业绩预告 - 爱旭股份预计上半年净亏损1.7亿–2.8亿元，扣非净亏损4.1亿–5.2亿元，主营业务为太阳能电池和组件 [1] - 长城军工预计上半年净亏损2500万–2950万元，扣非净亏损3500万–4100万元，主营业务为军品与民品业务 [1] - 长源东谷预计上半年净利润1.55亿–1.8亿元，同比增长62.65%-88.88%，扣非净利润1.5亿–1.7亿元，同比增长60.83%-82.28%，主营业务为柴油发动机零部件 [1][2] - 北方导航预计上半年净利润1.05亿–1.2亿元，实现扭亏为盈，扣非净利润9500万–1.05亿元，主营业务为军品配套产品和服务 [3] - 西子洁能预计上半年净利润1.3亿–1.8亿元，同比下降47.40%-62.01%，扣非净利润1.2亿–1.7亿元，同比增长28.24%-81.67%，主营业务为余热锅炉及清洁能源装备 [4] - 天保基建预计上半年净利润9000万–1.3亿元，同比增长1581.80%–2329.27%，扣非净利润7500万–1.15亿元，同比增长2203.44%–3431.94%，主营业务为房地产开发 [4][5] - 太平鸟预计上半年净利润约7770万元，同比下降55%，扣非净利润约1370万元，同比下降79%，主营业务为时尚品牌零售 [6][7] - 西部创业预计上半年净利润约2.95亿元，同比增长88.99%，主营业务为铁路运输和供应链贸易 [8][9] - 正邦科技预计上半年净利润1.9亿–2.1亿元，同比增长249.03%-264.72%，实现扭亏为盈，主营业务为饲料和生猪养殖 [9][10] - 松芝股份预计上半年净利润1.4亿–1.7亿元，同比增长53.58%-86.49%，主营业务为移动式热管理产品 [10][11] - 海利得预计上半年净利润2.8亿–3.1亿元，同比增长47.65%-63.47%，主营业务为化学纤维等 [12][13] - 晨化股份预计上半年净利润4881.76万–5662.84万元，同比增长25%-45%，主营业务为精细化工新材料 [13][14] - 园林股份预计上半年净亏损6800万–9200万元，扣非净亏损7000万–9500万元，主营业务为园林工程 [14][15] - 传化智联预计上半年净利润5亿–5.5亿元，同比增长72.78%-90.06%，主营业务为智能物流和化学业务 [15][16] - 龙源技术预计上半年净利润2600万–3100万元，同比增长116.61%-158.26%，主营业务为节能环保业务 [17][18] - 江山股份预计上半年净利润3亿–3.6亿元，同比增长75.65%–110.78%，扣非净利润2.4亿–3亿元，同比增长50.07%–87.59%，主营业务为农药和化工产品 [32][33] - 甘李药业预计上半年净利润6亿–6.4亿元，同比增长100.73%–114.12%，扣非净利润4.6亿–5亿元，同比增长262.47%–293.99%，主营业务为胰岛素类似物 [33][34] - 牧原股份预计上半年净利润105亿–110亿元，同比增长924.60%-973.39%，归属于上市公司股东的净利润102亿–107亿元，同比增长1129.97%-1190.26%，主营业务为生猪养殖 [37][38] - 天威视讯预计上半年净亏损2350万–3350万元，同比下降318.19%–411.04%，主营业务为电视广播业务 [38][39] - 瑞联新材预计上半年营业收入8.06亿元，同比增长16.27%，净利润1.62亿元，同比增长69.93%，扣非净利润1.57亿元，同比增长80.12%，主营业务为专用有机新材料 [39][40] - 新北洋预计上半年净利润3470万–3820万元，同比增长100%-120%，扣非净利润3093万–3380万元，同比增长650%-720%，主营业务为智能制造 [41][42] - 德明利预计上半年净亏损8000万–1.2亿元，同比下降120.64%-130.96%，主营业务为集成电路设计 [42][43] - 金安国纪预计上半年净利润1500万-2250万元，同比下降67.83%-78.56%，扣非净利润6000万-8000万元，同比增长4700%-6300%，主营业务为覆铜板 [57][58] 业务动态 - 西子洁能二季度新增订单12.14亿元，在手订单总额达61.19亿元，涉及余热锅炉、清洁环保能源装备等业务 [23] - 中盐化工参股公司签署68.09亿元天然碱采矿权出让合同，采矿权期限30年 [35][36] - 智飞生物重组带状疱疹疫苗（CHO细胞）获临床试验批准，将在40岁及以上人群中开展试验 [37] - 吉贝尔抗肿瘤新药注射用JJH201601脂质体获临床试验批准，将在晚期头颈部鳞癌中开展试验 [25][26] - 琏升科技控股孙公司拟增资扩股引入投资者，增资金额6000万元，助力光伏产业布局 [27][28] - 长缆科技中标中广核新能源9715.53万元电缆附件采购项目 [55][56] - 卓然股份控股子公司拟7.23亿元出售股权资产，优化资产结构 [56][57] 资本运作 - 上海机电控股股东股份转让获上海市国资委批复，转让5%股份给上海上国投资产管理有限公司 [24] - 佛塑科技拟公开挂牌转让全资子公司三水长丰100%股权，首次挂牌价1.8亿元 [45][46] - 曲江文旅拟2298.12万元挂牌转让雁荡山公司38%股权 [47][48] - 思林杰股东拟减持不超过3%公司股份 [48][49] - 燕东微2股东拟合计减持不超过2%公司股份 [53][54] - ST凯利股东拟合计增持不低于1433.9万股公司股份 [51][52] 其他公告 - 苏常柴A收到江苏银行501.70万元现金分红款 [19] - 长沙银行高管任职资格获核准，白晓担任副行长，彭敬恩担任首席风险官 [20][21] - 海川智能取得两项实用新型专利证书 [22] - 侨银股份拟向银行申请5亿元综合授信额度 [28][29] - 电科院聘任三位副总经理 [29][30] - 兴化股份控股子公司完成年度检修恢复运行 [30][31] - 招商蛇口上半年累计实现签约销售金额888.94亿元，新增三个土地项目 [42][43] - 江苏银行董监高完成增持计划，累计增持216.48万股 [44][45]

