证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2025-042 公告》（公告编号：2025-041），2025 年 6 月 30 日，公司通过深圳证券交易所 股票交易系统首次以集中竞价交易方式回购公司股份 383,100 股，占公司总股本 的 0.25%。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有 关规定，公司应在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况,具 体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的相关进展公告。 截至本公告披露日，公司累计通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价 交易方式回购公司股份合计 1,239,450 股，占公司总股本的 0.82%，最高成交价 为 24.92 元/股，最低成交价为 23.74 元/股，成交总金额为人民币 30,000,114 元（不含交易费用）。公司本次回购股份金额已达到回购方案中的回购金额下限， 且不超过回购方案中的回购金额的上限，公司本次回购方案已实施完毕。本次回 购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、 ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2025-042 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于股份回购完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 3,000 万元 （含），不超过人民币 6,000 万元（含）的自有或自筹资金以集中竞价交易方式 回购部分社会公众股份，用于维护公司价值及股东权益，回购价格不超过人民币 15 元/股（含），回购期限为自公司第三届董事会第十一次会议审议通过回购方 案之日起不超过 3 个月。本次回购股份方案的具体内容详见公司于 2025 年 4 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告 暨回购股份报告书》（公告编号：2025-012）。 公司于 2025 年 6 月 24 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关 ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2025-041 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 3,000 万元 （含），不超过人民币 6,000 万元（含）的自有或自筹资金以集中竞价交易方式 回购部分社会公众股份，用于维护公司价值及股东权益，回购价格不超过人民币 15 元/股（含），回购期限为自公司第三届董事会第十一次会议审议通过回购方 案之日起不超过 3 个月。本次回购股份方案的具体内容详见公司于 2025 年 4 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公 告暨回购股份报告书》（公告编号：2025-012）。 公司于 2025 年 6 月 24 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过 ...

股东大会召开基本情况 - 会议届次为2025年第二次临时股东大会，由董事会于2025年6月24日决议召开 [1] - 会议召开日期为2025年7月14日，通过深交所交易系统投票时间为9:15-15:00 [1] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过深交所系统及互联网平台进行 [2] - 股权登记日为2025年7月7日，登记在册股东享有表决权 [2] - 现场会议地点为上海市长宁区安化路492号德必易园A座8楼 [2] 会议审议事项 - 主要审议选举第三届董事会独立董事的议案，采用累积投票制 [8] - 独立董事候选人包括应明德、蒋蔚、张伟民三人，需经深交所备案审核 [3] - 股东选举票数计算公式为持有表决权股份数×应选人数（3位），投票总数不得超过该票数 [8] 会议登记与投票流程 - 登记方式需提供营业执照复印件、身份证、授权委托书等文件，不接受电话登记 [3][4] - 现场登记时间为2025年7月8日9:30-11:30，地点与会议地点一致 [4] - 网络投票可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） [4][8] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码认证 [10] 其他会务信息 - 现场会议为期半天，食宿交通费用自理 [5] - 会议联系人为兰野，联系电话021-60701389，邮箱sec@dobechina.com [5] - 备查文件包括第三届董事会第十四次会议决议 [5][6]

独立董事候选人声明与承诺 - 张伟民作为上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，已通过提名委员会或独立董事专门会议资格审查，与公司不存在利害关系或其他可能影响独立履职的情形 [1] - 候选人符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交易所业务规则对独立董事任职资格及独立性的要求 [1][3] - 候选人承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的资格证书 [2] 独立性及合规性 - 候选人及直系亲属未在公司及其附属企业任职，未直接或间接持有公司1%以上股份或位列前十名自然人股东 [5] - 候选人及直系亲属未在持有公司5%以上股份的股东或前五名股东中任职，亦不在公司控股股东或实际控制人的附属企业任职 [5] - 候选人未为公司及其控股股东、实际控制人提供财务、法律、咨询等服务，且无重大业务往来 [6] 任职资格与记录 - 候选人具备五年以上法律、经济、管理、会计或财务等履行独立董事职责所需的工作经验 [4] - 候选人最近三十六个月内未因证券期货犯罪受刑事处罚或证监会行政处罚，未被立案调查或侦查 [7] - 候选人最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，无重大失信记录 [8] 履职承诺 - 候选人承诺严格遵守证监会及深交所规定，确保足够时间和精力履行职责，不受主要股东或利害关系方影响 [9] - 如任职期间出现不符合独立董事资格的情形，候选人将及时报告并辞任 [9] - 候选人授权公司董事会秘书向深交所报送声明内容，并承担相应法律责任 [10]

选举第三届董事会独立董事事项 - 公司原独立董事因任职满6年申请辞职，同时辞去董事会专门委员会所有职务 [1] - 公司于2025年6月24日召开董事会会议，提名应明德（会计专业人士）、蒋蔚、张伟民为第三届董事会独立董事候选人，任期至第三届董事会届满 [1] - 应明德、蒋蔚已取得深交所独立董事资格证书，张伟民承诺参加最近一次培训并取得资格，候选人资格需经深交所备案审核无异议后提交股东大会审议 [2] 调整董事会专门委员会成员事项 - 公司同日审议通过调整董事会专门委员会成员的议案，调整涉及审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会 [2] - 调整后各委员会主任委员及召集人包括应明德（审计委员会）、蒋蔚（提名委员会）、张伟民（薪酬与考核委员会），调整生效前提为候选人独立董事身份经股东大会审议通过 [2] 独立董事候选人背景 - **应明德**：现任上海应明德会计师事务所主任会计师，曾任上市公司中昌海运独立董事，无持股且与公司关联方无关联关系 [3] - **蒋蔚**：现任安徽蓝盾光电子独立董事，曾任海际大和证券机构部总经理等职，无持股且与公司关联方无关联关系 [4] - **张伟民**：现任上海交通大学文创学院院长，无持股且与公司关联方无关联关系 [5]

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2025-039 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 以集中竞价方式回购股份的价格上限由不超过人民币 15 元/股（含）调整为不超 过人民币 27 元/股（含）。调整后的回购股份价格上限符合《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定。 2、除调整回购股份的价格上限以外，公司回购股份方案的其他内容未发生 变化。 截至本公告披露日，公司暂未实施股份回购。 三、本次调整回购股份价格上限的原因及主要内容 鉴于近期公司股票价格持续超出回购股份方案拟定的回购价格上限，基于对 公司未来持续稳健发展的信心和对公司投资价值的高度认可，同时保障本次回购 股份方案的顺利实施，公司拟将回购价格上限由不超过人民币 15 元/股（含）调 整为不超过 27 元/股（含）。调整后的回购股份价格上限自 2025 年 6 月 25 日起 生效。 ...

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会现就提名应明德为公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司第三 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ ...

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2025-038 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 关于选举第三届董事会独立董事暨调整董事会专门委员会 成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、选举第三届董事会独立董事事项 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 7 日发布《关于独立董事任期满六年辞职的公告》（公告编号：2025- 027），独立董事金德环先生、朱俊先生、杨建强先生因连续担任公司独立董事 已满 6 年，申请辞去独立董事职务，同时辞去在公司董事会专门委员会担任的所 有职务。 为确保公司董事会规范运作，公司于 2025 年 6 月 24 日召开第三届董事会第 十四次会议，审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公 司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名应明德先生、蒋蔚女士、张伟民 先生（简历详见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审 议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。其中应明德先生为会计专业人士。 应明德先生、蒋蔚 ...

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会现就提名蒋蔚为公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是□否 一、被提名人已经通过上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司第三 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 ...