每日互动股份有限公司 二〇二五年六月 每日互动股份有限公司提供财务资助管理制度 每日互动股份有限公司提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范每日互动股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）提供财 务资助的行为，防范财务风险，完善公司治理与内控管理，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规章、规范性文件和《每日互动股份有限公司章程》（下称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者无偿 对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情形除外： （一）以对外提供借款、贷款等融资业务为公司/子公司的主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司。 且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）在主营业务 ...

信息披露制度框架 - 公司信息披露制度依据《公司法》《证券法》《创业板上市规则》等法律法规制定，规范信息披露行为以保障股东权益 [2] - 信息披露需遵循真实、准确、完整、及时原则，禁止虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且信息需同步向所有投资者披露 [2][3] - 自愿披露信息需与法定披露内容无冲突，保持公平性、持续性和一致性，不得选择性披露或操纵市场 [3][5] 信息披露内容与形式 - 披露文件包括定期报告（年度/中期/季度）、临时报告、招股说明书等，需在深交所网站及符合证监会规定的媒体发布 [7][8] - 定期报告需经董事会审议通过，年度报告财务会计部分须经会计师事务所审计 [11][12][17] - 临时报告需在重大事件触发时点（如董事会决议、协议签署等）立即披露，并持续跟进进展 [21][23][24] 信息披露责任主体 - 董事会秘书为信息披露直接责任人，负责组织披露工作并有权查阅公司所有文件，其他人员未经授权不得泄露未公开信息 [10][16][36] - 董事、高管需对披露内容真实性负责，若无法保证需投反对票或发表书面异议 [17][18][46] - 控股股东、实际控制人及持股5%以上股东需主动配合披露股权变动、关联交易等信息 [37][38][40] 信息披露监管与处罚 - 证监会可采取责令改正、警示函、市场禁入等措施处罚违规行为，涉及虚假披露的按《证券法》第一百九十七条处罚 [47][48][52] - 内幕交易、编造传播虚假信息等行为将面临《证券法》第一百九十一条、第一百九十三条的处罚 [49][50] - 公司内部对失职人员可处以调岗、赔偿、解除劳动合同等处分，并保留申辩权利 [53][54][57] 信息披露豁免机制 - 涉及国家秘密或商业秘密（如核心技术、经营信息）可申请豁免披露，但需履行内部审核程序并登记备案 [60][62][66] - 豁免信息若发生泄露或市场传闻需及时补披露，并说明内幕知情人交易情况 [63][65] - 定期报告中涉密内容可采用代称、隐去关键信息等方式处理，临时报告可整体豁免披露 [64][66]

独立董事制度总则 - 独立董事制度旨在完善公司治理结构，强化对内部董事及管理层的约束机制，保护中小股东利益 [1] - 独立董事需独立于公司及主要股东、实际控制人，不受其影响独立履行职责 [1][2] - 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，需维护公司整体利益及中小股东权益 [2] - 独立董事在董事会中需发挥决策参与、监督制衡及专业咨询作用 [2] - 独立董事占比不得低于董事会成员三分之一，且至少包含一名会计专业人士 [2] 独立董事任职资格 - 独立董事需满足独立性要求，禁止与公司存在持股、任职、业务往来等关联关系 [2][4] - 独立董事需具备五年以上法律、会计或经济相关工作经验及良好个人品德 [4] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼职，确保履职时间和精力 [5] - 独立董事候选人可由董事会、持股1%以上股东或投资者保护机构提名 [5] - 提名人需对被提名人背景进行审查，被提名人需公开声明符合任职条件 [5][6] 独立董事任免机制 - 独立董事任期与其他董事相同，连任不得超过六年，连续任职满六年者三年内不得再提名 [7] - 独立董事辞职需提交书面报告，公司需披露原因；若导致董事会结构不符要求，需60日内补选 [8] - 持股1%以上股东可对独立董事提出质疑或罢免提议，董事会需及时讨论 [8] 独立董事职责与职权 - 独立董事需对关联交易、承诺变更、收购决策等重大事项发表意见并提交董事会审议 [11] - 独立董事可独立聘请中介机构、提议召开临时股东会或董事会、公开征集股东权利 [9] - 行使特别职权需经全体独立董事过半数同意，公司需披露行使情况或受阻原因 [9][10] - 独立董事需亲自出席董事会会议，两次缺席且未委托他人将被提议罢免 [10] 独立董事履职保障 - 公司需为独立董事提供工作条件、知情权保障及沟通渠道，董事会秘书需确保信息畅通 [16] - 独立董事可要求延期审议资料不充分的议案，董事会需采纳 [17] - 公司需承担独立董事履职费用，支付适当津贴且不得提供其他利益 [20] - 独立董事遭遇履职阻碍可向证监会或交易所报告，涉及披露事项可直接申请披露 [19] 独立董事监督与报告机制 - 独立董事需对董事会决议执行情况进行持续监督，发现违规需及时报告并督促披露 [11][12] - 独立董事需每年提交独立性自查报告，董事会需出具评估意见并与年报同步披露 [4] - 独立董事需向年度股东会提交述职报告，涵盖履职情况、沟通记录及现场工作时间等内容 [15] - 独立董事工作记录及公司提供的资料需至少保存十年 [14]

