证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2025-029 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 公司于近日收到高级管理人员黄发扬先生出具的《股份减持计划告知函》， 现将相关情况公告如下： 一、股东的基本情况 | 股东名称 | 职务 | 持有公司股 | 占公司总股本 | 占剔除回购专用证券账户 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 份数量（股） | 比例 | 持股数量后总股本比例 | | 黄发扬 | 副总经理 | 120,000 | 0.0473% | 0.0482% | 二、本次减持计划的主要内容 （一）减持计划 关于公司高级管理人员减持股份的预披露公告 公司高级管理人员黄发扬先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）高级 管理人员黄发扬先生持有公司股份 120,000 股，占公司总股本的 0.0473%，占剔 除公司回购专用证券账户持股数量后总股本的 0.0482%，计划自本 ...

近期，狄耐克（300884）脑机交互事业部彭俊仁博士在《Annals of the New York Academy of Sciences》 发表题为"Shared autonomy between human electroencephalography and TD3deep reinforcement learning:A multi-agent copilot approach(人类脑电图与TD3深度强化学习的多智能体共同控制方法)"的论文。根据调 查发现，约15%-30%用户因生理差异无法有效操作传统脑机接口系统，现有脑机接口只计算人类的内部 脑电活动，未把环境因素考虑在内。因此，狄耐克脑机交互事业部提出了一种基于深度强化学习的主动 式脑机接口共同控制方案，通过人类与AI代理的协同决策，为脑机接口普适化提供新范式。下一步， 狄耐克将聚焦脑电波交互核心技术突破与产业化落地，推动脑电波交互技术从实验室走向产业化。(人 民财讯) ...

资金管理 - 公司同意用不超1.90亿元闲置募集资金现金管理，有效期2025.5.17 - 2026.5.16[1] - 公司购买交行86天结构性存款12000万元，预期年化收益率1.00% - 2.10%[3] - 截至公告日，公司未到期现金管理余额1.9亿元[16] 存款收益 - 2025.4.10 - 5.14，交行厦门大唐支行13000万元存款收益23.01万元[13] - 2025.4.10 - 5.14，兴业银行厦门厦禾支行2800万元存款收益5.95万元[12] - 2025.4.9 - 5.14，光大银行厦门分行3000万元存款收益5.83万元[12] 历史存款 - 公司在交行厦门大唐支行买1.3亿结构性存款，2025.1.3 - 4.9，收益率76.25%[14] - 公司在兴业银行厦门厦禾支行买3000万结构性存款，2024.11.14 - 12.31，收益率5.41%[14] - 公司在光大银行厦门分行买3200万结构性存款，2024.11.13 - 12.31，收益率8.75%[14] 风险提示 - 闲置募集资金现金管理受市场、收益、操作及监控等风险影响[5]

财务表现 - 2024年公司营业收入71,958.77万元，同比下降18.58% [1][2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-1,288.76万元，同比下降112.60% [1][2] - 2024年扣非净利润-3,716.07万元，同比下降151.37% [1][2] - 2024年经营活动现金流量净额-1,125.66万元，同比下降106.23% [1][2] - 2025年一季度营业收入11,417.16万元，同比下降9.24% [2][3] - 2025年一季度归属于上市公司股东的净利润-271.07万元，同比下降351.68% [2][3] - 2025年一季度扣非净利润-684.36万元，上年同期为-599.63万元 [2][3] - 2025年一季度经营性现金流量净额-1,343.66万元，上年同期为-5,832.51万元 [2][3] 历史股价与发行情况 - 公司于2020年11月12日在深交所创业板上市，发行数量3000万股，发行价格24.87元/股 [3] - 上市首日盘中最高价83.60元，为历史最高价，此后股价震荡下跌 [3] - 首次公开发行募集资金总额7.46亿元，净额6.96亿元，较原计划多1920.27万元 [4] - 发行费用4979.59万元，其中保荐承销费用3930.50万元 [4] 募集资金用途 - 原计划募集资金6.77亿元，用于制造中心升级与产能扩建、研发中心升级、营销及服务网络扩建及补充流动资金 [4] 分红送转 - 2021年5月19日公告每10股转增5股并派息2元（税前） [4] - 2022年5月24日公告每10股转增4股并派息2元（税前） [4]

