证券代码：300931 证券简称：通用电梯 通用电梯股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人通用电梯股份有限公司董事会现就提名顾秦华先生为通 用电梯股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人顾秦华先生已书面同意作为通用电梯股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过通用电梯股份有限公司第三届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

会议信息 - 公司2025年1月16日14:00召开第一次临时股东大会[1][2] - 股权登记日为2025年1月10日[3] - 会议审议6项议案，1 - 3项累积投票，4 - 6项特别决议[5][7] 选举信息 - 第四届董事会非独立董事应选6人，独立董事应选3人[4][5][17] - 第四届监事会非职工代表监事应选2人[4][5][18] 投票信息 - 中小投资者单独计票并披露结果[8] - 网络投票代码350931，投票简称通用投票[23] - 深交所交易系统投票时间为1月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[26] - 深交所互联网投票系统投票时间为1月16日9:15 - 15:00[26] 登记信息 - 登记方式有法人、自然人、异地信函或传真登记，不接受电话登记[10][11] - 登记时间为2025年1月15日9:30 - 11:30、13:00 - 16:00[11] - 登记地点为公司证券部，信函注明“股东大会”[11] 其他信息 - 会议联系人李彪，电话0512 - 63816851，与会人员费用自理[14] - 已填参会股东登记表应于1月15日16:00前送达公司[20]

人员提名 - 郑长虹被提名为通用电梯第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[8] - 最近三十六月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[12] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[12] - 在公司连续担任独立董事未超六年[12] 职责承诺 - 清楚职责，保证声明及材料真实准确完整[14] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责[14] - 不符任职资格及时报告并辞职[14] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[14]

董事会会议 - 第三届董事会第二十次会议于2024年12月30日召开，9位董事均出席[3] - 推选6位非独立董事、3位独立董事候选人，表决全票通过[4][5][7][8] 股东大会 - 公司拟于2025年1月16日召开第一次临时股东大会[9] - 会议审议相关议案，表决结果全票通过，无需再提交[9]

会议信息 - 通用电梯第三届监事会第十九次会议于2024年12月30日现场召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 换届选举 - 提名杨秋婷、孙学文为第四届非职工代表监事候选人[3] - 第四届监事会任期自股东大会选举通过之日起三年[4] - 提名两人表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 议案需提交股东大会审议，采取累积投票制分项投票表决[4]

董事会提名 - 通用电梯董事会提名陈利芳为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第三届董事会提名委员会资格审查[2] 任职资格 - 被提名人符合相关任职资格和条件，无不得担任董事情形[2][3][4] - 被提名人及其直系亲属等无相关利益关联[8][9] 提名人承诺 - 提名人承诺声明真实准确完整，不符要求将督促辞职[14]

独立董事提名 - 顾秦华被提名为通用电梯第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[8] - 具备相关知识和五年以上工作经验[6] - 担任独立董事公司数量、任期等合规[12][13] - 近三十六个月无相关处罚、谴责等记录[11][12] - 无重大失信等不良记录及未被提请撤换情况[12]

董事会提名 - 公司董事会提名郑长虹女士为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[8][9] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无相关不良情形[10][11][12] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期合规[13] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[14] - 提名人授权报送声明内容并承担相应法律责任[14]

一、监事会会议召开情况 证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2024-046 通用电梯股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 八次会议于 2024 年 12 月 20 日在公司会议室以现场方式召开，会议 于 2024 年 12 月 9 日以书面、电话的方式通知了全体监事。本次会议 由监事会主席杨秋婷女士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》 监事会经过审核，公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证 ...

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2024-047 通用电梯股份有限公司 关于董事会后暂不召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通用电梯股份有限公司董事会 2024 年 12 月 21 日 通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月20 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议，审 议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相 关事宜的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的相关公告。 因公司第三届董事会任期即将届满，将于近期进行董事会换届相 关工作，为提高会议决策效率、降低会议成本，公司第三届董事会第 十九次会议决定暂不召开股东大会审议上述事项。后期公司董事会将 根据整体工作安排，另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审 议相关议案。 ...