湖南启元律师事务所 关于长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：长沙岱勒新材料科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受长沙岱勒新材料科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2025 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出 席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见 证，并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简 称"《股东会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《长沙岱勒新材 料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律 意见书。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈 ...

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2025-058 根据修订后的《公司章程》，公司不再设置监事会、监事，并于2025年9月8 日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，同意免去龙文贵先生、刘海映先 生职工代表监事职务，但其仍继续在公司任其他职务。 龙文贵先生、刘海映先生担任公司监事的原定任期为2023年1月3日至2026 年1月2日。截至本公告日，龙文贵先生、刘海映先生未直接持有公司股份且不存 在应当履行而未履行的承诺事项。 龙文贵先生、刘海映先生在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续 发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于免去职工代表监事职务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相 关过渡期安排》等有关规定，长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）分别于2025年8月21日、2025年9月8日召开的第四届董事会第二十七次会 议 ...

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划部分股票期权 注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月21日 召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过《关于<公司2023年股票期权激励 计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权>的议案》。根据公司 《2023年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"激励计划（草案）"）的相 关规定，鉴于公司2023年股票期权激励计划的第二个行权期未达到公司层面的业 绩考核指标且未达到最低的行权系数，行权条件未成，所有激励对象对应考核当 年计划行权的股票期权全部由公司注销。本次激励计划中在职30名激励对象已获 授的股票期权当期合计100万份均不得行权，由公司办理注销手续。本次注销完 成后，公司本次期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权数量为0份。具体内 容详见公司于2025年8月23日在巨潮资讯网披露的《关于公司2023年股票期权激 励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》（公告编号： 2025-0 ...

3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 特别提示： 1、本次股东大会无变更议案的情况； 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开； 证券代码:300700 证券简称:岱勒新材 公告编号：2025-057 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议公告 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月8日（星期一）下午15:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月8日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年9 月8日9:15至15:00。 2、会议地点：长沙高新开发区环联路108号长沙岱勒新材料科技股份有限公 司会议室。 3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 召开。 4、股东大会召集人：公司董事会。 5、会议主持人： ...

股东减持情况 - 持股5%以上股东杨辉煌通过集中竞价和大宗交易方式累计减持公司股份793.01万股 占公司总股本比例2.00% [1] - 本次权益变动后持股数量降至1980.2243万股 持股比例降至4.99999% [1] - 杨辉煌不再属于公司持股5%以上的股东 [1]

股东持股变动 - 持股5%以上股东杨辉煌通过集中竞价和大宗交易方式累计减持公司股份793.01万股 占公司总股本比例2.00% [1] - 本次权益变动后 杨辉煌持股数量降至1980.2243万股 占公司总股本比例精确降至4.99999% [1] - 杨辉煌不再为公司持股5%以上的股东 减持期间为2025年7月30日至2025年9月5日 [1]

信息披露义务人声明 信息披露义务人：杨辉煌 住所：湖南省长沙市宁乡市******** 通讯地址：湖南省长沙市宁乡市******** 股份变动性质：股份减少，持股比例降至 5%以下。 签署日期：2025 年 9 月 5 日 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 1 简式权益变动报告书 上市公司名称：长沙岱勒新材料科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：岱勒新材 股票代码：300700 一、本信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号— —权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报告 书已全面披露了信息披露义务人在长沙岱勒新材料科技股份有限公司中拥有权益的 股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义 务人没有通过任何其他方式增加或减少其在长沙岱勒新材料科技 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 证券代码:300700 证券简称:岱勒新材 公告编号：2025-056 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东持股比例变动至 5%以下暨披露 简式权益变动报告书的提示性公告 公司持股 5%以上股东杨辉煌先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次权益变动前（2023 年 7 月 31 日），信息披露义务人杨辉煌先生持 有岱勒新材 21,734,802 股，占其前次披露《简式权益变动报告书》时总股本 的 7.79716%。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 27 日披露的《简式权益变动 报告书-杨辉煌》。 在 2023 年 7 月 31 日-2025 年 9 月 5 日期间，杨辉煌先生因权益分派、 股权激励归属及减持累计持股比例减少 2.79719%。截至本公告披露日，杨辉 煌先生持有公司股份 19,802,243 股，占公司总股本比例 4.99999%，不再是公司 持股 5%以上的股东。具体情况如下： | 股东 | 变动日期 | | 变动方式 | 增持/减持 | ...

公司治理事项 - 公司将于2025年9月8日召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议关于变更注册资本并修订公司章程相关条款的议案 [1] - 股东大会将审议修订股东大会议事规则的议案 [1]

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2025-055 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月23日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2025年第二次临 时股东大会的通知》（公告编号：2025-049）。公司定于2025年9月8日（星期一） 下午15:00在公司会议室召开2025年第二次临时股东大会，本次会议采取网络投 票与现场投票相结合的方式召开，为切实保护广大投资者的合法权益，方便公司 股东行使表决权，现将本次股东大会的有关事宜提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月8日（星 ...