公司收购进展 - 佳禾智能全资子公司收购德国beyerdynamic GmbH&Co.KG有限合伙权益的事项已获得中国发改委和商务部门备案通过 [1] - 德国相关部门已启动对上述交易的审查程序 [1] - 交易完成期限已延长至2026年4月30日 [1] 公司财务与运营管理 - 公司董事会已审议通过2026年度多项业务授权计划，授权期限均为2026年全年 [2] - 计划包括开展不超过8亿元人民币的应收账款保理业务，以优化公司现金流 [2] - 计划包括开展不超过8亿元人民币的外汇套期保值业务，旨在规避汇率风险 [2] - 计划包括使用不超过7亿元人民币自有资金和7亿元人民币闲置募集资金进行现金管理 [2] 公司治理 - 公司于2026年2月9日召开董事会会议，审议了相关公司治理规则的修订议案 [3]

公司治理变动 - 公司第三届董事会任期即将届满，计划进行换届选举 [2] - 公司董事会审议通过议案，提名严帆、严文华、肖伟群为第四届董事会非独立董事候选人 [2] - 公司董事会提名何华明、王再升、万加富为第四届董事会独立董事候选人 [2] - 公司第四届董事会成员人数将由9人调减至7人，包括3名非独立董事、3名独立董事和1名职工董事 [2] - 新一届董事任期预计自2026年第二次临时股东大会审议通过之日起，为期三年 [2]

公司治理动态 - 佳禾智能于2026年2月9日晚间发布公告，宣布召开了第三届第三十三次董事会会议 [1] - 会议采用现场和通讯表决相结合的方式召开 [1] - 会议审议了《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》等文件 [1] 行业观察 - A股市场出现多位“00后”执掌公司董事长和总经理等要职的现象 [1] - 文中提及一位26岁、美国名校毕业的“金少”空降成为董事长和总经理，其父母隐退 [1] - “不负投资者”成为这些年轻管理者面临的重大考验 [1]

董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1名[4] 审议规则 - 5种交易情况应提交董事会审议，涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上[5] - 2种关联交易应经独立董事同意后提交董事会审议，与关联自然人成交金额超30万元[7] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[10] - 4种情形下应召开临时会议，代表十分之一以上表决权的股东提议[10] - 定期会议提前十日书面通知，临时会议提前三日书面通知[12] - 紧急时可口头通知临时会议，召集人会上说明[12] 通知变更 - 定期会议通知变更提前三日书面通知，不足三日顺延或获全体董事认可[13] - 临时会议通知变更需事先获全体与会董事认可并记录[13] 会议召集 - 董事长接到临时会议提议十日内召集并主持[11] 会议举行与表决 - 董事会会议过半数董事出席方可举行[14] - 投资方案属董事会权限需全体董事过半数通过，属股东会权限提交审议[17] - 公司总经理、副总经理任免需全体董事三分之二以上通过[18] - 董事会决议一般需全体董事过半数投赞成票，担保事项另有要求[23] - 关联董事回避时，过半数无关联董事出席可举行，决议无关联董事过半数通过[24] 提案处理 - 提案未通过，条件未重大变化，董事会一月内不再审议相同提案[24] - 提议暂缓表决董事需明确提案再次审议条件[25] 会议记录 - 董事会会议可视需要全程录音[29] - 董事会秘书安排人员记录会议，记录含日期、地点等内容[29] - 与会董事对会议记录和决议签字确认，有异议可书面说明[30] 决议执行 - 董事长督促落实决议并通报执行情况，总经理主持经理层落实并报告[32] - 董事长及董事有权检查督促决议实施，违规可召临时会议[27] 档案保存与规则生效 - 董事会会议档案保存期限不少于10年[31] - 本规则经股东会审议通过生效施行，修改亦同[34]

基本信息 - 公司于2019年10月18日在深圳证券交易所创业板上市[6] - 首次公开发行人民币普通股4168万股[6] - 公司注册资本为人民币38054.5366万元[10] - 公司已发行股份数为38054.5366万股，均为普通股[20] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助（除员工持股计划外），累计总额不得超过已发行股本总额的10%[21] - 公司依照特定情形收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或者注销[25] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25% [28] 股东与股东会 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[36] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求相关方起诉或自己直接起诉[37][39] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[54] 董事会 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名，设董事长1人[105] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[116] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[157] - 公司原则上每年进行一次现金分红，董事会可提议中期分红[161] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[179,180] 公司合并、分立与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[188] - 公司分立应编制资产负债表及财产清单，10日内通知债权人，30日内公告，分立前债务由分立后公司承担连带责任[190][191] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[197]

董事会换届 - 公司第四届董事会成员人数由9人调至7人[3] - 2026年2月9日召开第三届董事会第三十三次会议审议换届议案[3] - 第四届董事会董事任期自2026年第二次临时股东会通过起三年[5] 股权情况 - 严帆直接持有1120万股，间接持有3256.384万股，共4376.384万股[10] - 严文华间接持有6919.816万股[12] - 肖伟群直接持有3万股[13] 人员关系 - 严帆与严文华是父子关系[10][12] 独立董事 - 王再升、万加富符合任职条件，截至披露日未持股且无关联关系[15][16][17][18]

独立董事提名 - 佳禾智能董事会提名王再升为第4届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及直系亲属持股和任职符合规定[6] - 具备相关知识和工作经验，无不适任情形[6][8] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，未连续任职超六年[10] 提名人责任 - 保证声明真实准确完整，愿担责[10] - 若任职不符要求将督促其辞职[10]

独立董事候选人 - 万加富为佳禾智能第4届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 万加富具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[6] - 万加富及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上，也不是前十股东中自然人股东[6] - 万加富及直系亲属不在持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在前五名股东任职[7] - 万加富最近十二个月内无不符合任职资格情形[8] - 万加富最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[8] - 万加富不存在重大失信等不良记录[10] - 万加富担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[10] - 万加富在公司连续担任独立董事未超过六年[10] 声明日期 - 声明签署日期为2026年2月9日[13]

人员提名 - 何华明被提名为佳禾智能第4届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[6][7] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[8] - 担任境内上市公司独立董事数量不超三家[10] 履职承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，承担法律责任[10] - 遵守规定履职，独立判断，不符资格及时报告辞职[10][11] - 因辞职致比例不符或缺专业人士将持续履职[12]

董事会会议 - 公司于2026年2月9日召开第三届董事会第三十三次会议[2] 独立董事津贴方案 - 适用对象为第四届董事会独立董事，期限至任期届满[2] - 津贴8万元/年（含税），按月发放，个税由公司代扣代缴[3] - 离任津贴按实际任期计算发放[3]