证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2025-053 2、原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健所"） 3、变更会计师事务所的原因：鉴于前任会计师事务所天健所已经连续 17 年 为浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）提供审计服务，为保证审计 工作的独立性和客观性，综合考虑公司业务发展和整体审计的需要，经综合评估 及审慎研究，拟聘任致同所为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，公司 已就会计师事务所变更事项与前后任会计师事务所进行沟通确认。 4、公司董事会、审计委员会对本次拟变更会计师事务所事项均不存在异议。 5、本次变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2025 年 8 月 26 日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四 次会议，均审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任致同会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如 ...

浙江兆丰机电股份有限公司《2025 年半年度报告全文》及《2025 年半年度报 告摘要》于 2025 年 8 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2025-046 浙江兆丰机电股份有限公司 2025 年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二○二五年八月二十七日 浙江兆丰机电股份有限公司 董 事 会 ...

股本与注册资本变更 - 2024年度权益分派后公司总股本由70,929,872股增至102,256,924股，增加比例约44.17%[1] - 公司注册资本由70,929,872元增加至102,256,924元，增加比例约44.17%[1] 公司章程修订 - 原章程多项规定修订，如法定代表人、股东起诉范围、高级管理人员定义等[4] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 发起人等不同主体股份转让有时间和比例限制[5][6] 股东权利与义务 - 不同持股比例股东有查阅信息、起诉、提名等不同权利[6][7][8][17][18] - 股东需遵守法律法规和章程，滥用权利需担责[8] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项需审议[10] - 公司及控股子公司多种担保情形需股东会审议[10][11] 股东大会相关 - 不同主体提议召开临时股东大会有不同反馈和通知时间要求[12] - 股东大会召开有主持、提案、表决等多项规定[13][15][16][19] 董事相关 - 董事任职有资格、任期、义务等规定[20][21][22] - 董事会组成、选举、职权及专门委员会有相关规定[24][25][27][28][29] 利润分配与公积金 - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[31] - 公司股东大会对利润分配决议后，董事会两月内完成派发[31] 其他事项 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并披露[31] - 公司合并、减资、解散等有相关程序和要求[32][33][34]

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议9月16日14:30召开[3] - 网络投票时间为9月16日9:15 - 15:00[3] - 登记时间为9月15日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[11] 股权登记 - 股权登记日为2025年9月10日[5] 议案情况 - 议案2的子议案有9个[9] - 议案1、2.01、2.02、4为特别决议事项[10] - 修订公司部分治理制度议案含9个子议案[27] 投票相关 - 普通股投票代码为350695，投票简称为兆丰投票[17] - 深交所交易系统投票时间为9月16日9:15 - 9:25等时段[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月16日9:15 - 15:00[22] 其他 - 会议相关公告于2025年8月28日刊登在巨潮资讯网[10] - 参会股东登记表需于9月15日17:00前送达等[30]

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2025-050 浙江兆丰机电股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、会议由监事会主席陈华标先生召集和主持。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 一、监事会会议召开情况 1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四会 议通知于 2025 年 8 月 16 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达公司全体监 事。 2、本次会议于 2025 年 8 月 26 日下午 15:00 在公司三楼会议室采取现场表 决的方式召开。 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《公司<2025 年半年度报 告>全文及其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《浙江兆丰机电股份有限公司 2025 年半年度报告》全文及其摘要的程序符合 ...

