北京观韬（西安）律师事务所 关于恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 观意字 2025XA000185 号 致：恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 北京观韬（西安）律师事务所（以下简称"本所"）受恒宇信通航空装备（北 京）股份有限公司（以下简称"公司"）之委托，指派律师出席 2025 年 5 月 29 日 召开的公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》 (2025 修订)（以下简称"《规则》"）以及公司现行有效的《公司章程》的有关规 定，就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查询了公司在信息披露媒体上刊登的相关公 告，核查了公司提供的有关本次股东大会的文件，听取了公司就有关事实的陈述 和说明，列席了本次股东大会。公司已经向本所律师提供了本所律师认为出具本 法律意见书所必需的、真实、准确、完整的原始书面材料、副本材料或者口头证 言，并无任何隐瞒、虚假、误导或重大遗漏之处；公司保证提供的正本与副本一 ...

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2025-057 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长吴琉滨先生 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东会规则》等有关法律、法规及规范性文件和《恒宇信通航空装备（北 京）股份有限公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，合法有效。 一、会议召开和出席情况： （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 29 日下午 2 点。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 29 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网系统投票的具体时间为 ...

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2025-058 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）)于 2025 年 5 月 7 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举 暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举刘永丽女士、刘锋建先 生为公司第三届董事会独立董事，任期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 至第三届董事会届满之日为止。 截至 2024 年年度股东大会发出通知之日，刘永丽女士、刘锋建先生尚未取 得独立董事资格证书。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的相关规定，刘永丽女 士、刘锋建先生已书面承诺参加最近一次独立董事资格证书培训并取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 11 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司收到上述独立董事的通知，其已按照相关规定参加了 ...

致：恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 北京观韬（西安）律师事务所（以下简称"本所"）受恒宇信通航空装备（北 京）股份有限公司（以下简称"公司"）之委托，指派律师出席 2025 年 5 月 29 日 召开的公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》 (2025 修订)（以下简称"《规则》"）以及公司现行有效的《公司章程》的有关规 定，就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查询了公司在信息披露媒体上刊登的相关公 告，核查了公司提供的有关本次股东大会的文件，听取了公司就有关事实的陈述 和说明，列席了本次股东大会。公司已经向本所律师提供了本所律师认为出具本 法律意见书所必需的、真实、准确、完整的原始书面材料、副本材料或者口头证 言，并无任何隐瞒、虚假、误导或重大遗漏之处；公司保证提供的正本与副本一 致、原件与复印件一致；公司保证所提供的文件、材料上的所有签字和印章均是 真实的；公司保证向本所律师作出的所有 ...

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2025-056 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）， 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 7 日召开的 2024 年年度股东大会审 议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、公司 2024 年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 7 日召开的 2024 年年度 股东大会审议通过，具体内容为：以本次分红派息股权登记日的公司总股本为基 准，向全体在册股东按每 10 股派发现金股利人民币 3.50 元（含税），不送股， 不进行资本公积金转增股本。以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 60,000,000 股进 行测算，公司合计派发现金股利人民币 21,000,000.00 元（含税）。 如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照每 10 股派发现金股利 3.50 元（含税 ...

中航证券有限公司 关于恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"、"中航证券"）作为恒宇信通 航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"恒宇信通"、"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构。根据《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等相关规定，对恒宇信通拟使用部分超募资金永久补充流动资金 的相关情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意恒宇信通航空装备（北京）股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]742 号）同意注册，恒宇 信通航空装备（北京）股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,000,000.00 股,每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 61.72 元，募集资金 总金额为 925,800,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 857,731 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2025-054 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 13 日分别召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议 通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 12,000.00 万元永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有 关情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 8 日签发的证监许可[2021]742 号文《关于同意恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司首次公开发行股票的批 复》，恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通 股 1,500.00 万股，每股发行价格为人民币 61.72 元，股款以人民币缴足，计人民 币 925,800,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计 人民币 68,068,012. ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2025-055 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：第三届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会由董事会召集。 6、股权登记日：2025 年 5 月 26 日（星期一）。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 29 日（星期四）14:00 开始； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 29 日（星 期四）上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 29 日（ ...

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2025-053 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 具体内容请见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第二次会议（以下简称"会议"）通知已于 2025 年 5 月 8 日通过书面的方式 送达各位监事，会议于 2025 年 5 月 13 日在公司会议室以现场的方式召开。本次 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席顾建斌先生召集并 主持，公司董事会秘书列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 根据《 ...

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2025-052 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 经与会董事审议，同意公司使用超募资金 12,000.00 万元永久补充流动资 金，占超募资金总额的 26.23%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充 流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反证监会、深圳证券交易所关 于上市公司募集资金使用的有关规定。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 一、董事会会议召开情况 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第二次会议（以下简称"会议"）通知已于 2025 年 5 月 8 日通过邮件和专人寄 送的方式送达各位董事，会议于 2025 年 5 月 13 日在公司会议室以现场和通讯相 结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中刘永丽女 士、刘锋建先生以通讯方式出席会议。会议由董事长吴琉滨先 ...