公司治理结构 - 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制定董事及高级管理人员的考核标准和薪酬政策 [1] - 委员会由三名董事组成，其中独立董事占两名 [4] - 委员会成员由董事长、过半数独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生 [5] 委员会职责 - 制定或变更股权激励计划、员工持股计划，并监督激励对象权益行使条件 [9] - 审查董事及高级管理人员在拟分拆子公司中的持股计划 [9] - 向董事会提出薪酬政策建议，若未被采纳需披露具体理由 [3] 决策程序 - 下设工作组负责提供财务指标、经营目标完成情况及被考评人员职责资料 [12] - 董事和高级管理人员需述职并接受绩效评价，结果用于确定报酬数额和奖励方式 [13] - 董事报酬由股东会决定，讨论时相关董事需回避 [13] 议事规则 - 每年至少召开一次会议，紧急情况下可不受通知期限限制 [14] - 会议需三分之二以上成员出席，决议需过半数通过 [15] - 会议以现场召开为主，可采用通讯方式表决 [16] - 会议记录需由出席委员签名，独立董事意见需载明并由董事会秘书保存 [21] 其他规定 - 委员会可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司承担 [18] - 议事规则由董事会制定、修改和解释，自审议通过之日起施行 [25][26]

国浩律师（杭州）事务所 关 于 每日互动股份有限公司 部分限制性股票作废及首次授予部分第一个 归属期符合归属条件 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师 楼 邮编：310008 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于每日互动股份有限公司 部分限制性股票作废及 首次授予部分第一个归属期符合归属条件之 法律意见书 致：每日互动股份有限公司 根据每日互动股份有限公司（以下简称"每日互动"或"公司"）与国浩律师（杭 州）事务所（以下简称"本所"）签订的法律服务委托协议，本所接受每日互动的委 托，以特聘专项法律顾问的身份，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等 有关法律、法规和规范性文件以及《每日互动股份有限公司 2023 年限制性股票激励 计划》（以下简称"《激励计划》"）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德 规 ...

限制性股票激励计划归属情况 - 公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期共有44名激励对象因离职丧失资格，不符合归属条件 [1] - 首次授予部分第一个归属期符合条件的激励对象共171名，可归属限制性股票数量为257.70万股 [2] - 激励对象任职资格符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规要求，且满足激励计划规定的范围条件 [1] 董事会审核意见 - 董事会薪酬与考核委员会确认首次授予激励对象的主体资格合法有效，第一个归属期归属条件已达成 [1] - 董事会同意为171名激励对象办理257.70万股限制性股票归属手续 [2] - 本次归属事项符合法律法规要求，未损害公司及股东利益 [2]

监事会会议召开情况 - 第三届监事会第十九次会议于2025年6月23日在杭州会议室以现场结合通讯方式召开，应到监事3人，实到3人，监事会主席董霖主持[1] - 会议通知于2025年6月18日通过电话和邮件送达全体监事，召开程序符合法律法规及公司章程规定[1] 限制性股票激励计划调整 - 审议通过调整2023年限制性股票激励计划首次授予部分授予价格的议案，调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划草案要求[2] - 监事董霖因配偶为激励对象回避表决，最终以2票赞成通过[2] - 审议通过调整首次授予部分可归属数量的议案，作废部分已授予未归属的限制性股票，未损害股东利益，表决结果为3票全票赞成[3] 首次归属期条件达成 - 171名激励对象符合首次授予部分第一个归属期条件，可归属257.70万股限制性股票[3][4] - 该事项法律意见书由北京中伦（杭州）律师事务所出具，具体内容详见巨潮资讯网公告[3][4] - 监事董霖回避表决，议案以2票赞成通过[4] 备查文件 - 法律意见书等文件作为备查资料存档[4]

每日互动股份有限公司 证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2025-027 （五）2024 年 4 月 19 日，公司召开第三届董事会第十三次会议、 第三届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于向 2023 年限制性 股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。董事会认为本 激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2024 年 4 月 19 日为 预留授予日，授予 92 名激励对象 234.00 万股第二类限制性股票。第 三届董事会薪酬与考核委员会审议通过，监事会对截止预留授予日的 激励对象名单进行审核并发表了核查意见。 （六）2025 年 6 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十二次会 议、第三届监事会第十九次会议，审议并通过了《关于调整 2023 年 限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票授予价格的议案》《关 于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分可归属数量的议案》 《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合 归属条件的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对相关事项发表了 关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 限制性股票授予 ...

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2025-028 每日互动股份有限公司 （二）2023 年 4 月 5 日至 2023 年 4 月 14 公司对拟首次授予激 励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事 会未接到与本激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2023 年 4 月 15 日公司监事会发表了《监事会关于公司 2023 年限制性股票激励 计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 （三）2023 年 4 月 20 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大 会，审议并通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》及《关于授权董事会办理 2023 年限制性股票激励 计划相关事宜的议案》等议案。并披露了《关于公司 2023 年限制性 股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。 （四）2023 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第六次会议、 第三届监事会第六次会议，审议并通过了《关于向 2023 年限制性股 票激励计划激励对象首次授予限制性 ...

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2025-029 每日互动股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属 期符合归属条件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 首次授予部分限制性股票本次归属数量：257.70 万股，占目前 公司总股本的 0.66%； 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 每日互动股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 6 月 23 日召 开了第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十九次会议，审 议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属 期符合归属条件的议案》等相关议案，本次符合归属条件的首次授予 激励对象共计 171 人，本次可申请归属的第二类限制性股票数量为 257.70 万股，占公司股本总额的 0.66%，授予价格为 19.97 元/股（调 整后）。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划实施情况概要 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 2023 年 4 月 4 日及 ...