浙矿重工股份有限公司 浙矿重工股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 浙矿重工股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指 引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制体系"），结合公司 内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截止 至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制建立的合理性、完整性 和实施的有效性进行了评价，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定。 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的，旨在实现控制 目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、 实施和维护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公 司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立与实施内部控制的目标是合理保证企业经营 ...

关于浙矿重工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 ...

深圳证券交易所： 根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及相关格式指引的要求，现将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 | 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 浙矿重工股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 | 549.44 | | --- | --- | | 减：对募集资金项目投入 | 2,309.58 | | 减：补充营运资金 | - | | 减：手续费支出 | 0.08 | | 减：支付工程建设其他费用 | 300.00 | | 加：工程建设其他费用退回 | 300.00 | | 加：利息收入 | 1,566.02 | | 截止 2024 年 12 月 31 日募集 ...

| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 浙矿重工股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年5月12日（星期一） 14:30召开2024年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方 式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会 公司于2025年4月19日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了关于召 开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会拟审议的相关议案业经公司第 四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过；本次股东会会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 12 日（ ...

| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 公告编号：2025-009 | | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | 浙矿重工股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 公司监事会按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定和要求，总 结了报告期内监事会的工作开展情况。经与会监事审议，一致通过了《2024 年度监 事会工作报告》。 具体内容详见公司于本公告同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会议通知已 于 2025 年 4 月 9 日通过专人送达的方式送达各位监事。本次监事会于 2025 年 4 月 19 日以现场方式召开，现场会议地址为浙江省长兴县和平镇工业园区公司会议室。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议无监 ...

浙矿重工股份有限公司监事会 2025 年 4 月 22 日 关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基 本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合浙矿重 工股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，公司监事会对董事会关于公司 2024 年度内部控制自我评价报 告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了认真审核并发表如下意见： 公司根据相关法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》等的规定，结 合公司实际情况和管理需要，建立了较为完善、合理的内部控制体系，公司设置 相应的部门并配置了所需人员，相关内控制度得到了有效执行，在经营管理的各 个过程和关键环节中起到了较好的防范和控制作用，为公司稳健发展提供了保障， 维护了公司及股东的利益。 公司编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、准确、客观地反映了 公司内部控制制度的建设及运行情况。 浙矿重工股份有限公司监事会 ...

| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 浙矿重工股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议通知已于 2025 年 4 月 9 日通过专人送达和电子邮件的方式送达各位董事。本次董事会于 2025 年 4 月 19 日以现场结合通讯方式召开，现场会议地址为浙江省长兴县和平镇工业园 区公司会议室。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）， 无董事缺席或委托其他董事代为出席本次会议。会议由董事长陈利华主持，公司监 事和高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开及审议表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议经各位董事认 ...

浙矿重工股份有限公司 2024 年年度报告全文 浙矿重工股份有限公司 2024 年年度报告 2025-011 2025 年 4 月 22 日 1 2 公司负责人陈利华、主管会计工作负责人余国峰及会计机构负责人(会计 主管人员)殷雯昕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 浙矿重工股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 本报告中如有涉及未来发展规划、业绩预测等前瞻性陈述内容，均不构 成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在经营中可能存在宏观经济政策调整风险、所得税优惠政策变化风 险、产品毛利率波动风险、保持成长性风险、募投项目投资风险、持续开发 新客户的风险、技术风险、按揭贷款销售引致的连带担保风险等风险因素。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之十一、"公司未来发展的 ...

公司于 2025 年 4 月 19 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届董事会第 二次独立董事专门会议、第四届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于公 司 2024 年度利润分配预案的议案》，本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议通过，现将具体情况公告如下： | 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 公告编号：2025-012 | | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | 浙矿重工股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年利润分配预案为：以实 施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元 （含税），公司本年度不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结 转以后年度分配，本次利润分配按照每股分配比例不变的原则相应调整分配总额。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 100,001,405 股，以此计算 202 ...

2. 2025 年第一季度，共有 10 张"浙矿转债"完成转股（票面金额共计 1,000.00 元），合计转为 20 股"浙矿股份"股票（证券代码：300837）。 3. 截至 2025 年第一季度末，浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）剩 余可转换公司债券张数为 3,199,303 张，剩余可转换公司债券票面总额为人民币 319,930,300.00 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，公司现将 2025 年第一季度可 转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债基本情况 | 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 浙矿重工股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. "浙矿转债"（债券代码：1231 ...