国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 浙矿重工股份有限公司（以下简称"浙矿股份"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制 基本规范》等法律、法规和规范性文件的要求，对《浙矿重工股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 国泰海通证券股份有限公司 关于浙矿重工股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的单位以及主要业务和事项。纳入 评价范围的单位包括公司及各分、子公司，纳入评价范围单位的资产总额占公司 合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总 额的 100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理、组织架构、发展战 略、企业文化、信息披露、信息系统、内部监督、人力资源、财务报告、研究与 开发、销售业务、 ...

| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开第四届 董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于向金融 机构申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下： 为满足公司及子公司（合并报表范围内）生产经营及业务拓展的需要，公司及 子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过 95,000 万元人民币（或等值外币）的综 合授信额度，授信额度有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度 股东大会授权日止。 授信额度最终以各家金融机构实际审批为准，本次授信额度下的融资金额将视 公司及子公司的实际需求具体确定，额度循环滚动使用。上述综合授信品种包括不 限于：银行承兑汇票、保函、信用证、流动资金借款等。具体合作银行及最终融资 额、融资方式等，由公司及子公司与有关银行进一步协商确定，并以正式签署的协 议为准。同时，为办理上述综合授信额度申请及后续相关借款等业务，提请股东大 会 ...

| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 浙矿重工股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年5月12日（星期一） 14:30召开2024年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方 式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会 公司于2025年4月19日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了关于召 开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会拟审议的相关议案业经公司第 四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过；本次股东会会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 12 日（ ...

浙矿重工股份有限公司监事会 2025 年 4 月 22 日 关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基 本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合浙矿重 工股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，公司监事会对董事会关于公司 2024 年度内部控制自我评价报 告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了认真审核并发表如下意见： 公司根据相关法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》等的规定，结 合公司实际情况和管理需要，建立了较为完善、合理的内部控制体系，公司设置 相应的部门并配置了所需人员，相关内控制度得到了有效执行，在经营管理的各 个过程和关键环节中起到了较好的防范和控制作用，为公司稳健发展提供了保障， 维护了公司及股东的利益。 公司编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、准确、客观地反映了 公司内部控制制度的建设及运行情况。 浙矿重工股份有限公司监事会 ...

| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 公告编号：2025-009 | | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | 浙矿重工股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 公司监事会按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定和要求，总 结了报告期内监事会的工作开展情况。经与会监事审议，一致通过了《2024 年度监 事会工作报告》。 具体内容详见公司于本公告同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会议通知已 于 2025 年 4 月 9 日通过专人送达的方式送达各位监事。本次监事会于 2025 年 4 月 19 日以现场方式召开，现场会议地址为浙江省长兴县和平镇工业园区公司会议室。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议无监 ...

| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 浙矿重工股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议通知已于 2025 年 4 月 9 日通过专人送达和电子邮件的方式送达各位董事。本次董事会于 2025 年 4 月 19 日以现场结合通讯方式召开，现场会议地址为浙江省长兴县和平镇工业园 区公司会议室。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）， 无董事缺席或委托其他董事代为出席本次会议。会议由董事长陈利华主持，公司监 事和高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开及审议表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议经各位董事认 ...

浙矿重工股份有限公司 2024 年年度报告全文 浙矿重工股份有限公司 2024 年年度报告 2025-011 2025 年 4 月 22 日 1 2 公司负责人陈利华、主管会计工作负责人余国峰及会计机构负责人(会计 主管人员)殷雯昕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 浙矿重工股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 本报告中如有涉及未来发展规划、业绩预测等前瞻性陈述内容，均不构 成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在经营中可能存在宏观经济政策调整风险、所得税优惠政策变化风 险、产品毛利率波动风险、保持成长性风险、募投项目投资风险、持续开发 新客户的风险、技术风险、按揭贷款销售引致的连带担保风险等风险因素。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之十一、"公司未来发展的 ...

公司于 2025 年 4 月 19 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届董事会第 二次独立董事专门会议、第四届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于公 司 2024 年度利润分配预案的议案》，本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议通过，现将具体情况公告如下： | 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 公告编号：2025-012 | | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | 浙矿重工股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年利润分配预案为：以实 施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元 （含税），公司本年度不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结 转以后年度分配，本次利润分配按照每股分配比例不变的原则相应调整分配总额。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 100,001,405 股，以此计算 202 ...

2. 2025 年第一季度，共有 10 张"浙矿转债"完成转股（票面金额共计 1,000.00 元），合计转为 20 股"浙矿股份"股票（证券代码：300837）。 3. 截至 2025 年第一季度末，浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）剩 余可转换公司债券张数为 3,199,303 张，剩余可转换公司债券票面总额为人民币 319,930,300.00 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，公司现将 2025 年第一季度可 转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债基本情况 | 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 浙矿重工股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. "浙矿转债"（债券代码：1231 ...

海通证券股份有限公司 本次培训内容主要是《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若 干意见》《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》《上市公司股份回购规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规 则讲解，及上市公司违规案例警示等。 二、培训主要内容 1 三、培训总结 本次培训期间，接受培训的人员均认真配合保荐机构的培训工作，并积极进 行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。通过本次培训，浙矿股份的相关人员 对并购重组的政策法规、推动资本市场高质量发展相关政策动态和规范运作的规 定加深了理解和认识，有助于进一步提升公司的规范运作水平，本次培训达到了 预期效果。 （以下无正文） 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为浙矿重工 股份有限公司（以下简称"浙矿股份"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债 券的持续督导保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》，于 2025 年 2 月 27 日对浙矿股份到场的董事、监事、高级管理 人员、中层 ...