公告显示，本次智谷耘行与刘晓波、瞿何舟共同投资设立合资公司，旨在深度整合各自在科技创新与产 品转化方面的显著优势，以及两人在智慧交通领域的深厚积累与技术造诣。合资公司成立后，刘晓波将 担任合资公司首席科学家。合资公司将聚焦智慧交通领域符合新质生产力发展方向的AI边缘计算、智 慧交通主动管控及系统规划大模型等技术前沿领域，通过领先的算法模型与AI边缘计算技术形成行业 创新性解决方案，打破传统交通运营面临的痛点难点，推动智能驾驶、无人驾驶及智慧交通行业发展。 （文章来源：证券日报） 本报讯 （记者舒娅疆）5月29日晚间，成都唐源电气股份有限公司（以下简称"唐源电气"）披露公告， 其全资子公司成都智谷耘行信息技术有限公司（以下简称"智谷耘行"）拟与西南交通大学刘晓波教授、 瞿何舟博士共同出资500万元设立合资公司成都西交智行科技有限公司（暂定名，以下简称"合资公 司"）。其中，智谷耘行拟出资300万元，持有合资公司60%的股权，合资公司将充分挖掘和整合各方优 势资源，通过产学研用一体，致力于打造行业领先的基于人工智能大模型的AI边缘计算一体机及AI算 法服务，为城市交通拥堵治理、交通事故预防、交通流量优化、道路智慧 ...

合资公司设立 - 全资子公司智谷耘行拟与西南交通大学教授博士共同设立西交智行 注册资本500万元 智谷耘行出资300万元持股60% 两位合作方各出资100万元分别持股20% [2] - 合作方以知识产权或货币资金出资 知识产权资产包括3件专利 如"一种基于轨迹数据的货车运行状态识别方法" 专利已完成评估并正在变更登记 [2] - 西交智行定位为智慧公路领域AI边缘计算一体机及AI算法服务提供商 通过产学研用一体化整合资源 [2] 合作方背景 - 刘教授现任西南交通大学交通运输与物流学院院长 国家地方联合工程实验室主任 曾在JACOBS ENGINEERING GROUP从事科研工作 长期研究公路数字化管控与智慧物流 获中国交通运输协会科学技术二等奖 [3] - 瞿何舟系西南交通大学讲师 研究方向为城市公共交通系统规划与智能交通系统 [3] 战略目标与技术方向 - 合资公司将聚焦AI边缘计算 智慧交通主动管控及系统规划大模型等前沿技术 结合算法模型与AI边缘计算形成创新解决方案 推动智能驾驶与智慧交通发展 [3] - 公司核心经营目标为"AI技术引领+多行业场景拓展+一带一路布局" 聚焦机器视觉智能检测装备主业 深化AI与机器人技术融合 拓展海外市场 [4] - 公司5月发布定增预案 拟募资不超过8 64亿元用于机器人研发与AI大模型产业化等项目 [4] 主营业务 - 公司主要产品包括智慧交通 智慧应急 智能智造领域的机器视觉检测装备 大数据智能管控系统及机器人等技术服务 [3]