会议相关 - 公司第六届董事会第五次会议于2025年8月26日召开，7位董事全部出席[2] - 董事会同意于2025年9月16日召开2025年第二次临时股东大会[35] 报告与制度 - 会议审议通过《2025年半年度报告》全文及其摘要[3] - 会议审议通过修订部分治理制度等多项议案[12][26][27][29] 股本与资金 - 2024年度权益分派后，公司总股本和注册资本增加[9] - 2025年半年度公司募集资金存放与使用合规[6] 审计机构 - 拟聘任致同为2025年度财务报告和内部控制审计机构[31]

财务表现 - 2025年上半年营业收入3.44亿元 同比增长5.88% [1] - 2025年上半年净利润7107.21万元 同比增长7.18% [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.44亿元，同比增长5.88%[19] - 2025年1-6月营业收入344.2585百万元，同比增长5.88%[38] - 营业收入同比增长5.88%至3.44亿元[51] - 2025年1-6月归母净利润71.0721百万元，同比增长7.18%[38] - 归属于上市公司股东的净利润为7107.21万元，同比增长7.18%[19] - 净利润从6393.44万元增至7299.55万元，同比增长14.17%[161] - 归属于母公司股东的净利润从6630.79万元增至7107.21万元[161] - 基本每股收益为0.70元/股，同比增长7.69%[19] - 基本每股收益从0.65元增至0.70元，增长7.69%[161] - 加权平均净资产收益率为2.74%，同比上升0.14个百分点[19] - 扣除非经常性损益的净利润为5154.32万元，同比下降13.07%[19] - 净利润同比增长13.5%至7313.85万元，所得税费用下降4.9%至934万元[163] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长5.79%至2.47亿元[51] - 销售费用同比下降16.10%至605.85万元[51] - 管理费用同比下降31.03%至1650.43万元[51] - 财务费用同比大幅增长72.17%至-688.90万元[51] - 研发投入同比增长4.20%至2139.00万元[51] - 研发费用从2052.83万元增至2139.00万元，增长4.20%[160] - 研发费用同比增长3.7%至2106.47万元，财务费用因利息收入减少转为-677.35万元[163] - 支付职工现金增长12.6%至5777.11万元，各项税费支付下降36.5%至2201.89万元[166] 各条业务线表现 - 轮毂轴承单元业务收入3.29亿元，毛利率28.19%[53] - 境外业务毛利率达44.26%，收入1.65亿元[53] - 公司电控产品已实现小批量供货[39][44] - 2025年上半年主机产品销量同比增长40%以上[38] - 公司累计开发轴承产品近5500余种[42] - 公司产品通过国外进口贸易商、国内出口贸易商和独立品牌制造商三渠道销售[37] - 公司采用以销定产模式，根据客户订单组织生产[36] - 公司主要采购钢材、锻件、滚动体等原材料，执行严格供应商筛选程序[35] 各地区表现 - 境外业务毛利率达44.26%，收入1.65亿元[53] - 公司出口业务主要以美元结算面临汇率变动风险[95] - 2025年1-6月乘用车出口258.1万辆，同比增长10.3%[27] - 汽车零部件类产品出口金额累计达474.2亿美元，同比增长4.5%[27] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[5] - 公司推进年产3000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目[41] - 公司及子公司维持有效专利100余项[40] - 公司通过外汇套期保值业务应对汇率波动风险[95] - 公司开展外汇套期保值业务以防止汇率损失[82] - 公司半年度不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本[102] - 股份回购计划资金总额不低于5,000万元人民币不超过10,000万元人民币[136] - 公司变更募集资金用途488.69百万元投入年产3000万只精密锻车件智能化工厂建设项目[71] - 电动汽车轮毂电机驱动及控制系统研发项目改为自有资金投入，因研发不确定性大且短期难增效[74] - 终止年产48万套商用车免维护轮毂轴承单元项目，因2022年1-11月商用车产销同比下降31.9%和32.1%[74] - 新增年产30万套新能源车载电控建设项目，使用变更募集资金12999.73万元及利息收入[74] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为6351.01万元，同比下降6.02%[19] - 