权益分派 - 2024年以69,615,672股为基数，每10股派2.1元，共派14,619,291.12元[2] - 以资本公积金每10股转增4.5股，共转增31,327,052股，转增后总股本102,256,924股[2] - 按总股本折算每10股现金分红2.061090元，每10股转增4.416623股[3] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月5日，除权除息日为2025年6月6日[8][9] 股本情况 - 分红前总股本70,929,872股，分红后增至102,256,924股[7] - 限售股数量及比例均为0，无限售股变动前70,929,872股，变动后102,256,924股，比例100%[13] 其他 - 实施送（转）股后，2024年度每股净收益按新股本摊薄为1.3660元[14] - 除权除息参考价=（股权登记日收盘价 - 0.2061090元/股）/(1 + 0.4416623股）[15] - 回购专用账户1,314,200股不参与分派[2] - 方案于2025年5月13日获2024年度股东大会通过[4]

投资信息 - 公司拟以500万元自有资金参与投资嘉兴银宙[2] - 投资前嘉兴银宙认缴出资额2060万元，投资后为2291万元[11] - 公司在嘉兴银宙认缴金额500万元，认缴比例21.82%[13] 费用与期限 - 合伙企业存续期7年，投资期5年，退出期2年，可调整[20] - 投资期管理费按0.6%/年，共68.7万元，退出等期按0.5%，共11.45万元[21] 目的与风险 - 投资目的是探索产业升级机遇，提升竞争力[41] - 投资可能受多因素影响，有收益和退出风险[43]

市场表现 - 三大股指集体收跌，上证指数报收3367.46点跌0.4%，深成指报收10179.6点跌0.07%，创业板指报收2039.45点跌0.19% [1] - PEEK材料概念股涨幅居前，新瀚新材大涨16%，华密新材涨超10%，中欣氟材涨停，中研股份涨超9% [3] - 汽车零部件板块大涨，豪恩汽电20%涨停，大地电气涨超18%，兆丰股份、精锻科技、鑫宏业等涨超10% [4] - 化学纤维板块领跌，苏州龙杰跌超7%，吉林碳谷、三房巷、江南高纤等多股下挫 [5] 主力资金动向 - 主力资金净流入汽车、机械设备、基础化工等板块，净流出非银金融、银行、食品饮料等板块 [6] - 比亚迪、红宝丽、中欣氟材获主力净流入13.75亿元、11.38亿元、6.25亿元 [7] - 双林股份、吉林化纤、东方财富遭主力抛售7.06亿元、6.74亿元、5.09亿元 [8] 机构观点 - 江海证券认为短暂回落不改原有上升趋势 [9] - 德讯证券指出修复性行情基本告一段落，但中长期依然具备向好基础 [10] - 国金证券提到两市成交额缩量至1.15万亿元，科技板块中人形机器人板块企稳向好，后续需关注成交量释放情况 [10]

投资者关系活动概况 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位众多，包括东方财富、华鑫证券、汇添富基金等 [2] - 活动时间为2025年5月14日，地点在公司三楼会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事长孔爱祥、副总经理兼董事会秘书付海兵、证券事务代表赵娜 [2] 公司主营业务竞争优势 - 聚焦中高端市场，持续提升研发创新能力，与客户形成长期稳定合作，生产高附加值产品 [3] - 具有差异化竞争优势，以市场和客户需求为导向，每年自主开发上百个系列新产品 [3] - 有产业链延伸优势，开展汽车轮毂轴承单元精密锻车件业务，优化成本结构，提高产品质量 [3] - 智能制造水平领先，搭建数字化管理平台，实现对生产环节的实时监控与精准调控 [4] - 践行精细化管理，从各环节提升管理水平，实现降本增效 [4] 公司其他业务布局进展 - 高端工业轴承领域：已有盾构滚刀轴承（单元）、高速电机轴承等产品在研发或试验阶段，盾构滚刀轴承（单元）已完成多项试验验证 [5] - 汽车电子电控产业：提出“由机向电、电牵引机”发展战略，电控事业部多款新产品小批量投产供货，与浙江大学杭州国际科创中心联合开展汽车线控转向总成前期工作 [6] - 新兴产业领域：2024年12月与控股股东共同投资设立子公司布局滚珠丝杠、滚柱丝杠等业务，子公司获批产业用地，组建研发团队开展前期工作并寻求合作机会 [7] 公司未来投资计划 - 聚焦做大做强主营业务，加大国际市场及国内主机配套市场业务拓展 [9] - 针对其他产业布局，根据实际进展情况稳步有序、适时适量投入 [9] - 关注上下游产业链，结合实际情况合理安排投资计划 [9]

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于浙江兆丰机电股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]C0031 号 致：浙江兆丰机电股份有限公司（贵公司） 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所 律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》 《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事 项进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2024 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东 大会规则》 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2025-033 浙江兆丰机电股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 1 公司董事会于2025 年 4 月22 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布 了《关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-019）。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 2025 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日 9:15 至 2025 年 5 月 13 日 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：浙江省杭州市萧山经济技术开发区兆丰路 6 号公司三楼 会议室 3、召开方式：现场投票 ...