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-054 成都唐源电气股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月28日分别召 开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过《关于 调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的必要程序 （一）2021 年 1 月 21 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》《关于召开 2021 年第一次临时股东 大会的议案》。公司独立董事发表了独立意见。 （二）2021 年 1 月 21 日，公司召开第二届监事会第十次会议，审议通过《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 二〇二五年五月 关于成都唐源电气股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整相关事项 和预留授予第三个归属期归属条件成就事项的 | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 声 明 | 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 | 4 | | 二、本次限制性股票调整相关事项的情况说明 | 7 | | 三、本激励计划预留授予第三个归属期归属条件成就的情况说明 | 9 | | 四、独立财务顾问意见 | 12 | | 五、备查文件及备查地点 | 13 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 唐源电气、公司 | 指 | 成都唐源电气股份有限公司（证券简称：唐源电气； | | --- | --- | --- | | | | 证券代码：300789） | | 本激励计划、本计划 | 指 | 成都唐源电气股份有限公司 2021 年限制性股票激励 | | | | 计划 | | 股权激励计划（草案）、本 | 指 | 《成都唐源电气股份有限公司 年限制性股票激 2021 | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都唐源电气股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十四次 会议于 2025 年 5 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 5 月 25 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长陈唐龙先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-052 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案： 1、审议通过《关于全资子公司投资设立合资公司的议案》 经审核，董事会同意全资子公司成都智谷耘行信息技术有限公司与自然人 LIU XIAOBO(刘晓波)、自然人瞿何舟共同出资 500 万元设立合资公司成都西交智 行科技有限公司（暂定名，实际以工商登记为准）。 本议案已经董事会战略与发 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-053 成都唐源电气股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划 预留授予第三个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月28日分别召 开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过《关于 2021年限制性股票激励计划预留授予第三个归属期归属条件成就的议案》，现将 有关事项公告如下： 一、股权激励计划实施情况概要 （一）股权激励计划简介 公司分别于 2021 年 1 月 21 日、2021 年 2 月 8 日召开第二届董事会第十二 次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，本激励计划的主要内容如下： 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、授予数量：本激励计划拟授予的限制性股票数量为 135.60 万股，约占本 激励计划草案公告时公司股本总额的 2.95%。其中，首次授予 125. ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-055 成都唐源电气股份有限公司 关于全资子公司智谷耘行投资设立合资公司的公告 2、是否构成关联交易 本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 3、审批程序 公司于2025年5月28日召开第三届董事会第三十四次会议，以7票同意、0票反对、 0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司投资设立合资公司的议案》，根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资 事项无需提交股东大会审议。 二、交易对手方的基本情况 1、LIU XIAOBO(刘晓波) LIU XIAOBO(刘晓波)，男，美国国籍，博士，教授，分别于1996年和1999年获 得西南交通大学交通运输专业学士与硕士学位，2004年获得新泽西理工学院交通博 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司成都智谷耘行 信息技术有限公司（以下简称"智谷耘行"）拟与西南交通大学刘晓波教授、瞿何 ...

激励计划授予情况 - 2021年2月8日向85名激励对象授予125万股限制性股票，授予价22.70元/股[9] - 2022年2月7日首次授予调为225万股，预留授予调为19.08万股，授予价12.46元/股[10] - 2024年4月24日首次授予调为292.50万股，预留授予调为24.804万股，授予价9.16元/股[17] - 2025年5月28日预留授予调为32.2452万股，预留授予价6.83元/股[19] 激励计划归属情况 - 2022年4月21日81名激励对象可归属65.9340万股，4人离职对应5.22万股作废[11] - 2023年4月25日80名激励对象可归属70.2万股，3人离职对应3.402万股作废[14] - 2024年4月24日79名激励对象可归属118.4508万股，1人离职对应0.7488万股作废[17] - 2025年5月28日9名激励对象可办理预留授予第三个归属期归属事宜[19] 业绩数据 - 2020年度营业收入269,024,943.45元，2023年度639,429,333.94元[28] - 以2020年为基准，2023年营业收入增长率137.68%[28] 其他事项 - 以总股本109,369,397股为基数，每10股派现2.92元（含税），每10股转增3股[22] - 公司层面和本次9名激励对象个人层面归属比例均为100%[29][30]

成都唐源电气股份有限公司监事会 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予 第三个归属期归属名单的核查意见 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和《成都唐源电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）预留授予第三个归属期归属名单进行了核查，发表核查意见如下： 综上，监事会同意本激励计划预留授予第三个归属期的归属名单。 成都唐源电气股份有限公司监事会 2025 年 5 月 29 日 本次可归属的 9 名激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定的 任职资格，符合《上市规则》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励 对象范围，主体资格合法、有效。激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-051 成都唐源电气股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 2、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予第三个归属期归属 条件成就的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次会 议于 2025 年 5 月 28 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 5 月 25 日 以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监 事会主席赵刚先生主持。本次会议的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： 1、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 经审议，监事会认为：公司本次对 2021 年限制性股票激励计划预留授予数 量和预留授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限 制性股 ...