证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2025-034 特此公告。 钢研纳克检测技术股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司" ）监事会于近日收到公司职工代表 监事王晓锐女士的书面辞职报告，王晓锐女士因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务， 辞职后不再担任公司任何职务。 王晓锐女士原定任期为 2024 年 9 月 27 日至 2027 年 9 月 27 日，根据《公司法》《公司 章程》等相关规定，为保障公司监事会中职工代表比例不低于法定要求，王晓锐女士辞职报 告将自公司补选出新的职工代表监事之日起生效。截至本公告日，王晓锐女士未持有公司股 份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 王晓锐女士担任公司职工代表监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司监事会对王 晓锐女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 为保证监事会的正常运作，公司于 2025 年 7 月 25 日在公司会议室以现场加通讯方式 召开了职工代表大会，经与会职工代表民主表决，选举范英泽女士（简历详见附件）为公 ...

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2025-034 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为保证监事会的正常运作，公司于 2025 年 7 月 25 日在公司会议室以现场加通讯方式 召开了职工代表大会，经与会职工代表民主表决，选举范英泽女士（简历详见附件）为公司 第三届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起，至第三届监事会届 满之日止。范英泽女士符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》关于监事任职资格和条 件的相关规定。本次职工代表监事变更后，公司监事会中职工代表监事的比例不低于三分之 一，符合相关法律法规和规范性文件的规定。 特此公告。 钢研纳克检测技术股份有限公司监事会 2025 年 7 月 28 日 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司职工代表 监事王晓锐女士的书面辞职报告，王晓锐女士因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务， 辞职后不再担任公司任何职务。 王晓锐女士原定任期为 2024 年 9 月 27 日至 2027 ...

公司概况 - 公司是从事金属材料检测技术研究、开发和应用的创新型企业，提供检测服务、仪器、标准物质等产品，应用于多领域，在国内金属材料检测领域知名度和公信力高，获批筹建的国家先进钢铁材料产业计量测试中心正在建设 [2] 财务数据 - 2024 年，公司实现营业收入 109,767.42 万元，同比增长 15.60%；归属上市公司股东的净利润为 14,502.23 万元，同比增长 15.37%；基本每股收益为 0.3861 元，同比增长 15.25% [3] - 截至 2025 年 3 月 31 日，公司实现营业收入 21,906.40 万元，同比增长 7.18%；归属上市公司股东的净利润为 1,608.11 万元，同比增长 33.28%；基本每股收益为 0.0428 元，同比增长 32.10% [3] 行业布局与发展方向 - 以客户为导向在重点地区布局，已建成北京、昆山等多地检测基地，服务覆盖多地区，主要为金属材料检测业务 [3] - 未来继续发展检测业务，扩充服务品类，推进实验室布点建设，向上下游延伸产业链，提升一体化解决方案能力 [3] 核电行业应用场景 - 涉及核电建设工程金属材料检测、核电设备在线金相和材料性能分析、核电汽轮机失效原因分析、核电国产化材料等效性评价等 [4] 客户行业分布 - 检测业务中高温合金材料相关检测业务占比较高，客户主要是商飞、航发等 [5] - 仪器业务产品服务于钢铁、冶金等多领域客户 [5] 仪器业务优势与重点发展产品 - 仪器产品覆盖多类，广泛应用于多领域，火花直读光谱仪获工信部单项冠军产品，气体分析仪等产品获中国分析测试协会金奖，销量行业领先 [6] - 重点关注并推进无损检测仪器、质谱仪和 X 射线荧光光谱仪等高端检测仪器研发 [6] 检测业务增长原因 - 过去几年得益于新材料产业发展，业务量实现增长，同时在挖掘客户需求、提供一体化解决方案、发展复合材料检测等方面加大投入，服务品类扩张有较大贡献 [6]

