培训信息 - 申港证券对星辉环材相关人员进行2025年度持续督导培训[1] - 培训时间为2026年2月26日[1] - 培训地点为线上远程会议培训[1] - 培训对象包括星辉环材董事、高级管理人员等[1] 培训内容 - 解读2025年上市公司监管规则修订动态[1] - 结合监管处罚案例解析相关法规[2] 培训效果 - 提高培训对象规范运作意识及对资本市场的理解[4] - 有助于提升上市公司治理水平[4] - 达到预期目的，取得良好效果[4] 报告日期 - 报告日期为2026年3月2日[6]

股东出席情况 - 出席会议股东105人，代表股份126,544,591股，占比68.7066%[4] - 现场会议股东6人，持股126,176,738股，占比68.5069%[5] - 网络投票股东99人，代表股份367,853股，占比0.1997%[5] - 中小投资者101人，代表股份7,305,656股，占比3.9666%[5] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意126,424,738股，占比99.9053%[6] - 《关于调整独立董事津贴的议案》同意126,390,638股，占比99.8783%[10] - 《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》同意126,416,138股，占比99.8985%[10] - 《关于调整现金管理额度的议案》同意126,425,938股，占比99.9062%[14] 董事选举情况 - 选举陈雁升为非独立董事，同意126,233,617股，占比99.7543%[7] - 选举陈灿希为非独立董事，同意126,221,176股，占比99.7444%[8]

人事变动 - 选举陈雁升为公司第四届董事会董事长，任期三年[3] - 变更公司法定代表人为陈灿希[6] - 聘任王伯廷为总经理，任期三年[7] 股份情况 - 陈雁升持有公司股份4432.67万股，占总股本22.88%[15] - 王伯廷间接持有公司股份39.08万股，占总股本0.20%[16] - 周照煌间接持有公司股份35.83万股，占总股本0.19%[18]

人事安排 - 2026年2月12日选第四届董事会职工代表董事，3月2日完成换届及聘任[2] - 第四届董事会任期三年，高管等任期同[2][4] - 第四届董事会非独立董事为陈雁升等，独立董事为纪传盛等[2] - 公司总经理为王伯廷，副总经理为周照煌等[4] 股权情况 - 陈粤平持股196.77万股，占总股本1.02%[5] - 陈利杰持股65.14万股，占总股本0.34%[5] 组织架构 - 第四届董事会下设四个专业委员会[3]

公司治理与合规 - 公司章程和治理制度完备合规，相关规则有效执行[2] - 按规定建立内部审计制度和部门，工作开展符合要求[2][3] - 信息披露与实际一致、内容完整，无应披露未披露事项[3] - 建立防占用资金制度，无占用情况，关联交易等程序合规[3][4] - 募集资金签订三方监管协议且有效执行，使用与披露一致[4] - 公司和股东完全履行相关承诺[4] 业绩总结 - 2025年1 - 9月，公司实现营业收入100,034.20万元，同比下降21.05%[5] - 2025年1 - 9月，公司实现归属母公司股东的净利润3,956.81万元，同比下降44.29%[5] - 公司业绩下滑受行业产能增速过快等因素影响[5] - 公司产品价差收窄、毛利率下降[5] 项目情况 - 截至2025年12月末，募投项目二期工程未达预计效益[5] - 2025年度，主要产品下游消费需求增长缓慢，产能利用率偏低[5]

会议信息 - 股东会由董事会根据2026年2月13日决议召集，2月14日公告事项[4] - 现场会议3月2日14:30在汕头保税区召开，网络投票时间为3月2日9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 现场6人，持股126,176,738股，占比68.5069%[8] - 网络99人，代表股份367,853股，占比0.1997%[8] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意126,424,738股，占比99.9053%[12] - 《关于调整独立董事津贴的议案》股东同意126,390,638股，占比99.8783%[14] 人员选举 - 陈雁升当选非独立董事，得票数126,233,617股，占比99.7543%[12] - 纪传盛当选独立董事，得票数126,202,582股，占比99.7297%[13] - 陈秀燕当选独立董事，中小投资者得票数6,979,402股，占比95.5342%[14]

公司公告核心内容 - 公司于2月13日发布公告，声明其无逾期对外担保及无涉诉讼担保情况 [1]

公司治理动态 - 星辉环材于2026年2月13日召开第三届第二十次董事会会议 [1] - 会议以现场结合通讯表决方式在公司会议室举行 [1] - 会议审议了包括《关于公司董事会换届选举的议案》在内的文件 [1]

公司担保情况 - 公司发布公告，本次提供担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为20亿元 [1] - 截至公告日，公司已对全资子公司提供的担保总余额为10.94亿元 [1] - 该担保总余额占公司最近一期经审计净资产的比例为36.92% [1]

董事会提名 - 星辉环保材料股份有限公司提名陈秀燕为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[20][21] - 被提名人近十二个月无限制情形[25] - 被提名人近三十六个月未受相关处分[31] - 被提名人担任独立董事公司数量不超三家[35] - 被提名人在公司连续任职未超六年[36] 其他信息 - 提名声明签署时间为2026年2月13日[39]