金属新材料板块市场表现 - 7月31日金属新材料板块整体下跌1.25%，领跌个股为屹通新材（跌幅7.14%）[1][2] - 上证指数当日下跌1.18%至3573.21点，深证成指下跌1.73%至11009.77点[1] - 板块内涨幅最高个股为江南新材（+10.01%至55.29元），成交额达5.24亿元[1] 个股涨跌及交易数据 - 江南新材成交量9.73万手，铂科新材成交量15.63万手，金力永磁成交量51.01万手[1] - 跌幅前列个股包括屹通新材（-7.14%）、大地熊（-4.15%）、银河磁体（-2.96%）[2] - 宁波韵升成交额6.57亿元，博威合金成交额3.27亿元，福达合金成交额7068.6万元[2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出6.3亿元，游资净流入1084.5万元，散户净流入6.19亿元[2] - 江南新材主力净流入1.25亿元（占比23.85%），但游资净流出8643.19万元[3] - 合金投资获主力净流入248.5万元（占比3.1%），同时游资净流入461.14万元[3] - 隆达股份主力净流出660.88万元（占比-8.01%），散户净流入531.88万元[3]

会议信息 - 2025年7月11日召开第三届董事会第五次会议决议召集股东大会[4] - 7月12日刊登股东大会通知，公告刊登日距召开日达15日[5] - 7月28日14:30召开现场会议，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席股东及代理人72名，代表股份75,228,600股，占比75.2286%[7] - 出席现场会议3名，持股74,472,500股，占比74.4725%[7] - 参加网络投票69名，代表股份756,100股，占比0.7561%[9] - 中小投资者股东70名，代表股份4,728,600股，占比4.7286%[10] 议案表决 - 《关于增加授信额度议案》同意75,213,500股，占比99.9799%[13] - 《关于开展光伏项目暨关联交易议案》同意4,714,600股，占比99.7039%[14] 会议结果 - 本次股东大会召集、召开程序及表决结果合法有效[15]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月28日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 出席股东及代表72人，代表股份75,228,600股，占比75.2286%[3] - 中小股东及代表70人，代表股份4,728,600股，占比4.7286%[4] 议案表决 - 《关于增加授信额度议案》同意75,213,500股，占比99.9799%[5] - 《关于开展光伏项目议案》同意4,714,600股，占比99.7039%[6] 合规情况 - 律师认为股东大会程序合规，表决结果有效[8]

监事会会议召开情况 - 杭州屹通新材料股份有限公司第三届监事会第五次会议于2025年7月11日15:00在浙江省杭州市建德市大慈岩镇公司湖塘厂区科研综合楼3楼会议室以现场方式召开 [1] - 会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席王立清先生主持 [1] - 本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《杭州屹通新材料股份有限公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 增加公司2025年度向银行等金融机构申请授信额度 - 审议通过《关于增加公司2025年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》，同意法人代表根据股东大会授权全权代表公司签署相关法律文件 [1] - 授信额度在授信期限内可循环使用，授权有效期自2025年第二次临时股东大会审议批准之日起至2025年年度股东大会召开之日止 [1] - 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，本议案尚需提请股东大会审议 [2] 开展分布式屋顶光伏发电项目暨关联交易 - 审议通过《关于开展分布式屋顶光伏发电项目暨关联交易的议案》 [2] - 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，本议案尚需提请股东大会审议 [2]

股东大会召开安排 - 杭州屹通新材料股份有限公司将于2025年7月28日14:30在公司会议室召开2025年第二次临时股东大会，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票时间为2025年7月28日9:15至15:00，现场会议时间为9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00 [1][6] - 股权登记日为2025年7月22日，登记时间为2025年7月25日9:00至17:00 [2][4] 会议审议事项 - 将审议《关于增加公司2025年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》和《关于开展分布式屋顶光伏发电项目暨关联交易的议案》两项非累积投票议案 [2][3] - 关联股东汪志荣、汪志春需对分布式屋顶光伏发电项目议案回避表决 [3] - 中小投资者表决将单独计票并公开披露 [3] 参会方式 - 股东可选择现场参会或网络投票，但不可重复投票 [2] - 现场会议地点为浙江省杭州市建德市大慈岩镇公司湖塘厂区科研综合楼3楼会议室 [2] - 网络投票可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行，投票代码为350930，简称"屹通投票" [6][7] 会议登记要求 - 个人股东需提供身份证复印件、授权委托书等材料，法人股东需提供营业执照复印件、法定代表人证明书等 [4] - 登记地点为公司湖塘厂区科研综合楼5楼董事会办公室，可通过信函或邮件方式登记 [4] - 现场参会人员需提前半小时到达会议地点并携带相关证件原件 [5]

