格隆汇10月24日丨锐新科技(300828.SZ)在投资者互动平台表示，公司生产的汽车部品及部件主要应用 于丰田、本田、吉利、沃尔沃、奥迪、宝马、比亚迪等传统燃油车及新能源车，目前尚未应用于奇瑞汽 车。未来公司将加强市场拓展力度，努力开拓更多高端客户。 ...

格隆汇10月24日丨锐新科技(300828.SZ)在投资者互动平台表示，公司生产的汽车部品及部件主要应用 于丰田、本田、吉利、沃尔沃、奥迪、宝马、比亚迪等传统燃油车及新能源车，目前尚未应用于奇瑞汽 车。未来公司将加强市场拓展力度，努力开拓更多高端客户。 ...

交易概况 - 2025年10月23日锐新科技发生一笔大宗交易成交量为18.8万股成交额为303.24万元占当日总成交额的6.99% [1] - 该笔大宗交易成交价格为16.13元较市场收盘价16.26元折价0.8% [1] 交易细节 - 交易买方营业部为中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部卖方营业部为中国中金财富证券有限公司上海浦东新区陆家嘴环路证券营业部 [2] - 交易涉及证券代码为300828证券简称为锐新科技 [2]

核心业绩表现 - 2025年第三季度公司营业收入为1.48亿元，同比增长3.25%，但呈现“增收不增利”格局 [1] - 第三季度归属上市公司股东的净利润为760.87万元，同比大幅下滑32.32% [1] - 第三季度扣除非经常性损益后的归母净利润为702.25万元，同比下降33.48% [1] 前三季度累计业绩 - 年初至报告期末累计营业收入为4.37亿元，同比微增0.38% [1][4] - 累计归属上市公司股东的净利润为2794.06万元，同比下降26.14% [1] - 累计扣除非经常性损益的净利润为2635.36万元，同比下降26.26% [4] 盈利能力与股东回报指标 - 第三季度基本每股收益为0.05元，同比减少28.57% [1][4] - 前三季度加权平均净资产收益率为3.63%，较上年同期下降1.18个百分点 [4] - 稀释每股收益与基本每股收益一致，第三季度为0.05元，前三季度为0.17元 [4] 现金流与资产负债状况 - 前三季度经营活动产生的现金流量净额为4861.92万元，同比锐减41.06% [4] - 报告期末总资产为8.96亿元，较上年度末增长4.90% [4] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为7.79亿元，较上年度末下降2.68% [4] 公司治理与市场关注 - 公司完成控制权变更，控股股东变更为开投领盾，实际控制人变为黄山市国资委 [5] - 公司已完成董事会换届选举 [5] - 作为工业精密铝合金部品领域企业，其盈利能力承压问题引发市场关注 [5]

公司工商变更 - 锐新科技于10月21日晚间发布公告，宣布已完成工商变更登记及《公司章程》备案手续 [2] - 公司已取得由天津滨海高新技术产业开发区市场监督管理局换发的新营业执照 [2]

证券日报网讯10月21日晚间，锐新科技（300828）发布公告称，公司董事会同意聘任李然先生为公司副 总经理、董事会秘书。 ...

证券日报网讯10月21日晚间，锐新科技（300828）发布公告称，同意聘任国占昌先生为公司名誉董事 长，不设聘期。 ...

格隆汇10月21日丨锐新科技(300828.SZ)公布2025年第三季度报告，营业收入为1.48亿元，同比上升 3.25%；归属于上市公司股东的净利润为760.87万元,同比下降32.32%；归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润为702.25万元，同比下降33.48%。 ...

董事会构成 - 公司董事会由五名董事组成，含两名独立董事和一名职工董事[4] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等五种情形之一，须报董事会批准[6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等五种情形之一，董事会须提交股东会审议批准[7] 财务资助审批 - 公司提供财务资助，被资助对象最近一期经审计资产负债率超过70%等三种情形之一，应在董事会审议后提交股东会审议[8] 关联交易审批 - 与关联自然人成交金额超过30万元等两种情形之一，经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序[9] - 与关联人交易金额超过3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，董事会审议后提交股东会审议[9] - 总经理有权决定与关联法人金额低于100万元或占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下的关联交易等[10] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开十日前书面通知全体董事[13] - 代表百分之十以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长十日内召集和主持[13] - 董事会召开临时会议通知时限为会议召开五日前，特殊情况不受此限[13] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[14] - 二分之一以上与会董事或两名及以上独立董事认为资料问题可联名书面提延期，董事会应采纳[15] - 董事会作出决议应经全体董事人数过半数同意，部分事项须经全体董事三分之二以上多数通过[16] - 一名董事不得在一次董事会会议上接受超过二名董事的委托代为出席会议[17] 会议记录与档案 - 董事会会议记录应真实、准确、完整，出席人员应签名[19] - 董事会会议档案保存期限为十年以上[20] 决议落实与监督 - 公司董事会议案形成决议后，除需股东会通过外，由经理负责落实并汇报[22] - 董事会决议实施中董事长可跟踪检查，有问题可要求经理纠正，不采纳可提请召开临时董事会[22] 规则说明 - 本规则所称“以上”“内”含本数，“过”“低于”“高于”“多于”不含本数[24] - 本规则由股东会授权董事会负责制定、修改和解释，审议通过之日起生效实施[25]

天津锐新昌科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： 第一章 总则 第一条 为规范天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包 括新聘、续聘、变更）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件以及《天津锐新昌科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘（包括新聘、续聘、变更）会计师事务所适用本制度。 第三条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表 审计意见、出具审计报告的，应当遵照本制度，履行选聘程序。公司聘任会计师事 务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 （一）具有独立的主体资格，具备开展证券期货相关业务所需的执业资格和条 件； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的 ...