现金管理额度 - 公司同意使用不超1.90亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期2025年5月17日至2026年5月16日[1] 近期购买产品 - 公司近日购买兴业银行产品2000万元，预期年化收益率1.00%-2.11%，2025年5月22日起息，8月20日到期[3] - 公司近日购买中国光大银行产品2500万元，预期年化收益率1.00%-2.05%，2025年5月21日起息，8月20日到期[3] - 公司近日购买中信银行产品2500万元，预期年化收益率1.05%-2.20%，2025年5月22日起息，8月20日到期[4] 前十二个月购买及收益 - 2025年4月10日购买兴业银行产品2800万元，收益5.95万元并已赎回[12] - 2025年4月9日购买中国光大银行产品3000万元，收益5.83万元并已赎回[12] - 2025年4月10日购买中信银行产品2500万元，收益5.36万元并已赎回[12] - 2025年4月10日购买交通银行产品13000万元，收益23.01万元并已赎回[12] - 2025年1月3日购买兴业银行产品2400万元，收益14.27万元并已赎回[13] - 2025年1月3日购买中国光大银行产品2800万元，收益15.31万元并已赎回[13] 过往结构性存款 - 公司购买兴业银行3000万元结构性存款，期限2024-11-14至2024-12-31，收益率5.41%[14] - 公司购买中国光大银行3200万元结构性存款，期限2024-11-13至2024-12-31，收益率8.75%[14] - 公司购买中信银行2500万元结构性存款，期限2024-11-14至2024-12-31，收益率6.44%[14] - 公司购买招商银行5500万元结构性存款，期限2024-8-15至2024-11-13，收益率33.23%[14] - 公司购买中国光大银行3000万元结构性存款，期限2024-8-14至2024-11-13，收益率15.75%[14] - 公司购买中信银行2500万元结构性存款，期限2024-8-15至2024-11-13，收益率6.47%[14] - 公司购买中国光大银行3200万元结构性存款，期限2024-7-11至2024-8-14，收益率6.16%[15] - 公司购买中信银行2500万元结构性存款，期限2024-7-12至2024-8-14，收益率5.65%[15] - 公司购买交通银行6000万元结构性存款，期限2024-7-12至2024-8-14，收益率12.48%[15] 未到期余额 - 截至公告日，公司累计使用募集资金进行现金管理尚未到期余额为7000万元[15]

股东大会时间安排 - 2025年4月28日第三届董事会第十八次会议决议召集股东大会[3] - 2025年4月29日在巨潮资讯网站发布股东大会通知[4] - 2025年5月14日为股权登记日[5] - 2025年5月19日下午14:30召开现场会议，9:15 - 15:00为网络投票时间[7] 股东出席情况 - 现场出席股东及委托代理人8名，持有股份105,718,880股，占比42.4722%[8] - 网络投票股东120名，代表股份11,955,187股，占比4.8030%[9] 议案表决情况 - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意117,592,097股，占比99.9303%[13] - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意117,592,097股，占比99.9303%[16] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意117,592,097股，占比99.9303%[17] - 《2024年度利润分配预案》同意117,589,857股，占比99.9284%；中小投资者同意17,309,277股，占比99.5159%[18] - 《2024年度财务决算报告》同意117,592,057股，占比99.9303%；中小投资者同意17,311,477股，占比99.5285%[20] - 《公司2025年度董事薪酬方案》同意117,584,847股，占比99.9242%；中小投资者同意17,304,267股，占比99.4870%[21] - 《公司2025年度监事薪酬方案》同意117,546,247股，占比99.8914%；中小投资者同意17,265,667股，占比99.2651%[22] - 《公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》同意117,591,497股，占比99.9298%；中小投资者同意17,310,917股，占比99.5253%[24] - 《续聘公司2025年度审计机构的议案》同意117,590,097股，占比99.9286%；中小投资者同意17,309,517股，占比99.5172%[25] 合法性说明 - 公司本次股东大会召集人为董事会，资格符合规定[12] - 信达律师认为本次股东大会召集、召开程序等符合相关规定，表决程序及结果合法有效[26]

会议信息 - 现场会议召开时间为2025年5月19日14:30，网络投票时间为2025年5月19日9:15 - 15:00[5] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票的股东及代理人128人，代表股份117,674,067股，占比47.2751％[6] - 通过现场和网络投票的中小股东及代理人122人，代表股份17,393,487股，占比6.9878％[7] 议案表决结果 - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》等多项议案同意率超99.9%[8][10][11][12][14][15][16] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》总表决同意占比99.9286％[19] 律师意见 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开等程序合法有效[21]

