股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于6月20日15:00现场召开，网络投票时间为当日[5] - 参加表决股东及代理人118人，持表决权股份67,604,700股，占比48.2625%[6] 议案审议 - 股东会审议收购控股子公司少数股东股权议案[10] - 该议案同意票数67,578,180股，占出席有效表决权股份99.9608%[14] - 出席中小投资者同意1,648,540股，占出席中小股东有效表决权股份98.4168%[14]

会议信息 - 公司2025年6月20日15:00召开第一次临时股东会，网络投票9:15 - 15:00[2][3] - 会议地点在深圳宝安区沙井街道相关地址易天股份会议室[5] 参会情况 - 出席会议股东及代表118人，代表股份67,604,700股，占比48.2625％[8] 议案审议 - 审议通过收购控股子公司少数股东股权议案，同意67,578,180股，占比99.9608％[10] 决议有效性 - 广东信达律师认为股东会召集、召开、表决程序合法，决议有效[11]

限制性股票回购注销 - 本次回购注销第一类限制性股票60,000股，占授予总数20%，占回购前总股本0.0428%[1][13] - 回购激励对象2人，价格8.20元/股，总金额492,000元[1][16][17] - 2025年6月13日回购注销完成，总股本从140,137,029股变为140,077,029股[18] 限制性股票价格调整 - 2022年授予价格由8.34元/股调至8.24元/股[5] - 2024年第一类回购价、第二类授予价由8.24元/股调至8.20元/股[9] 限制性股票上市与归属 - 2023年7月21日，第一类12万股上市流通，第二类436,000股完成归属[7] 业绩情况 - 2024年度公司营业收入3.93亿元，未达业绩考核要求[12] 股份占比变动 - 有限售条件股份占比从33.84%变为33.82%[19] - 股权激励限售股占比从0.04%变为0.00%[19] - 无限售条件股份占比从66.16%变为66.18%[19]

公司动态 - 公司为国内头部面板厂客户定制生产的130寸LCD后道模组整线完成验收并投产使用 该设备线包括全自动偏光片贴附机、全自动研磨带清洗机等设备 [1] - 该设备线是国内首条130寸设备线 标志着国内LCD产品向大尺寸迈进 [1] - 公司已具备130寸以下整线组装实力 在LCD显示领域实现后道模组段全覆盖 [1] - 公司在中大尺寸LCD后段整线工艺领域技术先驱性强 技术优势明显 大型项目资源突出 [1] - 公司在整线工艺设备中植入全段工艺闭环检测 有效控制产品品质 [1] - 公司专业提供平板显示专用设备及半导体设备整体解决方案 实现进口替代 为客户降本增效 [1] - 公司产品获得一线平板显示类客户及半导体设备类客户高度认可 成为重要供应商 [1] 财务表现 - 截至2024年末 公司发出商品5.3亿元 与在手订单合计超过8亿元 订单体量充足 [2] - 2025年一季度营业收入约1.40亿元 同比增长超89% [2] - 2025年一季度归属于上市公司股东的净利润超过2000万元 同比增长250.81% [2] 行业影响 - 公司130寸设备线的投产标志着国内LCD产品向大尺寸发展 [1] - 公司在LCD显示领域实现后道模组段全覆盖 显示技术实力 [1] - 公司通过国产化设备实现进口替代 推动行业自主化发展 [1]

公司高管减持计划 - 易天股份董事兼副总经理万晓峰计划减持不超过94000股，占公司总股本0.0671% [1] - 万晓峰当前持有公司股份37.68万股，占总股本0.2692% [1] - 减持方式为集中竞价交易，时间窗口为公告后15个交易日起的三个月内 [1] - 减持原因为股东个人资金需求，价格将根据市场行情确定 [1]

股东股份情况 - 董事兼副总经理万晓峰持股376,840股，占总股本0.2692%[2] - 限售股282,630股，无限售股94,210股[2] 减持计划 - 计划减持不超94,000股，占个人持股24.94%，占总股本0.0671%[4] - 减持方式为集中竞价，时间2025年7月7日至10月6日[4] 其他 - 减持因自身资金需求，股份源于首发前及送转股[3] - 减持符合规定，不影响公司治理[7]

