证券代码：300970 证券简称：华绿生物 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 类别 | □媒体采访 业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 线上参与公司2024年度业绩网上说明会的投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2025年 5月 16 日（星期五）下午 15:00-17:00 | | 地点 | 互动易云访谈 | | 上市公司接待人 | 董事长、总经理余养朝先生，董事、董事会秘书、财务负责人钱韬先生， 独立董事刘芝玉先生，保荐代表人韩昆仑先生。 | | 员姓名 | | | | 华绿生物于2025年 5月 16 日（星期五）下午 15:00 至 17:00 在互动易举行 | | | 2024年度业绩网上说明会，本次网上说明会采用网络远程的方式举行，网 上说明会问答环节主要内容如下： | | | 1、高管您好，请问贵公司未来盈利增长的主要驱动因素有哪些？谢谢。 | | 投资者关系活动 | 答：投资者您好，当前食用菌行业整体承压，公司正着力夯实生产运 ...

关于江苏华绿生物科技集团股份有限公司 2024年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对江苏华绿生物科 技集团股份有限公司（以下简称"华绿生物"、"公司"）进行了 2024 年度持 续督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐人：中信证券股份有限公司 （五）培训地点：华绿生物会议室 （六）培训人员：韩昆仑 中信证券股份有限公司 保荐人本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训 工作的有序进行，达到了良好效果。 2 （二）保荐代表人：韩昆仑、唐亮 （三）协办人：饶水平 （四）培训时间：2025 年 4 月 25 日 三、本次持续督导培训的结论 保荐人按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 的有关要求，对公司进行了 2024 年度持续督导培训。 中信证券认为：通过本次培训，公司董事、监事、高级管理人员、中层以 上管理人员对上市公司信息披露以及上市公司股票买卖行为规范有了更全面的 了解。本次持续督导培训总体上提高了公司及其 ...

一、发行人基本情况 二、本次发行情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华绿生物科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕757 号）同意注册，并经深圳证 券交易所《关于江苏华绿生物科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市 的通知》（深证上〔2021〕371 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,459.00 万股，每股发行价格为人民币 44.77 元，募集资金总额为人民 币 65,319.43 万元，扣除与本次发行有关的费用人民币后募集资金净额为人民币 59,610.98 万元。上述募集资金已于 2021 年 4 月 2 日到账，致同会计师事务所（特 殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 2 日对公司本次发行的资金到账情况进行了审验， 并出具了致同验字〔2021〕第 371C000160 号《验资报告》。 三、保荐工作概述 中信证券股份有限公司关于 江苏华绿生物科技集团股份有限公司持续督导 保荐总结报告书 保荐人编号：Z20374000 申报时间：2025 年 5 月 | 公司名称 | 江苏华绿生物科技集团股份有限公司 | | | --- | -- ...

中信证券股份有限公司 关于江苏华绿生物科技集团股份有限公司 一、保荐工作概述 2024年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称： 华绿生物 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：韩昆仑 | 联系电话：010-60833500 | | 保荐代表人姓名：唐亮 | 联系电话：010-60838064 | | 事项 | 存在的问题 | | 采取的措施 | | --- | --- | --- | --- | | | 保荐人查阅了公司信息披露文件，深圳证券 | 不适用 | | | | 交易所互动易网站披露信息，重大信息的传 | | | | | 递披露流程文件，信息披露及投资者关系管 | | | | 1.信息披 | 理制度，会计师《江苏华绿生物科技集团股 | | | | 露 | 份有限公司二〇二四年度内部控制审计报 | | | | | 告》，检索公司舆情报道，对高级管理人员 | | | | | 进行访谈，未发现公司在信息披露方面存在 | | | | | 重大问题。 | | | | 2.公司内 | 保荐人查阅了公司章程及内部制度文件，查 | | | | | 阅了公司《江苏华绿生物科 ...

