证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-061 中金辐照股份有限公司 关于修订公司章程及配套议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐照股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 7 月 20 日召开 第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于修订公司章程及配套议事 规则的议案》 ，现将具体情况公告如下： 一、变更经营范围情况 为进一步提升盈利能力和竞争力，根据战略发展需要，公司拟变更 经营范围并修订《公司章程》，经营范围最终表述以市场监督管理部门 核准为准。具体修订内容如下： 修订前 修订后 第十四条 经依法登记，公司的经营范围 第十五条 经依法登记，公司的经营范围 为：辐照技术服务（仅限分支机构经营）； 为：辐照技术服务（仅限分支机构经营）； 辐照技术开发；投资管理；国内商业、物 辐照技术开发；Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售； 资供销业（不含专营、专控、专卖商品）； Ⅱ、Ⅲ类射线装置生产（依法须经批准 进出口贸易业务（按进出口资格证经营）； 的项目，经相关部门批准后方可开展经 实验室检测；工业与消费产品测试、检验 ...

董事会审计委员会设立目的 - 强化董事会决策功能 实现事前审计和专业审计 确保董事会对经理层的有效监督 完善公司治理结构 [2] - 主要负责公司内外部审计的沟通以及内部控制制度的监督核查工作 [2] 人员组成要求 - 审计委员会由3名董事组成 成员不得担任公司高级管理人员 独立董事占比需超1/2 且至少含1名会计专业独立董事 [2] - 委员由董事长 1/2以上独立董事或全体董事1/3提名 董事会选举产生 [2] - 主任由会计专业独立董事担任 经半数委员选举并报董事会批准 主任缺席时由独立董事代行职责 [2] 任期与补选机制 - 委员会任期与董事会一致 委员离任自动丧失资格 需按规则补选 [3] - 独立董事人数不足或缺少会计专业人士时 需在60日内完成补选 拟辞职者需履职至新董事就任 [3] 职责权限范围 - 行使《公司法》规定的监事会职权 监督评估外部审计工作 提议更换审计机构 [4] - 指导内部审计部门运作 接收其提交的审计报告及整改计划 向董事会汇报重大问题 [4] - 审核财务信息及披露 监督内控体系 需半数委员同意方可提交董事会议案 [4][5] - 每半年检查募集资金使用 担保关联交易等高风险事项 发现违规需及时报告交易所 [6] 议事规则 - 会议分定期（每季度至少一次）和临时会议 需2名以上成员或召集人提议召开 出席人数需超2/3 [6] - 定期会议提前5天通知 临时会议提前3天 可采用电子通讯方式 会议文件需同步送达 [7] - 决议需半数以上委员通过 可现场或远程召开 可邀请董事及高管列席 可聘请中介机构提供意见 [7] - 会议记录需委员签字 由董事会秘书保存 决议需书面报董事会 参会者负有保密义务 [7][8] 决策程序与附则 - 委员需履行忠实勤勉义务 议案需符合法律法规及公司章程要求 [8] - 议事规则经董事会批准生效 与法律或章程冲突时需及时修订 [10] - 解释权归属公司董事会 [10]

中金辐照股份有限公司 章 程 中金辐照股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护中金辐照股份有限公司（以下简称公司或本公司）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥党组织的领导作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关法律、行政法 规、部门规章及规范性文件的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，公司 以发起方式设立，在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会 信用代码：91440300754257216E。 第三条 公司于 2021 年 1 月 26 日经中国证券监督管理委员会注册，首次向 社会公众发行人民币普通股 6,600.05 万股，于 2021 年 4 月 9 日在深圳证券交易 所创业板上市。 第四条 公司注册名称：中金辐照股份有限公司。 第五条 公司住所：深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路 1028 号中设广 场 B 栋 19 层，邮政编码：518019。 第六条 公司注册资本为人民币 26,400.1897 万元。 第七 ...

中金辐照股份有限公司 关联交易管理制度 中金辐照股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证公司与关联人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的 原则，确保公司关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据法律、法规、 规范性文件、公司章程及其细则，制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或其控股子公司与关联人之间发生的转 移资源或义务的事项。 第三条 公司在确认和处理关联关系与关联交易时，需遵循并贯彻以下基本 原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的基本 商业原则； （三）对于发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定； 第七条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或者其他组织； （三）由第八条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事（独 立董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或者其他组 织； （四）公司在进行关联交易时，应当遵循诚实信用原则，不得损害全体股东 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-064 中金辐照股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司" ）于 2025 年 7 月 17 日召 开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第 二次临时股东会的议案》 ，决定于 2025 年 8 月 8 日（星期五）下午 14:00 召开 2025 年第二次临时股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十九次 会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法性及合规性：本次股东会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公 司章程》等相关规定。 （四）会议召开的日期与时间 体时间为 2025 年 8 月 8 日 9:15—9:25， 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 ...

中金辐照股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 党组织 6 | | 第五章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第六章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 独立董事 27 | | 第三节 | 董事会 31 | | 第七章 | 董事会专门委员会 37 | | 第八章 | 高级管理人员 39 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | 第二节 | 内部审计 45 | | 第三节 | 会计师事务所的 ...

中金辐照股份有限公司 关联交易管理制度 中金辐照股份有限公司 关联交易管理制度 第二条 公司的关联交易是指公司或其控股子公司与关联人之间发生的转 移资源或义务的事项。 第三条 公司在确认和处理关联关系与关联交易时，需遵循并贯彻以下基本 原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的基本 商业原则； （三）对于发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定； （四）公司在进行关联交易时，应当遵循诚实信用原则，不得损害全体股东 特别是中小股东的合法权益。 第二章 关联人和关联关系 第一章 总则 第一条 为保证公司与关联人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的 原则，确保公司关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据法律、法规、 规范性文件、公司章程及其细则，制定本制度。 第四条 关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员 与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关 系。 第五条 对关联关系应当从关联人对公司进行控制或影响的具体方式、途径 及程度等方面进行实质判断。 第六条 公司关联人包括关联法人、关 ...

中金辐照股份有限公司 股东会议事规则 | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会职权 | 3 | | 第三章 | 股东会的召集 | 6 | | 第四章 | 股东会的提案与通知 | 8 | | 第五章 | 股东会的召开 | 10 | | 第六章 | 股东会的议事程序 | 15 | | 第七章 | 股东会的表决和决议 | 15 | | 第八章 | 附则 | 20 | 中金辐照股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立和健全现代企业制度，规范中金辐照股份有限公司 （以下简称公司）法人治理结构的运作方式，保证股东会能够依法行使职权，切 实保障公司及其股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》以及法律、行政法规、公司章程的其他有 关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及其细则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东 ...

中金辐照股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）及公司章程等有关规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东 会负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长1名， 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会根据相关规定下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会共四个专门委员会。 第五条 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人。审计委员会的成员应当为 不在公司担任高级管理人员的董事，且至少应有一名独立董事是会计专业人士， 并由独立董事中会计专业人士担 ...

中金辐照股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中 金辐照股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他有关规定，公司特设 立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通以及公司内部控制制度的监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事，独立董事应当占 1/2 以上的比例，委员中至少有 1 名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任（召集人）1 名，由会计专业独立董事担任， 负责主持委员会工作；主任在委员内经 1/2 多数选举，并报请董事会批准产生。 主任不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员代履行职 务，但该委员必须是独立董事。 第七条 审计委员会因委员辞职 ...