| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 浙矿重工股份有限公司 关于计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值准备、资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，浙矿重工股份有限公司（以 下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原 则，为真实准确地反映公司的财务、资产和经营状况，对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日和 2024 年 3 月 31 日的各类应收账款、应收票据、存货、预付款项、 其他应收款、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面检 查。对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的 迹象，确定了需计提的信用减值准备和资产减值准备，具体如下： （一）公司 2 ...

| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 浙矿重工股份有限公司 关于补选独立董事暨调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第四届 董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》《关 于调整董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下： 一、补选独立董事情况 公司前期收到公司独立董事徐晓东先生递交的书面辞职报告，因连续担任公司 独立董事届满六年，徐晓东先生申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会专门 委员会相关职务，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-012）。为保证公司董事会的规范运行， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 ...

浙矿重工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （徐晓东） 各位股东及股东代表： 本人徐晓东，作为浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，在任职期间严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等公司相关制度的规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行独董职责。报告期内， 本人积极参加和出席公司各类会议，及时了解公司经营发展情况，同时发挥本人 财务专业优势积极参与公司发展战略、经营管理、财务管理、审计监督、对外担 保等方面的工作促进了公司规范运作，维护了公司全体股东尤其是中小股东的利 益，充分发挥了独立董事的作用。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如 下 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 徐晓东：男，1968 年生，中国国籍，无境外居留权，会计学博士。2003 年 12 月至 2012 年 12 月曾先后担任中国人民大学商学院会计系讲师、香港理工大 学会计及金融学院博士后、上海交通大学安泰经济与管理学院会计系讲师、美 ...

浙矿重工股份有限公司监事会 关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基 本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合浙矿重 工股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，公司监事会对董事会关于公司 2023 年度内部控制自我评价报 告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了认真审核并发表如下意见： 公司根据相关法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》等的规定，结 合公司实际情况和管理需要，建立了较为完善、合理的内部控制体系，公司设置 相应的部门并配置了所需人员，相关内控制度得到了有效执行，在经营管理的各 个过程和关键环节中起到了较好的防范和控制作用，为公司稳健发展提供了保障， 维护了公司及股东的利益。 公司编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、准确、客观地反映了 公司内部控制制度的建设及运行情况。 浙矿重工股份有限公司监事会 2024 年 4 月 25 日 ...

| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 浙矿重工股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳证券交易所： 根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 1、2020年6月IPO募集资金 本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]354号文核准，由主承销 商海通证券股份有限公司通过贵所系统采用网下向投资者询价配售与网上按市值 申购向投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票 2,500万股，发行价为每股人民币为17.57元，共计募集资金总额为人民币43,925.00 万元，扣除券商承销佣金 ...

浙矿重工股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司 章程》《董事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行 董事会职责，全面贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作。现 将有关工作情况汇报如下： 一、2023 年公司经营情况 （一）公司业务回顾 公司以中大型矿山机械设备、资源再生处置利用设备等为主导产品，是集绿 色、智能装备的研发、设计、生产、销售和售后服务为一体的综合性企业，能实 现成套设备及其智能化管理系统等整个产业链核心装备的自主研发和生产制造 工作。公司围绕破碎、筛分技术优势为砂石矿山资源破碎加工、金属矿山资源破 碎加工、资源回收利用等领域提供一流的绿色智能化装备及整体解决方案，以优 异的产品性能，为客户创造价值。 （二）公司经营情况 2023 年，我国宏观经济整体回升向好，但公司下游砂石行业，受到需求端的 影响，仍旧面临挑战。根据中国砂石协会数据，202 ...

浙矿重工股份有限公司 浙矿重工股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 浙矿重工股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指 引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称"企业内部控制体系")，结合公司内 部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截止至 2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控建立的合理性、完整性和实 施的有效性进行了评价，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定。 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的，旨在实现控制 目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、 实施和维护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公 司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立与实施内部控制的目标是合理保证企业经营管 ...

经核查独立董事徐晓东、季立刚、徐兵的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事独立性情况的专项意见 2024 年 4 月 25 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板板上市公司规范运作》等要求， 浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事徐晓 东、季立刚、徐兵的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 浙矿重工股份有限公司董事会 浙矿重工股份有限公司董事会 ...

| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | 浙矿重工股份有限公司 关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第四届 董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于与银 行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》，现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 公司为进一步促进业务发展，解决信誉良好且有融资需求的下游非关联客户 （以下简称"客户"）的融资瓶颈问题，拟与银行开展供应链融资业务合作。即 公司对符合条件的客户，以公司与客户签订的购销合同为基础，向公司指定的银 行申请贷款提供连带责任保证，在公司提供连带责任保证的条件下，银行向客户 提供用于向公司采购货物的融资业务。 公司对每笔担保的实施召开董事会审议，但所有被担保人均应满足以下全部 条件，并经公司及银行共同审核后提请董事会审议： （一） ...

关于浙矿重工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]4770号 浙矿重工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙矿重工股份有限公司(以下简称浙矿重工公司)2023 年度财务报表，并出具了中汇会审[2024]4769号无保留意见的审计报告，在此基础 上对后附的浙矿重工公司管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监 督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并 负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对浙矿重工公司管理层编制的汇总表 发表专项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 ...