关于江苏华绿生物科技集团股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 保荐人名称：中信证券股份有限公司 （以下简称"中信证券"或"保荐人"） 被保荐公司简称：华绿生物 保荐代表人姓名：韩昆仑 联系电话：010-60833500 保荐代表人姓名：唐亮 联系电话：010-60838064 现场检查人员姓名：韩昆仑 现场检查对应期间：2024 年度 现场检查时间：2025 年 4 月 18 日至 2025 年 4 月 19 日及 2025 年 4 月 25 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： 查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市公司董事、监事、 高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单，查阅关于公司控股 股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文件，查看上市公司 生产经营场所，对上市公司董事、董事会秘书及财务负责人进行访谈。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4. ...

中信证券股份有限公司 关于江苏华绿生物科技集团股份有限公司 2024年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项 2025 年 5 月 12 日 江苏华绿生物科技集团股份有限公司： 1 中信证券股份有限公司（以下简称"本保荐人"）作为对贵公司进行持续督 导的保荐人，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。 基于 2024 年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项：鉴于公司 2024 年度公司业绩亏损，请公司持续关注包括原料成本、产品供求关系等在内的变化 情况，进一步关注公司 2025 年生产经营情况。 附件：《中信证券股份有限公司关于江苏华绿生物科技集团股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告》 保荐人：中信证券股份有限公司（盖章） ...

2024 年度，本人作为江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定和 要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司整体利益， 认真审议董事会会议各项议案，并就相关事项客观、充分地发表了独立意见，切实维护 公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度独立董事履职情况述职如 下： 江苏华绿生物科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张英明） 一、独立董事基本情况 各位股东： （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人张英明，出生于 1964 年，民盟会员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中国注册会计师，现任维维食品饮料股份有限公司独立董事，江苏师范大学商学院教授。 本人长期从事财务管理教学与研究工作，出版多部学术著作，并曾荣获徐州市人民政府 颁发的"师德先进个人"、江苏师范大学颁发的"教学优秀奖"等多项嘉 ...

江苏华绿生物科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（杨焱） 各位股东： 本人作为江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定和要求，认真履行 职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司整体利益，认真审议董事会 会议各项议案，并就相关事项客观、充分地发表了独立意见，切实维护公司和股东尤其 是中小股东的合法权益。本人现在就 2024 年度独立董事履职情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人杨焱，出生于 1970 年，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。本人为国务院政府特殊津贴获得者，上海市领军人才，现任国家食用菌工程技术 研究中心加工分部主任，上海市农业科学院食用菌所加工技术与发酵工程研究室主任。 兼任中国菌物学会桑黄产业分会秘书长、中国食用菌协会药用真菌委员会委员、中国农 学会食用菌分 ...

江苏华绿生物科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘芝玉） 2024 年度，公司共召开 6 次董事会，2 次股东大会。本人作为公司独立董事均积极 出席了召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、 委托他人出席或者连续两次未亲自出席会议的情况。 1 各位股东： 本人作为江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定和要求，认真履行 职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司整体利益，认真审议董事会 会议各项议案，并就相关事项客观、充分地发表了独立意见，切实维护公司和股东尤其 是中小股东的合法权益。本人现在就 2024 年度独立董事履职情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘芝玉，出生于 1976 年，中共党员，三级律师，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历，现任江苏苏哲律 ...

江苏华绿生物科技集团股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审核意见 依照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》以及 《公司独立董事工作制度》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司制度的规 定，江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日（星期一）召开了第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，全 体独立董事对拟于公司第五届董事会第十三次会议审议的相关议案进行了审议， 并发表如下审核意见： 一、关于 2025 年度日常性关联交易的审核意见 董事会独立董事专门会议经审议认为：公司预计 2025 年与关联方余丽花发 生不超过 300 万元的关联交易，与关联方江苏贵和祥新能源科技有限公司发生不 超过 300 万元的关联交易。 前述关联交易事项属于公司生产经营活动中的正常业务范围内，有利于充分 利用关联方优势，降低公司的经营成本，促进公司持续稳定发展，能够有效满足 公司业务发展及生产经营的实际需要，不存在损害公司及股东利益的情形，对公 司未来财 ...