证券日报网讯 12月22日晚间，震安科技发布公告称，公司2025年第六次临时股东会审议通过《董事、 高级管理人员薪酬管理制度》。 （文章来源：证券日报） ...

震安科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 12 月制订） 第一章 总则 第一条 制定目的与依据 为完善震安科技股份有限公司（以下简称公司）治理结构，建立科学有效的激励与 约束机制，充分调动董事及高级管理人员的积极性和创造性，提升公司经营管理水平， 推动公司可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法 规及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 适用范围 本制度适用于以下人员： 第三条 基本原则 薪酬管理遵循以下原则： （一）按劳分配与责、权、利相匹配的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大 小相符； （二）个人收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三）薪酬与公司长远利益相结合的原则； （四）激励与约束并重的原则； （五）薪酬标准公开、公平、公正的原则，科学考评、严格兑现。 1．公司董事（含独立董事、非独立董事及职工代表董事）； 2．公司高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公 司章程》规定的其他人员）。 3．公司董事会薪酬与考核委员会认为应当使用的其他人员。 4．本制度所指的"董事、高级管理人员薪酬"，是指在公司担任 ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-108 震安科技股份有限公司 2025 年第六次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议； 3、本次股东会采取以现场投票和网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 （一）股东会届次：2025 年第六次临时股东会。 （二）会议召集人：震安科技股份有限公司董事会。 （三）会议召集、召开和表决程序的合法、合规性： 董事会依据第四届董事会第二十七次会议决议召集本次股东会，符合《公司 法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法 律法规及公司章程的规定。 （四）召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （五）会议召开时间： 1、现场会议召开时间为：2025 年 12 月 22 日下午 14:30 开始。 2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 12 月 22 日，上午 9:15—9:25，上午 9:30- ...

国浩律师（上海）事务所 地址：上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 层 邮编：200085 电话：（+86）（21）5234 1668 传真：（+86）（21）5234 1670 电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 关于 震安科技股份有限公司 2025 年第六次临时股东会 之 法律意见书 二〇二五年十二月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于震安科技股份有限公司 2025 年第六次临时股东会之 法律意见书 致：震安科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受震安科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派张强律师、季彦杉律师（以下简称"本所律师"） 出席公司 2025 年第六次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。本所律师根 据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、部门规 章和规范性文件 ...

证券日报网讯12月16日晚间，震安科技（300767）发布公告称，公司将于2025年12月22日下午14：30召 开2025年第六次临时股东会。 ...

震安科技股份有限公司 关于召开 2025 年第六次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于2025年12月2日召开了第四届董事 会第二十七次会议，决定于2025年12月22日下午14:30召开公司2025年第六次临时股东会（以下 简称本次会议）[内容详见2025年12月3日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股 份有限公司关于召开2025年第六次临时股东会的通知》]。现将本次会议有关情况再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025年第六次临时股东会 （二）会议召集人：震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于2025年 12月2日召开了第四届董事会第二十七次会议，决定于2025年12月22日下午14:30召开公司 2025年第六次临时股东会（以下简称本次会议）。 （三）会议召开的合法、合规性： 董事会依据第四届董事会第二十七次会议决议召集本次股东会，符合《公司法》《上市公司 股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

橡胶板块市场表现 - 12月10日，橡胶板块整体上涨0.42%，表现优于上证指数（下跌0.23%），但弱于深证成指（上涨0.29%）[1] - 板块内个股由震安科技领涨[1] 橡胶板块资金流向 - 当日板块主力资金呈现净流出状态，净流出额为1.06亿元[2] - 游资与散户资金则呈现净流入，净流入额分别为3772.14万元和6807.83万元[2]

公司定位与愿景 - 公司是减隔震行业的龙头企业，秉持创界先锋的行业使命，深耕于行业的开拓与创新 [2] - 公司的核心企业愿景是“天下无震，人间皆安”，致力于通过科技创新最大程度抵御地震灾害，保障人民生命财产安全 [2] 业务与技术发展 - 建筑减隔震技术是实现公司企业愿景的关键路径 [2] - 公司产品应用场景已从传统的学校、医院，拓展至北京大兴国际机场、LNG、核电站、地铁上盖、博物馆等多种领域 [2] - 公司旨在将安全理念应用于更广阔的场景 [2]

公司信息披露情况 - 公司于12月9日在互动平台回应投资者提问，表示目前不存在应披露而未披露的信息 [1] - 公司承诺将在合法合规的条件下，及时、准确、公平地向投资者履行信息披露责任 [1]

公司股权质押事件 - 震安科技控股股东北京华创三鑫投资管理有限公司于12月5日晚间进行股份质押 [2] - 本次质押股份数量为50,072,944股 [2] - 质押股份占控股股东所持股份比例达到100% [2] - 质押股份占公司总股本比例为18.12% [2]