证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2025-033 广州山水比德设计股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况介绍 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 21 日、 2025 年 5 月 12 日召开了第三届董事会第十八次会议、2024 年年度股东大会，审议通过 了《关于变更公司注册地址、注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司 于 2025 年 4 月 22 日、2025 年 5 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 相关公告。 公司于 2025 年 5 月 21 日实施完成 2024 年年度权益分派方案，本次实施的权益分派 方案为：以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 64,640,000 股为基数，以资本公积金向 全体股东每 10 股转增 4 股，本次转增后，公司的总股本增加至 90,496,000 股，注册资 本由人民币 64,640,000 元增加至人民币 90 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 广州山水比德设计股份有限公司 投资者关系活动记录表 公司在巩固主营业务稳定发展的同时，积极寻找与公司发展 战略相契合的合作伙伴，相关产业或标的需具备与公司核心业务 有一定关联性、在市场和技术方面能促进主业发展、可推动产业 链延伸和资源整合、业务或市场能力可与公司互补等条件。面对 行业变革机遇，公司将坚持"稳健投资、精准赋能"的原则，持 续加强综合服务竞争能力，为股东创造长期回报。感谢您的关注！ 3．公司和 Rokid 的合作情况？ 答:尊敬的投资者，您好！公司 2021 年就看过 Rokid 这个项 目，讨论在设计、文化等领域和智能终端的融合，最近在产业和 资本上的协同也做了升级，相信不久就能呈现一些合作成果，我 们也会继续一步一步的探讨更深层次的合作，待有相关进展再和 大家沟通。公司严格按照相关法律法规履行重大事项的信息披露 义务，若相关事项达到信息披露标准，公司将及时履行信息披露 义务，感谢您的关注！ 4．公司目前业务与 AI 的结合以及数字科技业务的发展前 景？ 答:尊敬的投资者，您好！公司已构建起"山水智境"数智 化设计软件产品矩阵，全面覆盖景观设计全流程， ...

纪要涉及的公司 山水比德、新山水数字科技公司、Roki 公司、洛克希德、Rockid、洛克韦尔、上海雅思控股子公司、中国建筑集团、中国铁建股份、招商局蛇口、源想集团、河南城市印象集团、保利、华润 纪要提到的核心观点和论据 1. **公司业绩** - 2024 年营收 4.59 亿元，同比增长 7%，归母净利润 2,862.37 万元，同比增长 126.42%，实现扭亏为盈，得益于营收增长、毛利率提升、降本增效及加强应收账款回收[2][5] - 2025 年业绩目标为营业收入增长率不低于 21%（以 2023 年 3.33 亿为基数），净利润不低于 1,500 万[2][10] 2. **业务模式与服务** - 是创新设计驱动的综合型规划设计平台，拥有多项甲级资质，提供景观设计、建筑设计、园林绿化工程 EPC 服务，通过提供整体性解决方案设计服务，分阶段交付成果并收取服务费[3] - 业务主要与民营企业合作，占比约 75% - 80%，近年提高与国央企及城投平台合作比例至 15%左右，目前仍以优质地方性民营企业为主，占比约 70% - 75%[22] 3. **数字科技板块** - 新山水数字科技公司是全资子公司，形成涵盖景观设计全流程的四大产品体系，包括前期分析构型 CAD、方案阶段 AI 制图、模型构建阶段速建 BIM 以及施工建造阶段 i 建模 BIM[6] - 2025 年开始尝试市场化，针对行业设计人员，商业模式有单机版软件出售和会员制网页端产品，处于初级推广阶段，未产生显著销售业绩，产品主要用于内部提效降本[15][16] - 山水之境 3.0 涵盖设计全流程，AI 产品服务方案设计阶段，将原本一小时工作缩短至一到两分钟，每年为公司内部带来提效产值约两三千万[17] 4. **合作情况** - 与 Roki 公司 2021 年开始探讨智能终端融合领域合作及产业和资本协同升级，未公开具体进展，未来可能将数字化产品与 Roki 硬件深度结合用于多方面[7][8] - 与洛克希德有资本层面合作投资，未达公告标准[18] - 与洛克韦尔两年前开始接触交流，已达成合作方向共识，具体方案未确定[21] 5. **业务战略布局** - 夯实景观设计主业，拓展四五线城市市场，优化业务结构，新增建筑设计和工程总承包业务，实施降本增效，加强应收账款管理以实现 2025 年业绩目标[2][11][12] - 新业务战略包括发展数字科技板块、城市更新和土地综合治理、投资业务[4][19] 6. **行业优势** - 在园林景观设计行业有人才、品牌、客户资源和创新研发优势，拥有约 1,100 名员工，本科以上学历占 88%以上，硕士以上学历接近 10%，成立 18 年有良好口碑，与国内地产龙头及各地政府长期合作，每年投入约 3,300 万元创新研发[20] 其他重要但是可能被忽略的内容 1. **城市更新业务**：通过参与城市更新签订设计类合同约 3,000 万，2024 年涉及城市更新设计类收入约 300 万，占整体业务比例小，未来将重点发展此方向[4][13] 2. **区域业务情况**：全国各区域分布均匀，成立 16 个以上分公司覆盖主流城市，有助于风险控制和资源利用；华北和西北地区收入增长翻倍，华南区收入下降，因华南地产投资开发增速下滑，华北和西北受政策推动园林景观需求增加[26][27] 3. **接单方式**：长期合作且满意度高的房地产企业优先直接委托签约，新客户或国有控股企业多通过招投标签约[28]

