长沙岱勒新材料科技股份有限公司 章程 二零二五年十二月 | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 13 | | 第四节 | 股东会的召集 | 17 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 18 | | 第六节 | 股东会的召开 | 20 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事和董事会 | 28 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 28 | | 第二节 | 董事会 | 32 | | 第三节 | 独立董事 | 37 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 40 | | 第六章 | 高级管理人员 | 42 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 44 | | ...

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2025-077 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人段志明现就提名伍俊芸为长沙岱勒新材料科技股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为长沙岱勒新 材料科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过长沙岱勒新材料科技股份有限公司第四届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________ ...

第五届董事会职工代表董事简历： 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期 将于2026年1月2日届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司按照相 关法律程序进行董事会换届选举。公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独 立董事2名，独立董事3名，职工代表董事2人。公司于2025年12月12日召开职工 代表大会，经与会职工代表认真审议，会议选举钟建明先生、康戒骄先生为公司 第五届董事会职工代表董事（简历详见附件）。钟建明先生、康戒骄先生将与公 司2025年第三次临时股东会选举产生的2名非独立董事，3名独立董事共同组成公 司第五届董事会，任期三年，自第五届董事会组成之日起计算，并按照《公司法》、 《公司章程》的相关规定行使职权。 特此公告。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 董事会 2025年12月12日 附件： 证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2025-071 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、钟建明，男，1979 年出生，中国国籍，无 ...

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2025-076 声明人徐先东作为长沙岱勒新材料科技股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人段志明提名为长沙岱勒新材料科技股 份有限公司(以下简称该公司)第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过长沙岱勒新材料科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 独立董事候选人声明与承诺 是 否 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 ...

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2025-075 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人伍中信作为长沙岱勒新材料科技股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人段志明提名为长沙岱勒新材料科技股 份有限公司(以下简称该公司)第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过长沙岱勒新材料科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定 ...

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2025-070 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期 将于2026年1月2日届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司按照相 关法律程序进行董事会换届选举。 公司于2025年12月12日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事 会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会 资格审核，公司董事会同意提名段志明先生、段志勇先生为第五届董事会非独立 董事候选人（简历详见附件），同意提名伍中信先生、徐先东先生、伍俊芸女士 为第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。第五届董事会自公司2025 年第三次临时股东会审议通过之日起计算，任期三年。 董事会 2025年12月12日 附件： 第五届董事会非独立董事候选人简历： 1、段志明，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居 ...

关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司注册资本发生变更，公司同时对《公司章程》的部分条款进行修订， 具体如下： 证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2025-072 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 一、注册资本变更情况 2025 年 8 月 21 日，长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计 划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。2025 年 10 月 30 日，公 司完成了 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期归属股份上市，本次归属股 票数量 982,800 股，公司总股本增加至 397,028,823 股。 鉴于上述事项实施完成，公司股份总数由 396,046,023 股变更为 397,028,823 股，公司注册资本由人民币 396,046,023 元变更至人民币 397,028,823 元。 二、《公司章程》修订情况 董事会 2025年12月12日 除上述条款修订外，《公司 ...

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2025-078 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人段志明现就提名伍中信为长沙岱勒新材料科技股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为长沙岱勒新 材料科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过长沙岱勒新材料科技股份有限公司第四届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________ ...

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2025-079 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人段志明现就提名徐先东为长沙岱勒新材料科技股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为长沙岱勒新 材料科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过长沙岱勒新材料科技股份有限公司第四届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切 ...

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2025-074 一、本人已经通过长沙岱勒新材料科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人伍俊芸作为长沙岱勒新材料科技股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人段志明提名为长沙岱勒新材料科技股 份有限公司(以下简称该公司)第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求 ...