截至发稿，锐新科技市值为26亿元。 每经AI快讯，锐新科技（SZ 300828，收盘价：15.92元）12月12日晚间发布公告称，公司第七届第四次 董事会会议于2025年12月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于修订 <公司章 程> 的议案》等文件。 2024年1至12月份，锐新科技的营业收入构成为：金属制品业占比100.0%。 （记者 张明双） 每经头条（nbdtoutiao）——实施城乡居民增收计划、降准降息等工具灵活高效运用、增加普通高中学 位……深度解读中央经济工作会议 ...

天津锐新昌科技股份有限公司 章 程 二○二五年十二月 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | | 第三节股东会的一般规定 | 13 | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 17 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | | 第五章 | 党建工作 | 26 | | 第六章 | 董事和董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第三节 | 独立董事 | 35 | | 第四节 | 董事会专门委员会 38 | | | 第七章 | 高级管理人员 | 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日 召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2026 年度向银行等金融机构 申请综合授信额度的议案》，具体情况如下： 一、申请综合授信额度的情况 为满足公司日常经营和业务发展需要，董事会同意公司及合并报表范围内子 公司 2026 年度向银行等金融机构申请不超过人民币 4 亿元的综合授信额度。在 此额度范围内，公司及合并报表范围内子公司根据实际资金需求进行短期流动资 金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、融资租赁等， 有效期自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止，该额度在授权期限内可循 环使用。 综合授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内， 以公司及合并报表范围内子公司与银行实际发生的融资金额为准。公司及合并报 表范围内子公司将根据实际需要在上述综合授信额度内进行融资，无需公司另行 出具决议。为提高授信工作办理效率，授权公司董事长或董事长授权的其他人员 全权代表公司签署上述授信额度内的所有授信相关的合同、协议、凭证等各项法 律文件。 上述申请授信额度 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为践行中央政治局会议关于"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院 常务会议关于"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施， 着力稳市场、稳信心"的指导思想，切实落实以投资者为本的发展理念，促进天 津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）健康可持续发展，公司结合自 身发展战略、经营情况及财务状况，制定了"质量回报双提升"行动方案，具体 方案如下： 一、夯实主业，持续推动公司高质量发展 公司是国内领先的专业从事工业精密铝合金部品及部件的研发、生产和销售 的高新技术企业，致力于为客户提供功能性和结构性精密铝合金部品及部件的业 务解决方案。经过多年深耕，公司积累了丰富的模具设计制造经验，具备了全流 程的生产管理体系，配备了齐全的能够适用多种产品加工工艺的自动化生产装备， 自行打造柔性自动化生产线及专用工装夹具，凭借高度聚焦的行业经验、柔性的 产品定制服务、卓越的产品品质管控能力及技术服务能力与行业内知名品牌保持 着深度的合作。 证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2025-075 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2025-073 天津锐新昌科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召 开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国共产党章程》《上市 公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和其他有关规定，公司拟对《公司章 程》进行修订，完善党建工作相关内容及其他条款，现将有关情况公告如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护天津锐新昌科技股份 | 第一条 为维护天津锐新昌科技股份 | | 有限公司（以下简称"公司"）、股东、 | 有限公司（以下简称"公司"）、股东、 | | 职工和债权人的合法权益，规范公司 | 职工 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2025-076 天津锐新昌科技股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：202 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2025-072 天津锐新昌科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会 议通知于 2025 年 12 月 7 日以微信、电话等方式发出，并于 2025 年 12 月 12 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议由董事长凌沧桑先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《天津锐新昌科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有 效。具体决议情况如下： 一、会议审议情况 1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订，提请股东会授权公司经营管 理层及工商经办人员在股东会审议通过后就上述章程修订事宜适时办理相关工商 变更登记、备案等手续，最终变更结果以市场监督管理部门核准结果为准。具体 内容详见公司在巨潮资讯网（ ...

锐新科技公告称，2025年12月12日召开的第七届董事会第四次会议，审议通过2026年度向银行等金融机 构申请综合授信额度的议案。为满足日常经营和业务发展需要，公司及合并报表范围内子公司拟申请不 超4亿元授信额度，用于短期流动资金贷款等业务。有效期自2026年1月1日至12月31日，额度可循环使 用。实际融资以与银行实际发生金额为准，无需另行决议，授权董事长或其授权人员签署相关文件，该 事项无需股东会审议。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月11日，锐新科技在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年12月10日，公司股 东总户数12392户。 ...

公司战略与治理 - 新领导层计划整合优势资源，增强核心业务竞争力，并加大“产业+资本”融合力度以创造新价值 [2] - 公司实控人变更为黄山市国资委后，控股股东黄山开投积极为公司引流业务、人才及管理资源，并支持公司跟进安徽省内汽车企业合作机会 [2] - 公司坚持夯实主业、创新发展的战略，深化电力电子散热器及汽车零部件领域业务，并积极探索新兴高端市场 [7][8] 市场与业务拓展 - 公司通过建设天津空港新能源生产基地优化布局，提升新能源领域产能与服务能力 [3] - 通过打造集生产、研发、仓储、营销于一体的常熟生产基地，服务长三角地区客户 [3] - 公司外销业务收入约占20%左右，泰国生产基地已具备生产能力，用于服务全球客户并积极开发新海外客户 [3] 产品与技术优势 - 公司电力电子散热器产品采用挤压、焊接、CNC加工等多种成型与精加工工艺 [4] - 散热器产品类型涵盖整体挤压、压合、插压、铲齿、折齿、铜铝复合、热管、液冷等，基本囊括所有电力电子设备使用的类型 [4] - 公司具备丰富的模具设计制造经验、全流程生产管理体系及自动化生产装备，通过柔性自动化生产线提升生产效率 [6] - 公司以行业领先的研发水平保障产品品质，并建立了新产品研发快速反应能力 [6] 运营与产能状况 - 公司目前总体产能利用率良好，能够满足生产交付需求 [5] - 未来将根据市场前景和客户需求进一步合理规划产能 [5]