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号: 2025-032 号 专利权人 广东海川智能机器股份有限公司 证书号 第 22952787 号 实用新型名称 一种自动称重选别装置 发明人 郑贻端;陈雄伟;伍嘉勇 专利号 ZL 2024 2 1825398.8 专利申请日 2024 年 07 月 31 日 广东海川智能机器股份有限公司 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得中华人民 共和国国家知识产权局颁发的实用新型专利证书2项，具体情况如下： 证书号 第 23051566 号 实用新型名称 粉丝团松散装置 发明人 郑贻端;郑鉴垣;陆梓杰 专利号 ZL 2024 2 2077878.7 专利申请日 2024 年 08 月 26 日 专利权人 广东海川智能机器股份有限公司 地 址 528311 广东省佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路 3 号 授权公告日 2025 年 07 月 04 日 授权公告号 CN 223056045 U 注：实用新型专利的专利权期限自申请日起十年。 地 址 528 ...

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号: 2025-032 号 广东海川智能机器股份有限公司 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得中华人民 共和国国家知识产权局颁发的实用新型专利证书2项，具体情况如下： | 证书号 | 第 23051566 号 | | --- | --- | | 实用新型名称 | 粉丝团松散装置 | | 发明人 | 郑贻端;郑鉴垣;陆梓杰 | | 专利号 | ZL 2024 2 2077878.7 | | 专利申请日 | 2024 年 08 月 26 日 | | 专利权人 | 广东海川智能机器股份有限公司 | | 地 址 | 528311 广东省佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路 3 号 | | 授权公告日 | 2025 年 07 月 04 日 | | 授权公告号 | CN 223056045 U | 注：实用新型专利的专利权期限自申请日起十年。 | 证书号 | 第 号 22952787 | | --- | --- | | 实用新型名称 | 一种自动称重选别装置 | | 发明人 | 郑贻端;陈雄伟;伍嘉勇 | | 专利号 | ZL 2024 2 18253 ...

