投资数据 - 合伙企业目标认缴出资总额2351万元，公司认缴1000万元，占比42.5351%[3] - 基金规模2351万元已募集完毕[4] - 公司实缴出资1000万元，占实缴总额42.5351%[4] - 上海昀丞认缴1350万元，实缴1350万元，占比57.4224%[4] - 深圳前海君川认缴1万元，实缴1万元，占比0.0425%[4]

可转债情况 - 2026年第一季度35张佳禾转债完成转股，票面金额3500元，转成259股佳禾智能A股股票[3] - 截至2026年3月31日，公司剩余可转债4314639张，剩余票面总金额431463900元[3] - 2024年1月4日公司发行可转换公司债券10040000张，每张面值100元，募集资金总额1004000000元，实际募集资金净额993911555.61元[3] 转股价格调整 - 2024年5月29日，佳禾转债转股价格由21.75元/股调整为21.60元/股[8] - 2024年7月16日，佳禾转债转股价格向下修正为13.58元/股[10] - 2025年6月3日，佳禾转债转股价格由13.58元/股调整为13.46元/股[11] 股本情况 - 2026年第一季度限售条件流通股/非流通股（高管锁定股）数量8458500股，占比2.22%，无变动[12] - 2026年第一季度无限售条件流通股数量由372086866股增加259股至372087125股，占比97.78%[12] - 2026年第一季度公司总股本由380545366股增加259股至380545625股[12]

企业出资与股权 - 佳禾智能认缴1000万元参与认购投资基金份额，占比42.5351%[3] - 奥令科股东厦门缤锐认缴527.7640万元，持股22.3325%[6] - 奥令科股东上海联和投资认缴435.4845万元，持股18.4277%[6] - 深圳君川投资股东姚君文认缴2000万元，持股100%[9] - 上海昀丞网络科技股东李东会认缴50万元，持股100%[11] - 变更后合伙企业出资额为2351万元，佳禾智能持股42.5351%，上海昀丞持股57.4224%，深圳前海君川持股0.0425%[12][13] 企业运营与管理 - 合伙企业存续期限5年，可延长1次，每次不超2年，再次延长需合伙人会议审议[16] - 合伙企业首期实缴出资不低于2000万元[19] - 合伙人会议每年举行1次，可召开临时会议，需提前15日通知，议程提前3日提交[22][23] - 合伙人会议有效决议需普通合伙人及代表三分之二以上有限合伙人出席[23] - 普通合伙人对债务承担无限连带责任，转让权益需获三分之二以上有限合伙人书面同意[29][33] - 更换管理人需三分之二以上有限合伙人决议，180日内未换按协议执行[34] - 有限合伙人以认缴出资额为限担责，转让权益提前30天告知[36][39] - 有限合伙人违约，普通合伙人可宣布其为“违约合伙人”并收取违约金[41][42] - 普通合伙人担任管理人，负责投资管理运营[44] - 合伙企业每年向管理人支付2%管理费，仅收前四年[45] - 目标项目不利变化，合伙企业无需承担管理费，已收退还[45] - 投资决策委员会负责重大事项决策，成员由执行事务合伙人委派[49] - 合伙企业不得举债和提供担保[50] - 投资退出方式包括上市后售股、直接出让股权等[52] - 关联交易遵循利益优先原则，重大交易由投资决策委员会或合伙人会议表决[55] - 管理人丧失能力，需三分之二以上有限合伙人表决制定预案等[58][59] - 合计持有超50%合伙权益的有限合伙人可召集临时会议[60] 收益分配与税务 - 投资目标项目所得可分配现金先返有限合伙人本金，剩余20%给普通合伙人，80%给有限合伙人[64] - 合伙企业非企业所得税纳税主体，合伙人自行申报缴纳[65] 信息披露与报告 - 运营满半年度起，上半年结束后90日提交半年度报告；满年度起，年度结束后120日提交年度报告[69] - 有限合伙人查阅会计账簿及凭证需提前30日书面申请[70] 企业解散与清算 - 合伙企业出现10种情形之一时解散[74][77] - 清算人由普通合伙人、有限合伙人代表、托管人担任，清算最迟不超6个月[75] - 清算财产按6项顺序清偿分配[78] 协议相关 - 协议修订需普通合伙人及三分之二以上有限合伙权益的有限合伙人一致表决通过[77] - 合伙人变更指定地址或接受途径需提前10天通知普通合伙人[80] 投资相关 - 投资者有24小时投资冷静期，冷静期届满后回访，回访成功前可单方解除协议[86][87] - 本次投资旨在依托专业机构探索科技前沿、把握机遇，优化配置、推动布局、提升竞争力[89] - 公司以认缴出资额为限担责，投资资金为自有资金，不影响财务状况[89] - 投资标的运营受多种因素影响，可能面临效益不达预期或亏损风险[90] - 截至公告披露日，公司控股股东等未参与合伙企业份额认购及任职[92] - 公司投资前十二个月内无超募资金用于永久性补充流动资金情形[92] - 本次对外投资暂不存在同业竞争或关联交易情况[92]

现金管理授权 - 公司可使用不超7亿元自有资金现金管理，有效期2026年1月1日至12月31日[2] 过往投资情况 - 2025 - 2026年多次购买不同银行结构性存款及大额存单并赎回[3][8][9][10] 当前投资情况 - 截至公告日，公司现金管理未到期金额1.4亿元，未超授权额度[10]

