证券代码：300678 证券简称：中科信息 中科院成都信息技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会 议事规则》和有关法律法规的规定，对公司依法运营情况、公司财务 情况、募投资金使用情况、收购和出售资产情况、关联交易情况、生 产经营情况及公司管理制度的落实情况等进行了有效的监督检查，认 真履行了监事会的职责，切实维护公司和股东的合法权益，现将本年 度监事会工作报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 （一）2024 年度监事会基本运行情况 1．监事会成员通过出席和列席本年度历次股东大会、董事会和 总经理办公会及其他重要会议，及时了解公司重大经营事项和重大决 策情况，参与审议公司重大决策，并提出意见和建议；同时对公司重 大经营事项的决策程序和执行过程行使了监督权，起到了法定监督作 用。 2．监事会成员就 2023 年度的公司财务报表审计事项与会计师 事务所工作人员进行了交流和沟通，认真听取了审计人员的审计意 见及管理建议。 3．监事会成员通过公司相关业务部门提供的有关资料和报表， 及时了解和掌握公司资产、财务情况和经营情况。通过对公司相关 证券代 ...

业绩总结 - 2024年营业收入50700.13万元，较去年同期下降14.27%[2] - 归属上市公司股东的净利润957.77万元，较上年同期下降75.10%[2] - 研发费用较去年同期增长18.85%[2] - 政府补助资金较上年同期减少58.74%[4] - 截至报告期末，总资产119279.06万元，较本报告期初减少5.56%[4] - 归属上市公司股东的所有者权益85652.47万元，较本报告期初减少0.88%[4] - 截至2024年12月29日，市值较2023年同期提升23.97%，超过84.32%的创业板公司[30] 荣誉与业务成果 - 中科极云被认定为四川省2024年第四批科技型中小企业、第八批创新型中小企业[11] - 中钞科信新业务中标金额首次突破亿元大关[11] - 极云平台入选2024年成都市人工智能百强产品[12] - 政务大数据领域构建的产业经济大模型知识库产品形成涵盖4大类和15个具体场景的算法模型[16] 科研成果 - 2024年新增授权专利21项，软件著作权102个[23] - 科研人员和研究生发表学术论文EI 8篇、SCI 19篇、中文核心24篇[23] - 2024年为社会输送博士研究生13人，硕士研究生21人[23] 公司管理 - 制定事业部经营业绩考核等相关制度40余项[24] - 内部管理和服务信息化平台新增、优化功能33项[26] 会议与决策 - 报告期内董事会共召开8次会议，无董事会议案被否决[31] - 报告期内召开3次股东大会，分别审议通过1项、7项和2项议案[38] - 审计委员会2024年召开4次会议，审议通过多项报告议案[53] - 战略委员会2024年召开3次会议，审议通过收购股权、发展战略规划等议案[54] - 薪酬与考核委员会2024年召开2次会议，审议通过高管业绩考核结果与目标议案[57] - 2024年度独立董事专门会议召开2次[58] 信息披露与投资者关系 - 全年在指定媒体及网站披露公告及文件90份，信息披露考核连续三年获深交所“A”级评定[41] - 报告期内通过“互动易”平台收到有效提问147条，回复率100%，接听投资者专线电话520余次，举办业绩说明会各1次，接待投资机构调研9次[45] 募集资金 - 2021年发行A股8,687,541股，募集资金总额171,057,682.29元，净额160,877,181.63元，实际到账162,057,682.29元[46] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金171,343,546.97元，其中报告期使用5,125,268.62元，募集资金已使用完毕[46][48] 审计机构 - 原审计机构天职国际为公司提供审计服务达6年，2024年聘任信永中和为审计机构[64] 未来展望 - 2025年工作总体思路围绕提升核心竞争力，推进市场化、集团化、产品化等[65] - 2025年重点工作包括加强党的全面领导，引领高质量发展[68] - 2025年要增强核心竞争力，全力推动业务发展，确保经营性现金流稳定[69] - 2025年以人为本，做好人才工作，激发员工创造力和能动性[70] - 2025年推进平台建设，提升运营管理能力，争取国家级企业技术中心落地[73] - 2025年加快推进资本运作，促进资源整合，完善业务链和产业布局[74]

业绩说明会安排 - 2024年度报告及摘要于2025年3月28日公布[1] - 2024年度网上业绩说明会于2025年4月14日15:00 - 17:00举行[1] - 业绩说明会在“互动易”平台以网络远程方式举行[1] 投资者参与方式 - 投资者可登录“互动易”网站参与业绩说明会[1] - 可提前在“互动易”平台提交业绩说明会问题[2] - 交流期间可在活动界面互动提问[3] 出席人员 - 董事长兼总经理史志明等拟出席业绩说明会[1]