公司概况 - 公司是专业从事金属材料检测技术研究、开发和应用的创新型企业，提供检测服务、检测分析仪器等多种服务和产品，应用于钢铁、冶金等多个领域，在国内金属材料检测领域知名度和公信力较高，是国内钢铁行业权威检测机构和业务门类最齐全、综合实力最强的测试研究机构之一，获批筹建的国家先进钢铁材料产业计量测试中心正在推进建设 [2] 财务情况 - 2024 年公司实现营业收入 109,767.42 万元，较上年同期增长 15.60%；归属上市公司股东的净利润为 14,502.23 万元，较上年同期增长 15.37%；基本每股收益为 0.3861 元，较上年同期增长 15.25% [2] - 截至 2025 年 3 月 31 日，公司实现营业收入 21,906.40 万元，较上年同期增长 7.18%；归属上市公司股东的净利润为 1,608.11 万元，较上年同期增长 33.28%；基本每股收益为 0.0428 元，较上年同期增长 32.10% [3] 行业与业务问题 - 材料检测保持两位数强劲增速，一是我国新材料产业发展带来新检测需求，二是重大工程和装备高质量发展使金属检测需求增长，未来检验检测需求将持续旺盛 [3] - 公司腐蚀防护业务主要为海洋工程、港工码头等领域客户提供服务和产品 [3] - 公司在沈阳、德阳、西安、株洲、涿州建设的实验室已正式运营，产能处于爬升阶段，正在推进验收工作并为后续建设做准备 [3] 调研机构 - 参与调研的机构有中邮证券、华安基金、财通基金，对应人员分别为鲍学博、花超、吴帆 [4]

限制性股票激励计划解除限售情况 - 公司首期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就，涉及107名激励对象（首次授予97人，预留授予10人），合计解除限售3,420,450股（首次授予3,172,950股，预留授予247,500股），占总股本0.8936% [1][11][22] - 首次授予部分第二个解除限售期解除比例为33%，对应2022年7月1日授予登记后36-48个月（2025年7月1日起）；预留授予部分第一个解除限售期解除比例为33%，对应2023年5月19日授予登记后24-36个月（2025年5月19日起） [11][16] - 解除限售条件包括公司未发生重大违规、激励对象任职满12个月且无违规行为、公司层面业绩达标（2023年净利润复合增长率21.54% vs 基准16%，加权平均净资产收益率13.89% vs 基准11.5%）、个人绩效考核达标（全部激励对象考核结果为A或B，解锁比例100%） [14][19][20] 股权激励计划实施进展 - 激励计划首次授予6,810,000股于2022年7月1日完成登记，预留授予600,000股于2023年5月19日完成登记，后因激励对象离职等原因累计回购注销591,200股（含2025年5月回购316,200股） [5][6][10] - 2022年度权益分派实施资本公积转增股本（每10股转增5股），激励对象获授限制性股票数量同步调整，本次解除限售股份数量由转增前的2,280,300股调整为3,420,450股 [21][22] - 本次解除限售后，公司总股本保持382,783,800股不变，有限售条件股份减少3,089,295股至4,223,910股（占比1.10%），无限售条件股份相应增加至378,559,890股（占比98.90%） [23] 公司治理与合规性 - 激励计划已获国务院国资委批复（国资考分2022153号）及2021年年度股东大会审议通过，独立董事、监事会均对相关议案发表意见并核查激励对象名单 [2][3][5][6] - 公司聘请北京海润天睿律师事务所出具法律意见书、上海荣正企业咨询服务提供独立财务顾问报告，确认解除限售条件合规性 [24] - 激励对象不含持股5%以上股东或实控人亲属，董事及高管所持股份解除限售后需遵守减持规则（每年转让不超过持股25%） [22][23]

激励对象与解除限售情况 - 本次符合解除限售条件激励对象107人，首次授予97人，预留授予10人[3] - 本次可解除限售限制性股票3420450股，占总股本0.8936%[3] - 本次解除限售股份2025年7月8日上市流通[4] 激励计划历程 - 2022年6月29日，首期限制性股票激励计划权益首次授予6810000股登记完成[8] - 2023年5月18日，首期限制性股票预留部分授予登记完成，授予12人600000股[9] 股份回购情况 - 2023年7月6日，回购2名激励对象160000股，股份总数变为255450000股[10] - 2024年8月27日，回购75000股，股份总数变为383100000股[12] - 2025年5月29日，回购316200股，总股本减至382783800股[13][14] 业绩考核与指标 - 2023年度归属于上市公司股东净利润138649481.39元，较2020年复合增长率21.54%[16][21] - 2023年加权平均净资产收益率13.89%，高于同行业平均及对标企业75分位值水平[16][21] - 2023年ΔEVA为369万元，首次授予部分第二个解除限售期业绩考核指标达成[17] 股份数量变动 - 2022年末总股本255010000股，每10股派送现金1.34元，每10股转增5股[22] - 转增后107名激励对象可解除限售股份由2280300股调整为3420450股[23][24] - 变动前有限售条件股份7313205股，占比1.91%，变动后为4223910股，占比1.10%[31] - 变动前无限售条件股份375470595股，占比98.09%，变动后为378559890股，占比98.90%[31]

