证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2025-074 深圳中富电路股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"或"中富电路"）于 2024 年 10 月 23 日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议。 会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金 使用用途、不影响公司及子公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，合计 使用不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期 限自第二届董事会第十六次会议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限 范围内，资金可以循环滚动使用。该事项在董事会决策权限范围内，无需提交公 司股东大会审议。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2024-060） ...

公司基本信息 - 证券代码为 300814，证券简称为中富电路 [1] - 于 2025 年 5 月 19 日 15:30 - 16:30 通过网络远程方式召开业绩说明会 [2] - 接待人员包括董事长王昌民、独立董事刘树艳、副总经理兼董事会秘书王家强、财务总监张京荔、保荐代表人杨惠元 [2] 客户与市场情况 - 已与多家全球领先的通信设备服务商及国内外知名企业保持长期稳定合作，直接出口海外销售收入占比约 25% [2] - 将大力开拓海外客户、积极布局国内高端应用，重点开发 AI 相关电源、工业自动化、高频高速、半导体封装等应用领域 [3] 业绩与盈利情况 - 2024 年度实现归属母公司的净利润为 3,809.43 万元，2025 年第一季度实现归属母公司净利润 998.26 万元 [3] - 盈利增长点在于开拓海外客户、布局国内高端应用，开发相关应用领域以实现营收及盈利稳步增长 [3] 并购重组情况 - 重视并购重组事项，密切关注市场动态，积极寻找契合的并购重组机会，但截至当前尚未有确定对象 [3] 行业发展情况 - PCB 属于电子硬件基础行业，下游应用领域广泛且需求多元化，公司业绩受下游行业景气度及综合管理效能影响 [4] - 2024 年全球 PCB 产值为 735.65 亿美元，实现 5.8%的同比增长，未来五年各地区均呈现增长态势，中国大陆地区复合增长率将达到 4.3% [5] 其他业务情况 - 集中力量开发 AI 三次电源模块，谷歌和 AMD 对应的功率模块份额由下游直接客户决定 [5] - 泰国工厂已连线试生产，正积极进行客户开发及审核 [5]

股东大会信息 - 公司2024年度股东大会于2025年5月16日召开，4月23日经董事会会议审议通过[7] - 4月25日刊登《股东大会通知》[7] - 现场会议14:30在深圳南山区召开，由董事长王昌民主持[8] - 网络投票时间为2025年5月16日，交易系统和互联网投票系统有不同时段[8] 股东出席情况 - 现场出席股东9人，代表有表决权股份129,399,617股，占比67.5963%[9] - 参与网络投票股东74名，代表有表决权股份362,630股，占比0.1894%[9] - 中小投资者75人，代表有表决权股份362,730股，占比0.1895%[10] - 出席股东共83人，代表有表决权股份129,762,247股，占比67.7857%[10] 议案表决情况 - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》等多个议案同意股数占比超99%，中小投资者同意占比约40%[13][14][15][17][20][22][24] - 《关于实际控制人为公司及子公司申请授信额度提供关联担保的议案》同意2,671,008股，占比92.5554%[18] - 续聘会计师事务所议案同意129,547,408股，占比99.8344%，中小投资者同意占比40.7716%[26][27] 会议合规情况 - 股东大会召集、召开、人员和召集人资格、表决程序及结果均合法有效[28][29]

会议信息 - 2025年5月16日召开2024年度股东大会，现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00进行[3] - 会议股权登记日为2025年5月9日[4] 股东情况 - 出席会议股东83人，代表股份129,762,247股，占公司有表决权股份总数的67.7857％[5] - 中小股东出席75人，代表股份362,730股，占公司有表决权股份总数的0.1895％[6] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》总表决同意129,547,408股，占99.8344％[8] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》中小股东总表决同意147,891股，占40.7716％[9] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》总表决反对207,039股，占0.1596％[10] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》总表决同意129,553,912股，占99.8394％[12] - 《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度预计的议案》中小股东总表决反对207,139股，占57.1056％[13] - 《关于实际控制人为公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度提供关联担保的议案》总表决同意2,671,008股[14] - 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》总表决同意129,547,208股，占比99.8343%，中小股东同意占比40.7165%[16] - 《关于公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》总表决同意129,547,408股，占比99.8344%，中小股东同意占比40.7716%[17] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》总表决同意129,547,408股，占比99.8344%，中小股东同意占比40.7716%[19] - 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》总表决同意129,547,408股，占比99.8344%，中小股东同意占比40.7716%[20] - 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》总表决同意129,547,408股，占比99.8344%，中小股东同意占比40.7716%，该议案为特别决议议案，获三分之二以上同意[21][22] - 《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》总表决同意129,547,408股，占比99.8344%，中小股东同意占比40.7716%[23] - 《关于某议案》总表决反对207,039股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.1743%，中小股东反对占比57.0780%[15] - 《关于某议案》总表决弃权7,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2703%，中小股东弃权占比2.1504%[15] - 《关于某议案》总表决反对209,239股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1612%，中小股东反对占比57.6845%[16] - 《关于某议案》总表决弃权5,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0045%，中小股东弃权占比1.5990%[16]

