证券代码：300716 证券简称：ST泉为 公告编号：2025-056 广东泉为科技股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告 1、审议通过《关于申请撤销叠加其他风险警示的议案》 公司在 2024 年审计过程中发现的"违规担保事项"涉及的诉讼程序已经全部终结， 公司控股子公司安徽泉为绿能新能源科技有限公司主张相关担保合同对其不发生效力 且不承担担保或赔偿责任的上诉请求，安徽省宿州市中级人民法院予以支持，公司因 前述违规担保事项而触及的其他风险警示情形已消失，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》的相关规定，公司拟向深圳证券交易所申请撤销相关叠加其他风险警示。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 2、审议通过《关于补选第四届董事会审计委员会委员的议案》。 根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《公司章程》等相关规定，经董事会选举，拟任命石巧珺女士为公司第四届董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十六次会 议的通知于20 ...

证券代码：300716 证券简称：ST泉为 公告编号：2025-055 广东泉为科技股份有限公司 关于申请撤销部分其他风险警示 并继续实施其他风险警示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、三鼎新材诉公司承担连带担保责任的违规担保事项，其涉及的诉讼程序 已经全部终结，经宿州中级人民法院判决，公司无需承担连带担保责任。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司因前述 违规担保事项而触及的其他风险警示情形已消失，经第四届董事会第三十六次 会议审议通过，向深圳证券交易所申请撤销部分其他风险警示。 3、如果本次申请撤销部分其他风险警示审核通过，公司股票将继续实施其 他风险警示，股票简称仍为"ST 泉为"，股票代码300716 。 一、公司股票被实施叠加其他风险警示的情况 2023 年 12 月 26 日，广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司安徽泉为绿能新能源科技有限公司（以下简称安徽泉为）同意就 "3GW 高效 HJT 光伏电池片、5GW 高效 HJT 伏组件及 1GW 硅片产业化项目" 自愿为安徽汇祥建安建 ...

违规担保事项 - 2023年12月26日提供担保，余额1001.26万元[3] - 2024年审计发现违规担保[4] 诉讼进展 - 2025年5月20日收到二审传票[5] - 2025年5月28日开庭审理和谈话[5] - 截至2025年7月24日诉讼仍在进行[5] 应对措施 - 督促责任人整改并追踪进展[7] - 完善内控，加强印章和担保审批管理[7]

市场扩张和并购 - 公司及安徽泉为其他股东拟向上海赢古出售安徽泉为100%股权[4] - 本次交易尚处初步筹划阶段，具体方案待协商[2] - 本次交易构成关联交易，但不构成重组上市，实控人不变[2][3] - 截至2025年7月14日未签正式协议，交易能否实施及进度不确定[6][7][9] - 公司持续沟通推进方案论证，将履行决策审批和披露义务[6]

诉讼涉案金额 - 兴业银行东莞分行金融借款纠纷（一）涉案30714234.55元[3] - 兴业银行东莞分行金融借款纠纷（二）涉案30370560.89元[5] - 秦皇岛博冠科技买卖合同纠纷涉案5459905元[7] - 安徽泉为与博冠科技纠纷需付货款5380000元及利息[21] 借款情况 - 东莞国立高分子材料2024年4月借款1000万和2000万[11] - 东莞市国立运动器材2024年4月借款2000万和2000万[16] 其他 - 应收账款质押范围2022 - 2028年不少于4500万元[10][15] - 2024年9月转让全资子公司国立运动器材[17] - 安徽泉为付博冠科技代理费50000元[21] - 安徽泉为负担案件受理费24905元、保全费5000元[21] - 兴业银行借款纠纷未开庭，博冠科技纠纷一审判决[24] - 暂无法判断案件对利润影响，不影响日常经营[24]

