证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2025-040 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 二、截至本公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 | 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品 | 产品金额 | 起息日 | 到期日 | 预期年化 | 资金 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 类型 | （万元） | | | 收益率 | 来源 | 赎回 | | | 中国光大 银行股份 | 2024 年挂钩汇率 对公结构性存款 | 保本 浮动 | | | | 1.5%-2.7% | 闲置募 | | | 1 | | | | 6,500 | 2024.4.12 | 2024.7.12 | | | 是 | | | 有限公司 | 定制第四期产品 | 收益 | | | | -2.8% | 集资金 | | | | 西安分行 | 257 | 型 | | | | | | | | | 浙商银行 | | 保本 | | | | | | | | 2 | 股份有限 公司西安 | 浙商银行单位结 ...

股东会安排 - 2025年5月29日决议召开2024年度股东会[7] - 5月31日发布召开通知[7] - 6月20日下午14:00召开[8] 出席情况 - 现场及网络出席股东及代理人共210人[9] - 代表有表决权股份136,941,598股，占比42.7942%[9] 审议结果 - 审议通过7项议案[13] 合规情况 - 召集、召开、表决程序符合规定[8][13] - 出席人员主体资格符合规定[10] 法律文件 - 法律意见书一式四份，盖章签字后生效[15]

股东会信息 - 2024年度股东会于2025年6月20日召开，现场14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东（或代理人）210人，代表股份136,941,598股，占比42.7942%[7] 议案表决 - 多项议案同意股数占比超99%，中小股东同意占比94.8811%[9][13][15][21][23][27] - 反对股数占3.5987％，弃权股数占1.5201％，议案获通过[27][28] 其他信息 - 律师事务所为北京德恒律师事务所，律师为朱冰倩、吕鑫荣[29][30] - 备查文件含股东会决议和律所法律意见[31]

会议时间 - 2025年6月20日下午14:00现场会议召开[4] - 2025年6月20日网络投票[4] - 2025年6月16日股权登记[8] 会议地点 - 西安市锦业二路13号公司2楼大会议室[10] 会议方式 - 现场表决与网络投票结合[5] 审议议案 - 《关于审议<2024年度董事会工作报告>》等议案[11][30] 登记信息 - 2025年6月19日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00登记[14] - 西安市高新区锦业二路13号公司2楼二楼A - 212房间登记[14] 投票代码及时间 - 普通股投票代码"350831"，简称为"派瑞投票"[22] - 2025年6月20日9:15—9:25等时段交易系统投票[23] - 2025年6月20日9:15至15:00互联网投票[25] 委托事项 - 可委托他人出席股东会[29] - 委托期限自签署日至股东会结束[31]

股东会召开通知 - 公司将于2025年6月20日下午14:00召开2024年度股东会，现场会议与网络投票同步进行，网络投票时间为当日9:15至15:00 [1] - 股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参与表决，但同一表决权不可重复投票，以首次投票结果为准 [2] - 股权登记日为2025年6月16日，登记在册股东有权出席，并可委托代理人（无需为公司股东）行使表决权 [2] 会议审议事项 - 提案包括修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》、审议2024年度董事会及监事会工作报告、2024年年度报告及摘要、2025年中期分红方案授权等 [2][8] - 独立董事将在股东会上进行述职，相关议案已通过第三届董事会第六次、第九次会议及监事会第八次会议审议 [2] 会议登记要求 - 法人股东需提供营业执照复印件、法定代表人证明等材料，自然人股东需持身份证及持股凭证，委托代理人需额外提交授权委托书 [3] - 异地股东可通过传真或信函登记，需于2025年6月19日17:00前送达，且不接受电话登记 [4] - 现场参会人员需提前一小时携带证件原件办理签到，身份证及授权委托书必须为原件 [4] 网络投票操作 - 网络投票分为深交所交易系统和互联网系统两种方式，互联网投票需提前办理数字证书或服务密码认证 [5] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以首次有效投票为准，具体规则详见附件1操作流程 [5] 其他事项 - 会议地址为陕西省西安市高新区锦业二路13号，联系人为李珵，联系电话029-81168036 [4] - 现场会议会期半天，参会者需自理交通及食宿费用，网络投票异常情况将按当日通知处理 [4]

