关于独立董事独立性自查情况的专项意见 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独 立董事关于独立性自查情况说明》，就公司在任独立董事金瑛女士、陈焕章先生、 李鲁江先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事金瑛女士、陈焕章先生、李鲁江先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江兆丰机电股份有限公司董事会 浙江兆丰机电股份有限公司 董 事 会 二○二五年四月二十一日 ...

浙江兆丰机电股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以 及《监事会议事规则》等有关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，认真出席历次 监事会，列席董事会和股东大会，依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员 履行职责的合法合规性，促进公司规范化运作，切实维护公司及全体股东的合法 权益。现将有关情况报告如下： 一、2024 年度公司监事会召开情况 2024 年度，监事会共计召开 7 次会议。监事会的召开、监事权利的行使以及 决议内容的签署均符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规 定。报告期内，历次监事会均由监事会主席陈华标先生召集并主持，并采取现场 表决的方式召开，各位监事会成员均现场出席了历次会议，认真审议并通过了各 项议案，有效履行了审查和监督等职责。会议召开的具体情况如下： | | 会议时间 | | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | ...

浙江兆丰机电股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 近年来浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）出口业务稳定发展， 但外汇市场波动性增加，为有效规避外汇市场的风险，进一步提高应对外汇波动 风险的能力，主动防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，增强财务稳健性，更 好地维护公司及全体股东的利益，公司（含子公司）拟与银行等金融机构继续开 展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 1、主要涉及的币种和业务品种 公司（含子公司）拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种包括但不限于生产 经营所使用的主要结算货币，如美元。 公司拟开展的外汇套期保值业务是为满足生产经营的需要，在银行等金融机 构办理以规避和防范汇率风险为目的，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货 币掉期、外汇期权及相关组合产品等业务。 2、业务规模及投入资金来源 根据公司资产规模及业务需求情况，公司（含子公司）拟开展的外汇套期保 值业务在授权期限内任一时点的余额不超过 7 亿元人民币（或等值外币）。在上 述额度及授权期限内，资金可循环使用。 公司拟开展外汇套期保值业务的资金为公司自有资金，不涉及募集资金 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2025-024 浙江兆丰机电股份有限公司 关于拟继续开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"兆丰股份"或"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，均审议 通过了《关于确认 2024 年度外汇套期保值业务及拟继续开展外汇套期保值业务 的议案》，同意公司（含子公司）继续开展外汇套期保值业务，任一时点外汇套 期保值业务的余额不超过 7 亿元人民币（或等值外币），授权期限为自董事会审 议通过之日起 12 个月内。单笔交易的存续期不得超过 12 个月，如单笔交易的存 续期超过了董事会授权期限，则董事会授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。 具体情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 1 为有效规避外汇市场的风险，进一步提高应对外汇波动风险的能力，主动防 范汇率大幅波动对公司造成不良影响，增强财务稳健性，更好地维护公司及全体 股东的利益，公司（含子公司）拟与银行等金融机构继续开展外汇套期保值 ...

综合授信 - 公司拟向合作银行申请不超6亿元综合授信额度，期限1年[1] - 额度用于各类融资业务，可循环使用[1] - 最终额度和实际融资额以银行核准和实际发生为准[1] 授权与审议 - 董事会授权董事长或指定代理人办理相关事宜[1] - 本次申请无需提交股东大会审议[2]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2025-028 浙江兆丰机电股份有限公司 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召 开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，均审议通过了《关于会 计政策变更的议案》，现将有关情况公告如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更日期 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》 "关于流动负债与非流动负债的划分"规定、"关于供应商融资安排的披露"规 定、"关于售后租回交易的会计处理"规定。 公司自 2024 年 12 月 6 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 18 号》 "关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"规定，并对可比期间 信息进行追溯调整。 2、会计政策变更的原因及内容 关于会计政策变更的公告 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定"关于流动负债与非流动负债的划分" ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2025-019 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月13日（星期二）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 2025年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2025年5月13日9:15至2025年5月13日15:00期间的任 意时间。 浙江兆丰机电股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第六届董事会 第二次会议决议通过。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次 会议通知于 2025 年 4 月 9 日以专人送达、电子邮件等方式送达公司全体监事。 2、本次会议于 2025 年 4 月 19 日下午 16:00 在公司三楼会议室采取现场表 决的方式召开。 证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2025-018 浙江兆丰机电股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、会议由监事会主席陈华标先生召集和主持。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于<2024 年年度报告> 全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《浙江兆丰机电股份有限公司 2024 年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2025-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 会议通知于 2025 年 4 月 9 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达公司全体 董事。 2、本次会议于 2025 年 4 月 19 日下午 14:00 在公司三楼会议室采取现场结 合通讯表决方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中董事孔辰寰，独立 董事金瑛、陈焕章、李鲁江以通讯表决方式出席会议。 4、会议由董事长孔爱祥先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 浙江兆丰机电股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 会议审议并通过了如下议案： 1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于<2024 年年度报告> 全文及其摘要的 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2025-020 浙江兆丰机电股份有限公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开 第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，具体情况如下： 一、审议程序 1、审计委员会审议情况 2025 年 4 月 14 日，公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关 于 2024 年度利润分配预案的议案》。经审核，审计委员会认为公司 2024 年度利 润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 的有关规定，符合公司实际发展情况，全体委员一致同意该利润分配预案。 2、董事会审议情况 2025 年 4 月 19 日，公司第六届董事会第二次会议审议通过《关于 2024 年度 利润分配 ...