力合科技分析师会议 调研日期：2026年05月07日 调研行业：环保行业 参与调研的机构：力合科技2025年度业绩说明会采用网络远程方 式进行,面向全体投资者等 / 机构调研pro小程序 DJvanbao.com 洞见研报 出品 : 机构调研pro小程序致力于为金融证券投资者提供最新最全的调研会议纪要。 来机构调研pro小程序，了解最新的：行业投资风向、热门公司关注、权威机构分析... 权威完善的信息持续更新! 更多精彩的机构调报告请移步机构调研pro小程序~ 一解投资机构行业关注度。 频判市场 | Gallia | | | --- | --- | | 11 2 12 200 2 110 | | | 1:给我们 = 影片面临官 = | | | 阿里巴巴佩尼 | | | 钢铁机之题。 8 | 图纸制图: 23 | | 20GB Millio Aller 19 | | | 海双集团 | | | 1 1 80.0 0 | 总机构建 23 | | LOGA: REGH, KETA: 1986 | | | 小麦具日 | | | 的研究次数:8 | 上机构馆:23 | | 定年代的:用者点击:我要的中:主要原因 | | ...

行业机遇与政策推动 - “十五五”期间国家生态环境监测网点将从3.3万个扩容至5万余个，监测需求预计大幅增加 [2] - “十五五”期间将开展存量自动监测点位**数智化升级改造**并布局“黑灯实验室”以提升检测效率 [2] 公司核心竞争优势 - 牵头建设“水环境污染监测先进技术与装备国家工程研究中心”，并共建“大气污染和温室气体监测技术与装备国家工程研究中心” [3] - 2025年度参与京津冀环境综合治理国家科技重大专项，并中标国控水站及国家空气站设备的**数智化升级改造**项目 [3][4] - 重点布局以智能采样终端、AI水质监测系统、全流程管控平台为核心的“智能采样+‘黑灯实验室’+统一数据平台”**数智化监测体系** [3][4] - 在**大气监测**领域实现重要突破，新型智慧空气环境监测系统在国家及地方空气环境监测网中得到应用 [4] - 业务拓展至“从源头到龙头”的供水行业全过程检测领域，增加新的业务增长点 [4] 公司经营与财务表现 - 截至2025年末，公司在手订单（已签订合同但尚未履行完毕对应的收入）金额为**94,859.20万元**，较2024年末增长**6.06%** [3] - 2025年度公司营业收入、净利润、毛利率均实现增长，2026年第一季度业绩也实现较快增长 [3][4] - 2025年度公司收入结构改善，**大气监测系统的建设及服务规模增长较快** [3] 未来发展规划 - 未来公司将继续夯实新业务，抢抓“十五五”行业新机遇 [4] - 公司经营将围绕“**数智化检测**”的年度主旋律展开 [4]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，非独立董事6人（含职工代表董事1人）、独立董事3人，设董事长1人[6] 董事会职责与权限 - 公司交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等5种情形之一应提交董事会审议[11] - 董事会审批对外担保事项须取得全体成员2/3以上同意并经全体独立董事2/3以上同意[12] - 公司与关联自然人成交金额超30万元或与关联法人成交金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易由董事会决定[14] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易应聘请中介机构评估或审计并提交股东会审议[14] 董事会下设机构 - 董事会下设战略与发展、审计、提名、薪酬与考核委员会[15] 董事长职责 - 董事长为公司法定代表人，主持股东会和董事会会议等[18] - 董事会休会期间，董事长应督促落实决策事项并告知董事重大事项[19] 董事会秘书与办公室 - 董事会秘书由董事会聘任，是公司高级管理人员[16] - 董事会办公室由董事会秘书或证券事务代表兼任负责人，保管董事会印章[4] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，需提前10日书面通知全体董事[1] - 董事长等特定人员可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集主持[22] - 召开董事会临时会议需提前3日书面通知相关人员，紧急情况除外[22] 董事相关规定 - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会应建议股东会撤换[27] - 董事连续二次未亲自出席或12个月内未出席次数超半数需书面说明并披露[27] 会议举行与决议规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议需全体董事过半数通过[28][29] - 董事会会议表决实行一人一票，表决意向分同意、反对和弃权[29][31] - 关联董事对关联决议无表决权，无关联董事过半数出席且决议过半数通过[31] 文件保存与信息披露 - 董事会会议记录需保存不少于10年[34] - 董事会决议书面文件需保存不少于10年[37] - 董事会做出决议后需按规定报送深圳证券交易所备案并履行信息披露义务[39] 规则相关 - 本规则未尽事宜依照国家有关法律、法规和公司章程规定执行[41] - 本规则与相关规定抵触时以国家法律等规定为准[41] - 本规则中“以上”“内”含本数，“超过”等不含本数[41] - 本规则由公司董事会负责解释[42] - 本规则由公司股东会审议通过之日起执行[43]

