长江商报消息 创业板公司中简科技（300777.SZ）正筹划大手笔扩产。 5月30日晚，中简科技发布公告，公司拟投资约14亿元扩产，建设2000吨/年高性能碳纤维及配套产品项 目，完善产业链布局。 根据中简科技预估，项目第7年达产率100%，预计年营收约16亿元、净利润7.7亿元。 扩产，原因是中简科技现有产能不能满足客户需求。 中简科技主要从事高性能碳纤维及相关产品的研发、生产、销售和技术服务，产品主要应用于航空航天 领域。 近几年，受市场波动影响，中简科技的经营业绩也出现了波动，但总体平稳。2024年，公司盈利3.56亿 元，今年一季度，公司再度盈利过亿元，同比高速增长。 中简科技在公告中表示，公司经过长期自主研发并生产的国产 ZT7 系列（高于 T700 级） 和 ZT9 系列 碳纤维产品，打破了发达国家对宇航级碳纤维的技术装备封锁，各项技术指标达到国际同类型产品先进 水平，经过严格的产品验证，已稳定批量应用于我国航空航天领域，优先满足了国家战略需求。在技术 等级、盈利能力、应用水平和装备水平等方面，具备较强竞争力。随着下游应用领域的持续拓展和市场 需求快速增长，公司现碳纤维产能已难以满足客户持续需求， ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2025-040 中简科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：关联方履行回避表决程序，董事杨永岗回避表决，5 票同意，1 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 2.审议通过《关于公司与江苏三强复合材料有限公司 2025 年度 日常关联交易预计的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 1 的相关公告。 1.审议通过《关于公司副总经理、财务总监岗位变动暨聘任财务 总监的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 27 日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第二十三次会议的通知， 会议于 2025 年 5 月 30 日下午以现场会议结合通讯方式召开。本次会 议应参加表决董事 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2025-044 3.根据《项目可行性研究报告》测算，本次投资建设高性能碳纤 维产品项目涉及的总投资金额为 140,163 万元。根据《上市规则》《公 司章程》等有关规定，本次投资事宜尚需提交公司股东大会审议。 二、投资项目基本情况 中简科技股份有限公司 关于投资建设高性能碳纤维产品项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于投资建设高 性能碳纤维产品项目的议案》，同意公司暂以自有资金投资建设高性 能碳纤维产品项目（以下简称本项目），总投资金额为 140,163 万元 （最终项目投资总额以实际投资为准）。现将具体情况公告如下： 一、投资概况 1.本次投资项目不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的上市公司重大资产重组，也不涉及关联交易。 2.本次投资项目需向政府有关部门履行报批、登记和备案程序。 （一）项目背景 公司自成立以来，始终坚持以"技术领先，注重应用，技术向 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2025-042 中简科技股份有限公司 关于公司副总经理、财务总监岗位变动暨聘任财务总监的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、高级管理人员岗位变动情况 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）副总经理、财务总 监顾年华女士因工作岗位变动，不再担任公司财务总监及副总经理职 务。 顾年华女士原定任职期间为 2023 年 1 月 30 日至 2025 年 12 月 5 日。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，顾年华女士的辞职 报告自送达公司董事会之日起生效。根据公司决定，顾年华女士将转 任董事长顾问。 本次高级管理人员岗位调整不会影响公司董事会正常运作和公 司正常生产经营。公司已按照相关规定做好工作交接安排。截至本公 告披露日，顾年华女士未直接或间接持有公司股份，不存在未履行完 毕的公开承诺事项。 公司董事会谨向顾年华女士在任职期间勤勉尽职的工作以及为 公司发展所做贡献表示衷心感谢！ 截至本公告披露日，田永梅女士未持有公司股票，其与公司主要 股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2025-043 关于公司与江苏三强复合材料有限公司 2025年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）在航天领域的市场 开拓工作取得了积极进展，鉴于业务需要，公司预计 2025 年度与关 联方江苏三强复合材料有限公司（以下简称"三强公司"）发生日常 关联交易，总金额不超过 2,000.00 万元。 截至 2024 年 12 月 31 日止，对江苏三强复合材料有限公司的发出商品尚未具备收入确 认条件，作为发出商品列报。 二、 关联方介绍和关联关系 （一）关联方基本情况 名称：江苏三强复合材料有限公司 法定代表人：倪楠楠 2025 年 5 月 30 日，公司第三届董事会第二十三次会议和第三届 监事会第十五次会议审议通过了《关于公司与江苏三强复合材料有限 公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。该项议案在提交公司董事 会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意 将该 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2025-045 中简科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十三次会议审议，公司决定于 2025 年 6 月 26 日下午 2:30 召开 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东 大会的有关事项通知如下： 1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 26 日下午 2:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为：2025 年 6 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 27 日向全体监事发出了关于召开第三届监事会第十五次会议的通知，会 议于 2025 年 5 月 30 日以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参 加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席郭建强 先生主持，公司副总经理、董事会秘书李剑锋列席了本次监事会。本 次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2025-041 中简科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1. 审议《关于公司与江苏三强复合材料有限公司 2025 年度日常 关联交易预计的议案》 2. 审议《关于投资建设高性能碳纤维产品项目的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 1 的相关公告。 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2025-040 中简科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 27 日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第二十三次会议的通知， 会议于 2025 年 5 月 30 日下午以现场会议结合通讯方式召开。本次会 议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由董事长杨永 岗先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司副总经理、财务总监岗位变动暨聘任财务 总监的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 2.审议通过《关于公司与江苏三强复合材料有限公司 2025 年 ...

关于公司诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭审理 证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2025-039 2.上市公司所处的当事人地位：被告 中简科技股份有限公司 3.涉案金额：不适用 4.对上市公司损益产生的影响：截至本公告披露日，公司生产经 营管理一切正常，本次诉讼不影响公司日常经营的正常开展。根据原 告的诉讼请求，本次诉讼对公司本期利润或期后利润没有影响。本次 涉诉案件尚未开庭，尚未产生具有法律效力的判决或裁定。 一、本次诉讼案件的基本情况 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到江苏省常 州市新北区人民法院送达的《应诉通知书》（(2025)苏 0411 民初 8322 号）等法律文书，本次诉讼基本情况如下： 原告：温月芳 被告：中简科技股份有限公司 案由：公司决议撤销纠纷 二、本次诉讼案件的事实和请求 （一）诉讼请求： 本案已由常州市新北区人民法院受理，目前尚未开庭。 四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项 截至本公告披露日，公司及控股子公司没有应披 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2025-038 中简科技股份有限公司 关于公司股份回购完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 12 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购公司股 份的议案》，同意公司以自有资金回购公司已发行的人民币普通股（A 股），用于实施员工持股计划或股权激励计划。回购价格不超过 52.47 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 7,000 万元、不超过人民币 8,000 万元。 本次回购股份实施期限为董事会审议通过本次回购方案之日起 的 12 个月内，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日刊登在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）《关于回购公司股份方案的公告》（2025- 023）。 截至 2025 年 5 月 23 日，回购股份方案已实施完毕。根据《上市 公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份》等有关规定，现将本次回购公司股份的实施结果 ...