利润分配 - 2024年度以382,783,800股为基数，每10股派1.2元现金，共45,934,056元[3] - 2025年4月15日董监事会、5月12日股东会审议通过方案[4] 股权信息 - 方案披露至实施，股本由383,100,000股调为382,783,800股，分配比例不变[4] 权益分派 - 股权登记日2025年7月10日，除权除息日7月11日[7] - A股股东现金红利7月11日划入账户[9] 扣税情况 - QFII、RQFII等每10股派1.08元[7] - 首发后限售股个人股息红利税差别化征收[7] - 首发后限售股基金香港投资者红利税按10%征收[7] 咨询方式 - 电话010 - 62181059，邮箱ir@ncschina.com[10]

限制性股票激励计划实施情况 - 公司首期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已成就，涉及97名激励对象共3,172,950股，占总股本0.8289% [1][10] - 首次授予部分第二个解除限售期为2025年7月1日至2026年6月30日，解除限售比例为33% [10][11] - 预留授予部分第一个解除限售期同步成就，涉及10名激励对象共247,500股 [10] 解除限售条件达成依据 - 公司层面业绩考核：以2020年为基准，2023年净利润复合增长率达21.54%（目标≥16%），加权平均净资产收益率13.89%（目标≥11.5%），均高于同行业及对标企业75分位值水平 [14] - 个人层面考核：97名激励对象考核结果均为A或B，解锁比例100% [15] - 公司及激励对象未触发负面情形条款（如财务造假、重大违法违规等） [11][12][13] 历史实施进程 - 首次授予6,810,000股于2022年7月1日完成登记，预留授予600,000股于2023年5月19日完成登记 [4][5] - 累计回购注销777,200股，涉及9名激励对象（含离职、调动等情形），总股本从383,175,000股调整至382,783,800股 [5][6][9] - 首次授予部分第一个解除限售期于2024年解除限售3,291,750股 [5] 治理程序履行 - 董事会、监事会、薪酬与考核委员会及独立董事均审议通过解除限售议案，认为程序合法合规 [1][18][19] - 律师事务所及独立财务顾问出具专项意见，确认解除限售条件成就符合《上市公司股权激励管理办法》等法规要求 [19][20][21] - 国务院国资委曾于2022年批复同意该激励计划 [2]

股权激励计划授权与批准 - 2021年12月21日公司董事会和监事会审议通过首期限制性股票激励计划草案及相关管理办法 [6] - 2022年4月19日获得国务院国资委批复同意实施该计划 [7] - 2022年5月13日股东大会审议通过激励计划相关议案 [8] - 2022年6月13日调整激励计划事项并确定首次授予方案 [8] - 2022年6月29日完成首次授予681万股限制性股票登记 [9] 激励计划实施进展 - 2023年3月10日审议通过预留授予部分业绩考核目标 [9] - 2023年4月19日确定预留授予方案并回购注销部分股票 [9] - 2023年5月18日完成预留授予60万股限制性股票登记 [10] - 2023年7月6日回购注销16万股限制性股票 [11] - 2023年8月23日确认2022年业绩考核指标达成 [11] 解除限售条件成就 - 首次授予部分第二个解除限售期涉及97名激励对象317.295万股 [14] - 预留授予部分第一个解除限售期涉及10名激励对象24.75万股 [15] - 公司2023年净利润1.386亿元，相对2020年复合增长率21.54% [18] - 2023年加权平均净资产收益率13.89% [18] - 激励对象个人考核结果均为A或B等级 [19] 股票变动情况 - 2024年8月27日回购注销7.5万股预留授予股票 [12] - 2025年5月29日回购注销31.62万股限制性股票 [14] - 公司总股本从3.831亿股减少至3.8278亿股 [14] - 2022年度实施每10股转增5股的资本公积金转增方案 [19]