分红方案授权 - 公司拟通过增加分红频次提升投资价值并与投资者共享经营发展成果[1] - 董事会提请股东会授权制定2025年中期分红方案以简化程序[1] - 授权内容包括决定是否分红、制定方案、实施金额及时间等[1] 分红条件与限制 - 2025年中期分红需满足特定条件但公告未披露具体条款[1] - 中期分红金额上限为当期归母净利润的15%[1] 审议进展 - 董事会及监事会已于2025年5月29日审议通过该议案[2] - 议案将提交2024年度股东会进行最终审议[2]

监事会会议召开情况 - 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司第三届监事会第八次会议于2025年5月24日通过电子邮件形式通知各位监事，并以通讯表决方式召开 [1] - 会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中监事李宜恒以通讯表决方式出席），无监事委托出席或缺席 [1] - 与会监事采用现场记名投票结合通讯表决方式对议案进行表决，会议召开符合《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，报告内容详见巨潮资讯网 [1][2] - 审议通过《2024年度财务决算报告》，监事会认为该报告公允反映公司2024年财务状况及经营成果，表决结果为全票通过，报告内容详见巨潮资讯网 [2] - 审议通过《关于授权董事会制定<2025年中期分红方案>的议案》，授权董事会决定分红实施细节（包括金额、时间等），授权期限自2024年度股东会审议通过至事项办理完毕 [2][3] 后续程序 - 三项议案均需提交股东会审议 [2][3] - 2025年中期分红方案授权事项的详细内容已同步发布于巨潮资讯网 [3] 备查文件 - 第三届监事会第八次会议决议作为公告备查文件 [3]

业绩总结 - 2024年公司经营业绩稳步增长[2] 业务进展 - 直流输电工程完成陇东 - 山东等重点工程交货任务[4] - 装置类生产完成自动过分相开关等主要项目[4] - 测试设备生产签订多项晶闸管类及IGBT类测试设备合同[4] 研发成果 - 研发多款非对称IGCT器件和新型高di/dt光控脉冲晶闸管[5] - 2024年执行科研项目19项，申请专利21项，其中发明专利4项[5] - 2024年获得专利授权6项，其中发明专利3项[5] 人才发展 - 2024年度完成职称申报18人，获初、中、高、正高级职称共11人[5] 新策略 - 加强市场调研和新客户开发，完善销售政策和价格体系[8] - 积极开展投关工作，择机加强资本运作[8]

业绩总结 - 2024年营业收入19180.84万元，较2023年增加64.14%[2][7] - 2024年净利润5670.27万元，较上年增加156.69%[7] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5677.52万元，较2023年增加157.84%[2] 财务状况 - 2024年末资产总额98874.05万元，较年初增加5.86%[2][3][4] - 2024年末负债总额7431.58万元，较年初增加7.72%[6] - 2024年末所有者权益合计91442.47万元，较年初增加5.72%[6] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流量净额113.47万元，较上年减少96.48%[2][10] - 2024年投资活动现金流量净额2393.52万元，较上年增加739.86%[10] - 2024年筹资活动现金流量净额 -750.53万元，较上年减少24.64%[10] - 2024年现金及现金等价物净增加额1753.45万元，较上年减少29.83%[8]

业绩总结 - 2024年营业收入19180.84万元，同比增长64.14%[3] - 2024年归母净利润5677.52万元，同比增长157.84%[3] - 2024年经营活动现金流量净额113.47万元，同比下降96.48%[3] - 2024年资产总计98874.05万元，同比增长5.86%[3] - 2024年归属于母公司股东权益合计91370.51万元，同比增长5.73%[3] 公司治理 - 2024年6月28日完成董事会换届，第三届董事会成员9名，独立董事3名[6] - 2024年召开11次董事会会议[7] - 2024年召开1次年度股东大会，3次临时股东（大）会[10] 未来展望 - 2025年加强资本运作，寻找产业链相关标的开展投资/并购[24] - 2025年加强投资者关系管理，维护投资者权益[23] - 2025年加快推进募投项目建设[26] 募投项目进展 - 募投项目（一期）二标段103动力站结构施工至±0并完成基坑回填，104办公综合楼基础承台混凝土浇筑完成[26] - 募投项目（一期）三、四标段正在进行规划变更审批，资料已提交[26] 其他 - 2024年共披露定期报告4项，临时报告89项[17] - 2024年接听投资者电话108次，互动易平台答复提问116条，参加活动回复提问52条[18]