投资收益1600.25万元，占利润总额19.38%[55] - 计入当期损益的政府补助为137.64万元[23] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置损益为185.0万元[24] - 委托他人投资或管理资产的损益为1559.7万元[24] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为425.3万元[24] - 与资产相关的政府补助为326.3万元[24] - 交易性金融资产本期公允价值变动损益为157万元，累计计入权益的公允价值变动为426万元[59] - 以公允价值计量的金融资产本期购入金额为8.4亿元，售出金额为6.1亿元，累计投资收益为754万元[62] - 衍生品投资本期公允价值变动损益为-13.62万元[81] - 报告期内衍生品购入金额3,599.43万元[81] - 报告期末产生公允价值损失136,168.96元[82] - 投资收益大幅增长2725%至1720.25万元，公允价值变动收益新增184.40万元[163] - 经营活动现金流量净额下降6.0%至6351.01万元，投资活动现金流出增长172%至9.09亿元[166][167] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.4亿元，同比改善27.4%[169] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1461.93万元[169] - 现金及现金等价物净减少2.06亿元，期末余额5.87亿元[169] 募集资金使用情况 - 2017年首次公开发行股票募集资金净额为95,759.40万元[65] - 截至2025年6月30日，2017年IPO募集资金余额为33,032.50万元，其中专户余额2,032.50万元、结构性存款31,000.00万元[66] - 2017年IPO累计使用募集资金77,357.50万元，累计利息及理财净收益14,630.60万元[66] - 2022年向特定对象发行股票募集资金净额为22,512.73万元[66] - 截至2025年6月30日，2022年定增募集资金余额为21,458.49万元，其中专户余额2,458.49万元、结构性存款19,000.00万元[67] - 2022年定增累计使用募集资金2,978.70万元，累计利息及理财净收益1,924.46万元[67] - 2025年1-6月实际使用2017年IPO募集资金1,941.94万元，获得净收益292.15万元[66] - 2025年1-6月实际使用2022年定增募集资金571.20万元，获得净收益220.82万元[67] - 年产360万套汽车轮毂轴承单元扩能项目承诺投资总额27,169万元，截至报告期末累计投入金额23,669万元，投资进度87.1%[69] - 年产360万套汽车轮毂轴承单元扩能项目本报告期实现效益1,145.97万元[69] - 企业技术中心升级改造项目承诺投资总额9,983万元，截至报告期末累计投入金额802.3万元，投资进度8.04%[69] - 电动汽车轮毂电机驱动及控制系统研发项目承诺投资总额16,939万元，截至报告期末累计投入金额5,305.31万元[69] - 汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目承诺投资总额15,169万元，截至报告期末累计投入金额2,115.02万元，投资进度13.94%[69] - 汽车轮毂轴承单元装备自动化项目本报告期实现效益213.6万元，达到预计效益101%[69] - 年产300万只汽车轮毂轴承单元智能化工厂建设项目总投资542.62百万元，计划建设期至2025年12月[70] - 设立合资公司"陕西陕汽兆丰科技"项目总投资7,200万元，公司持股比例100%[70] - 补充与主营业务相关的营运资金项目投入499.94百万元，全部用于流动资金补充[70] - 年产48万套商用车免维护轮毂轴承单元项目总投资1,299.73百万元[70] - 年产230万套新能源汽车轮毂轴承单元项目总投资9,513百万元，预计内部收益率16.26%[70] - 年产30万套新能源车载电控项目总投资1,307.54百万元，预计内部收益率19.04%[70] - 承诺投资项目小计累计投入金额272.655百万元[71] - 尚未使用的募集资金包括专户存款44.9099百万元和结构性存款500百万元[72] - 年产230万套新能源轮毂轴承单元项目延期至2025年12月31日[71] - 年产30万套新能源车载电控建设项目延期至2025年12月31日[71] - 企业技术中心升级改造项目延期至2025年12月31日[71] - 