行业表现 - 有机硅概念股集体走强，光伏产业链持续爆发带动有机硅方向补涨 [1] - 多晶硅期货主力合约午后封涨停，工业硅期货主力合约涨幅扩大至5% [1] 公司表现 - 东岳硅材、合盛硅业股价冲高一度逼近涨停 [1] - 硅宝科技涨幅超过10% [1] - 润禾材料、宏柏新材、晨光新材、新亚能等个股跟涨 [1]

行业动态 - 有机硅概念股短线走高 东岳硅材涨幅超11% 合盛硅业、硅宝科技、宜安科技、润禾材料等个股跟涨 [1] - 多晶硅主力合约触及涨停 涨幅达7% 现报38385元/吨 [1] 公司表现 - 东岳硅材股价表现突出 单日涨幅超过11% [1] - 合盛硅业、硅宝科技、宜安科技、润禾材料等有机硅相关公司股价同步上涨 [1]

股票简称：润禾材料 股票代码：300727 债券简称：润禾转债 债券代码：123152 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 可转换公司债券受托管理事务报告 （2024 年度） 受托管理人 （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年六月 重要声明 国泰海通证券股份有限公司（以下简称国泰海通证券）编制本报告的内容及 信息均来源于宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称发行人、公司或润 禾材料）对外公布的《宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2024 年年度报告》 等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专 业意见。 第一章 受托管理的可转换公司债券概况 一、发行主体名称 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 Ningbo Runhe High-Tech Materials Co., Ltd. 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断。 2 目 录 | 第一章 受托管理的可转换公司债券概况 4 | | --- | | 第二章 发行人 2024 年度经营与财务状况 6 | | 第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情 ...

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-091 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）第 四届监事会第一次会议于 2025 年 6 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。本次监事会会议通知于 2025 年 6 月 12 日通过专人送达、邮递、传真、电话 及电子邮件等方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事吴 行钢先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《润禾材料关于选举公司监事会主席的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经全体监事审议表决，同意选举吴行钢先生为公司第四届监事会主席，任期 三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料关于选举董事长、监事会主席、第 四届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员 ...

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-089 2025 年 6 月 13 日 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会任期已届满，为保证公司监事会的正常运转，根据《公司法》及《公司章程》 等有关规定，公司于 2025 年 6 月 13 日在公司会议室召开了职工代表大会。经与 会代表认真讨论并履行表决程序，一致同意选举童时军先生为公司第四届监事会 职工代表监事，简历详见附件。 童时军先生将与公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成第四届监事会，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会选举产 生非职工代表监事之日起三年。 特此公告。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 监事会 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 附件： 第四届监事会职工代表监事简历 1、童时军，男，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本 科学历。2000 年 6 月至 2010 年 7 月担任宁波润禾高 ...

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-088 一、公司第四届监事会组成情况 非职工代表监事：吴行钢、邬海妃 职工代表监事：童时军 上述人员简历分别详见公司于2025年5月29日、2025年6月13日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料关于监事会换届选举的公告》（公告 编号：2025-081）、《润禾材料关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公 告编号：2025-089）。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《润禾材料 关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》，同意选举吴行钢先生、邬海 妃女士为公司第四届监事会非职工代表监事；同日，公司召开了职工代表大会， 选举童时军先生担任公司第四届监事会职工代表监事，上述人员共同组成公司第 四届监事会，任期为自公司 2025 年第二次 ...

为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了 审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题 进行了必要的核查和验证。 本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。 北京 上海 深圳 杭州 广州 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 香港 巴黎 马德里 硅谷 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMING TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOU XI'AN NANJING NANNING JINAN H O N G K O N G PARIS MADRID SILICON VALLEY 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: htt ...

证券代码：300727 证券简称： 润禾材料 公告编号：2025-086 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 6 月 13 日（星期五）下午 14:30 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 6 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 13 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：宁波润禾高新材料科技股份有限公司会议室（浙江省宁 波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路 168 号） 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 （二）会议出席情况 1、出 ...

公司治理 - 2025年6月13日召开第二次临时股东大会完成董事会换届选举[1] - 第四届董事会非独立董事为叶剑平、柴寅初、郑卫红、刘丁平[2] - 第四届董事会独立董事为曹先军、肖鹰、陈能达，任期三年[1] - 独立董事任职资格和独立性通过深交所备案审核[1] 人事变动 - 副总经理朱润民任期届满离任，不再担任公司任何职务[4] - 朱润民直接持股76,103股，占总股本0.04%[4] - 朱润民离任后继续遵守相关法律法规[4]

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-090 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"） 第四届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 13 日在公司会议室以现场和通讯相结合 的方式召开。本次董事会会议的通知于 2025 年 6 月 12 日通过专人送达、邮递、 传真、电话及电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由公司董事长叶剑平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过了《润禾材料关于选举公司董事长的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。 经全体董事审议表决，同意选举叶剑平先生为公司第 ...