（编辑 任世碧） 证券日报网讯 9月30日，三角防务发布公告称，公司于2025年9月29日在巨潮资讯网披露了《关于董事 会完成换届选举及聘任高级管理人员、财务总监及董事会秘书的公告》（公告编号：2025-104，称"原 公告"），经事后复核，由于工作人员疏忽，导致原公告内容有误，现做出如下补充（补充部分加粗表 示），补充前：非独立董事：严建亚先生（董事长）、何琳女士、虢迎光先生、严健先生、王海鹏先 生、杨伟杰先生、朱慧敏女士（职工代表董事）。补充后：非独立董事：严建亚先生（董事长）、何琳 女士、韩迪先生、虢迎光先生、严健先生、王海鹏先生、杨伟杰先生、朱慧敏女士（职工代表董事）。 ...

| 证券代码：300775 | 证券简称：三角防务 | 公告编号：2025-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123114 | 债券简称：三角转债 | | 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议和 2025 年第三次临时 股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进 行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项 目建设进度及确保资金安全的情况下，公司（含子公司）使用额度不 超过人民币 106,000 万元的闲置募集资金（其中向不特定对象发行可 转换公司债券闲置募集资金不超过人民币 12,000 万元，向特定对象发 行股票闲置募集资金不超过人民币 94,000 万元）及额度不超过人民币 200,000 万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审 议通过之日起 12 个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。在额度 范围内，公司董事会提请股东大会授权管理层行使该项投资决策权并 签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司 于 2025 年 4 月 12 日在巨潮资讯网（ ...

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2025-105 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事会 完成换届选举及聘任高级管理人员、财务总监及董事会秘书的公告》 （公告编号：2025-104，以下称"原公告"），经事后复核，由于工 作人员疏忽，导致原公告内容有误，现做出如下补充（补充部分加粗 表示）： 补充前： 1、非独立董事：严建亚先生（董事长）、何琳女士、虢迎光先 生、严健先生、王海鹏先生、杨伟杰先生、朱慧敏女士（职工代表董 事）。 补充后： 除上述补充内容外，原公告中其他内容不变。由此给广大投资者 带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。公司将进一步加强信息披露 的审核工作，不断提高信息披露质量，避免类似问题出现。 特此公告。 西安三角防务股份有限公司 董事会 2025 年 9 月 30 日 1、非独立董事：严建 ...

股价与资金流向 - 9月30日公司股价盘中上涨2.03%至24.67元/股，成交额1.40亿元，换手率1.08%，总市值135.08亿元 [1] - 当日主力资金净流入852.82万元，其中特大单净买入268.49万元，大单净买入584.32万元 [1] - 公司股价近5个交易日上涨3.83%，但今年以来下跌0.24%，近20日下跌5.70%，近60日下跌5.01% [1] 公司基本面与股东结构 - 2025年1-6月公司实现营业收入7.85亿元，同比减少24.80%，归母净利润2.70亿元，同比减少17.47% [2] - 截至8月20日公司股东户数为5.10万户，较上期减少9.84%，人均流通股10421股，较上期增加10.78% [2] - 公司A股上市后累计派现4.49亿元，近三年累计派现2.65亿元 [3] 机构持仓变动 - 截至2025年6月30日，国泰中证军工ETF（512660）新进为公司第八大流通股东，持股448.23万股 [3] - 香港中央结算有限公司为第九大流通股东，持股430.38万股，较上期增加3.84万股 [3] - 易方达创业板ETF（159915）和富国中证军工龙头ETF（512710）退出十大流通股东之列 [3] 业务与行业概况 - 公司主营业务收入构成为模锻件产品95.17%，自由锻件产品2.85%，其他1.98% [1] - 公司主营业务涉及航空、航天、船舶、有色金属等行业锻件产品的研制、生产和服务 [1] - 公司所属申万行业为国防军工-航空装备Ⅱ-航空装备Ⅲ，概念板块包括航母产业、军民融合、大飞机、商业航天等 [1]

证券日报网讯9月29日晚间，三角防务（300775）发布公告称，选举严建亚先生为董事长。 ...

公司治理 - 公司于2025年9月29日召开第四届第一次董事会会议，审议了关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案 [1] 财务与业务构成 - 2024年公司营业收入中，特种合金锻压业务占比95.81%，其他业务占比4.19% [1] - 截至发稿时，公司市值为132亿元 [1] 行业动态 - 饮料行业竞争加剧，农夫山泉推出绿瓶产品后，怡宝市占率出现大幅下滑，下跌近5个百分点 [1]

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2025-102 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025年9月29日（星期一）下午14:30开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2025年9月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025年9月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：西安市航空基地蓝天二路8号公司会议室。 3、会议召集人：西安三角防务股份有限公司董事会。 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 5、会议主持人：公司董事长严建亚先生。 6、本次会议的召集、 ...

北京观韬（西安）律师事务所 关于西安三角防务股份有限公司 观意字 2025XA000465 号 致：西安三角防务股份有限公司 北京观韬（西安）律师事务所（以下简称"本所"）受西安三角防务股份有限 公司（以下简称"公司"）之委托，指派律师列席 2025 年 9 月 29 日召开的公司 2025 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《规则》"）以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，就本次股东大会相 关事项出具本法律意见书。 2025 年第五次临时股东大会的法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师查询了公司在信息披露媒体上刊登的相关公 告，核查了公司提供的有关本次股东大会的文件，听取了公司就有关事实的陈述 和说明，列席了本次股东大会。公司已经向本所律师提供了本所律师认为出具本 法律意见书所必需的、真实、准确、完整的原始书面材料、副本材料或者口头证 言，并无任何隐瞒、虚假、误导或重大遗漏之处；公司保证提供的正本与副本一 致、原件与复 ...

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2025-103 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第四届董事会第一次会议于2025年9月29日在公司会议室以现场和通 讯相结合的方式召开。经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求， 会议以口头、电话方式向全体董事送达。全体董事共同推举严建亚先 生召集和主持本次会议，会议应出席董事12名，实际出席董事12名。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经全体董事审议，同意选举严建亚先生为公司第四届董事会董事 长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届 满之日止。 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 上述各专门委员会委员任期三年，自公司本次董事会审议通 ...

西安三角防务股份有限公司 关于董事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、财务总监及董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2025-104 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月 29日召开了2025年第五次临时股东大会，审议通过了关于董事会换届 选举的相关议案，选举产生公司第四届董事会非独立董事和独立董事， 与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届 董事会。同日公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了董事长、 董事会各专门委员会委员、聘任了高级管理人员、财务总监及董事会 秘书。公司董事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由 12 名董事组成，其中非独立董事 8 名（含 1 名职工董事），独立董事 4 名，具体成员如下： 1、非独立董事：严建亚先生（董事长）、何琳女士、虢迎光先 生、严健先生、王海鹏先生、杨伟杰先生、朱慧敏女士（职工代表董 事 ...