公司授信额度调整 - 公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议审议通过增加2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案 [1][2] - 2025年拟向金融机构申请的综合授信额度从不超过人民币80,000万元增加至不超过人民币（具体上限未披露） [2] - 新增授信额度将用于日常经营及业务发展需求 授信期限为一年且额度可循环使用 [2] 授信用途及担保安排 - 授信资金用途包括新项目建设 日常生产经营所需的流动资金贷款 票据贴现 开具银行承兑等业务 [1] - 公司以自有资产为授信额度申请提供担保 具体担保条款以最终协议为准 [1] 审批程序及授权 - 原授信额度已获2024年年度股东大会批准实施 新增额度需提交2025年第二次临时股东大会审议 [1][2] - 董事会授权董事长或其指定人员在额度内分割调整授信 并决定具体合作金融机构 利率 期限等条件 [2]

授信额度 - 2025年4月18日拟申请不超8亿元综合授信额度[2] - 2025年7月11日拟增至不超13亿元[3] 审批情况 - 增加授信额度议案经第三届董事会第五次会议审议通过[3] - 需经公司股东大会审议通过后生效，有效期至2025年年度股东大会召开之日[4] - 申请综合授信额度议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议[5]

业绩数据 - 2024年向杭州湖塘配售电公司采购电力实际发生额5086.10万元，占同类业务比例96.23%，差异 -36.42%[8] - 2024年采购分布式光伏电力实际发生额50.14万元，占比100%，差异 -66.57%[8] - 2024年厂房租赁费实际发生额7.01万元，占比100%，差异0[9] - 截至2025年6月30日，配售电公司总资产3902.61万元，净资产1863.54万元[11] - 2025年1 - 6月，配售电公司营业收入3840.68万元，净利润 -59.13万元[11] 未来展望 - 2025年预计向杭州湖塘配售电公司采购商品、接受劳务合同签订金额或预计金额分别为11700万元和412.5万元[6] - 2025年出租房产预计金额15.85万元[6] 项目信息 - 光伏发电项目预计年均发电900万度，公司预计每年支付电费约450万元，运营期25年预计共支付11250万元[2][3] - 光伏电站将安装在约64000平方米建筑物屋顶，装机约9MWp[16] 公司关系 - 杭州湖塘配售电公司注册资本2000万元，公司和国网浙江综合能源服务有限公司各认缴1000万元，持股比例均为50%[10][11] - 公司持有配售电公司50%股权，公司董事陈瑶在配售电公司担任董事兼总经理[12] 其他事项 - 2025年7月11日，第三届董事会独立董事第三次专门会议、第五届董事会会议、第五届监事会会议审议通过相关议案[27][28][29] - 公司与关联方交易价格以市场价格为基础协商确定[14] - 项目由双方协商分期建设，乙方给予甲方电价折扣，无需支付场地租金等费用[17] - 项目运营期自光伏电站并网发电日起25年，因甲方原因停运或未正常运行，运营期自动相应延长[19] - 每月25日前支付上月电费，乙方收到款项后5日内向甲方开具发票[21]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月28日14:30召开[1] - 股权登记日为2025年7月22日[3] - 会议审议两项议案[3] - 会议登记时间为7月25日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[6] - 网络投票代码为350930，简称屹通投票[12]

会议相关 - 公司第三届监事会第五次会议于2025年7月11日15:00召开，通知及材料7月1日送达[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过增加2025年度授信额度议案，需提请股东大会审议[2] - 授权有效期自2025年第二次临时股东大会批准至年度股东大会召开[2] - 审议通过分布式屋顶光伏发电项目暨关联交易议案，需提请股东大会审议[3]