证券代码：300716 证券简称：ST泉为 公告编号：2025-046 广东泉为科技股份有限公司 关于控股股东股份被司法冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1．控股股东泉为绿能投资（海南）有限公司（以下简称"泉为绿能"）及 其一致行动人广东国立科技控股有限公司（以下简称"广东国立"）累计质 押股份数量、被司法冻结或拍卖等股份数量（含本次）占其所持公司股份数 量比例超过50%，请投资者注意相关风险。 2．控股股东泉为绿能及其一致行动人所持公司5%以上的股份出现被司 法冻结、平仓风险或被强制过户风险，请投资者注意相关风险。 一、本次股份被冻结的基本情况 2025年6月11日，公司接到中国证券登记结算有限责任公司通知，并与控 股股东泉为绿能投资（海南）有限公司确认，获悉泉为绿能所持有本公司的 部分股份被司法冻结，具体情况如下表所示： | | 是否为控 | 本次冻结 | | 占其 | 占公 | 是否 | | | 冻结 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：300716 证券简称：ST 泉为 公告编号：2025-047 广东泉为科技股份有限公司 关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次交易尚处于初步筹划阶段，具体交易方案仍需进一步论证和协商，并需 按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交 易。 3、本次交易不构成重组上市，不会导致公司实际控制人发生变更。 一、本次交易概述 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）及安徽泉为绿能新能源科技有限 公司（以下简称"安徽泉为"）其他股东拟向上海赢古资产管理有限公司出售合计持有 的安徽泉为 100%股权（以下简称"本次交易"），各方已签署《安徽泉为绿能新能源 科技有限公司股权转让框架协议》。 公司于 2025 年 4 月 14 日披露了《关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公 告》（公告编号 2025-007）、2025 年 5 月 14 日披露了《关于筹划重大资产出售暨关 联交易的进展公告》（20 ...

ST泉为（300716）公告，公司控股股东泉为绿能投资(海南)有限公司的一致行动人广东国立科技控股有 限公司所持公司部分股份被司法冻结。广东国立持有ST泉为1920.24万股，其中533.24万股被司法冻 结，占其所持股份的27.77%，占公司总股本的3.33%。此外，广东国立持有的1387万股未被司法冻结， 占其所持股份的72.27%，占公司总股本的8.67%。本次司法冻结不会导致公司控制权变更，但存在被要 求补充质押、平仓或被强制过户的风险。 ...

证券代码：300716 证券简称：ST泉为 公告编号：2025-045 广东泉为科技股份有限公司 关于控股股东的一致行动人股份被司法冻结、拍卖的公告 二、累计股份被司法冻结或拍卖的情况 截至本公告披露日，公司控股股东泉为绿能及其一致行动人广东国立所 持股份累计被司法冻结、轮后冻结或拍卖的情况如下： | | | | 累计被冻 | | 合计占其 | 合计占 公司总 | 除去冻结股 | 剩余股份数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量 | 持股比例 | 结/拍卖等 | 累计被标 | 所持股份 | 股本 | 份数剩余持 | 量占公司总 | | 股东名称 | | （%） | 数量 | 记数量 | 比例 | | 股数量 | 股本比例 | | | （万股） | | （万股） | （万股） | （%） | 比例 （%） | （万股） | （%） | | 广东国立 | 1920.24 | 12 | 533.24 | 0 | 27.77 | 3.33 | 1387 | 8.67 | | 合计 | 1920.24 | 12 | 533. ...

十五次会议审议通过，符合有关法律法规及公司章程的规定。 （1）现场会议时间：2025 年 6 月 20 日（星期五）14:30。 证券代码：300716 证券简称：ST泉为 公告编号：2025-044 广东泉为科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 会 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 6 月 20 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 6 月 20 日 （星期五）9:15-15:00。 （1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，公司 股东可在网 络投票时间内通过上述系统进行网络投票。 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选 择现场 投票、网络投 ...

证券代码：300716 证券简称：ST 泉为 公告编号：2025-041 广东泉为科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司第四届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过， 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选 独立董事的公告》（公告编号：2025-043）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案尚需提交公司股东大会 审议。 根据《公司法》《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，经董事会提名和独立董事专门 会议资格审查，拟提名周永明先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期 自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。 本议案已经公司第四届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过， 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补 选独立董事的公告》（公告编号：2025-043）。 表决结果：同意 9 票，反对 ...

广东泉为科技股份有限公司董事会 2025年5月30日 附件： 证券代码：300716 证券简称：ST泉为 公告编号：2025-043 广东泉为科技股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，经董事会提名和独立董事专门会 议资格审查，广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年5月29 日（星期四）召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于补选石巧 珺女士为第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于补选周永明先生为第四 届董事会独立董事候选人的议案》， 经公司董事会提名，独立董事专门会议资 格审查， 同意选举石巧珺女士（简历详见附件）、周永明先生（简历详见附件） 为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公 司2025年第一次临时股东大会 审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 石巧珺女士、周永明先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最 近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事 ...

证券代码：300716 证券简称：ST泉为 公告编号：2025-042 广东泉为科技股份有限公司 为保证公司董事会的规范运作，广东泉为科技股份有限公司（以下简称" 公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了 《关于补选韩鹏为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》，经公司董事 会提名，独立董事专门会议资格审查，同意选举韩鹏先生（简历详见附件）为 公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东大 会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 公司本次补选非独立董事前后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人 数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。 本次议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 广东泉为科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 30 日 附件： 简 历 关于补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 韩鹏，男，1992年5月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2016 年5月至2023年12月，历任泰州隆 ...

证券代码：300716 证券简称：ST泉为 公告编号：2025-044 广东泉为科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：广东泉为科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大 会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第四届董事会第三 十五次会议审议通过，符合有关法律法规及公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2025 年 6 月 20 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 6 月 20 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 6 月 20 日 （星期五）9:15-15:00。 5、会议的召开方式： （1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议。 6、股权登记 ...

证券代码：300716 证券简称：ST 泉为 公告编号：2025-041 广东泉为科技股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十五 次会议的通知于 2025 年 5 月 23 日通过电话、邮件、专人送达等方式发出， 并于 2025 年 5 月 29 日（星期四）以通讯方式召开。 本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，由董事长褚一凡女士 主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、 召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，合 法有效。 二、董事会会议审议情况 2、审议通过《关于补选周永明先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》 根据《公司法》《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，经董事会提名和独立董事专门 会议资格审查，拟提名周永明先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期 自股东大会审议通过之日起至公司第四 ...