资金使用 - 公司可使用不超1.3亿元闲置募集资金和不超5亿元自有资金现金管理，期限至2025年年度股东大会[1] - 截至公告披露日，已使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品余额1.05亿元[13] 产品赎回 - 浙商银行惠州分行产品赎回本金1500万元，到期收益8.34万元，预计年化收益率1.30%或2.20%或2.65%[2] - 兴业银行惠州分行两产品赎回本金分别为2000万元和4000万元，到期收益分别为3.62万元和5.72万元[4] 产品购买 - 公司用闲置募集资金购买浙商银行惠州分行产品1500万元，预计年化收益率1.20%或2.00%或2.65%[5] - 公司用闲置募集资金购买兴业银行惠州分行产品6000万元，预计年化收益率1.00%-1.75%[5] 风险与措施 - 公司使用闲置募集资金现金管理面临市场波动等风险[6][7] - 公司采取选择低风险品种等风险控制措施[8][9][10] 产品预期 - 兴业银行惠州分行多产品预计年化收益率1.00%-2.35%不等[14][15] - 浙商银行惠州分行多产品预计年化收益率1.00%或1.90%或2.65%不等[14][15]

公司人事变动 - 格林精密于2025年8月8日召开职工代表大会，选举姜永权为第四届董事会职工代表董事 [2] - 姜永权的任期自职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止 [2]

公司治理变动 - 格林精密2025年第一次临时股东大会于2025年8月8日召开 [2] - 会议审议通过《关于取消监事会并修订的议案》等多项议案 [2]

公司治理变动 - 格林精密第四届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》等多项议案 [2]

公司动态 - 公司第四届第一次董事会临时会议于2025年8月8日在公司会议室召开 [2] - 会议审议了《关于聘任公司董事会秘书的议案》等文件 [2] 财务数据 - 2024年1至12月份公司营业收入构成为：计算机和通信和其他电子设备制造业占比99.48% [2] - 其他业务占比0.52% [2]

公司人事变动 - 选举吴宝玉为公司第四届董事会董事长，任期三年[1] - 聘任吴宝玉为公司总经理，任期三年[8] - 聘任金耀青等为公司副总经理，任期三年[12] - 聘任白国昌为公司董事会秘书，任期三年[15] - 聘任赵佰谦为公司财务负责人，任期三年[18] - 聘任潘志心为公司证券事务代表，任期三年[23] 委员会成员选举 - 选举吴宝玉等为战略委员会成员，任期三年[5] - 选举孙世海等为提名委员会成员，任期三年[5] - 选举谭立峰等为审计委员会成员，任期三年[5] - 选举云昌智等为薪酬与考核委员会成员，任期三年[5] 薪酬方案审议 - 同意公司第四届董事会高级管理人员薪酬方案，赞成4票，关联董事回避表决[21][22]

人事变动 - 公司2025年8月8日召开职代会选举姜永权为第四届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 姜永权1965年出生，有大连理工大学学士等学位[5] - 姜永权曾任格林精密CTO，现任副总经理、董事[5] 股份情况 - 姜永权间接持有公司股份112,500股，占总股本0.0272%[6]

股东大会基本信息 - 2025年第一次临时股东大会于8月8日14:00现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[3] - 出席会议股东和代表140人，代表股份230,080,264股，占公司股份总数55.6583%[6] 议案表决情况 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意229,846,664股，占比99.8985%[7] - 《股东大会议事规则》同意229,880,764股，占比99.9133%[9] - 《董事会议事规则》同意229,880,764股，占比99.9133%[11] 人员选举情况 - 选举吴宝玉为非独立董事，同意229,041,329股，占99.5484%；中小股东同意7,979,766股，占88.4802%[26] - 选举吴宝发为非独立董事，同意229,041,428股，占99.5485%；中小股东同意7,979,865股，占88.4813%[28] - 选举金耀青为非独立董事，同意229,048,528股，占99.5516%；中小股东同意7,986,965股，占88.5600%[30]

会议信息 - 公司董事会2025年7月22日审议通过召开股东大会议案，7月24日公告8月8日召开[4] - 现场会议8月8日14:00在公司会议室召开，网络投票时间为8月8日9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席股东大会股东及代表共140名，代表股份230,080,264股，占比55.6583%[7] - 出席现场会议3名，代表股份129,256,338股，占比31.2682%[7] - 参加网络投票137名，代表股份100,823,926股，占比24.3901%[7] - 出席中小投资者136名，代表股份9,018,701股，占比2.1817%[7] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》同意占比99.8985%[13] - 《股东大会议事规则》同意占比99.9133%[15] - 《董事会议事规则》同意占比99.9133%[18] - 《股东大会累积投票制实施细则》同意占比99.9129%[20] - 《对外担保管理制度》同意占比99.8983%[24] - 《对外投资管理制度》同意占比99.9114%[26] - 《关联交易管理制度》同意占比99.9124%[28] - 《募集资金管理制度》同意占比99.9119%[30] - 《内部问责制度》同意占比99.9162%[33] - 《关于公司第四届董事薪酬方案的议案》同意占比97.6749%[35] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意占比99.9153%[37] 董事选举 - 选举吴宝玉为第四届非独立董事，同意229,041,329股[39] - 选举谭立峰为第四届独立董事，同意229,025,506股[44] 会议结论 - 本次股东大会召集、召开程序合法有效[48]

公司治理 - 2025年8月8日完成董事会换届及人员聘任[2] - 第四届董事会成员任期三年[2] - 第四届董事会专门委员会委员任期三年[4] - 第四届高级管理人员任期三年[5] - 证券事务代表任期三年[8] - 第三届监事会届满后公司不设监事会[10] 股权结构 - 田雷间接持股120,020股，占比0.0290%[10] - 熊德民间接持股75,013股，占比0.0181%[10] - 蒋晓敏未持股[10] - 谭炳元间接持股225,036股，占比0.0272%[18] - 赵佰谦直接持股100股，间接持股60,010股，占比0.0145%[20] - 潘志心未持股[23] 联系方式 - 董事会秘书、证券事务代表联系电话0752 - 3315828[9]