证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2025-017 2、投资额度 购买理财产品额度不超过人民币 1 亿元，在上述额度及决议有效期内，可循 环滚动使用。 创业黑马科技集团股份有限公司 关于授权公司管理层使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日 召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议，分别审议通过了 《关于授权公司管理层使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控 股子公司使用额度不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金购买理财产品，上述额度 将自董事会决议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。具体情况如下： 一、理财概述 1、投资目的 为充分利用闲置资金、提高资金使用效率，在保证公司正常经营且保证资金 安全的情况下，合理利用闲置自有资金，充分提高资金使用效率及资金收益率， 实现公司和股东收益最大化。 自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：20 ...

募集资金情况 - 2021年2月发行14,008,976股，发行价15.59元/股，募资218,399,935.84元，净额214,089,101.82元[1] - 2021年2月4日募集资金到账[2] 项目资金使用 - 截至2024年12月31日，产业加速服务云平台项目承诺投资21,408.91万元，累计投入14,538.94万元，进度67.91%，节余8,161.86万元[2] - 2024年度投入募集资金449.67万元[13] 项目效益与进展 - 产业加速服务云平台项目2024年10月10日达预定可使用状态，本年度效益760.20万元[13] 资金处理 - 2024年10 - 11月通过项目结项及节余资金补充流动资金议案[5] - 截至2024年12月31日，8,161.86万元节余资金永久补充流动资金，专户注销[6]

业绩数据 - 2024年中兴华收入总额203338.19万元，审计业务收入152989.42万元，证券业务收入32048.30万元[5] - 2024年度中兴华上市公司年报审计170家，审计收费总额22297.76万元[5] - 2024年度中兴华审计费用85万元，较上一期增加0万元[13] 人员情况 - 2024年末中兴华合伙人199人、注册会计师1052人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师522人[5] 风险相关 - 中兴华计提职业风险基金10450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10000万元[6] - 近三年中兴华在亨达公司案中承担部分连带赔偿责任[6] - 近三年中兴华受刑事处罚0次、行政处罚4次、行政监管措施18次等[7] 公司决策 - 公司拟续聘中兴华为2025年度审计机构，最高审计费用不超105万元[3] - 第四届董事会第十次会议通过续聘议案，需2024年度股东大会审议通过后生效[14][17]

创业黑马科技集团股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告和审计委员会对会计 师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和创业黑马科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等 规定和要求，审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （一）审计委员会对中兴华会计师事务所的执业情况进行了充分的了解，查 阅了中兴华会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录，对中兴华会计师 事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业 质量等均进行了严格核查和评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和 专业能力，能够满足公司审计工作的要求，并就关于续聘会计师事务所的事项形 成了书面审核意见。2024 年 4 月 18 日，公司 2024 年审计委员会第一次会议审 议通过了《关于公司续聘 202 ...

创业黑马科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公 司独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，就公司在任独立董事吴春 波先生、刘卓芹女士的独立性，进行评估并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查，以及董事会核查独立董事在公司的履职情况，结合独 立董事签署的相关自查文件，董事会认为，上述独立董事及其配偶、父母、子女、 主要社会关系未在公司或公司附属企业，也未在公司主要股东公司及其附属企业 担任任何职务，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 创业黑马科技集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2025-019 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | - | 836,897.32 | - | | 回购注销总额（元） | - | - | - | | 归属于上市公司股东的净利润 （元） | -105,542,367.51 | 9,663,885.61 | -83,526,835.88 | | 研发投入（元） | 24,113,026.17 | 29,119,555.20 | 31,875,403.53 | | 营业收入（元） | 221,931,498.16 | 271,044,221.82 | 347,121,313.96 | 证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2025-019 创业黑马科技集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 ...

业绩总结 - 2024年度公司资产减值准备计提3864.88万元[2] - 2024年资产减值损失计提2221.31万元，信用减值损失计提1643.57万元[3] - 计提导致本年度利润总额减少3864.88万元[8] 其他 - 单项金额重大的应收款项为100万元以上[5] - 计提经中兴华会计师事务所审计，监事会同意[8][10]

股东大会信息 - 公司定于2025年5月8日召开2024年年度股东大会[2] - 现场会议时间为2025年5月8日15：00[3] - 股权登记日为2025年4月30日[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月8日9:15 - 9:25等时段[3][4] - 网络投票代码为"350688"，投票简称为"黑马投票"[26] 登记信息 - 现场登记时间为2025年5月6日9:00 - 16:00[15] - 登记地点为北京市朝阳区酒仙桥路6号院6号楼8层创业黑马证券事务部[16] 选举信息 - 选举非独立董事应选3位，独立董事应选2位[27] 授权委托信息 - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[37]

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2025-013 创业黑马科技集团股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议由监事会主席王琢先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 3 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。 2、本次监事会于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室召开，采取现场与通讯相 结合的方式进行表决。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。董事会秘书列席了本次会议。 4、本次监事会由监事会主席王琢先生主持。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年年度报告全文》及其摘要 监事会经认真审核，认为：公司《2024 年年度报告全文》及其摘要的编制程 序、年报内容、格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反 法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准 确、完整地反映了公司的 ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2025-012 创业黑马科技集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由公司董事长牛文文先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 5 日 以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。 2、本次董事会于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室召开，采取现场与通讯相 结合的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 4、本次董事会由公司董事长牛文文先生主持，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年年度报告全文》及其摘要 经董事会认真审议，通过公司《2024 年年度报告全文》及其摘要。董事会认 为 2024 年年度报告真实反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，不存在虚 假记载、误导性陈述和重大遗漏。具体内容 ...