浙江兆丰机电股份有限公司 2024 年年度报告全文 浙江兆丰机电股份有限公司 2024 年年度报告 1 浙江兆丰机电股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人孔爱祥、主管会计工作负责人缪金海及会计机构负责人(会计 主管人员)缪金海声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2025-016 【2025 年 04 月】 本报告中如有涉及对公司未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成 本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足 够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本年度报告第三节"管理层讨论与分析"中描述了公司未来经营中可能 存在的风险及应对措施，请投资者注意阅读相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本 70,929,872 股扣除回购专用证券账户中已回购公司股份 1,314,200 ...

回购方案 - 拟回购资金总额不低于5000万元、不超过1亿元，价格不超56.5元/股[1] - 2024年半年度权益分派后，回购价格上限调整为不超55.8元/股[2] 回购进展 - 2024年4月16日首次回购102,600股，占总股本0.14%[3] - 截至2025年3月25日，回购1,314,200股，占总股本1.85%，成交50,010,475元[3] 回购影响 - 对财务、经营等无重大影响，不改变控制权和上市地位[5] 股份安排 - 预计回购后限售股1,314,200股，占比1.85%，无限售股69,615,672股，占比98.15%[10] - 回购股份用于股权激励或员工持股计划，三年未用则注销[11]

文章核心观点 - 兆丰股份披露股票交易异动公告，兆丰智能装备处于成立初期，短期内对公司经营业绩无重大影响 [1] 分组1 - 兆丰股份与控股股东合资设立兆丰智能装备，开展滚珠丝杠等研发、制造、销售业务 [1] - 兆丰智能装备处于成立初期，未开展经营业务，未产生业务收入 [1] - 兆丰智能装备团队组建、技术研发等存在不确定性 [1]

股价表现 - 公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超30％，连续两个交易日累计偏离37.61%[2] 业务情况 - 兆丰智能装备处于成立初期，无业务收入[3] 股权信息 - 公司对云栖基金持股8.05%，云栖基金对杭州云深处科技持股7.11%[4] 报告披露 - 公司《2024年年度报告》将于2025年4月22日披露[10]

股份回购 - 公司拟用自有资金5000 - 10000万元回购股份[1] - 2024年10月11日起，回购价格上限调至不超55.80元/股[2] - 截至2025年2月28日，回购1314200股，占总股本1.85%[2] - 截至2025年2月28日，最高成交价43.49元/股，最低32.92元/股[2] - 截至2025年2月28日，成交总金额50010475元（不含费用）[2]

股份回购 - 公司拟用自有资金5000 - 10000万元回购股份[1] - 回购价格上限调整为不超55.80元/股，2024年10月11日生效[2] - 截至2025年1月26日，回购1314200股，占总股本1.85%[2] - 截至2025年1月26日，最高成交价43.49元/股，最低32.92元/股[2] - 截至2025年1月26日，成交总金额50010475元（不含费用）[2] - 回购实施期限自2024年3月25日起12个月内[1]

会议表决情况 - 参加会议表决股东及代表有表决权股份50,027,600股，占公司有表决权股份总数71.8626%[5] - 出席现场会议股东及代表有表决权股份50,000,000股，占公司有表决权股份总数71.8299％[5] - 通过网络投票出席会议股东代表有表决权股份27,600股，占公司有表决权股份总数0.0396％[5] 提名表决情况 - 提名孔爱祥等7人为相关候选人，同意票数占出席会议有效表决权股份总数均为99.9596%[7][8][10][11][14][15]

会议信息 - 公司第六届监事会第一次会议通知于2025年1月13日送达全体监事[2] - 会议于2025年1月13日下午17:00在公司三楼会议室召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 选举结果 - 以3票同意、0票反对、0票弃权，选举陈华标为公司第六届监事会主席，任期三年[4] 人员信息 - 陈华标1978年出生，2003年12月起任公司采购部经理，2009年12月起任监事会主席[9] - 截至公告日，陈华标间接持有公司股份5.36万股，持股比例为0.08%[9]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会由董事会召集，2024年12月28日发布通知[4] - 现场会议于2025年1月13日14:30召开，网络投票时间为当日9:15至15:00[5][6] 参会情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东14人，代表股份50,027,600股，占比71.8626%[7] 议案表决 - 多项董事、监事候选人提名议案获高比例同意通过，中小投资者同意比例约26%[10][11][18][21] 会议合规 - 本次会议表决程序和结果合法有效，召集、召开等均符合规定[23][24]

人事变动 - 2025年1月13日召开第六届董事会第一次会议，选举孔爱祥为董事长[2][4] - 聘任孔辰寰为总经理，付海兵、胡狄明为副总经理[11][14] - 聘任缪金海为财务负责人，付海兵为董事会秘书[15][17] 股权结构 - 孔爱祥间接持股3302.68万股，比例46.56%为实控人[25] - 孔辰寰间接持股1571.43万股，比例22.15%为实控人[27] - 徐远、付海兵、胡狄明等间接持股情况[28][33][35]