国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为厦门 狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"狄耐克"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》等法律法规的要求，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情 况进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下： 国信证券股份有限公司 关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 | 项目 | 金额 | | | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | 74,610.00 | | | | 减：发行费用 | 4,979.59 | | | | 募集资金净额 | 69,630.41 | | | | 减：累计投入募投项目的金额注 1 | 51,048.37 | | | | 其中：本报告期投入募投项目的金额注 2 | 11,440.49 | | | | 减：手续费用支出 | 0.3 ...

尊敬的各位股东及股东代表： 本人郑文礼作为厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》、《独立董事工作制度》等公司内部控制制度的相关规定，本着对公司和全 体股东负责的态度，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，按时出席相关会议， 及时了解公司的生产经营情况，关注公司发展状况，与公司管理层讨论、认真审 议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司及 全体股东的利益，特别是中小股东的利益。 现就 2024 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人的任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立董事独立性的情况。本人履历如下： 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （郑文礼） ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人肖珉作为厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司内部控制制度的相关规定，本 着对公司和全体股东负责的态度，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，按时 出席相关会议，及时了解公司的生产经营情况，关注公司发展状况，与公司管理 层讨论、认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用， 切实维护公司及全体股东的利益，特别是中小股东的利益。 现就 2024 年度本人任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2024 年度任职期间内，本人的任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立董事独立性的情况。本人 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十九日 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的要求，厦门狄耐克智能科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事肖珉、白劭翔、郑文 礼的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事肖珉、白劭翔、郑文礼的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李诗） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人李诗作为厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届及第三届董事会的独立董事，在任职期间，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司内部控制制度的相关规 定，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责， 按时出席相关会议，及时了解公司的生产经营情况，关注公司发展状况，与公司 管理层讨论、认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作 用，切实维护公司及全体股东的利益，特别是中小股东的利益。 现就 2024 年度本人任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2024 年度任职期间内，本人的任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在 ...

前十大流通股东累计持有： 6623.7万股，累计占流通股比： 34.6%，较上期变化： 353.66万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 厦门鑫合创投资有限公司 | 1701.00 | 8.89 | 不变 | | 缪国栋 | 1639.34 | 8.56 | 不变 | | 侯宏强 | 1050.31 | 5.49 | 不变 | | 厦门兴联集团有限公司 | 536.19 | 2.80 | 不变 | | 厦门汉云投资管理有限公司-汉云股票精选二期私募证 | | | | | 券投资基金 | 449.31 | 2.35 | 新进 | | 庄伟 | 354.60 | 1.85 | 不变 | | 徐兆鹏 | 287.57 | 1.50 | 不变 | | 赵宏 | 231.67 | 1.21 | -20.00 | | 肖晓 | 189.79 | 0.99 | 35.47 | | 厦门市启诚和阳投资合伙企业(有限合伙) | 183.92 | 0.96 | 不变 | | 较上个报告期退出前十大股 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2025-021 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《厦门狄耐克智能科技股份有限公司章程》的有关规定。 （2）公司第三届董事会第十八次会议于 2025 年 4 月 28 日召开，审议通过 了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 19 日（星期一）14：30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 5 月 19 日 9：15—9：25，9：30—11:30 和 13：00—15：00；通 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2025-008 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 一次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席蒋伟文先生召集 并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席 了会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》、 《2024 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2025-007 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八 次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长缪国栋先生召集并主 持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了 会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，公司董事会认为：公司《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告 摘要》符合法律、行政法规和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2024 年度的经营情 ...