北京海润天睿律师事务所 关于石药创新制药股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层/9 层/10 层/13 层/17 层 电话：010-65219696 传真：010-88381869 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于石药创新制药股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书 致：石药创新制药股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受石药创新制药股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2026 年第二次临时股 东会（以下简称"本次股东会"或"本次会议"），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《石药创新制药股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关法律、法规的规定，就 公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程 序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： 1. 在本法律意见书 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2026-044 石药创新制药股份有限公司 1、审议并通过《关于选举公司董事长的议案》 经与会董事审议，同意选举姚兵先生为公司董事长，任职期限自本次董事会 审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议（以 下简称"本次会议"）于 2026 年 5 月 14 日在公司会议室以现场加通讯表决相结合 的方式召开，本次会议在公司 2026 年第二次临时股东会选举产生第七届董事会 成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董 事送达。 会议由姚兵先生主持，本次会议应出席董事人数 8 人，实际出席董事人数 8 人，公司高级管理人员列席了本次会议。出席董事资格、人数 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2026-045 石药创新制药股份有限公司 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 5 月 14 日召开 了 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第 七届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会 独立董事的议案》，选举产生了公司第七届董事会非职工代表董事。2026 年 4 月 24 日，公司召开了职工代表大会，选举产生了公司第七届董事会职工代表董事。 公司于 2026 年 5 月 14 日召开了第七届董事会第一次会议，审议通过《关于 选举公司董事长的议案》《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》《关于聘 任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘 书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 选举产生了公司第七届董事会董事长、各专门委员会委员，同意聘任公司高级管 理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、第七届董事会组成情况 非独立董事：姚兵（董事长）、韩峰、戴龙、徐雯 独立董事：邸丛枝、杨鹏、李迪斌、周建 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2026-043 石药创新制药股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议的召开和出席情况 1. 股东会的届次：2026 年第二次临时股东会。 2. 会议召集人：公司董事会。 1. 本次股东会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。 3. 会议主持人：公司董事长姚兵。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 14 日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2026 年 5 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 14 日 9:15-15:00。 5. 现场会议召开地点：河北省石家庄市高新区中山东路 896 号公司会议室。 6. 出席会议的股东人数： 通过现场和网络投票的股东 274 人，代表 ...