体解决方案的供应商之一[92] - 公司是我国油气行业信息化服务与智能化工程建设重要提供商[92] 财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为151,568,739.37元，同比下降2.51%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为4,988,463.86元，同比下降68.16%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-99,794,118.62元，同比下降18.82%[13] - 基本每股收益为0.0168元，同比下降77.05%[13] - 总资产为1,108,866,310.70元，同比下降12.21%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为854,273,370.03元，同比下降1.14%[13] - 计入当期损益的政府补助为2,482,576.57元[16] - 委托他人投资或管理资产的损益为484,239.13元[16] - 其他营业外收入和支出为536,143.97元[16] - 所得税影响额为453,897.18元，非经常性损益合计为3,049,062.49元[17] - 公司实现营业收入15,156.87万元，较去年同期下降2.51%[84] - 归属于上市公司股东的净利润为498.85万元，较上年同期下降68.16%[84] - 公司实现营业收入151,568,739.37元，同比下降2.51%[105] - 政务信息化领域营业收入49,114,000元，同比增长177.53%[102] - 烟草信息化业务营业收入35,393,300元，同比下降5.23%[102] - 中钞科信业务营业收入64,495,900元，净利润6,035,700元[103] - 油气信息化业务营业收入6,903,700元，同比增长52.98%[103] - 其他行业领域营业收入11,426,200元，同比增长53.37%[103] - 财务费用减少2,009,314.19元，同比下降92.22%[105] - 所得税费用增加7,321,062.19元，同比增长69.31%[105] - 研发投入减少14,711,413.92元，同比下降9.54%[105] - 经营活动产生的现金流量净额减少99,794,118.62元，同比下降18.82%[105] - 信息化解决方案营业收入为97,596,313.55元，同比下降8.53%[107] - 技术服务与开发营业收入为50,779,320.62元，同比增长9.90%[107] - 数字会议营业收入为48,731,485.20元，同比下降44.91%[107] - 烟草行业营业收入为35,393,326.28元，同比下降5.23%[107] - 政府及事业单位营业收入为49,114,007.10元，同比增长177.53%[107] - 西南地区营业收入为106,262,298.27元，同比增长27.65%[107] - 人工成本为31,184,795.93元，占营业成本比重为29.21%，同比增长4.83%[108] - 外购材料及服务成本为74,227,963.44元，占营业成本比重为69.54%，同比下降11.24%[108] - 货币资金为353,061,015.90元，占总资产比例为31.84%，同比下降7.85%[109] - 募集资金总额为17,105.76万元，报告期投入募集资金总额为500.41万元[112] - 公司流动资金中，本次交易的现金对价为7,352.88万元，占100.00%[114] - 本次交易的税费及中介费用为1,200万元，实际支付1,128.02万元，占94.00%[114] - 承诺投资项目小计为17,105.76万元，实际投资17,122.23万元，超额投资500.41万元[114] - 公司使用募集资金置换已预先支付现金对价的自筹资金1,476.03万元[115] - 报告期内委托理财发生额为5,000万元，未到期余额为5,000万元，无逾期未收回金额[117] - 主要子公司成都瑞拓科技有限责任公司营业收入为20,378,464.09元，净利润为3,349,173.16元[122] - 主要子公司成都中科信息技术有限公司营业收入为72,428,788.48元，净利润为5,493,741.94元[122] - 主要参股公司深圳市中钞科信金融科技有限公司营业收入为64,495,867.88元，净利润为6,035,700.04元[122] - 公司应收账款金额为24,391.33万元，较年初下降2.91%[124] - 公司获得的政府补贴收入金额为248.26万元，占当期利润总额的比例为20.34%[124] - 公司持有中钞科信40%股权，本期投资收益为289.85万元，较去年同期下降31.00%[126] - 公司总资产从1,108,866,310.70元增加到1,263,044,289.24元[159][160] - 流动负债合计从248,557,201.26元增加到392,060,318.83元[160] - 非流动负债合计从5,671,156.87元增加到6,410,904.77元[160] - 流动资产合计从619,286,192.33元减少到703,788,474.44元[162] - 非流动资产合计从319,155,383.03元减少到327,900,537.73元[162] - 长期股权投资从127,199,146.33元减少到129,584,866.31元[159] - 固定资产从18,087,572.01元减少到18,609,975.46元[159] - 使用权资产从4,426,150.89元减少到4,691,098.83元[159] - 无形资产从28,018,366.01元增加到30,626,068.96元[159] - 递延所得税资产从22,239,958.44元增加到27,755,780.70元[159] - 公司2024年上半年营业总收入为151,568,739.37元，同比下降2.5%[164] - 公司2024年上半年营业总成本为156,267,994.41元，同比下降3.1%[164] - 