关联交易定义与范围 - 关联交易指公司或其控股子公司与关联人之间发生的资源或义务转移事项，关联人包括关联法人和关联自然人 [1] - 关联法人包括直接/间接控制公司的法人、持股5%以上的法人及其一致行动人、关联自然人控制的法人等 [1][3] - 关联自然人包括持股5%以上的自然人、公司董事及高管、控制方的高管及其近亲属等 [1][4] - 关联交易类型涵盖购买/出售资产、对外投资、担保、租赁、研发转移、购销商品等16类具体事项 [2][6][7] 关联人认定标准 - 过去12个月内曾符合关联人条件或未来12个月内将符合条件的法人/自然人视同关联人 [2][5] - 关联自然人近亲属范围明确包含配偶、父母、成年子女等8类关系密切家庭成员 [1][4] 关联交易决策程序 - 与关联自然人交易超30万元或与关联法人交易超300万元且占净资产0.5%以上需董事会审议披露 [7][16] - 交易金额超3000万元且占净资产5%以上需提交股东大会审议，股权交易需披露审计报告 [8][17] - 日常关联交易可按类别预计年度金额并披露，超预计部分需重新履行程序 [8][21] - 提供担保事项必须经董事会审议后披露并提交股东大会，控股股东需提供反担保 [8][18] 回避制度执行细则 - 关联董事不得参与表决，包括交易对方、在对方任职、存在控制关系等6类情形 [5][13] - 关联股东回避表决情形包括交易对方、存在控制关系、受同一方控制等7类条件 [6][15] - 董事会非关联董事不足三人时需提交股东大会审议关联交易 [6][14] 豁免条款与特殊规定 - 公开招标、单方面获益、国家定价等5类交易可豁免股东大会审议 [10][25] - 承销债券、现金认购股份、分红等4类交易免予履行关联交易义务 [11][26] - 连续12个月内与同一关联人或同一标的的交易需累计计算审议标准 [9][23] - 财务资助和委托理财以发生额计算，12个月内累计适用披露标准 [9][22][24] 制度实施与解释 - 货币单位默认为人民币，"以上""以下"含本数，"超过""少于"不含本数 [12][13][27] - 制度经股东大会审议生效，由董事会负责解释未尽事宜 [13][29][30]

公司治理结构 - 公司制定独立董事工作制度旨在完善法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制，保护中小股东及利益相关者利益 [1] - 独立董事需符合《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》要求 [1] - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，且至少包含一名会计专业人士 [6] 独立董事任职资格 - 独立董事需具备五年以上法律、会计或经济相关工作经验，熟悉上市公司运作规则 [3][4] - 会计专业人士需满足注册会计师资格、高级职称或博士学位等条件之一 [6] - 禁止与公司存在持股1%以上、股东单位任职、提供中介服务等关联关系的人员担任独立董事 [4][5] 独立董事职责与职权 - 独立董事需对关联交易、承诺变更、收购决策等重大事项发表独立意见并过半数同意 [17][18] - 特别职权包括独立聘请中介机构、提议召开临时股东会或董事会、公开征集股东权利等 [18] - 需每年提交述职报告，内容包括参会情况、专门委员会工作、与审计机构沟通等 [28] 履职保障机制 - 公司需确保独立董事知情权，提供会议资料及沟通渠道，配合其开展实地考察 [31][32] - 独立董事行使职权受阻时可向董事会或监管机构报告，公司需承担其聘请中介费用 [16][32] - 公司应支付独立董事津贴，标准由董事会拟定并经股东会审议，不得从其他关联方获取利益 [33] 任期与退出机制 - 独立董事任期与其他董事相同，连任不得超过6年，任职期间丧失独立性需立即辞职 [13][14] - 辞职导致独立董事比例不足时，需在60日内补选，辞职报告待补选完成后生效 [14][15] - 公司可建立独立董事责任保险制度以降低履职风险 [34]