会议信息 - 力合科技第五届董事会第十五次会议于2026年5月6日召开，8位董事全部参加[2] 股东情况 - 股东张广胜直接持有公司94,774,700股，占总股本40.03%[3] 议案审议 - 补选张辉为非独立董事候选人，尚需股东会表决[3] - 修订《公司章程》，董事会由6名改9名，尚需股东会审议[5][6] - 授权办理《公司章程》工商登记备案等事宜[6]

人事变动 - 董事马虹因个人原因辞职，仍任区域总经理[3] - 控股股东张广胜提名张辉为非独立董事候选人[3] 审核与审议 - 2026年5月5日提名委员会对候选人资格审核[4] - 2026年5月6日董事会审议通过补选董事议案[4] 候选人信息 - 张辉1982年出生，现任力合科技副总经理[9] - 张辉直接持有公司200,000股股份，占比0.08%[9]

公司治理 - 2026年5月4日公司董事会收到控股股东提议增加2025年度股东会临时提案的函[2] - 2026年5月6日公司召开会议审议通过修订《公司章程》及相关规则的议案[2] - 修改后《公司章程》《董事会议事规则》董事会均由9名董事组成[3][6] - 本次修订尚需提交股东会审议[7]

股东会信息 - 2025年度股东会2026年5月15日现场和网络投票结合召开，现场14:00开始，网络9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2026年5月12日[3] - 登记时间为2026年5月14日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00，可现场、信函或传真登记[7] - 登记地点为湖南省长沙市高新区青山路668号董事会办公室[7] - 网络投票代码为"350800"，投票简称为"力合投票"[14] 股东及提案 - 控股股东张广胜直接持股94,774,700股，占总股本40.03%，有临时提案资格[2] - 张广胜提议《关于补选公司董事的议案》等临时提案[1] - 提案1.00 - 提案6.00经第五届董事会第十四次会议审议通过，提案7.00 - 提案8.00经第五届董事会第十五次会议审议通过[6] - 议案8.00为特别决议议案，须经出席股东大会有表决权股东所持表决权2/3以上赞成通过[6] 投票规则 - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[16] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准[17] - 深交所交易系统投票时间为2026年05月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2026年05月15日9:15—15:00[20] - 股东通过互联网投票需办理身份认证，获取“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[20] 其他 - 需填写力合科技股东会股东登记表，复印件或自制均有效[25][27] - 填写股东登记表需用正楷字，信息须与股东名册相同[26]

公司基本信息 - 公司于2019年11月6日在深圳证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币23675.90万元[10] - 公司已发行股份数为23675.90万股，均为普通股[17] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[17] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[22] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过所持有本公司同一类别股份总数的25%[26] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 董事人数不足规定人数2/3等六种情形下，公司2个月内召开临时股东会[47] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权的1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[69] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中非独立董事6人、独立董事3人[91] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[98] - 董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过[100] 高管相关 - 公司设总经理1名，董事会秘书1名，财务总监1名，副总经理若干名[122] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[124] 财务相关 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[132] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[132] - 公司原则上每年进行一次现金分红，有条件时可进行中期分红[135] 其他 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[144] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[149] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[157]