金丹科技(300829.SZ)发布2025年三季度报告，该公司前三季度营业收入为12.04亿元，同比增长8.41%。 归属于上市公司股东的净利润为1.32亿元，同比增长30.06%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润为1.17亿元，同比增长41.92%。基本每股收益为0.66元。 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司（证券代码：300829，简称"金丹科技"）10月28日发布公告称，公司已 审议通过《关于开展商品套期保值业务的议案》，计划利用期货及期权市场工具，对冲原材料、产品价 格及海运费波动风险。根据公告，本次套期保值业务最高投入保证金及权利金不超过1500万元，任一交 易日持有合约价值上限为5000万元，期限为自董事会审议通过之日起12个月。 套期保值聚焦核心经营风险 覆盖多品类价格波动 公告显示，金丹科技开展套期保值业务的核心目的是应对生产经营中的多重价格波动压力。公司生产所 用主要原材料玉米、煤炭占主要产品成本比重较高，其价格波动直接影响生产成本；同时，公司出口销 售收入占主营业务收入的35%左右，海运费价格波动进一步加剧营业成本不确定性。此外，随着公司 PBAT项目投入运行，核心原材料PTA的价格波动对项目收益构成显著影响；全资子公司河南金丹现代 农业开发有限公司生产的小麦、玉米等农产品价格波动，也将影响公司营业收入。 为应对上述风险，公司已建立《套期保值业务管理制度》，明确审批权限、业务流程、风险控制及内部 审计等要求，确保套期保值规模与经营需求匹配，杜绝投机性交易。内部审计部门 ...

关于河南金丹乳酸科技股份有限公司 开展套期保值业务的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为河南金丹 乳酸科技股份有限公司（简称"金丹科技"、"公司"）向不特定对象发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，对金丹科技开展商品及外汇的套期保值业务（以下简称"套期 保值业务"）进行了审慎核查，具体核查情况和核查意见如下： 一、开展套期保值业务的目的和必要性 （一）开展商品套期保值业务的目的和必要性 公司生产所用主要原材料为玉米、煤炭，二者占主要产品成本比重较高，其 价格波动对公司生产成本构成较大影响。公司出口销售收入占主营业务收入的 35%左右，该部分业务的海运费价格波动，会进一步影响公司营业成本。此外， 随着公司 PBAT 项目投入运行，其核心原材料 PTA 的市场价格波动，也将对该 项目产品成本产生显著影响。公司全资子公司河南金丹现代农业开发有限公司每 年生产小麦、玉 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了推进河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）提高治理 水平，规范公司董事会审计委员会的运作，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规、规章、规范性文件及《河南金丹乳酸科技股份有限公司公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并向董 事会汇报工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 前款所称会计专业人士是指应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合 下列条件之一的专业人士： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）法人治理 结构，优化公司董事会和经营管理层的组成结构，促使董事会提名、任免董事和 高级管理人员的程序更加科学和民主，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《河南金 丹乳酸科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公 司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设专门工作机构，主要负责拟定公司 董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中须有过半数的成员为独立董 事。 第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 外汇套期保值业务内控管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）外汇套 期保值业务，防范汇率风险，加强对外汇套期保值业务的管理和风险控制，根据 中国人民银行《结汇、售汇及付汇管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司《套期保值业务管理 制度》及具体实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值交易是指为满足公司正常生产经营需要， 在银行办理的降低和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业务，包括但不限于远 期结/购汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及相关组合 产品等。 第三条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司的外汇套期保值业 务，全资子公司、控股子公司进行外汇套期保值业务视同公司外汇套期保值业务， 适用本制度，未经公司同意，公司下属全资子公司及控股子公司不得操作该业务。 第四条 公司外汇套期保值行为除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的 规定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 外汇套期保 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 第一条 为规范河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）投资者关 系管理工作，进一步加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称投资者）之间的 有效沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司 价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司投 资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件的规定和《河南金丹乳酸科技股份有限公司章程》等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保 护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文 ...

第一条 为了进一步完善河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保 护广大投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、 法规、规范性文件及《河南金丹乳酸科技股份有限公司章程》的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第二条 本制度的适用范围为：公司、分公司、子公司（包括公司直接或间 接控股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司、以及公司能够 对其实施重大影响的参股公司）。 河南金丹乳酸科技股份有限公司 （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资 1 产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次 超过该资产的百分之三十； （三）公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司的 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第二章 总经理的聘任及其任职资格 第一条 依照建立现代企业制度的要求，为规范河南金丹乳酸科技股份有限 公司（下称公司）总经理（含副总经理、财务总监，下同）的经营管理行为，确 保总经理依法顺利地行使职权，履行职务及承担义务，根据现行适用的《中华人 民共和国公司法》（下称《公司法》）等法律、行政法规、部门规章及规范性文 件和《河南金丹乳酸科技股份有限公司章程》（下称《公司章程》），特制定《河 南金丹乳酸科技股份有限公司总经理工作细则》，（下称本细则）。 第二条 总经理应当自觉遵守法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公 司章程》的有关规定和要求，忠实履行其职责，承担忠实和勤勉义务，维护公司 利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。 第三条 本细则规定了总经理的聘任及其任职资格、工作职责、权限、工作 规则及总经理办公会议制度及其法律责任等事宜。 第四条 本细则适用于总经理岗位，为董事会规范、审查、考核、评价总经 理工作的依据之一。 第五条 本细则对总经理具有约束力。 - 1 - 之一。 第九条 《公司法》第 178 条规定情形的人员，不得担任公 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 投资项目管理办法 第一章 总则 第一条 为规范河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）的项目投 资决策及管理程序，完善公司内部项目投资决策机制，规范项目实施的管理流程， 有效防范投资风险，提高项目实施的可控性，提高运营质量，根据《公司章程》 的规定，特制定本管理办法。 第二条 本管理办法所称投资项目是指公司为获取未来收益，而进行的公司 内部项目建设投资活动。 第三条 公司投资项目主要包括：固定资产购建项目（含生产、技术研发、 办公设施的购买、改造、出售）、基建投资项目（含土地购置、基础设施建设及 改造、装修）等。 第四条 项目投资决策和管理的基本原则： （一）公司的投资项目应遵守国家的法律法规，符合国家的产业政策； （四）严格执行项目投资决策程序，科学决策，规范管理，控制风险； （五）严格按照项目管理的规范和流程实施项目，责任明确，保证效果。 第五条 本管理办法适用于河南金丹乳酸科技股份有限公司及下属各职能部 门、各级分/子公司（以下简称下属单位），即下属单位的项目投资亦需要根据本 办法的规定履行公司的决策程序。 公司及各下属单位是项目投资和管理的责任主体，一切投资和项目管理 ...