会议基本信息 - 会议类别为业绩说明会及厦门辖区上市公司 2024 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动 [1] - 时间为 2025 年 5 月 15 日 15:40 - 17:00，采用网络远程方式，通过全景网“投资者关系互动平台”召开 [1] - 接待人员有董事长兼总经理缪国栋、副总经理兼董事会秘书林丽梅、财务总监王跃先、独立董事肖珉 [1] 脑再生及脑机接口相关 - 公司前沿技术聚焦脑电波交互技术领域，布局睡眠健康、专注培优、认知康复等领域，业务及技术情况参见 2025 年 4 月 29 日巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告》 [2] - 脑电波交互技术是脑机接口的一种技术实现方式，以非侵入式脑电波采集、分析、量化，与设备联动控制形成完整解决方案，应用于睡眠健康等领域 [2] - 脑电波领域的睡眠健康产品初步完成智能睡眠仪、脑波睡眠监测仪、脑机睡眠调理仪等产品试产工作，但相关业务未产生实质性收入，业务开展以指定信息披露媒体公告或《2024 年年度报告》为准 [2] 鸿蒙生态相关 - 公司秉持“拥抱科技创新，聚焦前沿技术”理念，积极拥抱鸿蒙产业生态，未来围绕鸿蒙医院、鸿蒙社区和鸿蒙家庭三大核心应用场景布局，构建完整解决方案体系，推动鸿蒙生态在智慧生活领域应用与价值延伸 [3]

现金管理额度 - 公司同意用不超2.9亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] 近期产品收益 - 兴业银行厦门厦禾支行2800万元产品收益5.95万元[3] - 中国光大银行厦门分行3000万元产品收益5.83万元[4] - 中信银行厦门海沧支行2500万元产品收益5.36万元[4] - 交通银行厦门大唐支行13000万元产品收益23.01万元[4] 往期产品收益 - 兴业银行厦门厦禾支行2400万元产品收益14.27万元[6] - 中国光大银行厦门分行2800万元产品收益15.31万元[6] - 中信银行厦门海沧支行2500万元产品收益6.98万元[7] - 交通银行厦门大唐支行13000万元产品收益76.25万元[7] 历史产品收益率 - 招商银行厦门分行5500万元产品收益率33.23%[8] - 中国光大银行厦门分行3000万元产品收益率15.75%[8] - 中信银行厦门海沧支行2500万元产品收益率6.47%[8] 资金余额情况 - 截至公告日，累计现金管理未到期余额0万元，未超额度[9]

政策支持 - 人民银行设立5000亿元服务消费与养老再贷款工具 支持养老产业和服务消费重点领域 [1][3] - 新政策工具是对2022年400亿元普惠养老专项再贷款的扩容升级 额度更大 支持领域更广 利率更低 [3] - 政策协同财政及其他行业政策 旨在激发服务消费和养老市场活力 完善养老保障 [3] 市场反应 - 养老概念股全线大涨 金明精机20%涨停 南都物业 伟思医疗 翔宇医疗等跟涨 [1] - 逾百只养老概念股收涨 狄耐克 金明精机涨幅达20% 全筑股份连续4天涨停 麒盛科技连续2天涨停 [2] - 今年以来A股养老概念股中近20只涨幅超30% 汉威科技以68.8%涨幅居首 [5] 行业规模 - 2022年中国养老产业规模达9万亿元 2025年有望突破12万亿元 [1][4] - 银发经济规模到2035年预计达30万亿元 占GDP的10% 养老服务业 老年用品消费 老年金融等将爆发式增长 [4] - 2024年将迈入养老产业转折期 养老用品 医疗 娱乐 金融等细分领域需求加速释放 [4] 公司布局 - 益民集团旗下金辰颐养院为专业养老服务机构 恒华科技研发德胜无忧养老平台 整合物联网和AI技术 [4][5] - 伟思医疗部分产品应用于老年人康复治疗和认知功能障碍治疗 [5] - 君亭酒店 美年健康 孩子王等8只个股获10家以上机构评级 2025-2026年净利润增速预测超20% [5]