外汇衍生品交易业务目的 - 为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理降低财务费用，增强财务稳健性 [1] - 公司及下属子公司拟与具有相关业务经营资格的银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务 [1] 外汇衍生品交易业务基本情况 - 涉及币种主要为美元，业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇买卖、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合 [1] - 使用自有资金开展总额度不超过5,000万美元的外汇衍生品交易业务，可循环滚动使用 [2] - 预计动用的交易保证金和权利金上限不超过400万美元 [2] 外汇衍生品交易业务授权与管理 - 董事会授权董事长及其授权人士具体实施外汇衍生品交易方案，授权自2025年9月23日起生效，有效期12个月 [4] - 单笔交易存续期超出授权有效期时，授权有效期自动顺延至交易终止时止 [4] - 交易对方为具有资质的银行等金融机构，与公司不存在关联关系 [4] 外汇衍生品交易业务风险管理措施 - 公司遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的 [4] - 业务与公司实际外汇收支相匹配，降低流动性风险 [7][8] - 公司制定明确的操作规范、审批权限、管理流程等，控制交易风险 [8] 外汇衍生品交易业务对公司的影响 - 业务与公司经营业务紧密相关，能提高应对外汇波动风险的能力，合理降低财务费用，增强财务稳健性 [8] - 不存在损害公司和全体股东利益的情形 [8] 外汇衍生品交易业务的会计政策 - 根据《企业会计准则》相关规定进行核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目 [9] 审议程序及相关意见 - 公司于2025年8月20日召开董事会审议通过相关议案，同意开展总额度不超过5,000万美元的外汇衍生品交易业务 [9] - 审计委员会认为业务具有必要性，决策程序合法合规，符合公司利益 [10] - 保荐人对公司继续开展外汇衍生品交易业务无异议 [10]

公司及下属子公司拟开展的外汇衍生品交易业务所涉及币种为公司及子公 司在境外业务中使用的结算货币，主要外币币种为美元，具体方式或产品主要包 括远期结售汇、外汇掉期、外汇买卖、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期 权等或上述产品的组合业务。 2、业务规模及投入资金来源 核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于广东广康生化科技股份有限公司 继续开展外汇衍生品交易业务的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"广康生化"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对广康生化拟 继续开展外汇衍生品交易业务事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、开展外汇衍生品交易业务的目的 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理 降低财务费用，增强财务稳健性，公司及下属子公司拟适当与有关政府部门批准、 具有相关业务经营资格的银行等金融机构开展外汇衍生品 ...

广东广康生化科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 2、业务规模及投入资金来源 公司及下属子公司拟使用自有资金开展总额度不超过 5,000 万美元的外汇衍生品交 易业务，在此额度内，可循环滚动使用。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为 交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金 等）不超过 400 万美元。 公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务投入的资金来源为自有资金，不涉及募 集资金。 3、期限及授权 公司董事会授权董事长及其授权人士根据公司相关制度的规定具体实施外汇衍生 品交易方案，签署相关协议及文件。授权期限自 2025 年 9 月 23 日起生效，有效期为 1 / 4 12 个月。如单笔交易的存续期超出授权的有效期，则该笔交易对应的授权有效期自动 顺延至交易终止时止。 受国内外经济发展变化等因素综合影响，外汇市场波动明显。为有效规避外汇市场 的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理降低财务费用，增强财务稳健性， 公司及下属子公司拟适当与有关政府部门批准、具有相关业务经营资格的银行等金融机 构开展外汇 ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2025-043 关于继续开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为有效规避外汇市场的风险，进一步提高应对外汇波动风险的能力，广东广康 生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司拟继续使用自有资金开展总 额度不超过 5,000 万美元的外汇衍生品交易业务。本次拟开展的外汇衍生品交易业务所 涉及的币种为公司及子公司在境外业务中使用的结算货币，主要外币币种为美元，具体 方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇买卖、外汇期权、利率互换、利率掉 期、利率期权等或上述产品的组合业务。 2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的 规定，本次开展外汇衍生品交易业务已经公司第四届董事会第二次（2025 年半年度） 会议及第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，无需提交股东会审议。 3、外汇衍生品交易业务开展过程中存在市场风险、汇率波动风险、操作风险、履 约风险、流动性风险等，敬请投资者注意投资风险。 广东广康生化科技 ...

广东广康生化科技股份有限公司 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2025年期初占 | 2025年半年 度占用累计 | 2025年半年 | 2025年半年 | 2025年半年度 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 用资金余额 | 发生金额(不 | 度占用资金 | 度偿还累计 | 期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 系 | 目 | | 含利息) | 的利息(如有) | 发生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控 | - | - | - | - ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2025-044 广东广康生化科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月20日召 开第四届董事会第二次（2025年半年度）会议，审议通过了《关于聘任公司副总 经理的议案》。经公司总经理蔡丹群先生提名，公司董事会提名委员会资格审查， 董事会同意聘任王世银先生、车林先生、冯维国先生为公司副总经理，任期自本 次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 上述高级管理人员均具备与其行使职权相匹配的任职条件，其任职资格符合 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 及《广东广康生化科技股份有限公司章程》的有关规定。 相关人员的个人简历详见附件。 特此公告。 2 7 月，任公司监事；2018 年 8 月至 2024 年 10 月，任英德西部爱地作物科学有限 公司监事；2019 年 6 月至 2021 ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2025-042 广东广康生化科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司募集 资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，编制了 2025 年半年度募集 资金存放与使用情况专项报告。 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证监会《关于同意广东广康生化科技股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可[2023]1008 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通 股 1,850.00 万股,发行价格为 42.45 元/股，募集资金总额为人民币 785,325,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 697,365,696.32 元。上述募集 资金已于 2023 年 6 月 19 日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对 公司本次发行募集资 ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2025-039 广东广康生化科技股份有限公司 第四届董事会第二次（2025 年半年度）会议决议 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次（2025 年半年度）会议于 2025 年 8 月 20 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召 开。会议通知已于 2025 年 8 月 9 日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位董事。 本次应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。本次会议由董事长蔡丹群先 生召集并主持，公司全体高级管理人员、全体副总经理候选人和保荐代表人张新星先 生列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《广东广康生化科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》 经审议，董事会认为公司 2025 年半年度报告的内容真实、准确、完整地反映了 公司 2025 年半年度经营的实际情 ...

广东广康生化科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 广东广康生化科技股份有限公司 2025 年半年度报告 公告编号：2025-040 2025 年 08 月 1 广东广康生化科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、审计委员会及董事、审计委员会委员、高级管理人员保证 半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人蔡丹群、主管会计工作负责人陈海霞及会计机构负责人(会计 主管人员)魏风云声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司面对的主要风险因素为原材料价格波动风险、市场竞争风险、安全 生产风险、环境保护风险、汇率波动风险等。公司在本报告第三节"管理层 讨论与分析"中的"十、公司面临的风险和应对措施"部分，详细描述了公 司可能存在的风险及应对措施，敬 ...

股价表现 - 广康生化股价报42 42元 较前一交易日下跌0 15元 [1] - 盘中最高触及42 92元 最低下探42 26元 全天振幅1 55% [1] - 当日成交量为16386手 成交金额0 70亿元 [1] 公司概况 - 主营业务为农药原药、制剂及中间体的研发、生产和销售 [1] - 产品涵盖杀虫剂、杀菌剂、除草剂三大类 主要应用于农业生产领域 [1] - 创业板上市公司 当前总市值31 39亿元 流通市值11 67亿元 [1]