股份回购 - 公司拟用自有资金5000 - 10000万元回购股份[1] - 2024年10月11日起，回购价格上限调至不超55.80元/股[2] - 截至2025年2月28日，回购1314200股，占总股本1.85%[2] - 截至2025年2月28日，最高成交价43.49元/股，最低32.92元/股[2] - 截至2025年2月28日，成交总金额50010475元（不含费用）[2]

股份回购 - 公司拟用自有资金5000 - 10000万元回购股份[1] - 回购价格上限调整为不超55.80元/股，2024年10月11日生效[2] - 截至2025年1月26日，回购1314200股，占总股本1.85%[2] - 截至2025年1月26日，最高成交价43.49元/股，最低32.92元/股[2] - 截至2025年1月26日，成交总金额50010475元（不含费用）[2] - 回购实施期限自2024年3月25日起12个月内[1]

人事变动 - 2025年1月13日召开第六届董事会第一次会议，选举孔爱祥为董事长[2][4] - 聘任孔辰寰为总经理，付海兵、胡狄明为副总经理[11][14] - 聘任缪金海为财务负责人，付海兵为董事会秘书[15][17] 股权结构 - 孔爱祥间接持股3302.68万股，比例46.56%为实控人[25] - 孔辰寰间接持股1571.43万股，比例22.15%为实控人[27] - 徐远、付海兵、胡狄明等间接持股情况[28][33][35]

会议信息 - 公司第六届监事会第一次会议通知于2025年1月13日送达全体监事[2] - 会议于2025年1月13日下午17:00在公司三楼会议室召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 选举结果 - 以3票同意、0票反对、0票弃权，选举陈华标为公司第六届监事会主席，任期三年[4] 人员信息 - 陈华标1978年出生，2003年12月起任公司采购部经理，2009年12月起任监事会主席[9] - 截至公告日，陈华标间接持有公司股份5.36万股，持股比例为0.08%[9]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会由董事会召集，2024年12月28日发布通知[4] - 现场会议于2025年1月13日14:30召开，网络投票时间为当日9:15至15:00[5][6] 参会情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东14人，代表股份50,027,600股，占比71.8626%[7] 议案表决 - 多项董事、监事候选人提名议案获高比例同意通过，中小投资者同意比例约26%[10][11][18][21] 会议合规 - 本次会议表决程序和结果合法有效，召集、召开等均符合规定[23][24]

会议表决情况 - 参加会议表决股东及代表有表决权股份50,027,600股，占公司有表决权股份总数71.8626%[5] - 出席现场会议股东及代表有表决权股份50,000,000股，占公司有表决权股份总数71.8299％[5] - 通过网络投票出席会议股东代表有表决权股份27,600股，占公司有表决权股份总数0.0396％[5] 提名表决情况 - 提名孔爱祥等7人为相关候选人，同意票数占出席会议有效表决权股份总数均为99.9596%[7][8][10][11][14][15]

回购计划 - 拟用自有资金5000 - 10000万元回购股份[1] - 回购股份价格上限调至不超55.80元/股，2024年10月11日生效[2] 回购成果 - 截至2024年12月31日，回购1314200股，占总股本1.85%[2] - 最高成交价43.49元/股，最低32.92元/股，成交总金额50010475元[2] 后续安排 - 后续根据市场情况在回购期限内继续实施计划[5] - 回购期间及时履行信息披露义务[5]

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-093 提名人浙江兆丰机电股份有限公司董事会现就提名金瑛为浙江 兆丰机电股份有限公司第6届董事会独立董事候选人发表公开声明 。被提名人已书面同意作为浙江兆丰机电股份有限公司第6届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职 、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江兆丰机电股份有限公司第5届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 六、被提名 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-090 声明人金瑛作为浙江兆丰机电股份有限公司第6届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江兆丰机电股份有限公 司董事会提名为浙江兆丰机电股份有限公司(以下简称该公司)第6届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规 、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江兆丰机电股份有限公司第5届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-084 浙江兆丰机电股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五 次会议通知于 2024 年 12 月 22 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达公司全 体董事。 2、本次会议于 2024 年 12 月 27 日下午 13:00 在公司三楼会议室采取现场结合 通讯表决方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中独立董事杨晓蔚、金 瑛、陈焕章以通讯表决方式出席会议。 4、会议由董事长孔爱祥先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席 了本次会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第五届 董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公 ...