未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划 为完善和健全利润分配事项，维护公司股东利益，根 据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》等规定，中金辐照股份有限公司（以下简称"公 司"）结合实际，制定了《未来三年（2025年—2027年） 股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容 如下。 一、本规划制定考虑的因素 公司制定本规划，是在综合分析行业发展趋势、公司 整体战略发展规划、社会资金成本及外部融资环境等因素 的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量 状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债 权融资环境等情况，着眼于长远和可持续的发展，平衡股 东的短期利益和长期利益的基础上做出的安排。 二、本规划的制订原则 中金辐照股份有限公司 本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件和《 公司章程》关于利润分配的规定，重视对投资者的合理投 资回报并兼顾公司的可持续发展，同时充分考虑、听取公 司独立董事、监事和中小股东的意见、诉求，并保持利润 分配政策的持续性、稳定性和科学性。 三、本规划具体内容 （一）利润分配形式 公司可采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式 ...

为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况等，《2025 年第一 季度报告全文》于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意 查阅。 特此公告。 中金辐照股份有限公司董事会 中金辐照股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第八次会议，审议通 过了《关于公司 2025 年第一季度报告全文的议案》。 证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-014 2025 年 4 月 29 日 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-036 中金辐照股份有限公司 关于调整内部组织机构设置的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司内部 组织机构设置的议案》。根据战略发展需要，同时进一步提高运营效 率和管理水平，公司对内部组织机构进行了调整和优化。调整前后的 组织机构详见附件。 特此公告。 调整后组织机构图： 股东会 监事会 生 产 运 营 部 战 略 管 理 部 董事会 健 康 安 全 环 保 部 总经理 综 合 办 公 室 （ 检 测 中 心 ） 技 术 部 财 务 部 人 力 资 源 部 战略委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 审计委员会 法 律 合 规 部 董 事 会 事 务 部 审 计 部 董事会秘书 检 测 分 公 司 消 毒 供 应 事 业 部 股东会 监事会 生 产 运 营 部 战 略 管 理 部 董事会 健 康 安 全 环 保 部 总经理 综 合 办 公 室 技 术 质 ...

中金辐照股份有限公司 2025 年度财务预算方案 一、预算编制说明 本预算方案遵循谨慎性原则，在公司中长期发展战略框 架内，综合 2025 年宏观经济预期与公司经营发展等因素， 在公司预算基础上，按合并报表口径进行编制。 二、预算编制的基本假设 1.公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制 度无重大变化； 2.公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境 无重大变化； 3.现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化； 收入目标：2025 年实现营业收入 38,245 万元。 利润目标：2025 年实现利润总额 15,000 万元。 四、预算执行的保障和监督措施 公司 2025 年将围绕公司经营战略和全年预算目标，做 好指标的分解和责任落实，加强对预算执行情况的监控，建 立定期分析机制，加大协调、调度的频次及密度，及时发现 和解决问题。进一步完善绩效考核办法，提高各经营主体的 积极性，切实保障预算目标的实现。本方案将提交公司 2024 年年度股东会审议。 五、特别提示 4.公司所处行业形势、市场需求无重大变化； 5.无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影 响。 三、主要预算指标 公司 202 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-022 中金辐照股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规 定，中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中金辐照股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕249 号)同意注册， 公司于 2021 年 4 月 9 日公开发行人民币普通股 66,000,500.00 股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 3.40 元，共计募集 资金人民币 224,401,700.00 ...

中金辐照股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-015 中金辐照股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 85,631,926.03 | 83,621,422.72 | 2.40% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 25,801,991.28 | 29,836,447.36 | -13.52 ...

中金辐照股份有限公司 2024 年年度报告全文 中金辐照股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 04 月 1 中金辐照股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人 方中华、主管会计工作负责人于梅及会计机构负责人(会计 主管人员)刘芯声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 | 未亲自出席董事 | 未亲自出席董事 | 未亲自出席会议 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 原因 | | | 胡锡云 | 独立董事 | 个人原因 | 靳云飞 | 公司在本报告中第三节"管理层讨论与分析"中"公司未来发展的展望" 部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 264,001,897 股为基 数，向全体股东每 1 ...

一、情况概述 证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-010 中金辐照股份有限公司关于子公司签署搬迁补偿 安置协议及补充协议的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、风险提示 本次交易对公司 2025 年或以后年度经营业绩影响视具体收回补偿 款时间及金额来确定，并以会计师事务所审计意见为准。在协议履行过 程中可能因国家政策、合作方履约能力等不可预见的或其它不可抗力因 素，从而影响协议的最终执行情况。公司将密切关注本事项进展情况， 及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，关注投资风险。 特此公告。 中金辐照股份有限公司董事会 2025 年 4 月 7 日 因深圳市光明区光明街道白花片区连片产业用地土地整备工作的 需要，中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）的子公司深圳市金 鹏源辐照技术有限公司（以下简称"深圳金鹏源"）位于该片区的房屋、 临时建筑物、构筑物及其他附着物等（包含土地，下同）需进行搬迁。 深圳金鹏源拟与光明街道办、深圳市深业明瑞投资有限公司签署《搬迁 补偿安置协议》及《补充协议》，该事项已经公司第 ...

2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-006 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐照股份有限公司 1.召开时间 现场会议时间：2025 年 2 月 18 日（星期二）下午 14:30 网络投票时间：2025 年 2 月 18 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 2 月 18 日 9:15—9:25 ，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 特别提示 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 2 月 18 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 1.本次股东会不存在否决议案的情形。 2.现场会议召开地点 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长方中华先生 6.本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1.股东出席的总体情况 出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股 ...

会议信息 - 公司于2025年2月18日召开第四届董事会第十六次会议[1] 议案审议 - 会议审议通过调整公司第四届董事会各专门委员会委员的议案[1] 委员会成员 - 战略委员会委员为方中华、鲍海文、盛小莉，召集人为方中华[1] - 审计委员会委员为靳云飞、胡锡云、程国江，召集人为靳云飞[1] - 提名委员会委员为胡锡云、郁红祥、李春海，召集人为胡锡云[1] - 薪酬与考核委员会委员为郁红祥、张冬波、靳云飞，召集人为郁红祥[1]