3、公司的长期发展战略是什么？ 证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-002 | 投资者关系活 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 动类别 | □媒体采访 业绩说明会 | | | □路演活动 □新闻发布会 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称 | 线上参与华安鑫创 2024 年度网上业绩说明会的投资者 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2025 年 4 月 28 日（星期一）下午 15:00-17:00 | | 地点 | "约调研"微信小程序 | | 上市公司接待 | 董事长、总经理：何攀先生 | | 人员姓名 | 独立董事：周丽君先生 | | | 独立董事：解占军先生 | | | 董事、财务总监：牛晴晴女士 | | | 董事会秘书：易珊女士 | | | 保荐代表人：邱新庆先生 | | | 公司 2024 年度业绩说明会互动问答的主要内容如下： | | | 1、智能座舱终端业务在 2024 年实现了 10,065.33 万元的营收，同比增 | | 投资者关系活 ...

关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会 办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额 不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票（以下简称"本次发 行"），授权期限自 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开 之日止，上述事项尚需提交 2024 年年度股东大会审议。现将有关具体情况公告 如下： 证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 公告编号：2025-013 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 一、具体内容 （一）发行股票的种类和面值 本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A ...

华安鑫创控股（北京）股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011003752 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-88 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四 ...

关于变更公司审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）原审计部负责人 冯悦刚先生因工作调整原因，将不再担任公司审计部负责人职务。 为保证公司内部审计相关工作的正常开展，根据《公司法》《证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过 了《关于聘任公司审计部负责人的议案》， 公司董事会同意聘任窦天翊先生为公 司审计部负责人（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董 事会任期届满之日止。 特此公告。 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 证券代码：30 0 9 2 8 证券简称：华安鑫创 公告编号：20 25-01 8 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 附件： 窦天翊先生简历： 窦天翊先生：1999 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 ...

华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的要求，本 着对全体股东负责的态度，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展 董事会各项工作，积极推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展， 有效地维护和保障了公司和全体股东的利益。现将董事会 2024 年度工作情况报 告如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年，公司遵循年度经营计划，积极贯彻董事会战略部署，推进各项工 作。报告期内，公司实现营业收入 1,034,763,255.06 元；实现归属于上市公司 股东的净利润-76,057,367.80 元，2024 年末公司的总资产为 1,343,567,034.53 元，归属于上市公司股东的净资产为 1,152,768,830.12 元。 二、2024 年度董事会工作情况 （一）董事会会议召开情 ...

华安鑫创控股（北京）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，华安鑫创控股（北京）股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 首席合伙人：梁春 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：150 人 截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：887 人，其中：签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师人数：404 人 2023 年度业务总收入：325,333.63 万元 2023 年度审计业务收入：294,885.10 万元 2023 年度证券业务收入：148,905.87 万元 2023 年度上市公司审计客户家数 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，现将华安鑫创控股（北 京）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度募集资金存放与实际使用情况 报告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 公告编号：20 25-02 1 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意华安鑫创控股（北京）股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3386 号文）核准，并经深圳证 券交易所同意，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股面值 1.00 元，发行价格 38.05 元/股，募集资金总额为人民币 761,000,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 84,9 ...

证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 公告编号：2025-016 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 4 月 28 日（星期一）下午 15:00-17:00 在"约调研"小程序举行 2024 年度网上业 绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约 调研"小程序参与互动交流。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理何攀先生、独立董事周丽君 先生、独立董事解占军先生、董事兼财务总监牛晴晴女士、董事会秘书易珊女士、 保荐机构保荐代表人。具体以当天实际参会人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。提问通道自发出公告 之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研" 参与方式二：微信扫一扫以下二维码 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 欢迎广大投资者 ...

华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件的要求及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，本着对全 体股东负责的精神，依法履行职责，对公司生产经营活动、规范运作情况、财务 情况、重大事项及公司董事和高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公 司及股东的合法权益。现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 （一）监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开了 6 次监事会会议，监事会会议的召集程序、 召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合法律法规及《公司章程》的规 定。会议审议的事项如下： | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 审议事项 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监 ...

华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 华安鑫创控股（北京）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合华安鑫创控股（北京）股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，现对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合 ...