公司2024年上半年净利润为4,884,201.58元，同比下降64.4%[165] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为4,988,463.86元，同比下降68.2%[165] - 公司2024年上半年流动负债合计为206,834,180.08元，同比下降35.4%[163] - 公司2024年上半年非流动负债合计为1,234,133.52元，同比下降34.1%[163] - 公司2024年上半年应付账款为121,520,246.05元，同比下降36.7%[163] - 公司2024年上半年合同负债为56,200,939.79元，同比下降36.2%[163] - 公司2024年上半年研发费用为14,711,413.92元，同比增长15.6%[164] - 公司2024年上半年财务费用为-2,009,314.19元，同比下降92.2%[164] - 2024年上半年营业收入为64,402,620.66元，同比增长72.7%[166] - 2024年上半年净利润为35,832,641.80元，同比增长483.1%[166] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-99,794,118.62元，同比减少18.8%[168] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-45,341,385.82元，同比减少1915.4%[169] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-3,848,233.00元，同比减少59.9%[169] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-148,983,737.44元，同比减少55.4%[169] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为342,995,744.07元，同比增长6.6%[169] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为188,559,331.66元，同比减少30.3%[168] - 2024年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为67,256,560.62元，同比减少3.0%[169] - 2024年上半年支付的各项税费为23,880,095.27元，同比减少33.0%[169] 行业与市场 - 2023年中国人工智能核心产业规模为1751亿元，同比增长11.9%[19] - 预计2024年中国人工智能市场规模将突破6000亿元，2029年将突破万亿大关[19] - 2023年12月中央经济工作会议强调以科技创新推动产业创新，特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能[20] - 2020年3月教育部批准80所高校开设人工智能专业[20] - 2020年7月发布的《国家新一代人工智能标准体系建设指南》计划到2023年初步建立人工智能标准体系[21] - 2020年9月发布的《国家新一代人工智能创新发展试验区建设工作指引（修订版）》计划到2023年布局建设20个左右试验区[21] - 2021年3月发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》聚焦人工智能等关键领域[21] - 2021年7月发布的《新型数据中心发展三年行动计划（2021—2023年）》推动新型数据中心与人工智能等技术协同发展[21] - 2021年11月发布的《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》通过融合应用带动技术进步，开展人工智能等前沿关键技术攻关[21] - 2021年12月发布的《“十四五”民政信息化发展规划》构建人工智能基础服务平台，提供自然语言理解、文字识别等能力[21] - 2024年软件业务收入增速有望达到15%左右[31] - 2023年基础软件供给与应用水平显著提升，基础软件在重点行业重点领域用户中的市场份额将持续提高[31] - 2023年工业软件在政策与市场的双重推动下快速发展，涌现出一批创新性强的标志性产品和系统解决方案[32] - 工业软件产业需求将迎来高速增长，供给与需求更加适配，在整个软件行业中的占比将进一步增加[32] - 2023年以大模型为代表的新技术飞速发展，带来新质生产力持续跃升，国产大模型数量已超过200个[32] - 大模型等新技术将深度拓展AR/VR、元宇宙、智能机器人，模型即服务(MaaS)等新兴产业应用[32] - 公司所处软件和信息技术服务业是国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性支柱产业[30] - 2024年上半年，公司实现软件业务收入55170亿元，同比增长14.2%[28] - 2024年上半年，公司软件业利润总额6170亿元，同比增长10.4%[28] - 2024年上半年，公司软件业务出口2

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-060 中科院成都信息技术股份有限公司 关于全资子公司变更经营范围并完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 于近日 收到全资子公司成都中科石油工程技术有限责任公司（以下简称"中科 石油"） 的通知，因经营发展的需要，中科石油对其经营范围进行了 变更，并完成了相关工商变更登记手续，取得了四川天府新区行政审批 局换发的营业执照。本次调整不涉及主营业务变更。具体情况如下： 一、变更后的营业执照信息 1.公司统一社会信用代码：91510100690927494T 2.名 称：成都中科石油工程技术有限责任公司 3.类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 7.成立日期：2009 年 07 月 16 日 8.经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发；电力行业高效节能 技术研发；智能机器人的研发；集成电路设计；软件开发；数据处理和 1 / 2 证券代码：300 ...