使用募集资金置换预先投入的自筹资金47.9379百万元[72] - 陕西陕汽兆丰科技有限公司正处于清算程序[71] - 超募资金投向金额为0[71] - 汽车轮毂轴承单元自动化技改项目转为自有资金投入[71] - 年产3000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目投入募集资金总额488.69百万元[73] - 年产3000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目实际投资进度62.62%[73] - 年产3000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目本报告期实际投入金额5.4258百万元[73] - 年产3000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目期末累计投入金额306.0049百万元[73] - 设立合资公司陕西陕汽兆丰科技有限公司项目投入募集资金总额72百万元[73] - 设立合资公司陕西陕汽兆丰科技有限公司项目投资进度100%[73] - 设立合资公司陕西陕汽兆丰科技有限公司项目本报告期实现效益-1.8237百万元[73] - 年产30万套新能源车载电控建设项目投入募集资金总额133.0754百万元[73] - 年产30万套新能源车载电控建设项目实际投资进度19%[73] - 年产30万套新能源车载电控建设项目期末累计投入金额25.2892百万元[73] - 年产360万套汽车轮毂轴承单元扩能项目投资规模缩减，部分设备以国产替代进口以节约成本[74] - 汽车轮毂轴承单元装备自动化技术改造项目投资额由151.69百万元缩减至82.39百万元[74] - 汽车轮毂轴承单元装备自动化技术改造项目改为自有资金投入，剩余募集资金投资设立陕西陕汽兆丰科技[74] - 设立陕西陕汽兆丰科技有限公司项目募集后承诺投资金额比募集前多1076.02万元[74] - 年产3000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目延期至2025年12月31日[75] - 年产30万套新能源车载电控建设项目延期至2025年12月31日[75] 资产和负债变动 - 总资产为30.45亿元，较上年度末增长1.05%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为26.17亿元，较上年度末增长2.20%[19] - 货币资金占比下降7.24个百分点至22.38%[56] - 交易性金融资产期末余额为7.57亿元，占总资产24.88%，较期初增加7.53个百分点，主要因银行理财产品投资增加及应收款债转股所致[57][59] - 应收账款期末余额为3.44亿元，占总资产11.31%，较期初下降0.08个百分点[57] - 在建工程期末余额为3652万元，占总资产1.20%，较期初增加0.24个百分点[57] - 无形资产期末余额为8830万元，占总资产2.90%，较期初增加1.24个百分点，因子公司购买土地使用权所致[57] - 应收款项融资期末余额为1933万元，较期初下降0.62个百分点，主要因银行承兑汇票持有减少所致[57] - 固定资产期末余额为4.46亿元，占总资产14.66%，较期初下降0.48个百分点[57] - 存货期末余额为1.75亿元，占总资产5.76%，较期初下降0.11个百分点[57] - 受限货币资金总额为7081万元，含4581万元银行承兑汇票保证金及2500万元衍生品交易保证金[60] - 公司货币资金期末余额为6.81亿元，较期初8.93亿元下降23.7%[152] - 交易性金融资产期末余额为7.57亿元，较期初5.23亿元增长44.8%[152] - 应收账款期末余额为3.44亿元，较期初3.43亿元基本持平[152] - 存货期末余额为1.75亿元，较期初1.77亿元下降0.9%[152] - 流动资产合计期末余额为19.97亿元，较期初19.86亿元增长0.6%[152] - 非流动资产合计期末余额为10.48亿元，较期初10.27亿元增长2.0%[152] - 资产总计期末余额为30.45亿元，较期初30.13亿元增长1.1%[152] - 未分配利润期末余额为12.19亿元，较期初11.62亿元增长4.9%[154] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为26.17亿元，较期初25.61亿元增长2.2%[154] - 负债合计期末余额为4.05亿元，较期初4.31亿元下降6.0%[154] - 公司总资产从297.15亿元增至300.37亿元，增长1.08%[156][157] - 应收账款基本持平，为3.27亿元[156] - 存货从1.71亿元略降至1.69亿元[156] - 