股东持股 - 柴明华持股2352.05万股，比例16.78%[9] - 高军鹏持股1974.43万股，比例14.09%[9] - 胡靖林持股1196.6万股，比例8.54%[9] - 深圳市易天恒投资持股1025.95万股，比例7.32%[9] - 股东及其一致行动人合计持股6549.03万股，比例46.73%[9] 股份质押 - 高军鹏质押160万股，占所持8.10%，总股本1.14%[1] - 高军鹏解除质押60、110、130万股[3] - 本次解除质押后高军鹏质押500万股，占所持25.32%，总股本3.57%[9] - 股东及其一致行动人解除质押后质押500万股，占合计持股7.63%，总股本3.57%[9] 未质押股份 - 高军鹏未质押980.8225万股，占未质押66.52%[9] - 柴明华未质押1764.0375万股，占75.00%[9] - 胡靖林未质押897.45万股，占75.00%[9] - 股东及其一致行动人未质押3642.31万股，占60.21%[9]

股权收购 - 公司拟以1元收购易天半导体40%股权，并承担360万元未实缴注册资本义务，收购后易天半导体将成为全资子公司 [1] - 易天半导体2024年营收385.4万元，净亏损近6000万元，2025年一季度营收98.8万元，净利润-114.3万元，处于资不抵债状态 [1][2][3] - 收购目的是整合内部资源、提升决策效率，符合公司战略规划，尽管存在经营风险但亏损已收窄 [3] 易天半导体业务与合同 - 易天半导体专注Mini LED巨量转移整线设备研发，2021年成功研发可替代进口的设备 [2] - 2022年与河北光兴签订2.05亿元含税订单，截至2024年末累计发货9745.5万元含税，回款4388.4万元，因对方违约已起诉 [3] - 公司此前透露易天半导体处于研发投入期，在手订单金额小且验收条件不足 [3] 厂房定制协议终止 - 终止与嘉霖房地产的3.12亿元厂房定制协议，原协议占公司2022年营收47.61% [1][4] - 终止原因为市场环境变化，互不承担违约责任，协议自签订以来付款金额为0元且无进展 [4][5] 公司财务与人事变动 - 公司2024年营收3.93亿元同比下滑27.37%，归母净利润-1.09亿元由盈转亏，2025年一季度业绩好转实现扭亏为盈 [5] - 原董事、副总经理兼财务总监胡庆辞职，由董事长高军鹏代行职责 [5]

| | 深圳市易天半导体设备有限公司 | | --- | --- | | | 审计报告 | | 索引 | 页码 | | 审计报告 | 1-2 | | 公司财务报表 | | | — 资产负债表 | 1-2 | | — 利润表 | 3 | | — 现金流量表 | 4 | | — | 所有者权益变动表 5-6 | | — 财务报表附注 | 7-55 | | | 审计报告 | XYZH/2025SZAA3B0078 深圳市易天半导体设备有限公司 深圳市易天半导体设备有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳市易天半导体设备有限公司（以下简称易天半导体）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变 动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了易天半导体 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-035 深圳市易天自动化设备股份有限公司 一、董事会会议召开情况 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十次会议于 2025 年 5 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会 议通知于 2025 年 5 月 16 日以电子邮件的方式送达。本次会议由公司董事长高军 鹏先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中董事柴明华 先生、董事胡靖林先生、独立董事于小偶先生、独立董事祁丽女士以通讯方式出 席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，形成决议如下： 基于公司总体战略规划，为进一步整合公司内部资源，提升经营决策效率， 实现公司总体经营目标，公司拟以自有资金人民币 1 元收购深圳市易天半导体设 备有限公司（以下简称"易天半导体"）少数股东黄招凤持有的易天半导体 40% 股权，对应 ...