经营业绩 - 2024年度公司控股子公司陕汽兆丰停止生产经营并清算，营收大幅减少，且国际售后业务因客户结构调整减少，导致公司2024年度营业收入较上年同期下降17.46%，归母净利润较上年同期下降23.94% [3] 业务发展 出口业务应对 - 践行“主机+售后”双轮驱动战略，优化市场及客户结构，国内OEM业务比重上升，2024年汽车轮毂轴承单元产品在整车配套市场销量略高于售后市场；在国际售后市场深耕欧美传统优势领域，拓展东南亚、中东等新兴市场 [4] 前装市场进展 - 2024年度国内主机配套业务高速增长，销量同比增长40%以上；中国国内汽车轮毂轴承单元前装市场规模近100亿元，公司已与长安、吉利、奇瑞等国内主流车企建立合作，定点项目推进并进入小批量量产阶段，与头部合资、国资车企对接取得进展，商用车免维护轮毂轴承单元进入海外配套供应链 [5] 新业务进展 - 2024年12月与控股股东共同投资设立兆丰（杭州）智能装备有限公司开展滚珠丝杠、滚柱丝杠业务，已竞得建设用地使用权即将建设，行星滚柱丝杠研发及样品试制正常开展 [6][7] 新增项目订单 - 公司与主机厂前期定点项目及新增定点项目有序推进，部分进入量产阶段 [8] 未来规划 产业布局规划 - 持续深化国际国内双循环，做大做强主营业务，关注人形机器人、智能驾驶等新兴产业，2024年布局滚珠丝杠、行星滚柱丝杠业务，与浙江大学杭州国际科创中心联合成立智能创新研究院开展汽车线控转向总成前期工作 [9] 业务转型布局 - 提出“由机向电、电牵引机”发展战略，稳固主营业务优势，推进新能源车载电控及汽车电子产业相关业务，通过研究院开展汽车线控转向总成前期工作 [10] 海外渠道布局 - 国际售后市场深耕欧美传统优势领域，拓展东南亚、中东等新兴市场，新兴市场业务占比逐年增加 [11] 股东回报 - 若2024年度利润分派方案经股东大会审议通过，公司2024年度累计分配现金股利达6,402.39万元，占当期可供分配利润的45.84%；制订《未来三年（2024年 - 2026年）股东回报规划》，2024年实施半年度利润分配方案，2025年4月审议通过2024年度利润分配方案（尚需股东大会审议），近年来开展股份回购、现金分红等回报投资者 [11]

2024 年度定期现场检查报告 东吴证券股份有限公司关于浙江兆丰机电股份有限公司 | 保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 被保荐公司简称：兆丰股份 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：洪志强 联系电话：0512-62938558 | | | | 保荐代表人姓名：成亚梅 联系电话：0512-62938558 | | | | 现场检查人员姓名：成亚梅、秦厉明 | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | 现场检查时间：2025 年 4 月 23 日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 否 | 是 | 不适 用 | | 检查手段：1、查阅公司章程和公司治理相关制度；2、查阅三会会议文件；3、查阅公司公 告、股东名册，核查董监高、实际控制人变化情况；4、了解公司结构设置、人员配置等情 | | | | 况；5、通过公开信息搜索，获取公司控股股东、实际控制人对外投资情况。 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | 3.三会会议记 ...

东吴证券股份有限公司 关于浙江兆丰机电股份有限公司 2024 年度培训情况报告 深圳证券交易所： 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》（以下简称"《指引》"）等法律法规和规范性 文件的要求，东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"）作为浙江兆丰机 电股份有限公司（以下简称"兆丰股份"、"公司"或"股份公司"）2022 年 度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，于 2025 年 4 月 23 日，对兆丰股份相 关人员进行了专门培训，现将培训情况报告如下： 一、培训的基本情况 本次培训的时间：2025 年 4 月 23 日 培训方式：现场及线上相结合 培训主题：上市公司规范运行事项 本次培训的内容主要为上市公司董监高履职要点及上市公司规范运作要求， 包括上市公司董监高的责任和义务、信息披露要求、内幕信息认定、股份减持等。 三、培训总结 本次培训期间，接受培训的人员均认真配合保荐机构的培训工作，并积极进 行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。通过本次培训，上市公司的相关人员 对上市公司规范运行及信息披露加深了理解和认识，有助于进一步提升公司的规 范 ...

东吴证券股份有限公司关于 浙江兆丰机电股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 2 | 规 | | | --- | --- | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1 次 | | （2）培训日期 | 2025 年 4 月 23 日 | | （3）培训的主要内容 | 上市公司规范运行事项，内容包括上市 | | | 公司董监高的责任和义务、信息披露要 | | | 求、内幕信息认定、股份减持等。 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 不适用 | 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3."三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重 ...