股东会议事规则总则 - 公司制定股东会议事规则旨在规范运作、提高议事效率、保障股东权益，并确保程序及决议的合法有效性 [1][2] - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情形下召开，包括董事人数不足法定人数三分之二、公司未弥补亏损达实收股本总额1/3、持有10%以上股份股东请求等 [2][4] - 股东会行使职权需在《公司法》和公司章程规定范围内 [3] 股东会召集程序 - 董事会负责按时召集股东会，独立董事或审计委员会可提议召开临时股东会，董事会需在10日内反馈意见 [6][7][8] - 持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，若董事会未及时反馈或拒绝，股东可向审计委员会或自行召集 [9][10] - 自行召集股东会的股东需持股比例不低于10%，且会议费用由公司承担 [10][12] 股东会提案与通知 - 提案需符合股东会职权范围，持有1%以上股份股东可在会议召开10日前提交临时提案 [13][14] - 年度股东会需提前20日通知，临时股东会需提前15日通知，通知需完整披露提案内容及董事候选人资料 [15][17] - 股权登记日与会议日期间隔不超过7个工作日，且不得变更 [18] 股东会召开与表决 - 股东会以现场会议形式召开，可结合网络投票方式，股东可亲自出席或委托代理人表决 [20][23] - 会议主持人由董事长担任，若无法履职则由董事或审计委员会推举人员主持 [27] - 关联股东需回避表决，中小投资者表决单独计票，公司自有股份无表决权 [31] 股东会决议与记录 - 决议需公告表决结果，包括股东人数、持股比例、提案通过情况等 [39] - 会议记录需保存10年，内容包括议程、出席人员、表决结果等 [41] - 决议内容违反法律则无效，程序或表决方式违规可被股东在60日内请求法院撤销 [45][46] 附则 - 规则由董事会解释，经股东会审议后生效 [48][49]

公司基本信息 - 公司全称为广东海川智能机器股份有限公司，英文名称为Guang Dong High Dream Intellectualized Machinery Co., Ltd. [1] - 公司注册地址为佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路3号，邮政编码528311 [2] - 公司成立于2017年7月26日，并于2017年11月6日在深圳证券交易所创业板上市，首次公开发行人民币普通股1,800万股 [1] - 公司注册资本为人民币19,487.7256万元，股份总数为19,487.7256万股，均为普通股 [2][5] 公司治理结构 - 董事长为公司的法定代表人，董事长辞任视为同时辞去法定代表人 [2] - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，其中包含3名独立董事 [51] - 公司设立审计委员会，有权提议召开临时股东会 [21] - 公司股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构 [16] 股东权利与义务 - 股东享有依照股份份额获得股利、参与股东会表决、查阅公司文件等权利 [10] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会 [21] - 股东滥用权利损害公司或其他股东利益的，应承担赔偿责任 [14] - 控股股东和实际控制人需遵守不得占用公司资金、不得进行内幕交易等规定 [14] 股份管理 - 公司股份采取股票形式，发行遵循公开、公平、公正原则 [4] - 公司股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管 [4] - 公司可因减少注册资本、员工持股计划等情形回购股份，回购总额不得超过已发行股份总额的10% [5][7] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过其所持股份总数的25% [8] 股东会运作 - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次 [18] - 股东会审议事项分为普通决议和特别决议，普通决议需过半数通过，特别决议需2/3以上通过 [32][33] - 股东会选举董事时实行累积投票制，确保中小股东代表权 [37] - 股东会提供网络投票方式，现场会议结束时间不得早于网络投票结束时间 [20] 董事会运作 - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由代表1/10以上表决权的股东或1/3以上董事提议召开 [57][58] - 董事会决议需经全体董事过半数通过，关联董事需回避表决 [58] - 董事会会议记录需保存10年以上，出席会议的董事需签字确认 [60] - 董事会对公司重大投资、资产处置等事项有决策权限，超过权限需提交股东会审议 [53][54] 经营范围与经营宗旨 - 公司经营范围包括机械设备研发、仪器仪表制造及销售、进出口业务等 [4] - 公司经营宗旨为通过先进技术和科学管理提高股东回报并回馈社会 [4] - 公司贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，积极履行社会责任 [3]

