证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2024-034 三只松鼠股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过讨论，以投票表决的方式逐项审议了以下议案： 1、审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》； 监事孙芳女士对此议案回避表决。 表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 经审核，监事会认为：公司对 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励 计划"）首次授予激励对象名单、授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规及规范性文件中关于本激励计划 调整的规定，履行了必要的程序，调整程序合法、合规。本次调整不存在损害公司 及全体股东利益的情形，调整后的激励对象均符合《管理办法》及本激励计划等相 关文件所规定的激励对象条件，其作为本激励计划的激励对象的主体资格合法、有 1 一、监事会会议召开情况 三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会议于 2024 ...

三只松鼠股份有限公司 2024 年员工持股计划 证券简称：三只松鼠 证券代码：300783 三只松鼠股份有限公司 2024 年员工持股计划 二〇二四年五月 三只松鼠股份有限公司 2024 年员工持股计划 二、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员 工认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 三、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势 及投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活 动，投资者对此应有充分准备。 四、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩 预测，亦不构成业绩承诺。 五、敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本方案主要条款与本公司 2024 年 4 月 30 日披露的《三只松鼠股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要内容一致。 1 三只松鼠股份有限公司 2024 年员工持股计划 风险提示 一、有关三只松鼠股份有限公司（以下简称"三只松鼠""公司"或"本 公司"）2 ...

证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2024-036 三只松鼠股份有限公司 关于向公司 2024 年股票期权激励计划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召开第三 届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于向 公司 2024 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》等议案。董 事会认为公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）的授予条 件已经满足，同意确定以 2024 年 5 月 15 日为首次授权日，向 93 名激励对象首 次授予 214.46 万份股票期权，行权价格为 24.02 元/份。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序 激励对象首次授予股票期权的公告 1/11 1、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票 2、股票期权首次授权日：2024 年 5 月 15 日 3、股票期权首次授予数量：214.46 万份 4、股票期权首次授予部 ...

北京市中伦律师事务所 关于三只松鼠股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 调整及首次授予相关事项的 法律意见书 二〇二四年五月 - 1 - 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于三只松鼠股份有限公司 2024 年股票期权激励计划调整及首次授予相关事项的 法律意见书 致：三只松鼠股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为三只松鼠股份有限公司（以 下简称"公司"或"三只松鼠"）聘请的专项法律顾问，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 ...

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于三只松鼠股份有限公司 4. 公司本次股东大会的相关会议文件。 - 1 - 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：三只松鼠股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法 规和规范性文件及《三只松鼠股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受三只松鼠股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，对公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）的相关事项进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包 ...

证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2024-037 三只松鼠股份有限公司 关于增加日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开第 三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议、于 2024 年 4 月 25 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，基 于公司及子公司业务发展及日常经营需要，将与关联方翱兰松鼠食品（芜湖）有限 公司（以下简称"翱兰松鼠"）发生购买商品、销售商品和服务日常关联交易事项， 预计 2024 年度交易金额不超过 75,000 万元，其中购买商品交易金额预计不超过 70,000 万元，销售商品和服务交易金额预计不超过 5,000 万元。关联董事魏本强 已对此项议案回避表决。本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过，并发表了同意的独立意见。以上额度 自 202 ...

证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2024-035 三只松鼠股份有限公司 关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 4 月 29 日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过 了《关于<三只松鼠股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要 的议案》《关于<三只松鼠股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理 办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事 项的议案》等议案。律师事务所出具了法律意见书。 2、2024 年 4 月 29 日，公司召开了第三届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于<三只松鼠股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要 的议案》《关于<三只松鼠股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理 办法>的议案》及《关于核查公司 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名 单的议案》，监事会对本激励计划相关事项进行了核实并发表核查 ...

三只松鼠股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 证券简称：三只松鼠 证券代码：300783 三只松鼠股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 二〇二四年五月 1 三只松鼠股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《三只松鼠股份有限公司 2024 年股票期权激励计划》由三只松鼠股份有 限公司（以下简称"三只松鼠""公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和其他有关 法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、三只松鼠 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）采取的 激励形式为股票期权。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股 普通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 243.86 万份，约占本激励 计划草案公布日公司股本总额 40,100.00 万股的 0.61%。其中，首次授予股票期权 221.86 万份，约占本激励计划草案公布日公司股本总 ...

证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2024-038 三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划（以下简 称"本次持股计划"、"本员工持股计划"）第一次持有人会议于 2024 年 5 月 15 日召开。本次会议应出席持有人 93 名，实际出席持有人 75 名，代表本次持股计划 份额 140.88 万份，占本次持股计划份额总数(不含预留部分)的 81.40%。 本次会议由周兵先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《三只松鼠股份 有限公司 2024 年员工持股计划》和《三只松鼠股份有限公司 2024 年员工持股计划 管理办法》的有关规定。与会持有人经认真讨论，形成如下决议： 二、持有人会议审议情况 与会持有人经过认真讨论，以投票表决的方式逐项审议了以下议案： 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、持有人会议召开情况 （一）审议通过《关于设立三只松鼠股份有限公司 2024 年员工持股计划管理 委员会的议案》； 为保证本次持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益， ...

证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2024-031 三只松鼠股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加或否决议案的情况； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15～9：25，9:30～ 11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票 的具体时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 4、现场会议召开地点：安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术产业开发区久盛 路 8 号公司会议室。 1 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况； 3、本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或 者合计持有公司 5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、监事、高 级管理人员。 一、会议通知 三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 ...