现金管理额度 - 公司及子公司可使用不超2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月，可循环滚动[2][6] - 公司董事会审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度为2亿元[13] 已到期存款收益 - 中富电路在招商银行深圳南山科创支行1亿组合存款，2024/6/4起息，2024/12/4到期，收益88.8万[10] - 中富电路5000万单位普通定期存款，2024/10/30起息，2025/4/30到期，收益37.5万[11] - 聚辰电子（泰国）有限公司193.5万定期存款，2024/7/10起息，2025/1/10到期，收益1.477243万[10] 未到期存款情况 - 中富电路4000万元单位普通定期存款，2024/12/5起息，2025/6/5到期[12] - 鹤山中富聚辰电子2000万元单位普通定期存款，2024/12/5起息，2025/6/5到期[12] - 泰国聚辰电子250万元定期存款，2024/12/13起息，2025/3/13到期，收益8043.75元[12] 新增存款信息 - 新增5030万元组合存款，利率1.30%，2025/4/30起息，2025/6/30到期[4] - 新增2920万元组合存款，利率1.30%，2025/5/6起息，2025/6/30到期[4] 其他要点 - 公司采取多项措施控制现金管理投资风险[7] - 现金管理可提高资金效率，不影响募投项目和正常经营[8] - 截至公告日，公司及子公司以闲置募集资金进行现金管理未到期金额为6000万元[13]

财报披露 - 公司于2025年4月25日披露《2024年年度报告》及《2025年一季度报告》[2] 业绩说明会 - 2025年5月19日15:30 - 16:30举办网上业绩说明会[2][3][4] - 地点为上海证券报·中国证券网路演中心[3] - 参加人员有董事长王昌民、独立董事刘树艳等[3] 投资者参与 - 2025年5月19日前可访问指定网址或扫码征集问题[5] - 2025年5月19日15:30 - 16:30通过指定网址参与交流[4] 联系方式 - 联系人苏淯先生，电话0755 - 26683724，邮箱ir@jovepcb.com[6] 公告时间 - 公告发布于2025年5月12日[8]

人事变动 - 公司2025年5月7日审议通过变更证券事务代表议案[1] - 聘任苏淯为证券事务代表，原代表高迪另有任用不再担任[1] 人员信息 - 苏淯1983年10月出生，有丰富工作履历[5] - 苏淯未持有公司股份，与大股东无关联关系[5]

资金募集 - 公司发行可转债募资5.2亿元，净额5.1532015938亿元[1] 资金投入 - 截至2024年末，累计投入承诺项目22251.14万元，未使用余额18366.96万元[2] - 年产100万平方米印制线路板项目拟投入40000万元[3] - 补充流动资金拟投入11532.02万元，已使用11547.97万元[3] 资金使用计划 - 拟用不超1.4亿闲置募资补流，期限不超12个月[5] - 预计最高年节约财务费用336万元[6] 决策通过情况 - 2025年5月6 - 7日，独董、审计委、董事会、监事会审议通过补流议案[7][9][10][11]

资金募集 - 发行可转换公司债券520万张，募资5.2亿元，净额5.1532015938亿元[1] 项目投资 - 年产100万平方米印制线路板项目投资5.004761亿元，拟投入募资4亿元[4] 资金使用 - 截至2024年12月31日，项目和补流合计已使用3.379911亿元[6] 资金安排 - 拟用不超1.4亿闲置募资补流，期限不超12个月[8] 会议审议 - 2025年5月相关会议审议通过使用闲置募资补流议案[10][11][12][14]

会议情况 - 第二届监事会第十五次会议于2025年5月7日召开，3名监事全出席[3] 议案相关 - 审议通过用不超1.4亿元闲置募集资金补流议案[4] - 议案表决同意3票，无反对、弃权、回避票[4]