证券日报网讯12月19日晚间，德恩精工（300780）发布公告称，截至本公告日，公司及子公司不存在对 合并报表外单位提供担保的情形，无逾期担保的情形，亦无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而 应承担损失的情形。 ...

证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2025-058 四川德恩精工科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十五次会议，并于 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年年度股东会，分别审议通过《关于向银行申请 授信额度及担保事项的议案》，同意公司为子公司 2025 年度向银行等金融 机构申请的综合授信提供合计不超过 6.2 亿元人民币的担保额度，包含为全 资子公司德恩精工（屏山）有限公司（以下简称"德恩屏山"）向银行申请 的综合授信提供不超过 4.2 亿元人民币的担保额度，有效期限自 2024 年年 度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。具体内容详见 公司 2025 年 4 月 22 日披露于巨潮资讯网的《关于向银行申请授信额度及担 保事项的公告》（公告编号：2025-016），2025 年 5 月 12 日披露于 ...

公司股东信息 - 截至2025年12月10日，德恩精工股东总户数为21172户 [2]

公司业务范围澄清 - 德恩精工通过投资者互动平台澄清其控股子公司德恩航天的经营范围 [1] - 德恩航天的一般经营项目包括新材料技术研发、有色金属铸造、增材制造、3D打印服务、3D打印基础材料销售、高性能纤维及复合材料制造、船用配套设备制造以及机械零件和零部件加工 [1] - 德恩航天的许可经营项目包括火箭发射设备研发和制造以及火箭发动机研发与制造，这些项目需经相关部门批准后方可开展 [1]

公司股东信息 - 截至2025年12月10日 德恩精工股东总户数为21172户 [1]

公司治理结构重大调整 - 德恩精工于2025年12月8日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了关于取消监事会、修订并办理工商变更登记的议案，以及关于修订及制定部分公司治理制度的议案 [2] - 同日，公司第四届监事会第十九次会议审议通过了关于取消监事会、修订并办理工商变更登记的议案 [2]

独立董事提名 - 冯建被提名为公司第5届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 本人及直系亲属不在公司及附属企业任职[5] - 不属特定股份比例股东或相关股东任职人员[5] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[5][6] 其他声明 - 担任独立董事境内上市公司不超三家且未连续任职超六年[6] - 承诺材料真实准确完整并授权信息报送公告[7][9]

四川德恩精工科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人四川德恩精工科技股份有限公司董事会现就提名沈倩岭为四川德恩精工科技股份有限公司第5届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为四川德恩精工科技股份有限公司第5届董事会独立董事候选人（ 参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川德恩精工科技股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 ☑ 是 □否 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基 金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 ☑ 是 □否 ...

证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2025-056 四川德恩精工科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记、修 订及制定部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》全 文。 本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议并以 特别决议方式进行表决。 四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开 第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于取消监事会、修订＜公司章程＞并办 理工商变更登记的议案》《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》。同日，公司 第四届监事会第十九次会议审议通过《关于取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工 商变更登记的议案》。现将有关事项说明如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年 修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的 规 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名李平为第5届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第4届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] - 提名时间为2025年12月5日[8] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合要求[6] - 被提名人具备相关知识和五年以上工作经验[4] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[5] - 若被提名人不符任职情形，提名人督促其辞职[7]