证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2025-037 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》 （以下简称 "《公司章程》"）有关规定，经西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 现场会议召开时间：2025 年 6 月 20 日（星期五）下午 14:00； 网络投票时间：2025 年 6 月 20 日； 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 6 月 20 日上午 9:15-9:25， 年 6 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 （以下简称 "公司"）第三届董事会第九次会议审议通过，决定于 2025 年 6 月 20 日（星 期五）下午 14:00 召开 2024 年度股东会，现将本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 召开公司 2024 年度股东会的议案》，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《 ...

证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2025-036 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 二、中期分红金额上限 公司在 2025 年度进行中期分红时，分红金额不得超过当期归属于上市公司股东净 利润的 15%。 三、中期分红授权内容 为简化分红程序，公司董事会提请股东会批准授权董事会在法律法规和《公司章程》 规定的范围内，办理 2025 年中期分红相关事宜，授权内容包括但不限于：决定是否进 行 2025 年中期分红、制定中期分红方案、实施中期分红的具体金额和时间等。授权期 限自 2024 年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 四、相关审议程序 关于授权董事会制定《2025 年中期分红方案》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规定，为提 升西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"公司"）投资价值，与广大 投资者共享经营发展成果，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司拟通过 增加分红频次方式进一步增强投资者获得感。此外为进一 ...

证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2025-035 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 《2024 年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议并通过《关于审议<2024 年度财务决算报告>的议案》 八次会议的会议通知于 2025 年 5 月 24 日通过电子邮件形式送达至各位监事。 通讯表决方式召开。 事李宜恒以通讯表决方式出席会议)，没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议，与 会监事以现场记名投票结合通讯表决方式对会议审议议案进行了表决。 会议。 派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于审议<2024 年度监事会工作报告>的议案》 与会监事同意公司编制的《2024 年度监事会工作报告》。 ...

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了标准无保留意见的审计报告，现将公司根据此次审计结果编 制的 2024 年度财务决算报告汇报如下： 一、主要会计数据和财务指标 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 增减变动 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 19,180.84 | 11,685.31 | +64.14% ▲ | | 归属于上市公司股东的净利润 （万元） | 5,677.52 | 2,201.95 | +157.84% ▲ | | 经营活动产生的现金流量净额 （万元） | 113.47 | 3,223.45 | -96.48%▼ | | 基本每股收益（元） | 0.1774 | 0.0688 | +157.85%▲ | | 加权平均净资产收益率 | 6.38% | 2.56% | 3.82%▲ | | 项目 | 2024 年末 | 2023 年末 | 变动幅度 | | 资产总额（万 ...

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 2024 年是公司在复杂市场环境下坚守初心、不断开拓的一年，公司上 下凝心聚力，坚持以质量发展为主线，深化转型升级，实现了经营业绩的 稳步增长。 一、党建工作 公司党委始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深 入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神以及上级全面从严治党会议 部署，紧密围绕公司生产经营中心任务，带领公司各党支部充分发挥战斗 堡垒作用和党员先锋模范作用，扎实有效地开展各项工作，以高质量党的 建设促进高质量发展为目标，持续推进党建融入业务引领发展。认真学习 习近平总书记系列讲话精神，严肃开展党纪学习教育，形成了推动公司高 质量发展的强大合力。 二、研发生产工作 （一）聚焦核心业务，推动业务全面突破 公司紧紧围绕年度经营目标任务，紧紧压实工作责任，确保每一项任 务都能够有效执行。 主营业务持续发力，取得显著成效。直流输电工程项目已完成陇东- 山东、宁夏-湖南、金上-湖北、哈密-重庆等重点工程的交货任务。在装 置类生产领域，已完成主要项目包括自动过分相开关、高压整流模组研发、 放电开关阀组、电解铝整流机组主回路现场改造等 ...

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规以及《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东（大）会赋 予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断加强内部控制、完善公司治理结构，提 升公司规范运作能力。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下： 一、2024 年公司经营情况 公司作为特高压直流输电工程重要设备换流阀用核心器件的主要供应商，其营业收入 主要来自于高压直流阀用器件业务，在公司收入构成中占比较高。2024 年度，在国家加大 电网投资力度，加快新型电力系统建设的背景下，公司一方面加大产品研发及市场开拓， 努力提升产品竞争力，使得公司营业收入同比大幅增长；另一方面通过持续技术创新，为 客户提供高质量的产品及服务，赢得客户青睐，有力地 ...

| 1.关于审议《2023 | | | 第二届监事会 | 年度监事会工作报告》的 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | | 2024 年 5 月 22 日 | | 2.关于审议《2023 年度财务决算报告》的议 | | 第三十三次 | | | | 案 | | 3.关于公司向银行申请综合授信额度的议案 | | | | | | 第二届监事会 | 5 | 2024 年 6 月 12 日 | | 1.关于监事会换届选举暨提名第三届监事会 | | 第三十四次 | | | | 非职工代表监事候选人的议案 | | 第三届监事会 | 6 | 2024 年 6 月 28 日 | | 1.关于选举公司第三届监事会主席的议案 | | 第一次 | | | | | | 1.关于审议公司《2024 | 7 | 2024 年 8 月 26 日 | 第二次 | 年半年度报告》及其 摘要的议案 2024 年半年度募集资金存 年半年度计提资产减值准备的议 | | 2.董事会关于公司 | | | | | | 放与使用情况的专项报告的议案 | | | | | | 第三届监事会 | | | | 3.关于 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》 （以下简称 "《公司章程》"）有关规定，经西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 （以下简称 "公司"）第三届董事会第九次会议审议通过，决定于 2025 年 6 月 20 日（星 期五）下午 14:00 召开 2024 年度股东会，现将本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于提请召集 召开公司 2024 年度股东会的议案》，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 6 月 20 日（星期五）下午 14:00； 证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2025-037 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 1、股东会届次：2024 年度股东会。 网络投票时间 ...

证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2025-035 一、监事会会议召开情况 1、西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 八次会议的会议通知于 2025 年 5 月 24 日通过电子邮件形式送达至各位监事。 2、本次监事会会议于 2025 年 5 月 29 日下午 14:30 在公司 2#楼大会议室以现场结合 通讯表决方式召开。 3、本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际出席会议的监事人数 3 人，(其中监 事李宜恒以通讯表决方式出席会议)，没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议，与 会监事以现场记名投票结合通讯表决方式对会议审议议案进行了表决。 4、本次监事会会议由监事会主席李宜恒女士主持，公司董事会秘书列席了本次监事会 会议。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安 派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏 ...

证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2025-034 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 九次会议的会议通知于 2025 年 5 月 24 日通过电子邮件形式送达至各位董事。 2、本次董事会会议于 2025 年 5 月 29 日下午 13:30 在公司 2#楼大会议室以现场结合 通讯表决的方式召开。 3、本次董事会会议应出席的董事人数 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人(其中 2 位 董事孙路、蒋毅敏，2 位独立董事郭菊娥、王建玲以通讯表决方式出席会议)，没有董事委 托其他董事代为出席或缺席本次会议，与会董事以现场记名投票结合通讯表决方式对会议 审议议案进行了表决。 4、本次董事会会议由董事长刘强先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事 会会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安 派瑞功率半导体变流技术股份 ...