债务情况 - 2023年3月30日山东泉为以厂房抵押向枣庄银行借款1亿，期限36个月[2] - 已偿还三笔本金2010万元，剩余未偿还本金7990万元[3] - 2990万元借款到期未达成一致构成债务逾期[3] 应对措施 - 公司将加快回收应收账款筹措偿债资金[4] 潜在风险 - 公司及子公司可能支付违约金等，面临诉讼、资产冻结风险[5]

法律纠纷 - 2025年6月26日安徽泉为收到与上海鸿吉买卖合同纠纷《民事判决书》[2] - 涉案货款金额30768869.89元，违约金按规定计算[2] - 案件受理费199493元，上海鸿吉负担3849元，安徽泉为负担195644元[6] - 诉前保全费5000元由安徽泉为负担[6] 诉讼流程 - 2024年12月20日公司提出反诉，2025年6月17日申请撤回获准许[5] 信息披露 - 2024年12月13日披露《关于累计诉讼、仲裁事项情况的公告》[6] - 2025年4月29日披露《2024年年度报告》[6] - 2025年5月29日披露《关于累计诉讼、仲裁事项进展情况的公告》[6] 利润影响 - 一审判决对公司本期或期后利润影响存在不确定性[2]

违规担保基本情况 - 控股子公司安徽泉为绿能新能源科技有限公司未经审批程序为安徽汇祥建安建设工程有限公司泗县分公司与泗县三鼎新型建材有限公司的《混凝土采购合同》提供担保，构成违规担保 [1] - 违规担保事项在2024年审计过程中被发现，公司此前未履行信息披露义务 [1] - 具体违规担保内容详见公司公告编号2025-009和2025-037 [1] 涉诉案件进展情况 - 公司已就泗县三鼎新型建材有限公司诉公司承担连带责任担保一案向安徽省宿州市中级人民法院提起上诉 [1] - 案件于2025年5月28日进行了二审开庭审理和谈话，截至公告披露日尚未收到二审判决书 [1] - 公司将持续跟进案件进展并及时履行信息披露义务 [1] 公司已采取的措施 - 公司已督促相关责任人整改并持续追踪案件进展 [2] - 后续将完善内部控制制度，加强印章管理和对外担保审批流程 [2] - 公司承诺杜绝类似违规行为再次发生，维护股东利益 [2]

违规担保 - 2023年12月26日安徽泉为为泗县三鼎合同担保，余额1001.26万元[3] - 该担保未按规定审批、审议和披露，构成违规[3] 诉讼进展 - 公司就担保案上诉，2025年5月20日收到二审传票[4] - 5月28日案件开庭审理和谈话，程序仍在进行[4] 后续措施 - 公司督促责任人整改，完善内控制度，加强审批管理[6]

股东大会召集与召开程序 - 公司第四届董事会第三十五次会议决定召开2025年第一次临时股东大会，董事会为召集人，并于2025年5月31日在巨潮资讯网发布会议通知，载明时间、地点、方式、审议事项等关键信息 [2] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，现场会议于2025年6月20日14:30在上海易贸大楼召开，网络投票通过深交所系统在当日9:15-15:00进行，实际召开情况与通知完全一致 [3] 出席会议人员及股权情况 - 现场与网络投票股东（代理人）合计25人，代表股份25,748,050股，占公司有表决权股份总数的16.0905%，股权登记日为2025年6月13日 [4] - 除股东外，公司董事、监事、高管及律师事务所经办律师亦出席会议，参会人员资格均符合法律法规及公司章程规定 [4] 议案表决结果 - 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》获25,472,827股同意票，占有效表决权的98.93%，石桥珺、周永明当选独立董事 [4] - 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》获25,481,925股同意票，占有效表决权的98.97%，韩鹏当选非独立董事 [4] - 表决程序由律师、股东代表及监事代表共同监督，现场票与网络票合并统计后公布，中小投资者表决情况单独计票并披露 [4] 法律程序合规性结论 - 股东大会召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规及公司章程要求，召集人资格、出席人员资格及表决程序均被认定为合法有效 [5]