证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2025-038 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 2024 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2024 年度权益分配以实施分配方案的股权登记日的总股本为基数， 按照分配比例不变的原则对现金分红总额和资本公积金转增股本总 额进行调整； 2、公司不存在回购账户； 3、本次权益分派期间，"科思转债"不暂停转股。 公司 2024 年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、公司于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年度股东大会，审议通过 了《2024 年度利润分配预案》，公司 2024 年度利润分配预案为： 公司拟以截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 339,776,037 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3 ...

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2025-039 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 关于可转换公司债券调整转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123192 债券简称：科思转债 2、调整前转股价格：24.64 元/股 3、调整后转股价格：17.39 元/股 4、转股价格调整生效日期：2025 年 6 月 4 日 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京科思化学股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 680 号）同意，南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"）向不 特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）7,249,178 张， 每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 724,917,800.00 元。公司可转债于 2023 年 5 月 11 日起在深圳证券 交易所挂牌交易，债券简称"科思转债"，债券代码"123192"。 上述两项同时 ...

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2025-037 ）中转股价格向下修正条款。 议通过了《关于不向下修正"科思转债"转股价格的议案》，董事会 决定本次不向下修正"科思转债"转股价格，且在未来 6 个月内（即 转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议 通过次一交易日起满 6 个月之后，若再次触发"科思转债"转股价格 向下修正条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使"科思转债" 转股价格的向下修正权利。 一、可转债基本情况 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 有限公司（以下简称"公司"）股票已满足任意连续三十个交易日中 至少有十五个交易日的收盘价格低于"科思转债"当期转股价格 （24.64 元/股）的 85%（即 20.94 元/股），已触发《南京科思化学股 份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称" 《募集说明书》" 经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 5 月 11 日起在深 圳证券交 ...

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2025-036 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 经与会董事认真审议，形成决议如下： 审议通过《关于不向下修正"科思转债"转股价格的议案》 根据《南京科思化学股份有限公司创业板向不特定对象发行可转 换公司债券募集说明书》中转股价格向下修正条款的相关约定，自 2025 年 4 月 7 日至 2025 年 5 月 16 日，公司股票已满足任意连续三 十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于"科思转债"当期 转股价格（24.64 元/股）的 85%（即 20.94 元/股），已触发"科思转 债"转股价格向下修正条款。鉴于"科思转债"距离债券存续期届满 尚远，综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等因素，以及 对公司未来长期稳健发展的信心，公司董事会决定本次不向下修正 "科思转债"转股价格，且在未来 6 个月内（即 2025 年 5 月 19 日至 2025 年 11 月 18 日），如再次触发"科思转债"转股价格向下修正条 款，亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过次一交易日起满 ...

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2025-037 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 关于不向下修正科思转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2025 年 4 月 7 日至 2025 年 5 月 16 日，南京科思化学股份 有限公司（以下简称"公司"）股票已满足任意连续三十个交易日中 至少有十五个交易日的收盘价格低于"科思转债"当期转股价格 （24.64 元/股）的 85%（即 20.94 元/股），已触发《南京科思化学股 份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）中转股价格向下修正条款。 2、公司于 2025 年 5 月 16 日召开第四届董事会第二次会议，审 议通过了《关于不向下修正"科思转债"转股价格的议案》，董事会 决定本次不向下修正"科思转债"转股价格，且在未来 6 个月内（即 2025 年 5 月 19 日至 2025 年 11 月 18 日），如再次触发"科思转债" 转股价格向下修正条款，亦不提 ...

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2025-032 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 企业总部园 C1 栋 9 楼公司会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间：公司同时提供深圳证券交易所交易系统和 互联网投票系统供股东进行网络投票。 | 网络投票方式 | 投票时间 | | --- | --- | | 深圳证券交易所交易系统 | 2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30- | | | 11:30；下午 13:00-15:00 | | 深圳证券交易所互联网投票系统 | 2025 年 5 月 15 日 9:15-15:00 | 2、会议的召开 ...

北京市竞天公诚律师事务所上海分所 关于 南京科思化学股份有限公司 2024 年度股东大会 之 法律意见书 上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮编：200031 Suite 45/F, K.Wah Centre, 1010 Huaihai Road (M), Xuhui District, Shanghai 200031, China 电话/Tel: +86 21 5404 9930 传真/Fax: +86 21 5404 9931 网址/Website: http://www.jingtian.com 二〇二五年五月 关于南京科思化学股份有限公司 2024 年度股东大会之法律意见书 致：南京科思化学股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 北京市竞天公诚律师事务所上海分所（下称"本所"）受南京科思化学股份 有限公司（下称"公司"）委托，就公司 2024 年度股东大会（下称"本次股东 大会"）召集、召开、表决程序、出席会议人员资格和有效表决等事项所涉及的 法律事项出具本法律意见书（下称"本法律意见书"）。 本所根据《中华人民共和国公司法》《 ...

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2025-034 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 关于完成董事会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年度股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举 暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换 届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》;同日公司召开 第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会专 门委员会的议案》《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于 聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 公司第四届董事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任 已经完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会及专门委员会组成情况 1、董事长：周旭明先生 2、董事会成员： （1）非独立董事：周旭明先生、杨军先生、于鲁登先生、陶龙明 先生、曹晓如先生、何驰 ...

债券简称：科思转债 债券代码：123192.SZ 股票简称：科思股份 股票代码：300856.SZ 南京科思化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 中信证券股份有限公司 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二五年五月 重要声明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）编制本报告的内容及信息 均来源于南京科思化学股份有限公司（以下简称"科思股份"、"公司"、"发 行人"）对外公告的《南京科思化学股份有限公司2024年年度报告》等相关公开 信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见等。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺 或声明。 1 | | | | 重要声明 1 | | | --- | --- | | 第一节 | 可转换公司债券概况 3 | | 第二节 | 债券受托管理人履行职责情况 14 | | 第三节 | 发行人 2024 年度经营情况和财务状况 16 | | 第四节 | 发行人募集资金使用及专项账户运作 ...

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2025-033 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会的议案》 根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会 下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考 核委员会，选举如下董事组成公司第四届董事会各专门委员会，任期 自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第一次会议于 2025 年 5 月 15 日以现场结合通讯方式召开，经全体董 事同意，本次会议豁免通知时间要求。会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名（其中 1 名董事以通讯方式出席）。经全体董事 ...