人事提名 - 公司董事会提名胡伟为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名合规 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定[8][9] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[12] 声明时间 - 提名人声明于2025年6月30日作出[14]

独立董事提名 - 邹燕被提名为成都唐源电气第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 邹燕需符合相关法规及公司规定的任职资格和条件[3] - 邹燕及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，也不是前十自然人股东[8] - 邹燕及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东及前五名股东任职[9] - 邹燕最近十二个月内无相关禁止任职情形[10] - 邹燕最近三十六个月内未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[12] - 邹燕不存在重大失信等不良记录[12] - 邹燕担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[13] - 邹燕在公司连续担任独立董事未超过六年[14] 承诺声明 - 邹燕承诺保证声明及材料真实准确完整，承担相应法律责任[14]

独立董事提名 - 公司董事会提名关振宏为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人承诺参加培训并取得深交所认可资格证书[4] - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[8][9] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[12] - 被提名人担任独立董事公司数量和时长合规[13][15] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[15] - 提名人授权报送声明内容并担责，不符要求将督促辞职[15]

董事会提名 - 公司董事会提名邹燕为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需符合相关法律、交易所规则及公司章程规定的任职资格和条件[2][3][4] 任职限制 - 被提名人及其直系亲属不在公司及其附属企业任职[8] - 被提名人及其直系亲属不是特定股东且不在特定股东任职[8][9] - 被提名人最近十二个月内无相关规定情形[10] - 被提名人不是被禁入人员且未受相关谴责批评[11][12] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[12] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[14]

董事会换届 - 公司第三届董事会任期届满，提名委员会审查第四届董事会候选人任职资格[1] - 提名陈唐龙等为非独立董事候选人[2] - 提名邹燕等为独立董事候选人[4] - 提名王瑞锋为职工代表董事候选人[4] 审查安排 - 审查意见将提交第三届董事会第三十五次会议审议[2][4] - 审查时间为2025年6月30日[5]

独立董事提名 - 关振宏被提名为成都唐源电气第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合要求[8][9] - 近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[12] - 连续担任独立董事未超六年，担任境内上市公司独立董事不超三家[13][14] - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[7][8] - 承诺参加培训并取得深交所认可的资格证书[4] - 与公司无影响独立性关系，符合任职及独立性要求[2] 授权声明 - 授权公司董事会秘书报送信息并承担法律责任[14]

董事及高管任职与离职 - 任期届满未连任职务自然终止，未及时改选原董事仍履职[4] - 任期届满前辞任，收到报告生效，特殊情况履职至补选[4] - 董事会两交易日内披露辞任情况[5] - 特定情形公司解除职务，违规损害利益经决议或审议解除[6][7] 离职相关规定 - 离职需工作交接，履行未完毕承诺[10] - 离职后2年忠实勤勉义务有效，保密至信息公开[12] - 离职半年内不得转让股份，任期内离职每年转让不超25%[14] 制度生效与管理 - 制度经董事会审议通过生效，由董事会解释修订[16]

独立董事提名 - 胡伟被提名为成都唐源电气第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[8][9] - 最近十二个月及三十六个月内无违规情形[10][12] - 担任独立董事公司数量及任期合规[12][13] 候选人承诺 - 保证材料真实准确完整，履职勤勉尽责[14] - 授权公司报送声明及信息[14]

董事会换届 - 公司2025年6月30日召开会议审议换届议案[2] - 第四届董事会由7名董事组成[2] - 邹燕、胡伟任期至2028年6月19日，其余三年[4] 股权结构 - 周艳直接持股52,018,200股，为实控人[9] - 成都金楚持股14,165,510股，为周艳一致行动人[9] - 佘朝富直接持股2,576,574股[10] - 周毅直接持股12,168股[11] 董事情况 - 邹燕、胡伟、关振宏无关联等问题[13][14][17] - 邹燕、胡伟有独立董事资格证书[13][14] - 关振宏承诺参加培训获资格证书[17]

董事会换届 - 公司第三届董事会任期届满进行换届选举[1] - 2025年6月30日职工代表大会选举王瑞锋为第四届董事会职工代表董事[1] 王瑞锋情况 - 王瑞锋任期自2025年第四次临时股东大会审议通过之日起三年[1] - 王瑞锋1981年出生，硕士学历[3] - 截至公告披露日王瑞锋直接持有公司股票2,526,381股[4]