会计师事务所选聘制度 - 公司制定本制度旨在规范选聘会计师事务所行为，确保财务信息质量并维护股东利益，依据包括《公司法》《证券法》及深交所相关规则等法律法规[1] - 选聘会计师事务所必须经董事会审计委员会审查，并提交董事会及股东会审议批准后方可开展审计业务[1] - 控股股东及实际控制人不得干预选聘过程或指定会计师事务所[1] 会计师事务所资质要求 - 候选会计师事务所需具备证券期货业务资格，且满足独立法人资格、固定场所、健全内控制度等六项核心条件[1] - 改聘时新会计师事务所需满足最近三年未受证券期货业务相关行政处罚[1] 审计委员会职责 - 审计委员会负责制定选聘政策、监督选聘流程及评估会计师事务所履职情况，需每年向董事会提交评估报告[2] - 选聘方式包括竞争性谈判、公开招标等，评价要素涵盖审计费用（权重≤15%）、质量管理水平（权重≥40%）等七项指标[2][3] 选聘流程 - 基本程序包括审计委员会提出资质要求、会计师事务所提交资料、资质审查、董事会及股东会逐级审批等六个步骤[3][4] - 审计委员会可通过查询公开信息或要求现场陈述等方式调查会计师事务所执业质量[4] 续聘与改聘规则 - 续聘需审计委员会对会计师事务所上年度工作进行全面评价，否定意见则触发改聘[5] - 改聘需经审计委员会过半数同意并详细披露原因、审计意见类型等八项信息[6] - 年报审计期间原则上不得改聘，除非会计师事务所存在重大缺陷或无法保障审计进度[6] 监督与处罚机制 - 审计委员会需检查选聘合规性及《审计业务约定书》履行情况，结果纳入年度审计评价[7][8] - 违规选聘将追究责任人责任，情节严重者可处以经济处罚或纪律处分[8] - 会计师事务所若分包审计项目或出具低质量报告，公司可经股东会决议终止合作[8] 其他规定 - 审计项目合伙人及签字注册会计师服务满5年后需冷却5年才能再次参与公司审计[5] - 非年报审计选聘由财务部按内部流程择优选取[5] - 文件保存期限为选聘结束后至少10年[5]

董事会审计委员会设立背景 - 公司为加强董事会决策功能并完善法人治理结构设立董事会审计委员会 [1] - 审计委员会负责审核财务信息及披露、监督评估内外部审计和内部控制 [1] - 审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权并独立履行职权 [1] 审计委员会组成规则 - 委员会由3名董事组成，独立董事占多数且至少1名为会计专业人士 [1] - 委员不得担任公司高级管理人员 [1] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事2/3提名并由董事会选举产生 [1] - 主任委员由会计专业人士的独立董事担任并主持工作 [1] 委员任期及补选机制 - 任期与董事会一致且可连任 [2] - 委员不再担任董事时自动失去资格 [2] - 人数低于规定2/3时需按规则补足 [2] 主要职责范围 - 审核财务信息及披露、监督评估内外部审计和内部控制 [1][2] - 审议会计政策变更、会计估计变更或重大会计差错更正事项 [2] - 监督外部审计机构工作并提议聘请或更换 [3] - 监督内部审计工作并协调内外部审计 [3] - 检查公司财务及高管履职情况 [5] 会议召开规则 - 每季度至少召开1次会议 [4] - 2名以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议 [4] - 会议需提前3天通知全体委员 [4] - 紧急情况下可电话通知召开但需说明原因 [4] 会议决策机制 - 需2/3以上委员出席方可举行 [4] - 决议需经全体委员过半数通过 [4] - 可采用现场或通讯方式召开 [4] - 表决方式包括举手表决、投票表决或通讯表决 [4] 信息披露要求 - 需在年报披露时同步披露审计委员会年度履职情况 [5] - 董事会未采纳委员会意见时需披露并说明理由 [5] - 发现董事高管违规需及时通报或报告 [5]

董事会独立董事候选人资格审查 - 第四届董事会提名委员会对第五届董事会独立董事候选人俞玲、赵扬、王丽淋的任职条件和资格材料进行审查 [1] - 审查依据包括《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规定 [1] - 候选人符合《公司法》《公司章程》关于独立董事的任职条件及独立性要求 [1] 独立董事候选人合规性 - 候选人无中国证监会处罚、证券交易所纪律处分记录 [2] - 候选人未涉及司法机关立案侦查或证监会立案稽查且无明确结论的情形 [2] - 候选人未被列入证券期货市场违法失信公示名单或人民法院失信被执行人名单 [2] - 候选人未被中国证监会确定为市场禁入者或深交所公开认定不适合担任上市公司董事 [2] 审查结果与后续程序 - 全体委员一致同意俞玲、赵扬、王丽淋为第五届董事会独立董事候选人 [2] - 审查结果将提交公司第四届董事会第十八次会议审议 [2]