公司业务关系 - 公司目前没有直接从易思维购买商品或服务 [1]

公司投资动态 - 兆丰股份全资子公司兆煊科创以自有资金5000万元参投玖兆烨熠基金 对应认缴金额6940万元 实缴金额5000万元 [1] - 兆煊科创在玖兆烨熠基金中的持股比例为37.6052% [1] - 玖兆烨熠基金目前持有乐聚机器人的持股比例为6.8529% [1]

投资结构 - 兆丰股份全资子公司兆煊科创以自有资金5000万元参投玖兆烨熠基金 对应认缴金额6940万元 实缴金额5000万元 [2] - 兆煊科创在玖兆烨熠基金中的持股比例为37.6052% [2] - 玖兆烨熠基金持有乐聚机器人6.8529%的股权 [2] 股权关系 - 公司通过兆煊科创间接持有乐聚机器人股权 [2] - 间接持股比例需通过37.6052%与6.8529%相乘计算得出 [2]

核心经营数据 - 2025年上半年实现营收约3.44亿元 同比增长5.88% [1] - 主机业务2025年增长约40% 当前营收占比35% [2] 核心竞争力 - 拥有100余项有效专利 2024年获评国家级专精特新小巨人企业 [1] - 产品覆盖近5500余种型号轴承 提供全生命周期服务 [1] - 建有多个科研中心 与海外机构合作并引进博士后科研人员 [1] - 作为浙江省两化融合示范企业 2014年推行机器换人 [1] 产能与智能化建设 - 推进年产3000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目 [1] - 推动产线智能化和柔性化改造 满足不同业务形态需求 [1] - 打造全自动生产线 推进数字工厂建设与5G技术应用 [1] 战略转型与业务拓展 - 提出由机向电、电牵引机战略 推进电控业务拓展 [1] - 电控产品已实现小批量供货 [1] - 介入工程机械电控板块 与头部新能源车厂推进合作 [2] - 在无人物流车和人形机器人领域开展业务合作 [2] 新业务布局 - 设立兆丰（杭州）智能装备有限公司 专注人形机器人丝杠业务 [2] - 完成多个型号丝杠设计工作 正与下游企业开展产品测试 [2]

财务业绩 - 2025年上半年营收3.44亿元，同比增长5.88% [2] - 归母净利润7107万元，同比增长7.18% [2] - 毛利率28.34%，净利率21.2%，同比均上升 [2] 业务结构 - 主机配套业务营收占比35% [10] - 主机业务2025年增长约40% [10] 技术研发 - 累计开发轴承产品近5500余种型号 [5] - 持有有效专利100余项 [4] - 建成省级重点企业研究院/技术中心及国家级博士后工作站 [7] 产能布局 - 推进年产3000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能工厂项目 [4] - 人形机器人丝杠产能100万套，已完成多型号设计并开展测试 [8] 新业务进展 - 电控产品实现小批量供货 [6] - 介入工程机械电控板块，与头部新能源车厂推进合作 [9] - 布局无人物流车、人形机器人充放电模块产品 [9] 战略方向 - 推行"由机向电、电牵引机"发展战略 [6] - 通过"产业投资+业务合作"模式拓展产业链 [3] - 应用机器人自动生产线及5G技术构建数字工厂 [7]

财务表现 - 2025年中报营业总收入3.44亿元 同比增长5.88%[1] - 归母净利润7107.21万元 同比增长7.18%[1] - 摊薄每股收益0.70元 同比增长7.69%[3] 盈利能力指标 - 毛利率28.34% 同比提升0.06个百分点[3] - ROE为2.72% 同比提升0.14个百分点[3] - 总资产周转率0.11次 同比增长7.37%[3] 资产运营效率 - 存货周转率1.40次 同比增长7.67%[3] - 经营活动现金净流入6351.01万元[1] - 资产负债率13.30% 同比下降1.39个百分点[3] 股权结构 - 股东户数1.12万户[4] - 前十大股东持股8136.06万股 占总股本79.56%[4] 同业比较 - 归母净利润在同业已披露公司中排名第84[1] - 毛利率在同业已披露公司中排名第34[3] - 资产负债率在同业已披露公司中排名第13[3]

财务表现 - 营业收入3.44亿元 同比增长5.88% [1] - 归属于上市公司股东的净利润7107.21万元 同比增长7.18% [1] - 基本每股收益0.7元 [1] 盈利质量 - 扣除非经常性损益的净利润5154.32万元 同比减少13.07% [1]

浙江兆丰机电股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 浙江兆丰机电股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 中国-杭州 二〇二五年八月 1 浙江兆丰机电股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总 则 第二章 人员组成 2 第 1 条 为进一步建立健全浙江兆丰机电有限公司(以下简称"公司")董事 及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、 法规、规范性文件以及《浙江兆丰机电有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本工作制度。 第 2 条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议专门设立的工 作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行 考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案 等，对董事会负责。 第 3 条 本工作制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及 由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第 4 条 董事会薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其 ...

浙江兆丰机电股份有限公司 对外担保制度 浙江兆丰机电股份有限公司 对外担保制度 中国-杭州 二〇二五年八月 1 浙江兆丰机电股份有限公司 对外担保制度 第一章 总 则 2 第 1 条 为了维护投资者的利益，规范浙江兆丰机电股份有限公司(以下简称 "公司")的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司的 资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国民法典》、 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证监会 发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以 及《浙江兆丰机电股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第 2 条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司(以下简称"子公 司")。 第 3 条 本制度所称对外担保(以下简称"担保")是指公司以自有资产或信誉 为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保 ...

公司基本信息 - 公司于2017年9月8日在深交所上市，首次发行1667.77万股[5] - 公司注册资本为10225.6924万元，已发行股份总数为10225.6924万股，每股面值1元[5][14][15] - 杭州兆丰实业等四家公司为发起人，分别持股40.178%、26.786%、25.036%、8.000%[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[16] - 公司收购本公司股份用于特定情形，合计持有不得超已发行股份总额10%[20] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内和离职半年内不得转让[23] 股东权利与责任 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[27] - 股东对决议有异议，可自决议作出60日内请求法院撤销[27] - 股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用法人地位逃避债务应承担连带责任[34] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[44] - 单独或合并持有10%以上股份股东等情形出现，2个月内召开临时股东会[44] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[51] 决策审批规定 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[39] - 股东会审议与关联方交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[39] - 董事会审议担保事项需2/3以上董事同意[41] 董事相关规定 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[107] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[87] - 独立董事连任时间不得超过六年[96] 财务报告与分红 - 公司在会计年度结束4个月内披露年度报告，半年结束2个月内披露中期报告[140][141] - 公司分配当年税后利润时，先提取10%作为法定公积金[143] - 公司每年现金分红不低于当年可分配利润10%，可同时派发股票股利[148] 其他规定 - 公司设总经理1名，副总经理1 - 3名等[133] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定聘用、解聘及费用[165] - 公司合并等应在决议10日内通知债权人，30日内公告[175][176][177]