公司治理动态 - 星辉环材于2026年2月13日召开第三届第二十次董事会会议 [1] - 会议以现场结合通讯表决方式在公司会议室举行 [1] - 会议审议了包括《关于公司董事会换届选举的议案》在内的文件 [1]

公司担保情况 - 公司发布公告，本次提供担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为20亿元 [1] - 截至公告日，公司已对全资子公司提供的担保总余额为10.94亿元 [1] - 该担保总余额占公司最近一期经审计净资产的比例为36.92% [1]

星辉环保材料股份有限公司 星辉环保材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 星辉环保材料股份有限公司董事会 现就提名 陈秀燕 为星辉环保材料 股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人已书面同意 作为 星辉环保材料 股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 星辉环保材料 股份有限公司第 三 届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证 ...

星辉环保材料股份有限公司 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2026-007 星辉环保材料股份有限公司 关于开展原材料期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 星辉环保材料股份有限公司 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所：苯乙烯是公司生产的主要原材 料，为规避原材料价格波动对公司经营可能产生的风险，提高公司抵御风险的能力， 公司计划通过境内商品期货交易所期货合约开展苯乙烯套期保值业务。 2、交易额度、交易期限：审议期限内预计持仓保证金额度上限为 4,000 万元。 该项业务采用滚动建仓方式，资金在上述额度内可循环滚动使用，但任一时点持仓 保证金余额不超过上述额度上限。所建立的套期保值标的以公司生产原材料实际使 用需求为基础，预计任一交易日持有的最高合约价值上限为 28,000 万元。本次原材 料期货套期保值预计额度的使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。 3、审议程序：公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2026 年度原 材料期货套期保值计划的议案》。根据《深圳证券 ...

星辉环保材料股份有限公司 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2026-004 星辉环保材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 修订后的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。同时提 请公司股东会授权公司经营管理层办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。 本次修订公司章程事项尚需提交公司股东会审议并以特别决议审议批准，修订后的 《公司章程》在公司股东会审议通过之后生效并实施。 二、备查文件 1、第三届董事会第二十次会议决议； 2、星辉环保材料股份有限公司章程。 特此公告。 1 星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年2月13日召开的第三 届董事会第二十次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交 公司股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》的情况 为进一步提高公司董事会运作和决策效率，优化公司治理，根据《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 ...

星辉环保材料股份有限公司 星辉环保材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 纪传盛 作为 星辉环保材料 股份有限公司第 四 届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人 星辉环保材料股份有限公司董事会 提名为 星辉 环保材料 股份有限公司（以下简称该公司）第 四 届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过星辉环保材料股份有限公司第三届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资 ...

证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2026-005 星辉环保材料股份有限公司 关于向子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示: 星辉环保材料股份有限公司 公司预计担保期限内为资产负债率超过70%的全资子公司提供担保额度20亿元， 该担保额度最高限额占公司最近一期经审计净资产的67.50%，敬请投资者充分关注 担保风险。 星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年2月13日召开第三届 董事会第二十次会议，审议通过了《关于向子公司提供担保额度预计的议案》。现 将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足子公司业务发展需要，确保其经营性资金需求，董事会同意公司为子公 司向银行申请综合授信（包括但不限于办理银行承兑汇票、银行保函、流动资金贷 款等各种银行业务）及日常经营需要时提供担保，预计担保额度不超过人民币20亿 元。在不超过担保总额度的前提下，公司经营管理层可根据实际情况适度调整各子 公司（包括在授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）的具体担保额度。担保 方式包括但不限于信用 ...

星辉环保材料股份有限公司 星辉环保材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 星辉环保材料股份有限公司董事会 现就提名 纪传盛 为 星辉环保材 料股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人已书面同 意作为 星辉环保材料 股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 星辉环保材料 股份有限公司第 三 届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国 ...

星辉环保材料股份有限公司 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2026-002 星辉环保材料股份有限公司 董 事 会 二〇二六年二月十三日 星辉环保材料股份有限公司 关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》有关规定，公司于2026年2月12日16:00召开职工代表大 会，经与会职工代表民主选举，王伯廷先生（简历附后）当选公司第四届董事会职 工代表董事。 本次职工代表大会选举产生的职工代表董事将与公司2026年第一次临时股东会 选举产生的非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司2026年第一次 临时股东会审议通过之日起三年。 王伯廷先生担任公司职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职 务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公 ...

星辉环保材料股份有限公司 一、投资情况概述 （一）交易的必要性及可行性 星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）作为从事聚苯乙烯研发、 生产与销售的企业，苯乙烯是生产经营活动中的主要原材料。苯乙烯价格受原油 价格、国内外主要装置产能投放、装置开工率等各种因素影响，长期以来价格波 动频繁。为规避原材料价格波动对公司经营可能产生的风险，控制经营风险，保 证产品成本的相对稳定和竞争优势，公司开展苯乙烯期货套期保值业务具有必要 性。 公司已建立商品期货套期保值业务内部控制和风险管理制度，具有与拟开展 的原材料期货套期保值业务的交易保证金相匹配的自有资金，严格按照深圳证券 交易所相关规定和公司《期货套期保值业务管理制度》的要求审慎操作，进行原 材料期货套期保值具有可行性。公司开展套期保值业务计划投入的保证金规模与 自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响正常经营业务。 公司以套期保值为目的，通过境内商品期货交易所期货合约开展交易，不做 投机性交易，所有交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托， 以实现套期保值效果，苯乙烯期货合约与苯乙烯价格波动存在强相关的风险相互 对冲的经济关系。公司通过境内商品期 ...