广州山水比德设计股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 19 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议 案》，同意公司及子公司（含公司各级全资子公司、控股子公司及额度有效期内 新纳入合并范围的子公司，下同）基于业务发展需要，与具备相关业务资格的金 融机构开展应收账款保理业务，保理融资额度不超过人民币 8,000.00 万元（含 本数），自董事会审议通过之日起一年内有效，该额度在有效期内循环使用，单 项保理业务金额及期限以具体合同约定为准。 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次保理业务属于公司董事会 决策权限内，无需提交股东会审议。本次保理业务不构成关联交易，也不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经 过有关部门批准。现将有关事项公告如下： 证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2026-014 一、保理业务主要内容 1．交易标的：公司及子公司 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2026-013 广州山水比德设计股份有限公司 关于购买董事、高级管理人员责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、审议程序 1．投保人：广州山水比德设计股份有限公司 2．被保险人：公司（含子公司）及全体董事、高级管理人员以及相关责任 人员（具体以最终签订的保险合同为准） 3．赔偿限额：合计不超过人民币 5,000.00 万元/年（具体以最终签订的保 险合同为准） 4．保险费：不超过人民币 30.00 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准） 5．保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会提请公司股东会在上述方案权限内授权经营管 理层及其授权代表办理董高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他责任 人员、保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司 或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在 今后保险合同期满时或之前，在不超过股东会审议通过的保险费范围内办理续保 或重新投保等相关事宜，授权有效期至公司 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2026-011 广州山水比德设计股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 19 日召开第四届董事会审计委员会第二次会议、第四届董事会第二次会议，审议通 过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构， 并将提请股东会授权经营管理层根据 2026 年度审计的具体工作量及市场价格水 平等确定 2026 年度审计费用，聘期一年，自公司股东会审议通过之日起。本事 项尚需提交公司股东会审议，现将有关事项公告如下： 立信 2025 年业务收入（未经审计）50.00 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2026-010 广州山水比德设计股份有限公司 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 19 日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、第四届董事会第二次会议， 审议了《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，因全体关联董 事对该议案回避表决，该议案将直接提交公司 2026 年第二次临时股东会审议， 该议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员均回避 表决。现将相关情况公告如下： 为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，激励和约束董事、高 级管理人员勤勉尽责工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据法律法规及 《广州山水比德设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规 定，结合公司经营发展实际情况并参考行业、地区薪酬水平，公司制定董事、 高级管理人员薪酬方案如下： 一、适用对象 公司董事（包括非独立董事、独立董事）、高级管理 ...

关于会计政策变更的公告 根据财政部上述通知要求，公司将对现行会计政策予以相应变更。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策。本次 会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需 提交公司董事会和股东会审议。现将有关会计政策变更的具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的主要内容 2025 年 12 月 5 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 19 号> 的通知》（财会[2025]32 号，以下简称《解释第 19 号》），规定"关于非同一 控制下企业合并中补偿性资产的会计处理"、"关于处置原通过同一控制下企业 合并取得子公司时相关资本公积的会计处理"、"关于采用电子支付系统结算的 金融负债的终止确认"、"关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露" 和"关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露" 等相关内容自 2026 年 1 月 1 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2026-012 广州山水比德设计股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 19 日 召开第四届董事会独立董事第一次专门会议、第四届董事会第二次会议，审议通 过了《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》，关联董事蔡彬 女士对该议案回避表决。该议案尚需提交股东会审议，关联股东将在股东会上对 该议案回避表决。现将相关情况公告如下： 本次担保事项尚未签署协议，经公司 2026 年第二次临时股东会审议批准后， 协议将在被担保人根据实际资金需求进行借贷时签署，具体担保形式、担保金额、 担保期限以签订的担保协议为准。以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资 金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资金额 为准。上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，授信期限内 银行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东会审议批准后执行。 （二 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2026-015 广州山水比德设计股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2026 年 4 月 7 日（星期二）15:30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2026 年第二次临时股东会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2026 年第二次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1．现场会议召开时间：2026 年 4 月 7 日（星期二）下午 15:30。 2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2026 年 ...

广州山水比德设计股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次 会议于 2026 年 3 月 19 日（星期四）在公司会议室以现场会议方式顺利召开。会 议通知已于 2026 年 3 月 13 日（星期五）以邮件、电话等形式发出。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，不存在董事委托其他董事代为出席或缺席会 议的情形。本次会议由董事长蔡彬女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法、有效。 证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2026-009 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执业证券相关业务资格，具备为公 司提供审计服务的经验和能力，能够遵循独立审计的原则，满足公司财务审计及 内部控制审计的需要，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财 务状况和经营 ...

公司股东结构 - 截至2026年2月13日，公司股东总户数为4587户 [2]

人事变动 - 2026年2月12日公司召开职代会选举王聪为第四届董事会职工代表董事[1] - 王聪与8名董事共同组成公司第四届董事会[1] 人员信息 - 王聪1990年出生，土木工程专业本科，历任多职现任多职[4] 持股情况 - 截至披露日，王聪间接持有13.44万股公司股份[5] 任职合规 - 王聪无关联关系、未受处罚、无犯罪嫌疑，符合任职资格[5]