证券代码：300844 证券简称：山水比德 广州山水比德设计股份有限公司 编号：2025-002 投资者关系活动 类别 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 长江证券股份有限公司 杨洋、张弛 时间 2025 年 5 月 21 日(周三)下午 16:30-17:30 地点 电话会议 上市公司接待 人员姓名 1．财务总监 杨祥云 2．数字科技板块负责人 胡顺华 3．证券事务代表 吴敏端 投资者关系活动 主要内容介绍 1．公司 2024 年实现扭亏为盈的原因是什么？ 答:尊敬的投资者，您好！公司 2024 年度经营业绩实现扭亏 为盈的主要原因如下： （1）公司营业收入较上年同期增加。报告期内，公司围绕 扭亏为盈的总体目标，聚焦主责主业，持续加大市场的开拓，销 售网络向四五线城市下沉，通过市场细分、定位、差异化竞争等 方式，扩大市场占有率；公司建筑设计类、工程总承包类业务在 2024 年首次实现占比，业务结构逐步优化、稳定。 （2）公司积极实施多项降本增效措施、业务毛利率得到提 升。2024 年，公司通 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2025-032 广州山水比德设计股份有限公司 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度权益分派方案 已获 2025 年 5 月 12 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告 如下： 一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的情况 公司于 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度 利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，具体利润分配方案如下：以公司总股本 的总股本增加至 90,496,000 股（最终准确数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司实际登记确认的数量为准）（以下简称"中国结算深圳分公司"），不送红股， 不派发现金红利。若在本次利润分配方案公布后至权益分派实施前，公司股本因股权激 励行权、可转债转股、股份回购等情况发生变动，公司将按照分配比例不变的原则调整 分配总额。 自本次利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。本次利 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2025-032 广州山水比德设计股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度权益分派方案 已获 2025 年 5 月 12 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告 如下： 一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的情况 公司于 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度 利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，具体利润分配方案如下：以公司总股本 64,640,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，本次转增后，公司 的总股本增加至 90,496,000 股（最终准确数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司实际登记确认的数量为准）（以下简称"中国结算深圳分公司"），不送红股， 不派发现金红利。若在本次利润分配方案公布后至权益分派实施前，公司股本因股权激 励行权、可转债转股、 ...

法律意见书 guangzhou.dachenglaw.com 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层（510623） 14/F,15/F CTF Finance Centre No 6 Zhujiang East Road Tianhe District 510623, Guangzhou, China Tel:+8620-85277000 Fax:+8620-85277002 北京大成（广州）律师事务所 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号 广州周大福金融中心 14-15 层 北京大成（广州）律师事务所 关于广州山水比德设计股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 北京大成（广州）律师事务所 关于广州山水比德设计股份有限公司 2024 年年度股东大会的 致：广州山水比德设计股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东会规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕7 号，以下简称"《股东会 规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大 ...

广州山水比德设计股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2025-031 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 12 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月 12 日上 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开的地点：广州市海珠区新港东路 1166 号环汇商业广场南塔四楼 会议室 （三）会议召开的方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 （四）会议召集人：公司第三届董事会 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议时间： 1、现场会议时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 15：30。 1.本次股东大会无否决议案的情形。 （五）会议主持人：公司董事长蔡彬女士 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2025-030 广州山水比德设计股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年年度股东大会 的通知》（公告编号：2025-023），为保护投资者权益，方便公司股东行使股东 大会表决权，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现 重复表决的以第一次投票表决结果为准。 （六）会议的股权登记日：2025 年 5 月 7 日（星期三）。 （七）出席对象 （三）会议召开的合法、合规性： 根据公司第三届董事会第十八次会议决议，本次股东大会的召集、召开程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创 业板股票上市 ...