本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，并于 2024 年 5 月 7 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使 用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常 经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公司使用额度不 超过人民币 8.00 亿元（含本数）闲置募集资金及额度不超过 2.00 亿元（含本 数）自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审议 通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和有效期内，资金可以滚动使用。公司 独立董事、监事会、保荐机构分别对此发表了明确同意的意见。具体内容详见 公司 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2024-010）。 近日，公司因购买理财产品需要，开立 ...

证券代码：300965 证券简称：*ST 恒宇 公告编号：2025-039 为便于广大投资者进一步了解公司的经营情况，公司定于 2025 年 4 月 30 日 （星期三）15:00-17:00 在全景网举办 2024 年度网上业绩说明会。本次年度网 上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互 动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长吴琉滨先生、总经理王舒公 先生、独立董事叶锋先生、副总经理及董事会秘书张娜女士、财务负责人周芳女 士、保荐代表人梅宇先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 04 月 30 日（星期三）12：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二 维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2024 年度网上业绩说明会上，对投资 者普遍关注的问题进行回答。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事 ...

文章核心观点 公司主营直升机综合显示控制设备研发、生产、销售及相关技术服务，是国内军用直升机机载显控设备主供应商，报告期经营情况未变，通过利润分配预案[3][4][10] 公司基本情况 公司简介 - 公司主营业务为直升机综合显示控制设备研发、生产、销售及提供相关专业技术服务，是我国主要的军用直升机综合显示控制设备领域一体化系统集成及技术解决方案综合提供商[4] 主要业务或产品简介 主要业务 - 公司深耕军用直升机综合显示控制设备领域多年，主要产品包括机载多功能显示控制设备及嵌入式计算机模块等航空电子产品，直升机机载多功能显示控制设备是最主要产品[4] 主要产品及其用途 - 机载多功能显控设备承担航电系统集中显示和任务管理功能，是人机交互最直接方式，公司该设备主要为运输直升机显控设备和通用及其他直升机显控设备[5] - 运输直升机综合显控设备针对运输直升机特点研制，具有重量轻、显示界面简洁明了、支持数字地图显示等特点，已发展为系列产品并列装部队[6] - 通用直升机综合显控设备针对通用型直升机特点研制，具有较高分辨率、综合化、模块化设计等特点，已衍生出多种型号产品且各型号均已系列化，新型机载多功能显控设备已列装新一代直升机[7] - 公司其他业务包括高可靠性电子模块、特种车辆、可视化导航产品、地面保障设备及北斗通信设备的研发、生产及销售，技术服务及维修服务等[7] 所处行业地位 - 公司取得军用直升机机载多功能显控设备大部分市场份额，成为国内军用直升机机载显控设备主供应商，产品质量稳定、可靠性高、故障率低、技术服务及时到位，多次受嘉奖，参与研制多个系列产品，是部分直升机独家或“双流水”供应商，“恒宇信通”成优势品牌[8] 主要会计数据和财务指标 近三年主要会计数据和财务指标 - 公司需追溯调整以前年度会计数据，原因是会计政策变更，财政部发布《企业会计准则解释第18号》，集团提前执行，将计提不属于单项履约义务的保证类质量保证从“销售费用”计入“营业成本”项目并追溯调整[8][9] 分季度主要会计数据 - 上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标无重大差异[9] 股本及股东情况 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 - 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东未参与转融通业务出借股份，前10名股东及前10名无限售流通股股东未因转融通出借/归还原因导致较上期变化，公司无表决权差异安排[9] 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 - 公司报告期无优先股股东持股情况[9] 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 - 有相关方框图披露[10] 在年度报告批准报出日存续的债券情况 - 公司无相关债券情况[10] 重要事项 - 报告期内公司经营情况未发生重大变化[10] 利润分配预案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以60000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[3] 审计意见 - 中审众环会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为标准的无保留意见，本年度会计师事务所为中审众环会计师事务所[2]

业绩数据 - 2023年扣除后营收 -8292.18万元，扣非净利润 -17589.70万元[3] - 2024年营收18002.44万元，扣除后17882.80万元[5] - 2024年归母净利润2674.17万元，扣非1484.13万元[5] - 2024年归母所有者权益123498.43万元[5] 公司动态 - 2025年4月10日审议通过撤销退市风险警示议案并申请[2] - 2024年4月26日起股票被实施退市风险警示[3] - 申请撤销退市风险警示尚需深交所审核，结果不确定[6]

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2025）0800013号 内部控制审计报告 众环申字(2025) 0800013号 馆宇信通航空装备〈北京)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了恒 宇棺通航空装备(北京)股份有限公司(以下简称"恒宇信通公司")2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、恒字信通公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是恒宇信通公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的贵任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大峡焰进行披露。 三、内部控制的目有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现销报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,很据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务损告内部控制审计意见 我们认为,恒字信通公司于 ...

业绩总结 - 2023年净利润为负且营收低于1亿，触及退市警示[2] - 2024年营收18,002.44万元[3] - 2024年扣非后营收17,882.79万元[3] - 2024年归母净利润2,674.17万元[3] - 2024年扣非归母净利润1,484.13万元[3] - 2024年归母所有者权益123,498.43万元[3] 其他 - 2023年度非标审计意见影响消除[3]

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2025）0800012号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 91 | 起始页码 我们审计了恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司(以下简称"恒宇信通公司")财 务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2024年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 恒宇信通公司 2024年 12月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 ...

中航证券有限公司 关于恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 二、募集资金投资项目情况 根据《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市招股说明书》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： | 序 | 项目名称 | 投资金额 | 拟使用募集 | 建设期 | 核准或备案 | 环评批复备案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 资金金额 | | 文号 | 号 | | 1 | 新一代航电 | 26,381.50 | 26,381.50 | 年 2 | 西安高新区 | 西安高新区行 | | | 系统设备产 | | | | 行政审批服 | 政审批服务局 | | | 业化建设项 | | | | 务局备案确 | 环境影响登记 | | | 目 | | | | 认书（项目 | 表（备案号：2 | 1 | | | | | | 代码：2019-6 | 0196101000100 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 10161-37-03- | 00134 ...

关于恒宇信通航空装备（北京） 股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字（2025）0800021号 目 录 起始页码 专项核查报告 营业收入扣除情况表 1 干恒宇信通航空装备(北京) 股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2025) 0800021 号 营业收入扣除情况表 恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司(以下简称"恒字信 通公司")2024年12月31日的合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、 合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称 "2024年度财务报表")的基础上,对后附的《恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》(以下简称"营业收入扣除表")进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第1 号 -- 业务办理》的规定,编制和披露营业收入扣除表,提供真实、合法、完 整的核查证据,是恒宇信通公司管理层的责任。我们的责任是在 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"、"保荐机构"）作为恒宇信通航 空装备（北京）股份有限公司（以下简称"恒宇信通"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法规规章的要求，对公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况进行了核查。 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 中航证券有限公司关于 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 8 日签发的证监许可[2021]742 号文《关于同意恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司首次公开发行股票的批 复》，恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通 股 1,500.00 万股，每股发行价格为人民币 61.72 元，股款以人民币缴足，共计人 民币 925,800,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费 ...