内部控制审计 - 需审计天迈科技2025年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内控情况 - 内控有不能防止和发现错报的可能，推测未来有效性有风险[6] - 天迈科技于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8]

目 录 | 一、业绩承诺完成情况的鉴证报告…………………………………第 | | 1—2 | 页 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 | | 3—4 | 页 | | | 三、附件…………………………………………………………… | 第 | 5—8 | 页 | | | （一）本所营业执照复印件…………………………………………第 | | 5 | 页 | | | （二）本所执业证书复印件…………………………………………第 | | 6 | | 页 | | （三）注册会计师执业证书复印件…………………………… | 第 | 7—8 | | 页 | 关于郑州天迈科技股份有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对天迈科技公司管理层编制的上述 说明独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 天健审〔2026〕6-164 号 郑州天迈科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的郑州天迈科技股份有限公司（以下简称天迈科技公司）管 理层编制的《关于郑州天迈科技股份有限公司 2025 年度业绩承 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—100 | 页 | | 四、附件………………………………………………………… 第 101—104 | 页 | ...

业绩总结 - 2025年度营业收入16365.03万元，上年度16017.76万元[12] - 2025年度营业收入扣除项目876.39万元，上年度356.68万元[12] - 2025年度营业收入扣除后金额15141.37万元，上年度16008.35万元[15] 业务收入 - 2025年与主营业务无关业务收入372.81万元，上年度356.68万元[12] - 2025年未形成稳定业务模式收入503.58万元，为智能装备类业务[14]

会议情况 - 2025年召开董事会5次、股东会2次[4][5] - 2025年审计委员会召开多次会议[6] 合规情况 - 2025年未发生应披露关联交易[8] - 不存在违规对外担保及资金被占用情况[9] 人员变动 - 2025年董事及高管未变更，2026年1月董事会换届[11][23] - 司爱军不再担任独立董事[23] 审计相关 - 改聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[12] - 独立董事审核批准2025年度内部审计计划[14]

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2026-026 郑州天迈科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人关志超作为郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事， 在 2025 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，秉持独立、客观、审慎的 原则，忠实、勤勉地履行职责。 在过去的一年中，我积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的专业 性和独立性，切实维护了公司整体利益，特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于 1959 年 5 月，同济大学交通运输工程博士， 教授级高级工程师，国家注册电气工程师（供配电）。历任中科院长春物理所（计算机应用室） 技术主任、深圳市中兴通讯股份有限公司智能化建设负责人、中国电信深圳分公司通信网络 技术总监、 ...

中国国籍，无境外永久居留权，男，1965 年出生，武汉大学经济学博士，高级会计师。 曾任民生证券有限责任公司投资银行部总经理、董事会秘书，河南中裕燃气有限公司副总经 理。现任和信证券投资咨询股份公司董事长，同时担任新天科技（300259）、郑州信大捷安 信息技术股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具有《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性和任职资格，未在公司担任除 独立董事外的其他职务，与公司及公司控股股东不存在关联关系，不存在影响独立性的情况。 证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2026-027 郑州天迈科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人吴跃平作为郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事， 在 2025 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，秉持独立、客观、审慎 的原则，忠实、勤勉地履行职责。 在过去的一年中，我积极出席相关会议， ...

郑州天迈科技股份有限公司 关于业绩承诺完成情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、业绩承诺基本情况 证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2026-042 2025 年，公司原控股股东郭建国及其一致行动人郭田甜、海南大成瑞信投资合伙企业（有 限合伙），向苏州工业园区启辰衡远股权投资合伙企业（有限合伙）协议转让 17,756,720 股天 迈科技股份，占总股本的 26.10%，该等股份于 2026 年 1 月 6 日完成过户登记。 2026 年 4 月 13 日 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 4 月 10 日出具的"天健审〔2026〕 6-164 号"《关于郑州天迈科技股份有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》，天健会计师事 务所（特殊普通合伙）在实施鉴证工作的基础上对公司 2025 年度业绩承诺完成情况独立地提 出了鉴证结论，认为上述业绩承诺完成情况的说明符合深圳证券交易所的相关规定，如实反 映了天迈科技公司 2025 年度业绩承诺完成情况。 公司原控股股东郭建国在《股权转让协议》及后续签署的补充协 ...

郑州天迈科技股份有限公司 关于 2025 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 10 日召开第五届董事 会第二次会议，审议通过了《关于 2025 年度计提减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的概述 证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2026-040 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和 计量》及公司现行会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的 财务状况和经营成果，公司对合并报表范围内的应收账款、存货、长期股权投资等存在减值 迹象（或价值回升迹象）的资产进行了全面清查、减值测试及复核。 经测试，2025 年度公司各项资产减值准备变动净额为人民币-11,835,862.94 元（负数代表 减值准备转回，下同），其中：信用减值损失相关项目合计转回 17,055,609.18 元，资产减值 损失相关项目合计计提 5,219,7 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 三、附件…………………………………………………………… | 第 | 4—7页 | | | （一）本所营业执照复印件……………………………………………第 | | 4 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………………第 | | 5 | 页 | | （三）注册会计师执业证书复印件……………………………… | 第 | 6—7 | 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2026〕 6-162 号 郑州天迈科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了郑州天迈科技股份有限公司（以下简称天迈科技公司） 2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 ...