公司基本信息 - 公司全称为广东海川智能机器股份有限公司 简称海川智能 [1] - 公司成立于2004年 位于佛山市 [1] - 公司属于仪器仪表制造业 [1] - 公司注册资本为19487.7256万人民币 实缴资本为19487.72万人民币 [1] 法定代表人变更 - 公司法定代表人由YING ZHENG变更为邓永议 [1] 公司经营与资产状况 - 公司对外投资7家企业 [1] - 参与招投标项目7次 [1] - 拥有商标信息9条 [1] - 拥有专利信息97条 [1] - 拥有行政许可26个 [1]

股东减持计划 - 公司股东吴桂芳、郑雪芬因个人资金需求计划减持公司股份 [1] - 减持方式包括集中竞价交易或大宗交易 [1] - 吴桂芳、郑雪芬分别计划减持不超过584.63万股，各占公司总股本的3% [1]

股价表现 - 8月18日股价报25.52元，较前一交易日下跌0.03元，跌幅0.12% [1] - 当日成交量为55736手，成交金额达1.43亿元 [1] 公司概况 - 属于仪器仪表行业，产品主要应用于食品、医药、化工等行业的称重环节 [1] - 总市值为49.73亿元，流通市值44.23亿元 [1] 股东减持计划 - 股东吴桂芳、郑雪芬计划自9月9日起3个月内减持不超过584.63万股，各占公司总股本的3% [1] - 减持方式包括集中竞价或大宗交易 [1] - 减持原因为个人资金需求，减持价格不低于公司股票首次公开发行价 [1]

股东减持计划 - 股东吴桂芳计划减持不超过5,846,300股，占公司总股本的3.00% [2] - 股东郑雪芬计划减持不超过5,846,300股，占公司总股本的3.00% [2] - 减持期间为2025年9月9日至2025年12月8日 [2] - 减持方式为集中竞价交易或大宗交易 [2] - 减持原因为个人资金需求 [2] - 减持价格不低于公司股票首次公开发行价 [2] 信息来源 - 新闻来源为第一财经 [3]

股东减持 - 吴桂芳、郑雪芬拟合计减持11,692,600股，占总股本6.00%[2] - 减持期间为2025年9月9日至2025年12月8日[2] - 集中竞价90自然日减持不超1%，大宗交易不超2%[4] 减持限制 - 郑雪芬、吴桂芳承诺上市36个月内不转让首发前股份[6] - 郑雪芬任职期间每年转让不超25%，离职后有限售期[7] 其他 - 减持价格不低于发行价，遇除权除息调整[7] - 减持计划有不确定性，不影响控股权和经营[9]

会议审议 - 2025年7月9日召开第四届董事会第十八次会议审议多项议案[1] - 2025年7月25日第一次临时股东大会审议通过相关议案[1] - 2025年7月25日召开第五届董事会第一次会议审议通过选举专门委员会委员议案[1] 工商变更 - 公司近日完成工商变更登记及章程备案，取得新《营业执照》[2] - 公司注册资本为壹亿玖仟肆佰捌拾柒万柒仟贰佰伍拾陆元人民币[2] 人员变更 - 法定代表人由YING ZHENG变更为邓永议[3] - 成员情况变更，新成员包括郑贻端、邓永议等[3] 公告时间 - 公告发布时间为2025年8月12日[4]

会议安排 - 2025年7月25日海川智能召开第五届董事会第一次会议[4] - 2025年7月26日发布召开2025年第二次临时股东会通知[5] - 2025年8月12日13:30现场召开股东会，网络投票8月12日9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席股东会74人，代表股份85,806,479股，占比54.8278%[8] - 现场4人，持表决权股份85,368,519股，占比54.5479%；网络70人，437,960股，占比0.2798%[8] 议案表决 - 《非独立董事与高级管理人员薪酬管理办法》：同意13,055,750股，占比99.6843%等[13] - 《公司独立董事津贴标准》：同意85,763,729股，占比99.9502%等[16]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会8月12日13:30现场召开，9:15开始网络投票[3] - 现场和网络投票股东74人，代表股份85,806,479股，占比54.8278%[4] 议案表决 - 《关于非独立董事与高级管理人员薪酬管理办法的议案》同意13,055,750股，占比99.6843％[8] - 《关于公司独立董事津贴标准的议案》同意85,763,729股，占比99.9502％[11] 决议情况 - 见证律师认为本次股东会决议合法有效[13]

会议基本情况 - 现场会议将于2025年8月12日13:30在佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路3号召开 [1][4] - 网络投票时间为2025年8月12日9:15-15:00 通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 [1][12] - 会议采取现场投票与网络投票结合方式 同一表决权不可重复投票 [2][12] 股东参会资格与表决权安排 - 股权登记日收市时登记在册的股东有权参会 可委托代理人出席 [2][4] - 股东郑锦康、郑雪芬、吴桂芳已放弃合计38,375,361股股份的表决权 且不可接受其他股东委托 [2] - 中小投资者表决结果将单独计票 [3] 审议议案内容 - 唯一审议提案为《关于非独立董事与高级管理人员薪酬管理方法的议案》 需出席股东所持表决权过半数通过 [3][9] - 议案经2025年7月25日第五届董事会第一次会议审议通过 并于7月26日披露于巨潮资讯网 [4] 会议登记与网络投票流程 - 现场登记时间为2025年8月11日9:00-17:00 需提供持股凭证及身份证明文件 [4] - 异地股东可通过传真或信函登记 需填写《参会股东登记表》并在8月11日17:00前送达 [5] - 网络投票需通过深交所交易系统或互联网投票系统完成身份认证 具体操作流程见附件3 [12][14] 其他会务信息 - 会议联系部门为公司证券部 联系电话0757-22393588 电子邮箱hdmcw@highdream.net [5] - 备查文件包括第五届董事会第一次会议决议 [6]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为8月12日13:30[1] - 股权登记日为2025年8月6日[3] - 会议登记时间为2025年8月7日 - 8月11日[7] 投票相关 - 网络投票时间为8月12日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为8月12日9:15 - 9:25等时段[22] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为8月12日9:15 - 15:00[22] - 投票代码为350720，投票简称为海川投票[20] 其他要点 - 郑锦康等放弃38,375,361股股份对应的表决权[3] - 会议审议薪酬管理办法等提案[4] - 提案需出席股东表决权过半数以上通过[4] - 会议登记方式为信函或传真[7] - 会议联系电话为0757 - 22393588，传真为0757 - 22393561[10] - 授权委托书有效期限至本次股东会结束[13] - 参会股东登记表剪报等均有效[18] - 股东对总议案与具体提案重复投票以第一次为准[21] - 股东互联网投票需办理身份认证[22] - 非累积投票提案填报表决意见等规则[20]