证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2025-067 深圳市隆利科技股份有限公司 关于投资协议的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、投资事项概述 为了实现深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略布局及长远规划，实 现公司在显示行业的布局，公司拟在厦门建设背光显示模组智能制造基地，就近配套客户。 公司与厦门火炬高技术产业开发区管理委员会签署了《投资协议》，并在厦门设立全资子公 司实施《投资协议》约定项目的投资、建设和运营。 二、投资事项已履行的审议程序 2020 年 9 月 14 日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议， 并于 2020 年 9 月 30 日召开 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟签署投资协议 并设立子公司的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关 于拟签署投资协议并设立子公司的公告》（公告编号：2020-068）。 （一）2025 年 12 月 12 日，厦门隆利取得了厦门市翔安区住建和交通局下发的《中华 人 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月11日，隆利科技在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年12月10日，公司的 股东人数为19791户。 ...

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2025-065 深圳市隆利科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届满，根据 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将相关情况公告如下： 董事会人员的三分之一，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形。本次提名的独立董事 候选人段礼乐先生、谭胜先生、钱可元先生已取得上市公司独立董事资格证书或参加独立董 事资格培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料，其中谭胜先生为会计专业人士。以 上独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股 东会进行审议。 三、其他说明 为确保董事会的正常工作，在公司股东会选举产生新一届董事会之前，公司本届董事会 及全体董事将继续履行相关职责。 ...

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2025-066 深圳市隆利科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 根据深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 11 日召开的第三届董事会 第二十次会议，决定于 2025 年 12 月 29 日（周一）下午 14:30 召开公司 2025 年第二次临时股东会（以 下简称"本次会议"）。现将本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日（周一）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 202 ...

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2025-064 深圳市隆利科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议通知于 2025 年 12 月 8 日以电话和邮件的方式向全体董事送达。会议于 2025 年 12 月 11 日上午 10:00 在深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园 G 栋公司会议室以现场表决和通讯表 决的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中以现场方式出席并参与 表决的董事 4 人，以通讯方式出席并参与表决的董事 3 人（吴新理先生、李燕女士、庄世强 先生）。本次会议由公司董事长吴新理先生主持，部分高管列席了本次会议。本次会议的召 集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定， 会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 1、审议并通过《关于董事会换届选举暨选 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市隆利科技股份有限公司董事会现就提名钱 可元为深圳市隆利科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市隆利科技 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过深圳市隆利科技股份有限公司第三 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市隆利科技股份有限公司董事会现就提名段 礼乐为深圳市隆利科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市隆利科技 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过深圳市隆利科技股份有限公司第三 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声 明 人 谭 胜 作 为 深 圳 市 隆 利 科 技 股 份 有 限 公 司 第 四 届董事 会 独 立 董 事 候 选 人 ， 已 充 分 了 解 并 同 意 由 提 名 人 提名为深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称该公司）第四 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过深圳市隆利科技股份有限公司第三届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 如否，请详细说明 ...

声明人 钱可元作为深圳市隆利科技股份有限公司第四 届董事 会 独 立 董 事 候 选 人 ， 已 充 分 了 解 并 同 意 由 提 名 人 提名为深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称该公司）第四 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过深圳市隆利科技股份有限公司第三届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 上市公司独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、 ...

提名人深圳市隆利科技股份有限公司董事会现就提名谭 胜为深圳市隆利科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市隆利科技股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 上市公司独立董事提名人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 一、被提名人已经通过深圳市隆利科技股份有限公司第三 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...