短期借款从5万元降至0元[156][157] - 货币资金及流动性资产未直接披露，但流动资产合计达191.45亿元[156] - 未分配利润期末余额为12.19亿元，较期初11.62亿元增长4.9%[154] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为6351.01万元，同比下降6.02%[19] - 销售商品收到现金下降5.4%至3.81亿元，税费返还减少42.5%至664.96万元[166] - 购建固定资产支付现金增长55.4%至4447.08万元，投资支付现金减少91.8%至2500万元[167] - 期末现金及现金等价物余额下降54.0%至6.11亿元，期内净减少2.24亿元[167] - 母公司经营活动现金流入下降7.3%至3.73亿元，现金流出下降2.3%至3.25亿元[168] - 经营活动产生的现金流量净额为4809.25万元，同比下降31.2%[169] - 投资活动现金流入6.38亿元，主要来自其他投资活动相关现金6.18亿元[169] - 投资活动现金流出8.78亿元，其中其他投资活动相关现金支出8.15亿元[169] 行业和市场数据 - 2025年1-6月中国汽车产销分别完成1562.1万辆和1565.3万辆，同比增长12.5%和11.4%[27] - 2025年1-6月乘用车产销分别完成1352.2万辆和1353.1万辆，同比增长13.8%和13%[27] - 2025年1-6月商用车产销分别完成209.9万辆和212.2万辆，同比增长4.7%和2.6%[27] - 2025年1-6月乘用车出口258.1万辆，同比增长10.3%[27] - 汽车零部件类产品出口金额累计达474.2亿美元，同比增长4.5%[27] - 截至2025年6月底全国新能源汽车保有量达3689万辆，占汽车总量10.27%[27] 公司治理和股权结构 - 公司前五名客户销售额占营业收入比重较高[92] - 2025年6月末账龄在1年以内的应收账款占比88.93%[91] - 公司持有杭州益丰汽车部件有限公司60%股权[87] - 杭州益丰汽车部件有限公司注册资本1,000万元[87] - 杭州益丰汽车部件有限公司2024年净利润216.42万元[87] - 公司于2025年6月27日以自有资金1500万元收购大兆丰实业持有的兆丰智能装备30%股权，交易完成后持股比例从70%提升至100%[120] - 公司报告期内发生未达重大诉讼披露标准的其他诉讼，涉案金额为131.36万元[112] - 公司报告期内房产租赁产生的损益未达到利润总额10%[123] - 公司报告期未发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[107] - 公司报告期无违规对外担保情况[108] - 公司半年度财务报告未经审计[109] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[114] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[115] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[116] - 公司以自有资金500万元人民币参与投资嘉兴银宙股权投资基金[129] - 公司2024年度利润分配以69,615,672股为基数每10股派发现金股利2.10元人民币合计14,619,291.12元人民币[134

股价表现 - 8月26日股价下跌5.34%至108.20元/股 成交额2.03亿元 换手率1.76% 总市值110.64亿元 [1] 主营业务构成 - 汽车轮毂轴承单元研发生产和销售为核心业务 收入占比91.98% [1] - 其他业务包括重型车轴零部件(2.44%) 分离轴承(2.36%) 电动车桥(0.31%)及补充业务(2.52%) [1] 基金持仓情况 - 永赢新能源智选混合发起A(015828)二季度持仓11.72万股 占基金净值3.85% 位列第十大重仓股 [2] - 当日基金浮亏约71.49万元 [2] - 该基金规模1964.32万元 今年以来收益17.17% 近一年收益17.38% 成立以来亏损54.61% [2] 基金经理信息 - 基金经理胡泽任职2年84天 管理规模26.39亿元 [3] - 任职期间最佳基金回报99.91% 最差基金回报-1.47% [3]

资金管理 - 公司可使用不超9亿闲置自有资金现金管理，授权12个月[1] - 公司现金管理未到期余额4.05亿，未超授权额度[7] 存款收益 - 兆丰股份4500万结构性存款实际收益42.77万元[2] - 兆丰股份3000万结构性存款实际收益26.56万元[2] - 天溢实业2500万结构性存款实际收益4.79万元[2] 风险与措施 - 投资受市场波动等风险影响[8][9] - 公司采取选低风险产品等措施控制风险[10]