现金管理决策 - 2025年12月24日公司同意用不超7亿元闲置募集资金现金管理，有效期2026年1月1日至12月31日[2] 未到期产品 - 中信银行共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A31084期，金额20000万元，预计收益率1.00%-1.80%，起息日2026/3/13，到期日2026/4/22[3] - 东莞银行单位结构性存款SD20260142，金额18500万元，预计收益率1.25%-1.80%，起息日2026/3/13，到期日2026/4/13[4] - 东莞银行1个月大额存单，金额1500万元，预计收益率1.35%，起息日2026/3/11，到期日2026/4/11[4] - 浦发银行利多多公司稳利26JG6143期（三层看涨）人民币对公结构性存款，金额20000万元，预计收益率1.80%-2.00%，起息日2026/3/13，到期日2026/4/22[4] - 浦发银行利多多公司稳利26JG6117期（三层看涨）人民币对公结构性存款，金额10000万元，预计收益率1.80%-2.00%，起息日2026/3/13，到期日2026/4/22[4] 已赎回产品 - 2025年4月18日招商证券收益凭证 - “搏金”310号收益凭证，金额10000万元，预计收益率1.50%-2.50%[9] - 2025年5月25日中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A05117期，金额10000万元，预计收益率1.00%-2.09%[9] - 2025年5月28日中国建设银行广东分行单位人民币定制型结构性存款，金额10000万元，预计收益率0.65%-2.40%[9] - 2025年7月25日中国建设银行单位大额存单2025年第040期（3个月客户优享），金额1000万元，预计收益率0.9%[9] 其他 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为70000万元[11]

董事会换届 - 公司于2026年3月13日完成董事会换届，第四届董事会由7名董事组成，任期三年[2] - 第四届董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超半数，独立董事比例不低于三分之一[3] 人员聘任 - 公司聘任肖伟群为总经理等，任期三年[5] 人员离任 - 公司第四届董事会成员从9人调至7人，严跃华、严湘华离任[5] 股份持有 - 严帆共计持有4376.384万股，是实际控制人之一[10] - 严文华间接持有6919.816万股，是实际控制人之一[12] - 肖伟群直接持有3万股股份[13] - 严凯直接持有2.4万股股份[14] - 何华明等未持有公司股份[16][17][18][22][23] 人员履历 - 何华明2023年3月至今任公司独立董事[15] - 王再升2023年3月至今任公司独立董事等[17] - 万加富2023年3月至今任公司独立董事等[18] - 肖伟群2016年9月至今任公司董事、总经理[19] - 严凯2016年9月至今任公司副总经理等[21] - 刘东丹2023年3月至2025年9月任财务总监等[22] - 夏平2016年5月至2023年3月任证券事务代表等[23] - 罗睿华2024年7月起任审计部经理等[25] - 刘伟彬2023年3月起任公司证券事务代表[25] 人员关联 - 截至公告披露日，罗睿华未持股，与大股东无关联[25] - 截至公告披露日，刘伟彬未持股，与大股东无关联[26]

公司信息 - 证券代码300793，简称为佳禾智能；债券代码123237，简称为佳禾转债[1] 人事变动 - 公司召开职工代表大会选举严凯先生担任第四届董事会职工董事[2] 人员信息 - 严凯先生1988年出生，本科学历，2016年9月至今任副总经理[5] - 2023年3月至2026年3月任公司董事，2026年3月起任职工董事[5] - 严凯直接持有公司2.4万股股份，与严文华、严帆有亲属关系[5]

股东会安排 - 公司2026年2月9日审议通过召开2026年第二次临时股东会的议案[6] - 2026年2月10日公告召开该股东会的通知[7] - 现场会议于2026年3月13日15:30在东莞公司会议室召开[8] 投票情况 - 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票时间[9] - 现场出席股东等代表121,251,000股，占比32.2009%[11] - 网络投票股东等代表3,008,672股，占比0.7990%[11] 议案审议 - 本次股东会审议增加注册资本等多项议案[16] - 各议案同意股数及占比，均获通过[18][19][20][21][22][23]

董事会会议 - 佳禾智能第四届董事会第一次会议于2026年3月13日召开，7名董事均出席[4] 人事任命 - 选举严帆为董事长，任期三年[5] - 聘任肖伟群为总经理，任期三年[7] - 聘任严凯为副总经理，任期三年[8] - 聘任刘东丹为副总经理兼财务负责人，任期三年[9] - 聘任夏平为副总经理兼董事会秘书，任期三年[10] - 聘任罗睿华为内部审计负责人，任期三年[12] - 聘任刘伟彬为证券事务代表，任期三年[12] 专门委员会 - 公司第四届董事会设立四个专门委员会，委员任期三年[6] 专门委员会会议 - 召开第四届董事会提名、审计、战略、薪酬与考核委员会第一次会议[15]

参会情况 - 参加股东会的股东及代理人共289人，代表股份124,259,672股，占比32.9999%[5] - 中小股东及代理人共284人，代表股份3,008,672股，占比0.7990%[6] 议案表决 - 《关于增加注册资本等议案》同意123,379,245股，占比99.2915％[7] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意123,408,645股，占比99.3151％[8] - 《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》同意123,322,525股，占比99.2458％[10] 人员选举 - 选举严帆为非独立董事，同意121,706,327股，占比97.9452％[11] - 选举何华明为独立董事，同意121,699,920股，占比97.9400％[14] - 选举王再升为独立董事，同意121,724,915股，占比97.9601％[15] 结果认定 - 律师认为本次股东会召集等事宜符合规定，表决结果合法有效[17]