业绩数据 - 资产总额为119,279.06万元[60][61] - 净资产为85,977.56万元[60][61] - 新签合同额为6.57亿元[60][61] - 营业收入为50,700.13万元[60][61] - 归属于上市公司股东的净利润为957.77万元[60][61] - 每股收益为0.0323元[60][61] - 研发投入为4,010.38万元[60][61] - 研发投入占营业收入比例为7.91%[60][61] - 2022 - 2024年连续三年内以现金方式累计分配利润39,518,172.40元[120] - 2024年度（预案）现金分红14,819,314.65元，占净利润比率154.73%[120] - 2023年度现金分红14,819,314.65元，占净利润比率38.53%[120] - 2022年度现金分红9,879,543.10元，占净利润比率19.66%[120] 用户数据 - 截至2024年4月7日，成都市“五经普”预约小程序访问量20余万次，预约登记上千个单位[48] 荣誉奖项 - 公司年度信息披露考核连续3年获深交所“A”级评定[20] - “面向党和国家重大任务的新型会议系统”获四川省计算机科学技术特等奖[20] - “面向党和国家重大任务的新型会议系统关键技术及应用推广”获四川省科学技术进步二等奖[20][9][139] - 荣登上市公司口碑榜，获“最佳董事会”奖，荣获第二届国新杯ESG金牛奖[20] - 先后入选“2024年一线、新一线城市数字经济典型标杆企业TOP100”等多个榜单[20] - 被天府新区授予“高质量发展优秀单位”称号[20] - 北京InfoComm China 2024获主办方首届“最佳人气展位”奖，中科国声V220大胜利麦克风套装获依马狮“Best of Show”最佳产品奖[1] 新产品新技术研发 - “中科国声”系列产品已有近60款音频产品[25] - 1月开发的四川省法规规章规范性文件数据库正式上线运行并对社会公众全面开放[46] - 2月子公司自主研发的AIAA人工智能麻醉辅助系统通过医疗器械质量检验[48] - 4月五项新产品亮相2024“蓉漂人才日”人才成果展[48] - 4月子公司瑞拓科技在烟用爆珠检测领域成功研发烟用爆珠智能全检线技术[1] - 报告期内公司及全资子公司新增授权专利21项、软件著作权登记102项[134] 市场扩张和并购 - 与成都数据集团、成都市智慧蓉城研究院建立“蓉数公园”数商生态合作伙伴关系，与多家公司达成战略合作[19] - 以成都为总部，在多地设立20多个分支机构，2024年新增湖南办事处[36] - 8月加大川渝地区业务开拓力度，承接多个油气项目[55] - 与12家供应商签订极云生态合作伙伴协议[154] 其他新策略 - 持续做好29项资质体系运行维护工作，报告期内完成到期延续8项，完成年度审核11项[40] - 制定修订《领导人员管理规定》等多项管理制度[93] - 形成“五位一体”权责格局防范重大风险[94] - 制定《落实全面从严治党主体责任的责任清单》等制度[95] - 推动党委理论学习中心组等将党章党规党纪教育作为必修课[95] - 设立专项奖励，激励员工改革创新[135]

业绩数据 - 2024年营业收入50,700.13万元，同比降14.27%[3] - 2024年营业利润215.77万元，同比减94.83%[3] - 2024年利润总额261.91万元，同比减93.83%[3] - 2024年归母净利润957.77万元，同比降75.10%[3] 资产负债 - 2024年存货较上期末减42.48%，因采购成本减少[7] - 2024年其他流动资产增17,657.82%，因理财未赎回[8] - 2024年短期借款增1,985.05%，因子公司获贷[10] - 2024年合同负债减46.53%，因预收合同款减少[10] 现金流 - 2024年投资现金流净额减258.64%，因未收回理财[18] - 2024年筹资现金流净额增95.04%，因现金流向变化[18]

业绩总结 - 2023年度信永中和上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元[1] 人员数据 - 截至2023年底，信永中和合伙人245人，注会1656人，签过报告注会超660人[4] 审计相关 - 2024年审议通过聘信永中和为审计机构，出具无保留意见报告[5][6] - 2025年审计委员会沟通审计工作，审议通过2024年报告[9][10] - 审计委员会认为信永中和2024年年报审计表现良好[11]

董事会 证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2025-009 中科院成都信息技术股份有限公司 2024年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科院成都信息技术股份有限公司2024年年度报告全文及摘要于 2025年3月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。 特此公告。 中科院成都信息技术股份有限公司 2025 年 3 月 27 日 - 1 - ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2025-016 中科院成都信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十七次会议于 2025 年 3 月 27 日召开，会议审议通过了《关于召 开 2024 年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 4 月 18 日召开 2024 年 度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十七次会议 审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，本次股东大会的 召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）14:30 2.网络投票时间：2025 年 4 月 18 日 1 / 11 证券代码：3 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并投票表决，通过了如下事项： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn) 披露的《2024 年度监事会工作报告》。 证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2025-008 中科院成都信息技术股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司")第四届监 事会第十次会议于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件方式发出会议通知，本 次会议于 2025 年 3 月 27 日以现场方式在公司会议室召开。会议应参与 表决监事为 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监事会主席帅红涛主 持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2025-007 中科院成都信息技术股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十七次会议于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件方式发出会议通知， 本次会议于2025年3月27日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。 会议应参与表决董事为 9 名，实际参与表决董事 9 名（其中：董事陈静、 张莉 2 人以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长史志明主持， 公司监事、董事会秘书、财务总监和高管人员列席了会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及公司章程的规定。 二、会议审议情况 与会董事对《通知》所列之议案进行审议并通过了如下事项： （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn） 披露的《2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：赞成 ...