公司战略与资本配置变更 - 公司拟变更募集资金用途，将原“年产30万套新能源车载电控建设项目”尚未使用的募集资金，转投至“具身智能机器人和汽车智驾高端精密部件产业化项目” [1] - 原募投项目已使用募集资金2573.58万元，变更后剩余募集资金使用完毕后，后续投入将使用自有或自筹资金 [1] - 新项目总投资额达15.26亿元，其中1亿元拟使用变更后的募集资金，剩余部分将以自有资金或自筹资金投入 [1] 新项目产能规划 - 新项目达产后，将实现新增年产50万只人形机器人滚珠丝杠的产能 [1] - 新项目达产后，将实现新增年产100万只人形机器人滚柱丝杠的产能 [1] - 新项目达产后，将实现新增年产150万只智能驾驶转向系统丝杠的产能 [1] - 新项目达产后，将实现新增年产600万只智能驾驶制动系统丝杠的产能 [1]

公司战略与资本配置调整 - 公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》[1] - 公司将“年产30万套新能源车载电控建设项目”尚未使用的部分募集资金，变更用途至“具身智能机器人和汽车智驾高端精密部件产业化项目”[1] - 本次变更募集资金用途事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，且已获得保荐机构同意[1] - 该议案尚须提请公司股东会审议[1] 业务方向与项目变更 - 公司原募投项目为“年产30万套新能源车载电控建设项目”[1] - 新的投资方向聚焦于“具身智能机器人和汽车智驾高端精密部件产业化项目”[1] - 此次变更意味着公司将部分资源从新能源车载电控领域，转向具身智能机器人与汽车智能驾驶高端精密部件领域[1]

变更部分募集资金用途的核查意见 关于浙江兆丰机电股份有限公司 东吴证券股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江兆丰机电股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕340号），同意公司向特定对象发 行股票的申请，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票4,252,172股，发 行价为每股人民币54.09元，共计募集资金229,999,983.48元，扣除发行费用人民 币4,872,641.48元（不含税）后，募集资金净额为人民币225,127,342.00元。上述 资金于2022年1月6日全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并 出具天健验[2022]10号《验资报告》。募集资金已全部存放于募集资金专户管理。 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为浙江兆丰 机电股份有限公司（以下简称"兆丰股份"或"公司"）2020年度向特定对象发行A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对兆丰 ...

东吴证券股份有限公司 关于浙江兆丰机电股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为浙江兆丰 机电股份有限公司（以下简称"兆丰股份"或"公司"）2020年度向特定对象发行A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对兆丰股份 部分募投项目延期事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 兆丰股份于2025年12月29日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关 于部分募集资金投资项目延期的议案》，对部分募集资金投资项目进行延期。 一、募集资金投资项目概述 1、2017 年首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江兆丰机电股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1446号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1667.77万股。本次发行股票 每股面值1元，每股发行价格为人民币62.67元，募集资金总额为 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2025-075 浙江兆丰机电股份有限公司 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"兆丰股份"或"公司"）于 2025 年 12 月 29 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资 金用途的议案》，同意将"年产 30 万套新能源车载电控建设项目"尚未使用的 部分募集资金用于"具身智能机器人和汽车智驾高端精密部件产业化项目"。本 次变更募集资金用途事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组，保荐机构同意本次变更部分募集资金用途事项， 该议案尚须提请公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江兆丰机电股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕340 号），同意公司向特定对象 发行股票的申请，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 4,252,172 股， 发行价为每股人民币 54.09 元，共计募集资金 229,999,983.48 元，扣除发行费用 人民币 4,872,641.48 元 ...

浙江兆丰机电股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"兆丰股份"或"公司"）于 2025 年 12 月 29 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投 资项目延期的议案》，同意将"企业技术中心升级改造项目""年产 3,000 万只 汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目""年产 230 万套新能源汽车 轮毂轴承单元项目"在实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下 将项目达到预定可使用状态日期延期至 2026 年 12 月 31 日，将"年产 30 万套新 能源车载电控建设项目"达到预定可使用状态日期延期至 2026 年 12 月 31 日。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金及募投项目基本情况 1、2017 年首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江兆丰机电股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1446 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股） ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2025-073 浙江兆丰机电股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 15 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2026 年 01 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2025-072 浙江兆丰机电股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次 会议通知于 2025 年 12 月 24 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达公司全 体董事。 2、本次会议于 2025 年 12 月 29 日采取通讯表决方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4、会议由董事长孔爱祥先生召集和主持，公司全体高级管理人员列席了本 次会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》 为提高募集资金使用效果，董事会同意"年产 30 万套新能源车载电控建设 项目"改为以自有或自筹资金投资，并将该项目尚未使用的部分募集资金用于"具 身智能机器人和汽车智驾 ...

公司募集资金投资项目延期 - 公司于2025年12月29日召开董事会，审议通过部分募集资金投资项目延期的议案 [1] - “企业技术中心升级改造项目”延期至2026年12月31日 [1] - “年产3,000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目”延期至2026年12月31日 [1] - “年产230万套新能源汽车轮毂轴承单元项目”延期至2026年12月31日 [1] - “年产30万套新能源车载电控建设项目”延期至2026年12月31日 [1]

募投项目延期概况 - 公司公告对四个募投项目进行统一延期，原预计于2025年12月31日达到预定可使用状态，现延期至2026年12月31日 [1] 延期项目具体信息 - “企业技术中心升级改造项目”拟使用募集资金9,983.00万元 [1] - “年产3,000万只汽车轮毂轴承单元精密锻件智能化工厂建设项目”拟使用募集资金48,869.00万元 [1] - “年产230万套新能源汽车轮毂轴承单元项目”拟使用募集资金9,513.00万元 [1] - “年产30万套新能源车载电控建设项目”拟使用募集资金13,307.54万元 [1] 延期原因 - 市场环境变化、行业技术快速迭代、客户需求演变以及公司审慎使用募集资金原则 [1] - 部分项目因设备采购周期较长或计划调整为自有资金投入导致进度缓慢 [1] 公司对项目的重新评估 - 公司已对相关项目重新论证，认为其实施的必要性和可行性未发生重大变化，符合公司长期战略规划 [1] - 本次延期未改变募投项目的内容、投资总额及实施主体 [1] 延期影响评估 - 不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形 [1] - 不会对公司当前生产经营造成重大影响 [1] - 有利于提高募集资金使用效率和项目实施质量 [1]